CAROLUS MAGNUS

Dénomination : CAROLUS MAGNUS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 449.344.976

Publication

13/01/2014

��mod 11.1

Ondernerrringsnr; 0449.344.976

' Benaming (voluit) : CAROLUS MAGNUS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Nachtegalendreef 38

2280 Grobbendonk

Onderwerp akte :NV: kapitaalswijziging 537 I;

Tekst

Ult het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van geassocieerd notaris Philippe Goossens te Grobbendonk op 20 december 2013 blijkt dat de; vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Kapitaalverhoging.

De bijzondere algemene vergadering gehouden op 16 december 2013 heeft beslist een;; tussentijds dividend van twee miljoen driehonderd vijfenveertigduizend euro (� 2.345.000,00) uit tea! ;' keren in het kader van de regeling van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting. Elk van de vennoten heeft verklaard om zijn dividend onmiddellijk in te brengen in het,: kapitaal van de vennootschap mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ter;�; bedrage van tien procent van het tussentijdse dividend. De vergadering beslist aldus ��nparig onder de voorwaarden van artikel 537 WIB het;; kapitaal te vermeerderen met een bedrag gelijk aan negentig procent van het tussentijds dividend,;; zijnde twee miljoen honderd en tienduizend vijfhonderd euro (� 2.110.500,00) om het te brengen van:? ;'. achttienduizend zeshonderd euro (� 18.600,00) tot twee miljoen honderd negenentwintigduizend; honderd euro (� 2.129.100,00), zonder creatie van aandelen.

Voormelde vennoten verklaren aldus in te brengen de zekere, vaststaande en opeisbare:; schuldvordering, zijnde negentig procent van de vordering tot uitkering van het tussentijdse dividend, !! die zij hebben ten laste van de vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van,: de bedrijfsrevisor, meer bepaald:

De heer De Greef, voornoemd een vordering van twee miljoen honderd en negenduizend;! tweehonderd zevenenvijftig euro zeven cent (� 2.109.257,07);

Mevrouw Xha�t, voornoemd een vordering van duizend tweehonderd twee�nveertig euro' drie�nnegentig cent (E 1.242,93).

Vergoeding van de inbreng

Ais vergoeding voor deze inbreng worden:

192.554 volgestorte aandelen toegekend aan de heer De Great, voornoemd;

113 volgestorte aandelen toegekend aan mevrouw Xha�t, voornoemd 'r

die beiden verklaren te aanvaarden.

Verslag van de bedrijfsrevisor

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkter; aansprakelijkheid 'Marc Schoofs & C�', vertegenwoordigd door de heer Marc Schoofs,!! bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2060 Antwerpen (Wilrijk), Prins Boudewijniaan 177-179 heeft het verslag de dato 18 december 2013, opgesteld, zoals voorgeschreven door artikel 312 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De bedrijfsrevisor besluit als volgt:

`De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de bvba Carolus Magnus bestaat vorderingen ten laste van de vennootschap voor een bedrag van 2.110.500,00

Bij het be�indigen van de controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

TURNHOUT

De Grlj#�%~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van dP aktP

Neergelegd ter griffie van de RECHTBANK VAN KOOPHANIJ L

~

0 2 JAN, 2014

*14012980*

nnexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%

b) onder voorbehoud van de niet-annulering van de algemene vergadering van 16 december 2013 die beslist heeft over de dividenduitkering die aan de oorsprong ligt van de ingebrachte schuldvordering op grond van de niet-naleving van de vormvereisten inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering:

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de voor de inbreng in nature door de partijen weerhouden methoden van waardering

bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van

waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de

inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 192.667 aandelen van de bvba Carolus

Magnus.

Tenslotte willen wij eraan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen

betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Opgesteld te Antwerpen, 18 december 2013.

Marc Schoofs & C� burg. bvba

Burgerlijke vennootschap van bedrrjfsrevisoren, erkend door het Instituut van de

Bedrijfsrevisoren onder nummer B 183 en in deze opdracht vertegenwoordigd door bedrijfsrevisor

Marc Schoofs.'

Verslag van de zaakvoerder

Tevens wordt aan deze het bijzonder verslag van de zaakvoerder gehecht, waarin hij

uiteenzet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het

maatschappelijk kapitaal thans twee miljoen honderd negenentwintigduizend honderd euro (�

2.129.100,00) bedraagt.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals

voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder:

- de bepaling die voorziet dat alle latere kapitaalverminderingen prioritair zullen aangerekend

worden op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

- de bepaling die voorziet in een bijkomende heffing in geval van kapitaalvermindering

binnen de 4 respectievelijk 8 jaar naargelang de vennootschap als kleine of grote vennootschap

wordt aangemerkt overeenkomstig artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen voor het

aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan.

