CASTMEDIA

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. CASTMEDIA
Dénomination : CASTMEDIA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.348.783

Publication

30/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 24.06.2014 14214-0320-012
29/11/2013
ÿþs Mad Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IJIIi1611*11

6*

i

bs

i3 st;

Neergelegd ter griffie van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

I 9 NOV. 2013

TC#eiffelHOUT i1r3 nriffier.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0832.348.783

Benaming

(voluit) : GASTMEDIA

(verkort) : 1

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Vlinderweg 9 te 2360 Oud-Turnhout

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Onslag zaakvoerder

Naar aanleiding van de bijzondere algemene vergadering dd. 31/10/2013, gehouden ten zetel werd met

éénparigheid van stemmen beslist om met ingang vanaf 31/10/2013 :

het ontslag als zaakvoerder te aanvaarden van

Mevrouw Lecompte Stefanie wonende in de Vlinderweg 1 te 2360 Oud-Turnhout. Volledige kwijting wordt

haar verleend voor haar mandaat.

Getekend,

De Heer Clerckx Tom,

Zaakvoerder

X

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

04/10/2013
ÿþ Mod Word 11.1

: . i ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

,k

na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ASEL

25 SEP 2013

Griffie

*1315073

Ondernemingsnr : 0832.348.783

Benaming

(voluit) : CASTMEDIA

(verkort) : 1

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Brusselsesteenweg 566 te 3090 Overijse

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Conform artikel 2 van de statuten, bij akte verleden bij notaris Theo Vermeire te Hoeilaart dd. 2211212010, neergelegd op de rechtbank van koophandel te Brussel dd. 30/12/2010 en verschenen in de bijlagen bij het Belgisch StaatsbEad  03/01/2011, beslist de zaakvoerder bij éénvoudige beslissing om de maatschappelijke zetel over te brengen van de Brusselsesteenweg 566 te 3090 Overijse naar de " Vlinderweg 1 te 2360 Oud-Turnhout" en dit met ingang vanaf 0110912013.

Getekend,

De Heer Clerckx Tom,

Zaakvoerder

X

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 18.06.2013 13195-0147-011
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 21.06.2012 12197-0061-011
03/01/2011
ÿþMod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

*11300021*

Neergelegd

30-12-2010



Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit): CASTMEDIA

0832348783

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

De statuten luiden als volgt :

ARTIKEL I. NAAM VORM.

De vennootschap heeft de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met de naam "CASTMEDIA".

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, zal de naam steeds voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", of de afkorting "BVBA", de nauwkeurige aanwijzing van de zetel en het woord "Rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel in wiens rechtsgebied de vennootschap is gevestigd, met het inschrijvingsnummer. Indien de vennootschap BTW-plichtig is, dient het ondernemingsnummer te worden voorafgegaan door de vermelding  BTW BE .

ARTIKEL 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 3090 Overijse, Brusselsesteenweg 566.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen de grenzen van het Vlaamse Gewest of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, bij beslissing van de zaakvoering die dient te worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering, bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in het buitenland.

ARTIKEL 3. DOEL.

De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen nam en voor eigen rekening :

1. Software Ontwikkeling : Ontwerpen, programmeren en commercialiseren van software.

2. Verkoop van software producten : Verkoop van eigen ontwikkelde software producten en van 3rd party software producten.

3. Project Management :Projectsgewijs optreden als technisch adviseur, Technisch Project Managenent, Bedenken van architecturale ontwerpen voor specifieke it/netwerk/tv/software oplossingen, Samenwerking met andere bedrijven teneinde tot een projectoplossing te komen, Het uitvoeren van projecten, begrijpende ondermeer het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, commercialiseren, uitbaten van software, hardware en netwerken.

