14/05/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
[ I L * I J l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 4 8 0 . 8 1 1
i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A R G O T E C B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l H e i z e g e m w e g 7
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G - S C H R A P P I N G Z E T E L V E R M E L D I N G - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l l e n V e r h a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d r i e a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t l s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 o p 9 a p r i l 2 0 1 4 , B l a d e n : t w e e V e r z e n d i n g e n : n u l , R e g i s t e r 5 b o e k 2 1 6 b l a d 0 8 v a k 1 0 , O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o , V o o r d e a d v i s e u r w n d e a d j u n c t f i s k a a l d e s k u n d i g e B o u g u e n z i r Y , " ; :
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t h o n d e r d n e g e n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 9 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n ; t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 9 7 7 1 1 7 , 5 0 ) o p h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ ; 1 9 2 9 7 7 1 1 7 , 5 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e n w a a r o p i n g e t e k e n d w e r d d o o r d e b e s t a a n d e ; a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , d i e z e v o l s t o r t h e b b e n i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t .
; - a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A R G O T E C B E L G I U M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , H e i z e g e m w e g 7 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t d r i e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 1 * 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 9 1 1 1 1 j 1 1 1 1 9 1 1 0 1
1 1 ,
V i b e h a a l B e l S t a a
I I
R e c h t b a n k v a n k c L 0 0 a a A n t w e r p e n
0 2 M E I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
d e 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V (
b a h t
a a t
B e b
S t a a
N e e r g e ï e p d t e r r } a ï e v a n d e R e t b e t t
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
r t ~ ~
G r i f f i e ® 6 ; a . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 4 8 0 8 1 /
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r g o t e c B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i z e g e m w e g 7 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n B e s t u u r d e r e n v o l m a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 b r e n g t t e r k e n n i s d a t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J u h a H y y t i â a f l i e p o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r s i n d s 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
K a i S a j a l a h t i
p e k k a R e i j o n e n
S e p p o H e i n o
G r e g e r J a c o b s o n
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 , 3 ° , v a n d e s t a t u t e n d e l e g e e r t d e r a a d h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n a f 0 1 / 0 2 / 2 0 1 4
a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
B a r t V A N D E R C R U Y S S E , a l g e m e e n d i r e c t e u r K a l m a r , v o o r d e K a l m a r b u s i n e s s a r e a .
D i c k V R O O N L A N D , a l g e m e e n d i r e c t e u r H i a b , v o o r d e H i a b b u s i n e s s a r e a .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 , d e e l 2 , v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , w e r d v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e H e e r S t e v e D e S m e d t , L i n i e s t r a a t 9 t e 9 1 9 0 S t e k e n e , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n 2 .
S t e v e D e S m e d t ,
G a s t h e b b e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/02/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
O % M O
t è r g e f o g d t e r r r i f f i a v a l d o R e c h t b a n k v a n K o o p h o n à w A n t v e r p e n , o p
2 8 J A N 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 1 3 . 4 8 0 . 8 1 1
' B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A R G O T E C B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l H e i z e g e m w e g 7
" 2 0 3 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : O V E R D R A C H T V A N B E D R I J F S T A K O N D E R B E Z W A R E N D E T I T E L ( a r t 7 7 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n )
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C A R G O T E C B E L G I U M g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , H e i z e g e m w e g 7 , I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 1 3 . 4 8 0 . 8 1 1 , h i e r n a g e n a a m d ' d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p ' , i s o v e r g e g a a n t o t d e o v e r d r a c h t o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l a a n d e v e r k r i j g e n d e . v e n n o o t s c h a p , h i e r n a g e n o e m d , v a n d e h i e r n a v e r m e l d e b e d r i j f s t a k .
I D E N T I T E I T V A N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A C G R E G O R B E L G I U M " g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , H e i z e g e m w e g 7 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 5 3 6 . 2 4 9 . 9 4 9 .
R E T R O A K T E N
* D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p h e b b e n i e d e r b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r T i m C a m e w a l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 0 j u n c t o a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n v o o r s t e l v a n o v e r d r a c h t o p g e s t e l d .