- de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de divdidendpolitiek ten

opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

2. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen.

De vergadering beslist ��nparig de volgende wijzigingen aan de statuten te brengen:

Artikel 5 : wordt vervangen door volgende tekst :

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt 2.129.100,00 euro.

Het is vertegenwoordigd door 194.365 ondeelbare aandelen zonder vermelding van waarde,

met een fractiewaarde van 1/194.365ste van het kapitaal.

3. Co�rdinatie van de statuten.

De vergadering gelast ondergetekende notaris over te gaan tot de coordinatie van de statuten

overeenkomstig de vigerende wetgeving.

Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Philippe Goossens.

Geassocieerd notaris.

in bijlage: eensluidende uitgifte, geco�rdineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 29.11.2013, NGL 09.12.2013 13680-0354-011
05/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 28.11.2014, NGL 29.12.2014 14710-0012-011
10/04/2013

��mod 11.1

Ondememingsnr : 0449.344.976

Benaming (voluit) : CAROLUS MAGNUS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Nachtegalendreef 38

2280 Grobbendonk

Onderwerp akte : OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID KAPITAALVERMINDERING VASTSTELLING VAN DE STATUTEN.

Tekst :

Uit het proces verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van geassocieerd notaris Philippe Goossens te Grobbendonk op 27 maart 2013, blijkt dat de vennootschap volgende; beslissingen genomen heeft:

1. Omzettinq van de vennootschap.

De vergadering ontslaat ��nparig de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur dat het voorstel tot omzetting toelicht en van het verslag van de heer Marc Schoofs,i bedrijfsrevisor, de dato 25 maart 2013, over de staat waarop het actief en het passief van de vennoot-i schap werden samengevat, afgesloten op 31 december 2012, hetzij minder dan drie maanden geleden.

ledere aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt

`Conform de wettelijke opdracht en rekening houdende met de normen van het Instituut van. de Bedrijfsrevisoren, werd controle uitgevoerd over de voorgenomen omzetting van de naamloze vennootschap Carolus Magnus in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Omwille van de zeer korte tijdspanne waarin de opdracht moest uitgevoerd worden, werd dei controle uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Deze controle resulteert in de opstelling van onderhavig verslag dat als volgt kan besluiten

1. Onderhavig verslag werd opgesteld en de hiernavolgende besluiten werden

geformuleerd met het oog op de toepassing van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen. Het verslag en de besluiten ervan kunnen enkel aangewend worden in dit kader.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het; netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2012 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is, niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. i Het netto-actief volgens deze staat van 2.688.098, 63 � is hoger dan het maatschappelijk kapitaal; van 62.000, 00 � .

Opgesteld te Antwerpen, 25 maart 2013.

Marc Schoofs & C' - burg. Bvba, Burgerlijke vennootschap van bedrijfsrevisoren,erkend; door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onder nummer B183 en in deze opdracht; vertegenwoordigd door bedrijfsrevisor Marc Schoofs.'

De verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor blijven aan deze akte gehecht.

De vergadering beslist ��nparig de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; aan te nemen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer; BE0449.344.976 waaronder de naamloze vennootschap in het rechtspersonenregister van Turnhout ingeschreven.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

[NAergelggd ter griffio van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 9 MAART 2013

TURNHOUT

Deeaki[iffjer,

re-13 '0

i

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

r ~

Deze omzetting geschiedt op basis van de staat van het actief en passief van de vennootschap' afgesloten op 31 december 2012 dat vervat is in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee�nzestigduizend euro (� 62.000,00), vertegenwoordigd door duizend zeshonderd achtennegentig aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van ��nlduizend zeshonderd achtennegentigste van het kapitaal,

Deze aandelen worden toegekend aan de eigenaars van de aandelen van de naamloze vennootschap � rato van ��n aandeel voor ��n deelbewijs.

De vergadering verklaart verder dat deze omzetting geschiedt met toepassing van artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten en van artikel 211 en 212 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen en van artikel 11 van het Wetboek van de Belasting op de Toegevoegde Waarde. 2. Kapitaalverrninderinq.

