CASA MARE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : CASA MARE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 860.056.636

Publication

17/07/2013
ÿþ Mat Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Xesrgelegd ter griffie vice da Rechtbank

~an Koophandel k Antwerpenr Q~

Griffie 0 8

11VOI 1 111

Ondernemingsnr : 0864.856.636 Benaming

(voluit) :

(verkort) :

CASA MARE

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Pauwelslei 215 - 2930 Brasschaat

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag bestuurder

Uittreksel uit het verslag van de Algemene Vergadering gehouden op 27 juni 2013:

De Algemene Vergadering neemt akte van het verzoek door dhr. Jacobus Vekemans tot ontslag als bestuurder met onmiddellijke ingang. De Algemene Vergadering dankt dhr. Vekemans voor de jarenlange inzet en stemt met unanimiteit in met het ontslag. Er wordt tevens kwijting verleend voor het gevoerde mandaat.

(gel" )

Gedelegeerd bestuurder

De Clercq Eric

Vaor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/01/2015
ÿþ Moa Word 11.1

ue 1= In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



Rech;oank van koophand

Antwercan

fl 5 JAN, 2015 -

afdgeetwerpen

IDIIIII IVIIINtIIN19111E1

" 1500~149~

NI

bei a

Sta

Im

Ondernemingsnr : 0860.056.636

Benaming

(voluit) : CASA MARE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Pauwelslei 215 - 2930 Brasschaat

(volledig adres)

Onderwerp akte : (Her) benoeming + ontslag bestuurders & gedelegeerd bestuurder Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 1 juli 2014 om 19u:

1.Benoeming bestuurder:

De Bijzondere Algemene Vergadering beslist om ais nieuwe bestuurder te benoemen:

Seabrid Comm.V. met ondememingsnummer 0554.885.827gevestigd te Krommendonck 6 - 9080 Lochristi.

Voor het voormelde mandaat als bestuurder zal de heer De Clercq Eric (N.N. 54.03.04-04.142) optreden als

vast vertegenwoordiger van Seabird Comm.V.

Dit met ingang vanaf 01/07/2014 en voor een periode van 6 jaar en zal derhalve eindigen na de algemene

vergadering van 2019. Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

2.Ontslag bestuurder:

De Bijzondere Algemene Vergadering beslist om volgende bestuurder te ontslaan:

De Clercq Eric wonende te Krommendonck 6 - 9080 Lochristi. Dit met ingang vanaf 0110712014.

Er wordt hem kwijting gegeven voor het tot op heden gevoerd mandaat.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

3.Herbenoeming bestuurder:

De Bijzondere Algemene Vergadering beslist om volgende bestuurder te herbenoemen:

Nelson Maritime Services bvba gevestigd te Pauwelslei 215 - 2930 Brasschaat. Voor het mandaat ais bestuurder in Casa Mara NV zal mevrouw De Bie Michèle optreden als vast vertegenwoordiger van Nelson Maritime Services bvba. Dit met ingang vanaf 01/07/2014 en voor een periode van 6 jaar en zal derhalve eindigen na de algemene vergadering van 2019. Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Na de bijzondere algemene vergadering heeft onmiddellijk een raad van bestuur plaats gevonden die

volgende besluiten nemen:

De benoemde bestuurders verkiezen onder hen tot gedelegeerd bestuurders:

- Seabrid Comm.V voornoemd die aanvaardt

- Nelson Maritime Services bvba voornoemd die aanvaardt

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 17 december 2014 om 10u:

De raad van bestuur heeft beslist om vanaf 2 januari 2015 de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Diksmuidelei 28 - 2930 Maria-ter-Heide.

(get.)

Nelson Maritime Services bvba

Gedelegeerd bestuurder

Michèle De Bie

vast vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

23/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 21.08.2012 12425-0452-013
03/02/2012
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IHh1II1II llI1 lII

*12030561*

Ondememingsnr : 0860.056.636

Benaming (voluit) : Casa Mare

Ëeertje" )irsid te pelle van do Rechtbank ~ ; =,1:, .`t~e '' ' ~r R nh~ ," npr

°p 2 3- JAk.7.012 --

. G riffie'

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Pauwelslei 215

2930 Brasschaat

Onderwerp akte : WIJZIGING EN HERWERKING STATUTEN.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 26 december 2011, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Casa Mare", met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Pauwelslei 215, ondernemingsnummer 0860.056.636, RPR Antwerpen, onder meer heeft beslist om de statuten volledig te herwerken, teneinde ze aan te passen aan de bepalingen en wijzigingen van de wet van 7;

" mei 1999, houdende het Wetboek van vennootschappen.