* G e z e g d e v o o r s t e l l e n v a n o v e r d r a c h t w e r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , , e n e r z i l d s i n h o o f d e v a n d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 1 1 2 1 - 1 7 4 4 7 7 a n d e r z i i d s _ i n h o o f d e v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 1 1 2 1 - 1 7 4 4 9 9 , b e i d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 0 j u n c t o a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
* D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p h e e f t o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o v e r e e n k o m s t i g , . a r t i k e l 7 7 0 j u n c t o a r t i k e l 7 6 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e . o v e r d r a c h t o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l v a n h a a r b e d r i j f s t a k b e s t a a n d e u i t d e m a r i t i e m e b u s i n e s s o p d e w i j z e e n ' o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n v e r v a t i n g e z e g d v o o r s t e l v a n o v e r d r a c h t .
* D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p , h e e f t o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e a a n v a a r d i n g v a n d e o v e r d r a c h t o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l v a n d e b e d r i j f s t a k b e s t a a n d e , u i t d e m a r i t i e m e b u s i n e s s v a n d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p o p d e w i j z e e n o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n : v e r v a t i n g e z e g d e v o o r s t e l l e n v a n o v e r d r a c h t .
" * B i j g e v o l g w e r d e n a l l e v o o r a f g a a n d e l i j k e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e r e a l i s a t i e v a n d e o v e r d r a c h t t e n b e z w a r e n d e t i t e l v a n d e b e d r i j f s t a k t o e b e h o r e n d e a a n d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p , v e r v u l d . B E S C H R I J V I N G V A N D E O V E R G E D R A G E N B E D R I J F S T A K
" D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p h e e f t o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 0 j u n c t o a r t i k e l 7 6 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o v e r d r a c h t o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l v a n h a a r b e d r i j f s t a k b e s t a a n d e u i t d e m a r i t i e m e b u s i n e s s o p d e w i j z e e n o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n v e r v a t i n g e z e g d v o o r s t e l v a n o v e r d r a c h t e n i n d e L o c a l B u s i n e s s T r a n s f e r A g r e e m e n t r e l a t i n g t o t h e M a r i n e B u s i n e s s o f C a r g o t e c C o r p o r a t i o n i n B e l g i u m z o a l s d e z e t u s s e n
" p a r t i j e n i s a a n g e g a a n .
V O O R W A A R D E N V A N D E O V E R D R A C H T
D e o v e r d r a c h t v a n d e b e d r i j f s t a k v o o r w e r p v a n o n d e r h a v i g e a k t e , g e s c h i e d t o n d e r d e v o l g e n d e
v o o r w a a r d e n :
1 . D e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p b e k o m t d e v o i l e e i g e n d o m v a n d e o v e r g e d r a g e n b e s t a n d d e l e n v a n a f 1
j a n u a r i 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e i d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o t 1 1 1 . 1
2 . V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r g e d r a g e n b e d r i j f s t a k g e s t e l d d o o r d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p .
3 . D e k o s t e n v e r b o n d e n a a n o n d e r h a v i g e a k t e z u l l e n g e d r a g e n w o r d e n d o o r d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p .
4 . E r w c r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n
v e n n c o t s c h a p p e n ,
W I J Z E V A N V E R G O E D I N G
D e o v e r d r a c h t v a n d e h o g e r b e s c h r e v e n b e d r i j f s t a k w o r d t g e d a a n e n a a n v a a r d m i t s b e t a l i n g d o o r d e "
V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p v a n e e n v e r g o e d i n g i n g e l d .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
v a n d e o v e r d r a g e n d e e n v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v à c 5 r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" I / o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e r g i s c h s t a a t s b i a d
06/01/2014
ÿþ l o o d W o r d 1 1 . 1
L e ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
l o o i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 4 C E C , 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 4 8 0 8 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r g o t e c B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i z e g e m w e g 7 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n B e n o e m i n g v a n B e s t u u r d e r s
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l o t e n t o t v o l g e n d e w i j z i g i n g e n i n d e R a a d v a n B e s t u u r :
H e t m a n d a a t w o r d t b e ë i n d i g d v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
D e h e e r P a t r i k S j e i b l o m
D e h e e r H a r a l d D e G r a a f
D e h e e r D i c k V r o o n l a n d
V o l g e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v a n a f 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 :
D e h e e r S e p p o H e i n o , w o o n a c h t i g i n F i n l a n d .
D e h e e r G r e g e r J a b o b s o n , w o o n a c h t i g i n Z w e d e n .