Met eenparigheid van stemmen beslist de vennootschap om het kapitaal te verminderen met drie�nveertigduizend vierhonderd euro (� 43.400,00) om het te brengen van twee�nzestigduizend euro (� 62.000,00) naar achttienduizend zeshonderd euro (� 18.600,00),

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen kapitaal van drie�nveertigduizend vierhonderd euro (� 43.400,00) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en geeft de zaakvoerder opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.

3. Doelswijziging.

De vergadering verklaart kennis te hebben van de staat van actief en passief afgesloten op 31 december 2012 en van het verslag van de raad van bestuur, dat de doelswijziging verantwoordt en beslist het doel te wijzigen als volgt

'De vennootschap heeft tot doel:

a) De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handelsindustri�le en financi�le ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle daalbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.

b) Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.

c) De engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot aile roerende goederen, materieel, machines en outillage.

d) Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opgang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technische administratief economisch en algemeen beheer van ondernemingen,

e) Verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.

f) Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur namen, de leasing van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.

In het algemeen zal zij alle maatregelen troffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het even welke verrichtingen, uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van nature is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houd met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.'

4. Ontslaq en d�charge aan de raad van bestuur.

De vergadering aanvaardt ��nparig het ontslag van de heer De Greef Wilfried en mevrouw Xha�t Ir�ne, beiden voornoemd, als bestuurders der vennootschap, dankt hen voor het gevoerde beleid en verleent hem algehele ontlasting nopens de uitvoering van hun mandaat.

5. Vaststelling van de nieuwe statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

De vergadering beslist ��nparig de statuten der besloten vennootschap met beperkte'

aansprakelijkheid, rekening houdend met voormelde beslissingen, vast te leggen als volgt :

De nieuwe tekst van statuten luidt bij uittreksel:

1, Naam.

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap met de

benaming `CAROLUS MAGNUS'.

De vennootschap werd omgezet in een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid onder de naam "CAROLUS MAGNUS" bij beslissing van de buitengewone

algemene vergadering op 27 maart 2013.

2. Duur.

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

3, Zetel.

De vennootschap is gevestigd te 2280 Grobbendonk, Nachtegalendreef 38.

4. Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

a) De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handelsindustri�le en financi�le ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle daalbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.

b) Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.

c) De engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage.

d) Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opgang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technische administratief economisch en algemeen beheer van ondernemingen.

e) Verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.

f) Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur namen, de leasing van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.

ln het algemeen zal zij alle maatregelen troffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het even welke verrichtingen, uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van nature is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houd met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

5. Kapitaal en aandelen.

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (� 18.600,00).

Het is vertegenwoordigd door duizend zeshonderd achtennegentig (1.698) ondeelbare aandelen zonder vermelding van waarde, met een fractiewaarde van ��n/duizend zeshonderd achtennegentigste van het kapitaal.

6. Bestuur en vertegenwoordiging. .

Voor de duur van haar bestaan zal de vennootschap bestuurd worden door de heer DE GREEF WILFRIED, geboren te Lier op 17 september 1958, rijksregister nummer 58.09.17-087.05, wonende te 2280 Grobbendonk, Nachtegalendreef 38.

Met de zaakvoerder, die aanvaardt, wordt vastgesteld dat hem alleen ongevraagd ontslag kan gegeven worden bij unaniem besluit van alle vennoten of voor gewichtige redenen en door een beslissing van de buitengewone algemene vergadering, beraadslagende op de wijze zoals voorgeschreven voor een statutenwijziging volgens artikel 286 van het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van overlijden, ontslag op zijn verzoek, of afzetting van voornoemde zaakvoerder, zal zijn echtgenote mevrouw XHAET Ir�ne, geboren te Berchem (Antwerpen) op 19 oktober 1955, rijksregister nummer 55.10.19-386.75, wonende te 2280 Grobbendonk, Nachtegalendreef 38, van rechtswege in zijn plaats treden zonder beperking van duur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

c ` �

mad 11.1

� 1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen" te stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is,

Hij vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.

7. Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet .

ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van november om 18.00 uur.

8. Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n juli en eindigt op dertig juni van het

daaropvolgende jaar.

9, Batig slot Winstverdeling.

Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de

nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Deze winst wordt jaarlijks als volgt verdeeld:

- vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze

voorafname is niet meer verplicht wanneer deze reserve ��n/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze

wordt opnieuw verplicht indien om welke reden ook de reserve is aangetast.

