14/12/2011
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R i F 1 < I l z R E C H T B A N K V A A N 0 2 D E C , 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U F I . I H O U T G r i f f i e D e g r i f f i e r
i ~ u ~ u ~ a A a u m n i h i i i u f l i
b e
a
B i S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 2 6 0 . 3 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C a s t l e D r i v e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a r a n d e s t r a a t 1 b u s 1
2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S .
" H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C a s t l e D r i v e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , W a r a n d e s t r a a t 1 b u s 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 2 6 0 . 3 3 5 R P R T u r n h o u t , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
A r t i k e l 1 0 . 4 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e w i n s t v e r d e l i n g w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
4 . W i n s t v e r d e l i n g .
V a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t i n d e z i n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t e r i n d e v o l g e n d e o r d e a f g e n o m e n :
" 5 p r o c e n t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d a t d e z e r e s e r v e 1 / 1 0 8 v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ;
" e e n p r e f e r e n t e n o v e r d r a a g b a a r d i v i d e n d , g e l i j k a a n 1 6 , 6 5 p r o c e n t v a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r a a n d e b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n c a t e g o r i e B , g e c r e ë e r d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 ;
" o v e r h e t s a l d o e v e n a l s o v e r d e o v e r i g e v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e r e s e r v e s e n h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t , z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r m e t d i e n v e r s t a n d e d a t a l l e a a n d e l e n , z o w e l c a t e g o r i e A a l s c a t e g o r i e B , r e c h t g e v e n o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
D e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 1 . 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s k o s t e n , z a l h e t n e t t o - a c t i e f i n e e r s t e i n s t a n t i e w o r d e n a a n g e w e n d v o o r h e t t e r u g s t o r t e n v a n :
" h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l i n b r e n g v e r h o o g d m e t d e e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e , v a n d e b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t c a t e g o r i e B ;
" v e r v o l g e n s h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l i n b r e n g v e r h o o g d m e t d e e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e v a n d e g e w o n e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t c a t e g o r i e A ;
V a n h e t h i e r n a n o g o v e r b l i j v e n d e s a l d o z a l i n e e r s t e i n s t a n t i e e e n b e d r a g g e l i j k a a n 1 6 , 6 5 p r o c e n t v a n h e t n e t t o - a c t i e f , v e r m i n d e r d m e t v o o r n o e m d e t e r u g s t o r t i n g e n v a n d e k a p i t a a l i n b r e n g , v e r h o o g d m e t d e e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e e n v e r m i n d e r d m e t d e v o o r h e e n r e e d s b e l a s t e r e s e r v e s ( i n c l u s i e f h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t ) t o e k o m e n a a n d e b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n c a t e g o r i e B , g e c r e ë e r d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
H e t h i e r n a n o g o v e r b l i j v e n d e s a l d o z a l g e l i j k v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n a l l e a a n d e l e n v a n d e t w e e c a t e g o r i e ë n .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
A a n d e h e e r H e e r e n M a t h e u s M a r c e l u s P e t r u s , g e b o r e n t e G e n t o p 1 5 o k t o b e r 1 9 7 7 ( n a t i o n a a l n u m m e r 7 7 1 0 1 5 1 5 7 - 1 3 ) , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , S p a r r e n d r e e f 8 , w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h i j b e k o m t k w i j t i n g o v e r z i j n m a n d a a t .
I n z i j n p l a a t s w o r d t t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- " M . H e e r e n " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a á n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , W a r a n d e s t r a a t 1 b u s 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 8 . 7 7 6 . 2 5 4 R P R T u r n h o u t , h a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e h e e r H e e r e n M a t h e u s v o o r m e l d b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - z a a k v o e r d e r .
D e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r e v e n a l s d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , h e b b e n u i t d r u k k e l i j k
v e r k l a a r d h e t h e n t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
A l s g e v o l g v a n o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g w o r d t a r t i k e l 7 . 1 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e
t e k s t :
1 . A a n t a l - B e n o e m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r p e r s o n e n ( n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n ) , a t d a n n i e t b e z o l d i g d e n a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n ; z i j b e p a l e n o o k h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s e v e n a l s d e d u u r v a n h u n m a n d a a t .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t v e r p l a a t s t n a a r d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m
1 6 . 0 0 u u r .
A l s g e v o l g v a n o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 9 . 6 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n
, d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 6 . 0 0 u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n
w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D E N O T A R I S
( g e t . ) J . C O P P E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n .
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d