D e h e e r D i c k V r o o n l a n d w e r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 ( p u n t 2 ) v a n d e s t a t u t e n a a n g e s t e l d v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m e t a l s t i t e l " G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r " . A a n g e z i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n m a n d a a t b e ë i n d i g t a l s g e w o n e b e s t u u r d e r , e i n d i g t o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 o o k h e t m a n d a a t v a n " G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r " . T e r z e l f d e r t i j d b e n o e m t d e R a a d v a n B e s t u u r h e m o p n i e u w a l s " A l g e m e e n D i r e c t e u r " , m e t d e z e l f d e b e v o e g d h e d e n a l s v o o r h e e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 , d e e l 2 , v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , w e r d v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e H e e r J a n D e B r u y n e , D o r i k s v e l d 6 t e 9 3 0 8 H o f s t a d e , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n 2 .
J a n D e B r u y n e ,
L a s t h e b b e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 8 . 1 2 . 2 h 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 4 8 0 8 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r g o t e c B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i z e g e m w e g 7 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n B e s t u u r d e r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 j u n i 2 0 1 3 h e e f t b e s l o t e n :
D e h e e r J u h a H y y f i â , w o o n a c h t i g i n F i n l a n d , w o r d t b e n o e m d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r
Z i j n m a n d a a t l o o p t v a n a f 2 7 j u n i 2 0 1 3 , t o t d e d a t u m d a t d e a f s p l i t s i n g v a n d e m a r i t i e m e a c t i v i t e i t e n i n B e l g i ë v o l t o o i d i s . D i t i s v o o r z i e n v o o r 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 , d e e l 2 , v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , w e r d v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e H e e r J a n D e B r u y n e , D o r i k s v e l d 6 t e 9 3 0 8 H o f s t a d e , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n 2 .
J a n D e B r u y n e ,
L a s t h e b b e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I S
31/12/2013
ÿþ M o t W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o b e h o u
a a n l l B e l g i e S t a a t s t
l
1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 , 1 . g l i j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 7 D E c a 2 0 1 3
t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 4 8 0 8 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r g o t e c B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i z e g e m w e g 7 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n B e n o e m i n g e n
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 j u n i 2 0 1 3 h e e f t o n d e r m e e r b e s l o t e n :
B e s l u i t 3
D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n u n a n i e m h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e H e e r K e n n e t h L i n d s t r 5 m . A a n g e z i e n e r 5 r e s t e r e n d e b e s t u u r d e r s z i j n , e n h e t s t a t u t a i r e m i n i m u m 3 i s , z a l e r g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a t b i j g e v o l g n o g u i t :
D i c k V r o o n l a n d
H a r a l d d e G r a a f
K a i S a j e l a h t i
P a t r i k S j o b l o m
P e k k a R e i j o n e n
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 , d e e l 2 , v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , w e r d v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e H e e r J a n D e l E l r u y n e , D o r i k s v e l d 6 t e 9 3 0 8 H o f s t a d e , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n 2 ,
J a n D e B r u y n e ,
L a s t h e b b e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/11/2013
ÿþ m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I U ( I I 1 u ; i i i g e i i 1 1 1 1 1 1 i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f l é v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 8 1 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 4 8 0 8 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A R G O T E C B E L G I U M N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i z e g e m w e g 7
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : V O O R S T E L V A N O V E D R A C H T O N D E R B E Z W A R E N D E T I T E L V A N E E N B E D R I J F S T A K ( a r t . 7 7 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) i n h o o f d e v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p
N e e r l e g g i n g v a n h e t v o o r s t e l v a n o v e r d r a c h t v a n e e n b e d r i j f s t a k v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A R G O T E C B E L G I U M " , m e t z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , H e i z e g e m w e g 7 ( o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p ) a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A C G R E G O R B E L G I U M N V " , m e t z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , H e i z e g e m w e g 7 d e d a t o 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
d a t o 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , e e n s u b d e l e g a t i e ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ' b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C a r n e w a l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/01/2015
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
r g e - 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 4 8 0 . 8 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r g o t e c B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i z e g e m w e g 7 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 2 a p r i l 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s k e n n i s h e b b e n g e n o m e n v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r G r e g e r J a c o b s o n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 2 a p r i l 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m d e n v e r v o l g e n s m e t i n g a n g v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 4 t o t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r v a n : d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r P e t e r H a s s e l b e r g , w o n e n d e t e P l a n t a g e v â g e n 4 , 2 3 7 3 5 B j â r r e d , Z w e d e n ; e n
- d e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t N e m a c o l i n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E p i c i a l a a n 2 6 , 2 9 8 0 Z o e r s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e r B a r t V a n d e r C r u y s s e , w o n e n d e t e E p i c i a l a a n 2 6 , 2 9 8 0 Z o e r s e l .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . D e m a n d a t e n z u l l e n o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r é é n b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t o t s l o t o m d e h e e r B a r t V a n d e r C r u y s s e t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n t o t w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
U i t d e n o t u l e n v a n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D i c k V r o o n l a n d e n d e h e e r B a r t V a n d e r C r u y s s e a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 4 j u n i 2 0 1 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t N e m a c o l i n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E p i c i a l a a n 2 6 , 2 9 8 0 Z o e r s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B a r t V a n d e r C r u y s s e , w o n e n d e t e E p i c i a l a a n 2 6 , 2 9 8 0 Z o e r s e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 4 j u n i 2 0 1 4 .