- het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders

aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. De uitbetaling van deze dividenden zal gebeuren

op plaats en datum door de zaakvoerders te bepalen. Nochtans kan de algemene vergadering

besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

5. Machten aan de zaakvoerder.

De vergadering beslist ��nparig alle machten aan de zaakvoerder om de getroffen beslissingen

uit te voeren.

Voor ontledend uittreksel ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

An Verwerft.

Geassocieerd notaris.

In bijlage eensluidend afschrift

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/10/2012

��In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter rifIii3 vnn

Rechtbank van Koep.Unrki_!;,

.14)

eegier

ModWord 11.1

II*119957 16 lala

II

Onclernemingsnr : 0449344976

Benaming

(voluit) : CAROLUS MAGNUS

(verKort):

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Cogels Osylei 8 2600 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De Raad van bestuur beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar volgend adres: Nachtegalendreef 38, 2280 Grobbendonk. De zetel zal op 1 oktober 2012 gewijzigd worden.

Wilfried De Greef

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

24/09/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 14.08.2012, NGL 18.09.2012 12568-0168-011
17/01/2012

��L_

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II* Iizo113 711] .1 *

I

V

beh aa Bel

Staa

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0449.344.976

Benaming (�luit): CAROLUS MAGNUS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Cogels Osylei 8

2600 Antwerpen (Berchem)

Onderwerp akte :NV: wijziging

Tekst :

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van:

geassocieerd notaris Philippe Goossens te Grobbendonk op 23 december 2011 blijkt dat de::

vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam of qedematerialiseerde effecten.

Met ��nparigheid van stemmen beslist de vergadering om de aandelen aan toonder om te

zetten in aandelen op naam of gedematerialiseerde effecten, naar keuze van de aandeelhouder.

De aandeelhouders verklaren hun aandelen voorafgaandelijk dezer overhandigd te hebben

' aan de raad van bestuur, hetgeen door de aanwezige bestuurders wordt erkend.

De bestaande aandelen zullen vernietigd worden door de raad van bestuur.

Overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen zal op de zetel van de,,

vennootschap een register van aandelen op naam worden gehouden.

2. Regeling vaste vertegenwoordiger.

Met ��nparigheid van stemmen beslist de vergadering een regeling te treffen met betrekking

tot de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap in het kader van artikel 61 �2 van het Wetboek

van vennootschappen. "

3. Voorzien van de mogelijkheid om de vergadering te verdagen.

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de mogelijkheid te voorzien voor de. raad van bestuur om de algemene vergadering te verdagen.

4. Voorzien van de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering. Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de mogelijkheid te voorzien voor de:: algemene vergadering om schriftelijk besluiten te nemen.

5. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering getroffen beslissingen en aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen. De vergadering beslist ��nparig de statuten vast te stellen als volgt :

A. Naam duur zetel doel

ARTIKEL 1

De vennootschap werd oorspronkelijk opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap onder de naam "EUROSOFT DEVELOPMENT TECHNOLOGIES", in 't kort "EUROSOFT D.T. of E.D.T.".

De buitengewone algemene vergadering van acht december negentienhonderd. vijfennegentig besliste de benaming van de vennootschap te wijzigen in "CAROLUS MAGNUS". ARTIKEL 2

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Zij kan slechts ontbonden worden bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering, beraadslagende op de wijze voorzien voor een statutenwijziging, tenzij het vermogen van de vennootschap gedaald is beneden ��n/vierde van het kapitaal. In dit laatste geval kan de vergadering tot ontbinding besluiten als het voorstel terzake wordt goedgekeurd door ��n/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

ARTIKEL 3

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2600 Antwerpen (Berchem), Cogels Osylei 8. De zetel van de vennootschap kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Vlaamse en Hoofdstedelijk gewest bij besluit van de Raad van Bestuur.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de Raad van Bestuur, in Belgi� of in het buitenland bijkomende administratieve zetels, uitbatingszetels, bijkantoren, opslagplaatsen, verkoopplaatsen, vertegenwoordigingen of agentschappen vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

ARTIKEL 4

De vennootschap heeft tot doel:

De ontwikkeling, installatie en support van gelijkaardige en aanverwante ondernemingen. Informatiesystemen, ontwikkelingstechnologie�n, body-shopping, consulting, opleidingen, support, distributie.

De aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, ontwikkeling en verhandeling van alle hardware computersystemen, software, printers en alle kantoorbenodigdheden.

