I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1 1
i
1 7 4 5 6 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 1 J A N . 2 0 1 5
a ¬ d e l i n P A f f l r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
0 4 4 4 . 4 9 8 . 9 3 6
C a r r o s s e r i e R i e t j e
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 3 4 6 - 2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n :
K P M G B E D R I J F S R E V I S O R E N B V o w e C V B A ( 6 0 0 0 0 1 )
B E 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8
B o u r g e t l a a n 4 0
1 1 3 0 B r u s s e l
H e t m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r H a r r y V a n D o n i n k ( I B R A 0 1 7 4 8 ) a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e c o m m i s s a r i s i s b e z o l d i g d .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n .
E r n a D e J o n g h
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r . b e h o u d a a n h E B a l g i s t S t a a t s h l 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1
N e e r g e l e g d i e f i r i f î i . v a n r t e R e r h t h a n 4 v a n K o o p h a n d e l t e A n i w e i p e n , o o
G r i f f i e 3 S l l l S 2 4 i î
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 4 9 8 . 9 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r r o s s e r i e R i e t j e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 3 4 6 - 2 9 5 0 K a p e l l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g / o n t s l a g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v a n a f h e d e n e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r d i e z a l e i n d i g e n m e t d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
R i e t j e A u t o m o t i v e G r o e p N V
A n t w e r p s e s t e e n w e g 3 4 6
2 9 5 0 K a p e l l e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
D e J o n g h E r n a
P r i n s e n d r e e f 3 0
2 9 5 0 K a p e l l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v a n a f h e d e n t e o n t s l a a n a i s b e s t u u r d e r :
E r p a N V
P r i n s e n d r e e f 3 0
2 9 5 0 K a p e l l e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
V a n R e m o o r t e l P a t r i c k
P r i n s e n d r e e f 3 0
2 9 5 0 K a p e l l e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e J o n g h E r n a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a s
l i f
+ i i i s e s z a "
e z e r e e d t e r g r r } r ; a v a n à R a t i r e z : 9
g o o , p ; a r º%G z h t . r a r g e i 3 , o p
G r i f f i e 5 ° E T . Z Q t t
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 4 . 4 9 8 . 9 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r r o s s e r i e R i e t j e
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 3 4 6 - 2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 0 7 / 0 9 / 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t C o m m i s s a r i s R e v i s o r t e b e n o e m e n :
D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N B V o v v e C V B A ( B 0 2 5 )
B E 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3
B e r k e n l a a n 8 b
1 8 3 1 D i e g e m
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
R O U X D o m i n i q u e ( N 0 1 7 7 4 )
G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 1 3
3 5 0 0 H a s s e l t
B E L G I Ë
H e t m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r d i e z a l a f l o p e n n a a f s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l h e b b e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l i s t o v e r h e t b o e k j a a r d a t i s a a n g e v a n g e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e C o m m i s s a r i s R e v i s o r i s b e z o l d i g d .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n .
E r n a D e J o n g h
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i m I I h
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 9 J U N I 2 0 1 5
a i r e i f ë n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 4 9 8 . 9 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r r o s s e r i e R i e t j e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m . : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 3 4 6 - 2 9 5 0 K a p e l l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 0 1 / 0 6 1 2 0 1 5
M e t é é n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n n e e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
- H e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r u i t g e o e f e n d d o o r d e h e e r V a n R e m o o r t e l P a t r i c k e n
m e v r o u w D e J o n g h E r n a w o r d t v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e J o n g h E r n a
f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n