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n z a l d e b o v e n v e r m e l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p i n d i v i d u e e l k u n n e n v e r b i n d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n z o w e l i n h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r d e r b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e h e e r G a s t o n V a n K l e e f , w o n e n d e t e M o l e n k r e e k 8 , 8 0 3 2 J J Z w o l l e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n , t e b e n o e m e n t o t a l g e m e e n d i r e c t e u r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e H i a b a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 4 j u n i 2 0 1 4 .
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n z a l d e b o v e n v e r m e l d e a l g e m e e n d i r e c t e u r d e v e n n o o t s c h a p i n d i v i d u e e l k u n n e n v e r b i n d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n z o w e l i n h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e H i a b a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T e n s l o t t e b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s o m d e h e e r B a r t V a n d e r C r u y s s e t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n t o t w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b u z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
( I t ( I 1 i n f , m 8 1 u n u u
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 2 D E C . 2 0 1 k
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G a g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' ~ . c
- -
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e
a a n d e e l h o u d e r s k e n n i s h e b b e n g e n o m e n v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r S e p p o H e i n o a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 9 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n v e r v o l g e n s d e h e e r T h o m a s K o s k i m a a , w o n e n d e t e A m E i c h e n k a m p 1 5 , 3 0 8 5 1 L a n g e n h a g e n , D u i t s l a n d , m e t i n g a n g v a n 2 9 o k t o b e r 2 0 1 4 t o t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r é é n b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t o t s l o t o m d e h e e r B a r t V a n d e r C r u y s s e t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n t o t w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
D e h e e r B a r t V a n d e r C r u y s s e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 22.06.2013 13211-0508-040
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 04.12.2014, NGL 13.01.2015 15012-0123-037
09/04/2013
ÿþ. . e M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c f i f b a t C
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 8 l e g i l e g X I
I l i t l g i N l i l l j e l
i
v b e h
a a
B e S t a :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 4 8 0 8 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r g o t e c B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i z e g e m w e g 7 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n B e n o e m i n g e n
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 h e e f t o n d e r m e e r b e s l o t e n :
B e s l u i t 3
D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n u n a n i e m h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e H e e r P a t r i c k C a m p b e l l . A a n g e z i e n e r 6 r e s t e r e n d e b e s t u u r d e r s z i j n , e n h e t s t a t u t a i r e m i n i m u m 3 i s , z a l e r g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a t b i j g e v o l g n o g u i t :
D i c k V r o o n l a n d
H a r a l d d e G r a a f
K e n n e t h L i n d s t r o m
K a i S a j a l a h t i
P a t r i k S j o b l o m
P e k k a R e i j o n e n
B e s l u i t 5
D e a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n u n a n i e m d e h u i d i g e r e v i s o r P w C ( " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s
B e d r i j f s r e v i s o r e n " ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p L o z i e , a l s a u d i t o r v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 - 2 0 1 3 - 2 0 1 4 .
