05/09/2011
ÿþ r J ' , R 1 M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A t s e g e t i e p d t e r g e l & v a n d e R e c h
K o o p t e a n d e f 1 f e 1 1 v 0 E p e r 4 ~ L 4 Q u ~ t .
G r i m e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" i i i 3 a 3 ~ a *
V , b e h a a B e l S t a a
2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
0 4 7 8 . 8 2 5 . 2 5 6
C A R T O U C H E i n v e r e f f e n i n g
B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D P A S T O O R W E Y T S L A A N 2 1 - 2 9 2 0 K A L M T H O U T
O n d e r w e r p a k t e : S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t e e n v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p d d 2 8 j u l i 2 0 1 1 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) M e v o u w N a n c y H E R M A N S , v e r e f f e n a a r ; g e e f t a a n d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h a a r v e r s l a g e n l e g t , t e r s t a v i n g d e r e k e n i n g e n , b e s c h e i d e n e n b e w i j s s t u k k e n v o o r , e n o n d e r m e e r e e n s t a a t d i e d e a c t i e v e e n " p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n v a t .
2 ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t z o a l s v o o r m e l d , d e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r a a n e n g e e f t a l g e h e l e k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g a a n m e v r o u w N a n c y H E R M A N S , v o o r n o e m d , v o o r h a a r b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g .
3 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g a f g e s l o t e n i s z o d a t d e " B V B A C a r t o u c h e " o p h o u d t t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e n o d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g , v a n a f 2 8 j u l i 2 0 1 1 . D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r b e w a a r d w o r d e n b i j d e v e r e f f e n a a r o p v o l g e n d a d r e s : E s s e n , V o g e l k e r s l a a n 5 0 .
V o o r é é n s l u i d e n d a f s c h r i f t
N a n c y H e r m a n s
V e r e f f e n a a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/06/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n _ R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 8 2 5 . 2 5 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e n a m i n g : C a r t o u c h e
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p r o e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a s t o o r W e y t s l a a n 2 1 b u s 2
2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r I s i s V E R M A N D E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W u u s t w e z e l , o p 2 5 m a a r t 2 0 1 1 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , é é n v e r z e n d i n g e n , t e B r a s s c h a a t ! ! d e 3 1 m a a r t 2 0 1 1 . B o e k 1 8 0 , b l a d 3 7 , v a k 0 9 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e w n . e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r , g e t e k e n d J . R O M B O U T S " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C a r t o u c h e " m e t z e t e l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , P a s t o o r W e y t s l a a n 2 1 b u s 2 g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 8 2 5 . 2 5 6 , b e s l o t e n h e e f t ,
* K E N N I S N A M E E N G O E D K E U R I N G V E R S L A G E N Z A A K V O E R D E R S & B E D R I J F S R E V I S O R G e z i e n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n v i e r d e v a n h e t ' m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l ' 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e s l i s s e n o v e r d e e v e n t u e l e o n t b i n d i n g ; v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v o o r g e l e g d o m t r e n t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . : B i j d i t v e r s l a g w a s g e v o e g d d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
E r w o r d t o n t s l a g g e g e v e n v a n v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g . O o k o m t r e n t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t s l a g g e g e v e n v a n v o o r l e z i n g .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e u r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s g o e d . V E R S L A G B E D R I J F S R E V I S O R
O m t r e n t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f h e e f t d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r t e 2 9 0 0 S c h o t e n , P a s t o o r W e y t s l a a n 2 1 b u s 2 e e n v e r s l a g o p g e s t e l d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n h e t r e c h t t e h e b b e n g e h a d o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d i t v e r s l a g k e n n i s t e n e m e n e n k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n d e i n h o u d e r v a n w e l t e k e n n e n .
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t o n t s l a g e n v a n v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g , w a a r v a n h e t o r i g i n e e l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" T o t h e t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 W . V e n n . t e r g e l e g e n h e i d v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A R T O U C H E " k a n i k v e r k l a r e n :
D a t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 v a n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p d e g e c o r r i g e e r d e n e t t o - v e r m o g e n s t o e s t a n d t e n b e d r a g e v a n - 1 0 . 3 1 0 , 7 6 E U R v o l l e d i g e n g e t r o u w w e e r g e e f t o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e e v e n t u e l e l a t e n t e b e l a s t i n g s c h u l d e n , R S Z - s c h u l d e n e n n i e t g e b o e k t e c l a i m s e n / o f v o o r z i e n i n g e n .