De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "Casa Mare".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2930 Brasschaat, Pauwelslei 215.

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Doel.

a) De vennootschap heeft tot doel:

Het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van onroerende goederen, met inbegrip van het aangaan in gelijk welke hoedanigheid van leasing, opstal en erfpachtcontracten; het beheren en verwerven van roerende goederen in het algemeen en van aandelen- en effectenportefeuilles in het bijzonder; het investeren in vennootschappen en ondernemingen op welkdanige wijze ook. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coordineren.

De vennootschap kan tevens in het raam van haar thesauriebeheer, rechtstreeks of via vestigingen in België of in het buitenland, financiële activa verwerven of verkopen, trading- en devriezenoperaties uitvoeren en tussenkomen in de overname en plaatsing van aandelen, obligaties en effecten allerhande voor zover deze niet door specifieke wetgeving geregeld zijn.

- Het verlenen van alle diensten.

Het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen als mandataris alsmede het waarnemen

van de functie van vereffenaar van vennootschappen.

- Bedrijven en administraties bij te staan en te adviseren bij de uitvoering van hun activiteiten,

zowel commercieel, industrieel als financieel. Dit omvat tevens taken van administratieve,

juridische en fiscale aard met vertrouwelijk karakter.

De financiering en het management van Belgische en buitenlandse vennootschappen.

Het ter beschikking stellen van alle hulpmiddelen, methodes en materialen die derden

opdrachtgevers verlangen in binnen- en buitenland, hetzij bij hen, hetzij bij onze instellingen.

- Het recruteren, testen en selecteren van personeel.

Het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en studiereizen, het

uitgeven van artikels en boeken.

Het optreden als organisator bij manifestaties van wetenschappelijke of culturele aard.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

mod 11.1



- Het aan,kopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren zowel in binnen- als in buitenland, van alle onroerende goederen en alle goederen in verband met of dienstig voor bureeluitrusting omvattende ondermeer bureelmeubilair, kantoormachines, toestellen en ander materieel met inbegrip van wagens, computers, boeken, tijdschriften, papierwaren en andere kantoorbehoeften, dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap mag zich borg stellen voor anderen, vennootschappen of personen.

Deze opsomming zal nooit als limitatief kunnen worden beschouwd en doch is slechts exemplatief.

Alle commerciële, industriële en financiële verrichten zowel betreffende roerende als onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair doel hebben en meer algemeen telkens als deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het doel kan bevorderen of veilig stellen.

De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel, in de ruimste zin, kan bijdragen.

b) Het doel kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (¬ 62.000,00).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de laatste donderdag van de maand juni om 19.00 uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde

uur-

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

1. Aantal  Benoeming  Ontslag.

" De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

2. Functies  Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is

hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige

...bestuurder. _

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

4loor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

in dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de "

helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

4. Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer

adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

5. Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend of een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend. Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het

directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6. Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

Volmacht.

De heer De Clercq Eric, handelend in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van voormelde vennootschap, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatstelling aan "A & T Group" te Morstsel, Jacob Van Arteveldestraat 30 om namens en voor rekening van de

"Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

\i/r-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling

..~

van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten

uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde

identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de

dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 13.07.2011 11284-0164-013
23/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 24.06.2010, NGL 20.08.2010 10423-0369-013
25/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.06.2009, NGL 24.08.2009 09600-0017-012
22/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.06.2008, NGL 18.07.2008 08415-0386-011
20/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 28.06.2007, NGL 17.07.2007 07407-0022-010
06/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 04.07.2005 05413-1351-012
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 22.07.2016 16342-0214-013

Coordonnées
CASA MARE

Adresse
DIKSMUIDELEI 28 2930 BRASSCHAAT

Code postal : 2930
Localité : BRASSCHAAT
Commune : BRASSCHAAT
Province : Anvers
Région : Région flamande