D i c k V r o o n l a n d ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.12.2012, NGL 26.12.2012 12682-0229-039
06/11/2012
ÿþ5
M o b W o r d 1 1 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l U t h
* 1 2 1 8 0 6 8 7 *
h t r e a g a ' P t , g i f k , y i 7 r r d i R o t é / b a i
d 1 1 1 J K o a p i e m d e l 1 6 4 M t e r v p e n , o p
2 4 D U T . 2 0 1 2
G r i f f i e
© n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 4 8 0 8 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R G O T E C B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H e i z e g e m w e g 7 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z i t t i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d i e g e h o u d e n w e r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 , b l i j k t d a t k e n n i s w e r d g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r P a t r i c k C a m p b e l l a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 . T e n e i n d e i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n w e r d b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n z e l f d e d a t u m d e H e e r D i c k V R O O N L A N D , g e w o n e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o n e n d e t e S e v e r a n d e r 5 4 , 8 8 0 2 D J F r a n e k e r , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a a n v a a r d t . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n z a l e e n e i n d e n e m e n s a m e n m e t d a t v a n a l l e a n d e r e b e s t u u r d e r s o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 6 .
D i c k V r o o n l a n d ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/03/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
-
r
U h 1 I I 1 B l k l l I I I I I I I I I
* i a o s e a o a *
b e l a ; B e S t a
U
i l ¬ e p r a g i i v F r - j f f j e Y e I 1 d a R e c h f i b t r i i k v a n K o o p f i a n á e i t e A n h e r p a n , o p
e n e l
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 4 1 3 4 8 0 8 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A R G O T E C B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i z e g e m w e g 7
2 0 3 0 A n t w e r p e n
- ' 4 n d e r w e r K - a k t e - : W I J Z I G I N G V A N D E - S T A T U T E N D O E L W I J Z I G I N G A A N P A S S I N G - E N
C O Ô R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N - - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r R e m b e r t V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e v e n e n t w i n t i g ; ; f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , " g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p é é n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 2 2 9 b l a d 5 4 v a k 2 0 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . C . V a n E i s e n . " ;
B L I J K T d a t :
- h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d i n d e z i n z o a l s h i e r n a g e m e l d :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d :
9 / d e p r o d u c t i e , u i t v o e r e n i n v o e r , v e r k o o p e n a a n k o o p , v e r h u r i n g e n l e a s e o p l a n g e e n k o r t e t e r m i j n , a l s o o k ; ; h e t o n d e r h o u d e n d e h e r s t e l l i n g v a n t e c h n i s c h e u i t r u s t i n g e n , i n s t a l l a t i e s , w e r k t u i g e n ( e n o n d e r d e l e n ) v o o r , ' h a n d e l s - e n n i j v e r h e i d s g e b r u i k w a a r o n d e r a l l e h i j s - , h e f - , l o s - , l a a d - , w e e g - , s t o o m - e n t r a n s p o r t w e r k t u i g e n , m e t : : i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t : h e f t r u c k s , m o b i e l e c o n t a i n e r k r a n e n , h a v e n t r e k k e r s , i n d u s t r i e t r e k k e r s , a a n h a n g w a g e n s , c a r a v a n s e n o p l e g g e r s , t a n d w i e l e n , l a g e r s e n a n d e r e d r i j f w e r k e l e m e n t e n .
2 / d e p r o d u c t i e , v e r w e r k i n g , u i t v o e r e n i n v o e r , v e r k o o p e n a a n k o o p v a n a l l e m a t e r i e e l , u i t r u s t i n g , ( n i e u w e e n , g e b r u i k t e ) m a c h i n e s , m a t e r i a l e n , w e r k t u i g e n , o n d e r d e l e n , h a l f f a b r i c a t e n e n a l l e a a n v e r w a n t e , g e l i j k a a r d i g e o f , a f g e l e i d e g r o n d s t o f f e n e n p r o d u c t e n , o p w e l k e w i j z e d a n o o k , d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e , h y d r a u l i s c h e i n d u s t r i e .