Zij mag alle nijverheids-, handels-, financi�le, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel en belangen nemen bij middel van inschrijvingen, inbreng, deelneming of op andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar maatschappelijke doel kunne bevorderen.

B. Kapitaal en aandelen

ARTIKEL 5

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt twee�nzestigduizend euro.

Het is vertegenwoordigd door duizend zeshonderd achtennegentig ondeelbare aandelen

zonder vermelding van waarde, met een fractiewaarde van ��n/duizend zeshonderd

' achtennegentigste van het kapitaal.

ARTIKEL 6

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de aandeelhouder. De

aandeelhouders kunnen op elk ogenblik en op hun kosten de omzetting verzoeken van hun aandelen in

een andere aandelensoort voorzien door het Wetboek van vennootschappen.

" In de zetel van de vennootschap wordt overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van

Vennootschappen een register van de aandelen op naam gehouden.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op een rekening op

" naam van de eigenaar of de houder bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt.

ARTIKEL 7

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting wordt door de Raad van Bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van de rekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip geldende wettelijke rentevoet, verhoogd met vijf ten honderd.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de Raad van Bestuur worden gedaan.

ARTIKEL 8

Het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden bij besluit van de algemene vergadering met inachtname van de voorwaarden vereist voor een statutenwijziging en overeenkomstig artikel 581 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

C. Bestuur en vertegenwoordiging

ARTIKEL 9

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit tenminste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Voor-

behouden aan het' Belg� sch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Zolang artikel 518 � 3 van het Wetboek van Vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door een besluit door de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de Raad van Bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Raad.

ARTIKEL 10

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt zijn de overblijvende bestuurders bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende ; bijeenkomst deze aanstelling bekrachtigen.

De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

ARTIKEL 11

De Raad van Bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter en eventueel ��n of meer ondervoorzitters.

Bij gebrek hieraan zullen de functies van voorzitter uitgeoefend worden door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

ARTIKEL 12

De Raad van Bestuur vergadert na de oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De Raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter of de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders."

De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief.

ARTIKEL 13

De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem. Wanneer de Raad van Bestuur slechts uit twee leden bestaat houdt deze bepaling van ,

rechtswege op gevolg te hebben tot de Raad van Bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat. ; De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telefax, e-mail of ander elektronisch

bericht volmacht geven aan ��n van zijn collega's van de Raad, maar slechts voor ��n vergadering.

Nochtans kan een bestuurder slechts ��n medelid van zijn Raad vertegenwoordigen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer dringende noodzakelijkheid en het belang van de

vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij

��nparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

ARTIKEL 14

Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft een tegenstrijdig belang van vermogenrechtelijke aard heeft dat in strijd is met het belang van de vennootschap, dient de procedure vermeld in artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen te worden gevolgd.

ARTIKEL 15

De bestuurders zullen hun ambt kosteloos uitoefenen, tenzij andersluidende beslissing van ; de algemene vergadering, genomen met gewone meerderheid.

ARTIKEL 16

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De Raad van Bestuur kan inzonderheid aan ��n of meer van zijn leden of aan ��n of meer aangestelden van de vennootschap het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

Zodanige verdeling kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. "

De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in een proces-verbaal ondertekend door ten minste de meerderheid der leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen en ingeschreven of ingebonden in een bijzonder register.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

De aan het gerecht of andere openbare of private instanties over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur, door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder.

ARTIKEL 17

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd-bestuurder.

Behoudens andersluidende beslissing, zal de gedelegeerd bestuurder tevens de vaste vertegenwoordiger zijn van de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat opneemt in een andere vennootschap overeenkomstig artikel 61 �2 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 18

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap ais gewone lasthebbers binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 19

De bestuurders kunnen niet persoonlijk aangesproken worden voor de verbintenissen van de vennootschap. Overeenkomstig de voorschriften van artikel 527 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en het gemene recht zijn zij tegenover de vennootschap en tegenover derden verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben.

D. Toezicht

ARTIKEL 20

Iedere aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap en kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, notulen en in " het algemeen van alle geschriften van de vennootschap en kan zich laten bijstaan door een : accountant.

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden vermeld in de artikels 15 en 141 van het Wetboek van Vennootschappen, zal er geen commissaris benoemd worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

E. Algemene vergadering

ARTIKEL 21

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet

' ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van november om 18.00 uur.

Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende

werkdag gehouden.

Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping een bijzondere algemene

vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid

. die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping ook een buitengewone

" algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

ARTIKEL 22

De Raad van Bestuur en/of iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone als een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De Raad van Bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie weken nadat ��n of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

ARTIKEL 23

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, tenzij de aandeelhouder individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

ARTIKEL 24

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.

ARTIKEL 25

Voorbehouden aan het' Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden " aan het' Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur heeft het recht elke algemene vergadering ��n enkele maai drie weken uit te stellen tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van ��n of meer aandeelhouders die tenminste ��n/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen of door de commissarissen.

Zulk een verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Aandeelhouders die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen. worden tot de volgende vergadering toegelaten mits zij de door de statuten of oproepingsbrieven bepaalde formaliteiten hebben vervuld.

Op de tweede vergadering wordt definitief beslist over de uitgestelde agendapunten.

ARTIKEL 26

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten mogen van die besluiten kennis nemen.

ARTIKEL 27

Onverminderd artikel 544 van het Wetboek van Vennootschappen geeft, op voorwaarde dat de aandelen gelijke waarde hebben, ieder aandeel recht op ��n stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor ��n stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 28

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Wanneer ��n of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, of indien deze aandelen met vruchtgebruik bezwaard zijn, kunnen de eraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Tot dan blijven de aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

F. Inventaris jaarrekening reserve winstverdeling

ARTIKEL 29

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de Raad van Bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

ARTIKEL 30

Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Deze winst wordt jaarlijks als volgt verdeeld :

- vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer deze reserve ��n/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw verplicht indien om welke reden ook de reserve is aangetast.

- het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. De uitbetaling van deze dividenden zal gebeuren op plaats en datum door de Raad van Bestuur te bepalen. Nochtans kan de algemene vergadering "

besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd. "

De Raad van Bestuur mag op haar eigen verantwoordelijkheid en met in achtname van de regels gesteld in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen beslissen dat interimdividenden zuilen worden uitgekeerd in afkorting van de hoger bedoelde netto-winstverdeling.

De Raad van Bestuur bepaalt het bedrag van die interimdividenden en de datum der uitbetalingen, welke in de loop zelf van het boekjaar mogen geschieden.

G. Ontbinding vereffening

ARTIKEL 31

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan. De bestuurders van de vennootschap die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, worden dan van rechtswege vereffenaars, onder voorbehoud van bevestiging van de benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan echter ten allen tijde bij gewone meerderheid van stemmen ��n of meer vereffenaars benoemen of ontslaan, onder voorbehoud van bevestiging van de benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

H. Keuze van woonplaats

ARTIKEL 32

Voor al wat de uitvoering van deze statuten betreft, wordt ieder aandeelhouder, obligatiehouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die geen door de vennootschap officieel gekende en in Belgi� gelegen woonplaats bezit, beschouwd als hebbende domiciliekeuze gedaan ten maatschappelijke zetel.

I. Algemeen kader

ARTIKEL 33

Voor al hetgeen in de statuten niet is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het

Wetboek van Vennootschappen.

6. Benoeming vaste vertegenwoordiger.

Tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap wordt benoemd: de heer De Greef

Wilfried, die verklaart te aanvaarden.

Deze opdracht wordt uitdrukkelijk aanvaard.

Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Philippe GOOSSENS.

Geassocieerd notaris.

In bijlage: eensluidende uitgifte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belg " sch

Staatsblad

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/12/2011 : AN313677
28/09/2011 : AN313677
19/01/2011 : AN313677
17/12/2009 : AN313677
12/12/2008 : AN313677
20/12/2007 : AN313677
07/12/2007 : AN313677
08/12/2006 : AN313677
20/12/2005 : AN313677
20/12/2004 : AN313677
16/12/2004 : AN313677
26/01/2004 : AN313677
12/05/2003 : AN313677
12/05/2003 : AN313677
27/01/2003 : AN313677
05/02/2002 : AN313677
07/08/2001 : AN313677
12/02/2000 : AN313677
31/12/1998 : AN313677
03/01/1996 : AN313677
03/10/1995 : AN313677
05/05/1993 : TU71100
06/03/1993 : TU71100

Coordonnées
CAROLUS MAGNUS

Adresse
NACHTEGALENDREEF 38 2280 GROBBENDONK

Code postal : 2280
Localité : GROBBENDONK
Commune : GROBBENDONK
Province : Anvers
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées CAROLUS MAGNUS

Coordonnées
CAROLUS MAGNUS