D e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o n d e r d i s c o n t i n u i t e i t .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t g e p o o g d d e r e a l i s a t i e w a a r d e v a n d e a c t i v a a l s o o k d e k o s t e n e n v o o r z i e n i n g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e v o o r z i e n , d o c h a a n d e z e w a a r d e r i n g e n k o m t e e n b e l a n g r i j k e m a r g e v a n o n z e k e r h e i d t o e .
S c h o t e n , 1 7 m a a r t 2 0 1 1 :
B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . e e n B V B A P a r m e n t i e r G u y !
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 l I w I I I N 1 I I I 0 1 1 0 1 1 1 I 1 1 1 1
* 1 1 0 8 5 8 5 5 *
e e è r ' C l C r d t e r ~ s j ~ ~ ~ . % ~ ~ , ( $ ^ f A f e k g r e
r e e o p h a v i i i k e t e p
1 7 M E l 2 0 1 1 G r i f f i e
V o o r . b e h o u d e n % . . a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n z a a k v o e r d e r G u y P a r m e n t i e r
B e d r i j f s r e v i s o r . "
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e u r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r g o e d .
B E V E S T I G I N G V A N D E E X T E R N E W E T T I G H E I D :
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d a t a l l e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n o m t o t e e n g e l d i g e b e s l i s s i n g v a n o n t b i n d i n g t e k o m e n , v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p v e r v u l d z i j n .
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v o l t a l l i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C a r t o u c h e " b e s t a a t e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
* O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v o l t a l l i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C a r t o u c h e " b e s t a a t e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
* A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n e n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l a l s v e r e f f e n a a r , a a n a l s v e r e f f e n a a r , m e v r o u w H e r m a n s , N a n c y J o a n n a P a u l , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 a u g u s t u s 1 9 6 7 , t h a n s w o n e n d t e 2 9 1 0 E s s e n , V o g e l k e r s l a a n 5 0 , d i e b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n z i j n d o o r e n i g b e r o e p s v e r b o d e n v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
B i j b e s c h i k k i n g v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p 3 0 m a a r t 2 0 1 1 w e r d d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w N a n c y H e r m a n s b e v e s t i g d .
* M A C H T E N V E R E F F E N A A R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r n a d a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t z a l h e b b e n o m h a a r m a n d a a t u i t t e o e f e n e n , n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r h a a r t o e v l u c h t t e m o e t e n n e m e n t o t m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e i s v o o r z i e n .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
D e v e r e f f e n a a r z a l a l l e d e r d e n - l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h u n t i j d e l i j k e m a c h t e n t o e k e n n e n , d i e n a a r z i j n o o r d e e l p a s s e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n .
A l l e a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b o n d e n w o r d t , z u l l e n g e t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r a l l e e n h a n d e l e n d .
H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
* O N T S L A G E N K W I J T I N G Z A A K V O E R D E R S
D e o n t b i n d i n g s t e l t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s ,
1 . d e h e e r H e n d r i k x , J o h n n y , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e B e e r s e o p 2 0 j u l i 1 9 6 7 , t h a n s w o n e n d t e 2 9 1 0 E s s e n , V o g e l k e r s i a a n 5 0 ,
2 . m e v r o u w N a n c y H e r m a n s , v o o r n o e m d .
H e n w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n o v e r h u n b e l e i d e n d e w i j z e v a n u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
* B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r D e f a c t o B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , K u i p e r s t r a a t 1 4 , m e t d e b e v o e g d h e i d i e m a n d i n h a a r p l a a t s t e s t e l l e n o m b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ( B T W ) e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e d e n a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g i s t e n e i n d e d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p i n r e g e l t e s t e l l e n m e t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n .
V O O R - O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
, . - :
~ ~
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G e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s i s V E R M A N D E R
S A M E N H I E R M E D E N E E R G E L E G D :
* E e n s l u i d e n d a f s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
* C h r o n o l o g i s c h e l i j s t d e r w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n
* V e r s l a g v a n r e v i s o r
* V e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r
* K o p i e b e s c h i k k i n g v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l d e d a t o 3 0 m a a r t 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n f u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g