3 / d e v e r v a a r d i g i n g e n a s s e m b l a g e , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , h a n d e l s b e m i d d e l i n g , v e r h u r i n g e n l e a s e o p l a n g e ; e n k o r t e t e r m i j n , a l g e m e e n o n d e r h o u d e n , r e p a r a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t k l e i n e e n g r o t e m o t o r v o e r t u i g e n e o o n d e r d e l e n e n a c c e s s o i r e s v a n v o o r m e l d e m o t o r v o e r t u i g e n ,
4 / d e v e r v a a r d i g i n g e n m o n t a g e v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n v o o r i n d u s t r i ë l e u i t r u s t i n g , h e t u i t v o e r e n v a n ; e l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e w e r k e n a a n g e b o u w e n ( m e t i n b e g r i p v a n c i v i e l t e c h n i s c h e w e r k e n v o o r e l e k t r i c i t e i t ; e n t e l e c o m m u n i c a t i e ) a l s o o k h e t o n t w e r p e n , d e m o n t a g e e n h e t o n d e r h o u d v a n g e a u t o m a t i s e e r d e f a b r i e k e n ; b e s t a a n d e - u i t d i v e r s e m a c h i n e s , b e s t u r i n g s m e c h a n i s m e n e n c e n t r a l e b e w a k i n g s a p p a r a t u u r .
5 / d e h a n d e l i n - e n h e t b e w e r k e n ( m e t i n b e g r i p v a n d o c h n i e t b e p e r k t t o t b o r e n , d r a a i e n , f r e z e n , s c h a v e n , ; s l i j p e n , l a s s e n , . . . ) v a n i j z e r , s t a a l e n a n d e r e m e t a l e n , ( a l d a n n i e t z e l f v e r v a a r d i g d e ) m a t e r i a l e n , g r o n d s t o f f e n e n e p r o d u c t e n .
6 / d e m a r k e t i n g e n h e t v e r r i c h t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g o p h e t g e b i e d v a n c o n t a i n e r s , c o n t a i n e r s y s t e m e n e n a l l e w e r k t u i g e n ( e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n ) z o a l s b o v e n v e r m e l d , h e t b e h e e r e n h e t u i t b o u w e n v a n e e n n e t w e r k v o o r d e b e h a n d e l i n g v a n z w a r e l a s t e n a l s o o k b e h a n d e l i n g v a n v r a c h t i n z e e h a v e n s .
7 / h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e o f c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d ( m e t i n b e g r i p v a n d i e n s t ; n a v e r k o o p ) a a n a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n s t a a n d e a c t i v i t e i t e n .
8 / d e h a n d e l , a s s e m b l a g e , i n s t a l l a t i e e n d i e n s t n a - v e r k o o p v a n c o m p u t e r s , c o m p u t e r - o n d e r d e l e n e n : a a n v e r w a n t e m a c h i n e r i e ( a l s m e d e a l l e . g e n o d i g d e r e n d a p p a r a t u u r ) , h e t o n t w e r p e n , o n t w i k k e l e n e n o n d e r h o u d e n v a n s o f t w a r e d i e n s t i g v o o r h a n d e l e n i n d u s t r i e ( d a a r o n d e r b e g r e p e n a l l e c o m m u n i c a t i e t e c h n o l o g i e i n d e b r e e d s t m o g e f f i k e z i n v a n h e t w o o r d ) , h e t h o u d e n e n u i t b a t e n v a n s o f t w a r e l i c e n t i è s a l s m e d e h e t k o p e n , v e r k o p e n e n e x p l o i t e r e n v a n b e s t a a n d e s o f t w a r e p a k k e t t e n , z o w e l g r o o t - a l s k l e i n h a n d e l .
