30/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o b e h o a a n B e l g S t a a k
g o k s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E % E i t - - C I D
1 5 - O i e 2 0 1 4
I ~ g í é l ~ i ' l ` e F 1 l ~ l i K V ~ r t t K ~ f , j ~ i ' 1 ~ ~ L r i _
A N T W E r e e t f f l e l l d . 1 i 1 E 0 1 . 1 E L RN
O r t d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 3 6 4 . 2 9 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C a r r o s s e r i e J a n s s e n s e n Z o n e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M i s p e l a a r w e g 2
2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( I t e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a t h i e e n P e e t e r s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g ( I t e g e m ) o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , m e t v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r M e c h e l e n ; o p 0 9 a p r i l 2 0 1 4 , B l a d e n : n e g e n . V e r z e n d i n g e n : g e e n . R e g i s t e r ( O B A ) 5 B o e k : 3 1 9 . B l a d : 0 1 . V a k 1 7 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ¬ 5 0 . D e o n t v a n g e r , M - R V a n V l a s s e l a e r . ( h a n d t e k e n i n g ) " b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C a r r o s s e r i e J a n s s e n s e n Z o n e n " e n v o l g e n d e , b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T B E V E S T I G I N G V A N O M Z E T T I N G E N A F R O N D I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L N A A R E U R O
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e e e r d e r d o o r g e v o e r d e f e i t e l i j k e o m z e t t i n g v a n h e t i n B e l g i s c h e F r a n k u i t g e d r u k t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e u r o t e g e n e e n o m r e k e n i n g s k o e r s w a a r b i j é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) g e l i j k i s a a n v e e r t i g k o m m a d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g B e l g i s c h e F r a n k ( 4 0 , 3 3 9 9 B E F ) , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a d e z e o m z e t t i n g e n a f r o n d i n g ; a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n k e l n o g i n e u r o u i t t e d r u k k e n .
T W E E D E B E S L U I T A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e i v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r : v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
D E R D E B E S L U I T V E R W I J Z I N G N A A R V O O R G A A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n : v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t ; u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ ; 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j t w i n t i g d u i z e n d ; e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t
- a a n m e v r o u w V A N H O O L M a g d a v o o r h e t v r u c h t g e b r u i k e n d e h e e r J A N S S E N S J o z e f v o o r d e ; b l o t e e i g e n d o m e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ . 6 7 . 2 0 0 , 0 0 ) v o o r d e a a n d e l e n d i e i n v r u c h t g e b r u i k t o e b e h o r e n a a n m e v r o u w V A N H O O L M a g d a e n i n b l o t e e i g e n d o m a a n d e h e e r J A N S S E N S J o z e f ;
- a a n m e v r o u w V A N H O O L M a g d a v o o r h e t v r u c h t g e b r u i k e n d e h e e r J A N S S E N S A l b e r t v o o r d e ; b l o t e e i g e n d o m e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 7 . 2 0 0 , 0 0 ) , v o o r d e a a n d e l e n d i e i n v r u c h t g e b r u i k t o e b e h o r e n a a n m e v r o u w V A N H O O L M a g d a e n i n b l o t e e i g e n d o m a a n d e h e e r J A N S S E N S A l b e r t ;
- e a n d e h e e r J A N S S E N S J o z e f e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d : e u r o ( ¬ 2 2 . 8 0 0 , 0 0 ) , v o o r d e a a n d e l e n d i e h e m t o e b e h o r e n i n v o l l e e i g e n d o m ;
a a n d e h e e r J A N S S E N S A l b e r t e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 . 8 0 0 , 0 0 ) , v o o r d e a a n d e l e n d i e h e m t o e b e h o r e n i n v o l l e e i g e n d o m .
m o d 1 1 , 1
~ r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n . ` a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V I E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G C O N F O R M A R T I K E L 5 3 7 W I B
4 . 1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g e n i n b r e n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p - n a u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d e n o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g - t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 7 . 2 5 8 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
I n b r e n g
* M e v r o u w V A N H O O L M a g d a e n d e h e e r J A N S S E N S J o z e f , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n m e t h u n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 6 7 . 2 0 0 , 0 0 ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
* M e v r o u w V A N H O O L M a g d a e n d e h e e r J A N S S E N S A l b e r t , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n m e t h u n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 7 . 2 0 0 , 0 0 ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
* D e H e e r J A N S S E N S J o z e f , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 . 8 0 0 , 0 0 ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
* D e H e e r J A N S S E N S A l b e r t , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 . 8 0 0 , 0 0 ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g e n w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
4 . 2 . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n s p e c i ë n w o r d e n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 7 . 2 5 8 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n ,
D e z e z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 7 . 2 5 8 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t t e - a a n d e l e n , w o r d e n t o e g e w e z e n a l s v o l g t ;
- t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t i e n ( 2 . 7 1 0 ) a a n d e l e n m e t d e n u m m e r s 7 5 1 t o t 3 . 4 6 0 a a n m e v r o u w V A N H O O L M a g d a v o o r h e t v r u c h t g e b r u i k e n d e h e e r J A N S S E N S J o z e f v o o r d e b l o t e e i g e n d o m ; - t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t i e n ( 2 . 7 1 0 ) a a n d e l e n m e t d e n u m m e r s 3 , 4 6 1 t o t 6 . 1 7 0 a a n m e v r o u w V A N H O O L M a g d a v o o r h e t v r u c h t g e b r u i k e n d e h e e r J A N S S E N S A l b e r t v o o r d e b l o t e e i g e n d o m ; - n e g e n h o n d e r d n e g e n t i e n ( 9 1 9 ) a a n d e l e n m e t d e n u m m e r s 6 . 1 7 1 t o t 7 . 0 8 9 a a n d e H e e r J A N S S E N S J o z e f , v o o r n o e m d ;
- n e g e n h o n d e r d n e g e n t i e n ( 9 1 9 ) a a n d e l e n m e t d e n u m m e r s 7 . 0 9 0 t o t 8 . 0 0 8 a a n d e H e e r J A N S S E N S A l b e r t , v o o r n o e m d .
e n d i t a l s v e r g o e d i n g v o o r d e d o o r h e n g e d a n e i n b r e n g ,
V o o r m e l d b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) s t a a t n a a r v e r k l a r i n g v a n d e v e r s c h i j n e r s t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j R e c o r d b a n k m e t n u m m e r 6 5 2 8 3 5 5 5 8 3 - 8 5 Z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n . 4 . 3 . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . V I J F D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - H E R W E R K I N G V A N D E S T A T U T E N D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n d e z e a r t i k e l s g e w i j s t e h e r s c h r i j v e n e n i n o v e r e e n e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d N o t a r i s K a t h l e e n P E E T E R S .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g