V o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n k u n n e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e v o e r d w o r d e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , b i j w i j z e v a n z a a k w a a r n e m i n g , b i j w i j z e ; v a n o n d e r a a n n e m i n g , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r o f a g e n t , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l s o o k i n h e t . k a d e r v a n o v e r h e i d s o p d r a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
i j a g e n g i s c h M a a t s b l a d - 1 9 7 0 3 / 2 1 1 I 2 = A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ° R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e r g a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
1 / h e t t o e s t a a n , v e r l e n e n , v e r s t r e k k e n o f v e r s c h a f f e n v a n ; ( l a n g e o f k o r t e t e r m i j n ) v o o r s c h o t t e n , ' k r e d i e t f a c i l i t e i t e n , l e n i n g e n , w i n s t d e e l n e m e n d e l e n i n g e n o f i n s t r u m e n t e n , o f e n i g e a n d e r e v o r m e n v a n k r e d i e t o f f i n a n c i e r i n g , a l s o o k e l k e v o r m v a n w a a r b o r g o f z e k e r h e i d s s t e l l i n g a a n o f t e n b e h o e v e v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e C a r g o t e c g r o e p o f a a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b o n d e n o f g e l i e e r d a a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n à r t i k e l 1 1 v a n h e t B e l g i s c h e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
2 / d e c e n t r a l i s a t i e e n d e o n t w i k k e l i n g v a n e e n d e r w e l k e v o r m v a n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e e n i n h e t b i j z o n d e r v a n f i n a n c i e r i n g , c a s h p o o l i n g , f a c t o r i n g ( z o w e l a l s h e t n a g a a n v a n d e s o l v a b i l i t e i t e n l i q u i d i t e i t v a n s c h u l d e n a r e n ) , d e o v e r n a m e e n b e t a l i n g v a n s c h u l d e n , h e t i n n e n e n b e t a l e n v a n c o m m i s s i e s , d e k k i n g v a n w i s s e l k o e r s r i s i c o ' s e n i n t r e s f f l u c t u a t i e o p i n v e s t e r i n g e n i n b u i t e n l a n d s e v a l u t a , a l s o o k a n d e r e a c t i v i t e i t e n v a n e e n a s s i s t e r e n d e o f v o o r b e r e i d e n d e a a r d , t e n v o o r d e l e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e C a r g o t e c g r o e p e n e v e n t u e e l o o k a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
3 / h e t b e l e g g e n , i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n o f i n s t e l l i n g e n .
4 / h e t o n t v a n g e n , o p n e m e n o f v e r k r i j g e n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t f a c i l i t e i t e n , w i n s t d e e l n e m e n d e l e n i n g e n o f i n s t r u m e n t e n , o f e n i g e a n d e r e v o r m e n v a n k r e d i e t o f f i n a n c i e r i n g d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n .
5 / h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v u l l e n d d o e l o f w a a r v a n h e t d o e l v a n a a r d i s h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n e n d i t b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e n h e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s , a l s o o k h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s f u n c t i e s i n c l u s i e f v e r e f f e n i n g , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t , e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t .
6 / h e t e e h ë r e n , e X p l o i t ~ r e r r ; k ó p ë n e n v ë r k ó p e n , h u r e r m e n v e r h ü r e n v a n o n r o e r e r f d ê g o e d e r e n , a l s m e d e h e t
t o e k e n n e n e n v e r k r i j g e n v a n a l l e z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e r e c h t e n o p d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n a l h e t g e e n d a a r m e e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n
7 / d e o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d k u n d i g e - e n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n v a n o n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s h e t a d v i s e r e n o v e r b o e k h o u d k u n d i g e - e n a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e v a n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , d a a r i n t e v e n s b e g r e p e n e l k e h a n d e l i n g i n v e r b a n d m e t h e t v e r w e r v e n o f e x p l o i t e r e n v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e h d o m s r e c h t e n ( v e r g u n n i n g e n , m e r k e n , l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , . . . ) e n n a b u r i g e r e c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n w o r d e n i n o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w e l k e h e t z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f w e l k e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b e v o r d e r e n , "
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d d e V Z W S e c u r e x
O n d e r n e r r t i n g s i o k e t g o - S t a r t , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 5 3 - 5 5 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p t i n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A L = G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t d r i e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
-
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i L i i . L q v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j V a n d e p e r s o ( e ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
} V e r s o : N a a m e n h a e l d t e k e n i n g
19/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u
I f i u i 1 2 i ~ u u ~ 0 1 ~ 6 u ~ n M m i N m ~ ~
~ 6 3 *
N e e r g e l e d t e r g r i f f i e v a n t t
h e c h t b a n k v t n A n , e l p e n
o p 1
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 1 3 4 8 0 8 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A R G O T E C B E L G I U M
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i z e g e m w e g 7
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : V E R M I N D E R I N G U I T G I F T E P R E M I E B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B e e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r ' . t w e e d u i z e n d e n e l f , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e . o p d r i e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 2 2 9 b l a d 1 6 v a k 2 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . C . V a n E i s e n . " ;
B L I J K T d a t :
- d e e i g e n v e r m o g e n s p o s t " U i t g i f t e p r e m i e s " v e r m i n d e r d w e r d m e t v i e r h o n d e r d e e n e n v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 4 5 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o o m d e z e t e b r e n g e n v a n a c h t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g m i l j o e n h o n d e r d , d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 8 8 7 . 1 2 3 . 7 5 3 , 7 5 ) o p v i e r h o n d e r d ' ; ; , z e s e n d e r t i g m i l j o e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ " : 4 3 6 . 1 2 3 . 7 5 3 , 7 5 ) e u r o , d o o r m i d d e l v a n e e n o v e r b o e k i n g v a n d i t b e d r a g n a a r e e n r e k e n i n g " r e s e r v e s " .
- v o o r m e l d e v e r m i n d e r i n g v a n d e e i g e n v e r m o g e n s p o s t " U i t g i f t e p r e m i e s " a a n g e r e k e n d w e r d o p h e t w e r k e l i j k , : v o l s t o r t k a p i t a a l .
- a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e V Z W S e c u r e x O n d e r n e m i n g s l o k e t g o - S t a r t , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 5 3 - 5 5 , a a n w i e d e m a c h t ' . v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t d r i e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- - B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - f 9 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/01/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.12.2011, NGL 30.12.2011 11660-0064-042
03/06/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A e e r g e r e e a 3 r g r i f f i e d , R a d a t b d i j k v a A r + D O e g a i l d P e A n i Y J G e p : n o
G r i f f i e 1 9 M E I 2 0 1 1
b e t a ; B E S t a
1 1 1 1 1 1 , 1 1 e 1 1 3 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 4 8 0 . 8 1 1
B e n a m i n g : ( v o l u i t ) C a r g o t e c B e l g i u m
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i z e g e m w e g 7
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G U I T G I F T E P R E M I E M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r I s a b e l l e R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T & R A E S , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n e l f e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e ' , ' v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n v d ó r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C a r g o t e c B e l g i u m " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , H e i z e g e m w e g 7 , b e s l o t e n h e e f t :
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n ' ; . v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o e n v i j f t i g c e n t ( E 2 . 5 5 7 . 1 1 7 , 5 0 ) o p t w e e ; : m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o e n v i j f t i g c e n t ( E 2 . 9 7 7 . 1 1 7 , 5 0 ) , d o o r d e c r e a t i e v a n a c h t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d ( 8 4 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e ; ` : . a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e
; F v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n a p a r i v a n n u l e u r o v i j f t i g c e n t ( E 0 , 5 0 ) p e r a a n d e e l , b e d r a g t e v e r h o g e n m e t e e n ' ;
i " . t o t a a l b e d r a g v a n u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 3 9 . 5 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) : : o f t e w e l e e n u i t g i f t e p r e m i e v a s t g e s t e l d o p ( a f g e r o n d ) h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( E 1 6 6 , 1 7 ) p e r a a n d e e l , ' : d e r w i j z e d a t d e u i t g i f t e p r i j s v a n e l k a a n d e e l i s v a s t g e s t e l d o p ( a f g e r o n d ) h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t : ( E 1 6 6 , 6 7 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g i n g e l d o n d e r s e h r e v e n . Z e w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t . -
2 . d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n d o o r v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o e n : E
v i j f t i g c e n t ( E 2 . 9 7 7 . 1 1 7 , 5 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 5 . 9 5 4 . 2 3 5 )
a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e r e l k e e n g e l i j k d e e l v a n v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : u i t g i f t e , d r i e v o l m a c h t e n , a c h t v e r z a k i n g e n , b a n k a t t e s t , h i s t o r i e k + c o d r d i n a t i e .
L R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 23.12.2009, DPT 04.03.2010 10059-0107-037
19/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.11.2008, DPT 15.05.2009 09146-0050-040
22/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 04.06.2007, DPT 17.09.2008 08728-0190-039
04/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 05.06.2006, DPT 03.08.2006 06604-2786-023
10/03/2006 : NI037205
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 24.06.2015 15212-0268-033
08/02/2006 : NI037205
09/12/2005 : NI037205
20/07/2005 : NI037205
24/06/2004 : NI037205
18/02/2004 : NI037205
03/07/2003 : NI037205
10/10/2002 : NI037205
31/07/2002 : NI037205
15/08/2001 : NI037205
13/07/2000 : NI037205
07/12/1993 : NI37205
30/10/1993 : NI37205
27/09/1989 : NI37205
28/08/1987 : NI37205
13/02/1987 : NI37205
15/06/1985 : NI37205
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.06.2016, NGL 23.06.2016 16216-0289-033