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 3090 Overijse, Brusselsesteenweg 566

Onderwerp akte: Oprichting - benoeming

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Theo Vermeire, notaris te Hoeilaart, op tweeëntwintig december tweeduizend tien, nog niet geregistreerd, dat 1. De heer Tom CLERCKX, geboren te Antwerpen op zeven maart duizend negenhonderdachtenzeventig, rijksregisternummer 780307-223-62, wonende te Overijse, Brusselsesteenweg 566 en 2. Mevrouw Stefanie Paule Florine LECOMPTE, geboren te Ukkel op negenentwintig februari duizend negenhonderdzesenzeventig, rijksregisternummer 760229-258-94, wonende te Overijse, Brusselsesteenweg 566, een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht, met de naam "CASTMEDIA", met maatschappelijke zetel te 3090 Overijse, Brusselsesteenweg 566, waarvan het geplaatste kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) bedraagt, dat verdeeld is in honderd aandelen, waarop zij hebben ingeschreven voor het geheel en die zij hebben volstort voor één/derde. Er blijft aan de heer Clerckx 12.028,00 euro en aan mevrouw Lecompte 372,00 euro te volstorten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

4. Consulting: Het verlenen van bijstand, advies, management, strategy consulting en andere diensten aan bedrijven, privé personen en instellingen. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. De diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Studie-, organisatie-, en raadgevend bureau inzake marketing en communicatie zowel in België als elders in de wereld.

5. ERP services : Verkoop en ontwikkeling van software en services ter ondersteuning van ERP (Enterprise Resource Processing) toepassingen.

6. Back-Up Solutions : Voorzien van technische oplossingen voor backup doeleinden van data. Dit kan zowel een hosted oplossing zijn, waarbij de backup hardware en software op een andere locatie staat (e.g. in een data-center) of een oplossing waarbij bij de klant ter plaatse een hardware/software oplossing wordt geinstalleerd en geconfigureerd. Verkoop van hardware met het oog op backup-oplossing.

7. Software Customization : Ontwikkeling van software als uitbreiding op bestaande software teneinde specifieke problemen/taken op te lossen.

8. Testing Services : Testen van bestaande software producten, van integratie oplossingen, waarbij meerdere software producten met elkaar gekoppeld worden. Leveren van consulting services inzake het testen van software installaties.

9. Integratie Services : Bedenken van architecturale ontwerpen voor specifieke it/netwerk/tv/software oplossingen. Samenwerking met andere bedrijven teneinde tot een projectoplossing te komen.

10. Web Solutions: Het ontwerpen, opstellen, creëren, produceren, commercialiseren en exploiteren van websites en interactieve communicatiemiddelen. Het ontwerpen van websites en interactieve platformen voor ondernemingen en bedrijven, bedrijventerreinen en industriezones, evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande.

11. Webdesign : Voorzien van een end-to-end oplossing voor websites: webdesign, grafisch design, fotoshoots en foto-bewerking

12. Webservices : Verkoop van webservices, web-applicaties met specifieke it-doeleinden

13. WebHosting Services : Hosten van webservices en websites

14. Software as a Service (SAAS) : Verkoop van software als eens service: software oplossing wordt aangeboden als een service, waarbij de servers en de software gehost worden in een extern datacenter.

15. Monitoring and Telemonitoring Services and SW Verkoop en ontwikkeling van software met het oog op monitoren van andere hard-en software toepassingen.

16. Netwerk Consulting en Infrastructuur : Architecturaal ontwerp, verkoop, installatie en configuratie van netwerk infrastructuur

17. Training IT : Het geven van training inzake software producten. Zowel eigen ontwikkelde software producten als 3rd party software producten/pakketten.

18. Fotografie : Uitvoeren van foto reportages in de fotostudio of op locatie

19. Digitale Fotografie en beeldverwerking : Digitale en analoge foto reportages Digitale beeldverwerking

20. Grafische Vormgeving : Ontwerp, realisatie, training in de grafische kunsten

21. Branding en Visual Merchandising : Ontwerp van logo's, trademarks, slogans, ... met het oog op het vertrouwd en bekend maken van merknamen.

22. Media consulting : Consulting op het gebied van reclamevoering, reclamecampagnes, communicatie strategie en media-voering

23. Edelsmeedkunst/ontwerp : Ontwerp en realisatie van juwelen en andere edelsmeedkunst producten

24. Decoratie Ontwerp : Ontwerp en realisatie van decoratief materiaal, ...

25. Schilderkunst : Ontwerp en realisatie van schilderijen

26. Product Design : Ontwerp en realisatie

27. Interieurdesign : Ontwerp en consulting inzake interieur

28. Training Grafische Vormgeving : Het geven van training inzake grafische vormgeving. E.g. training in digitale beeldverwerking, edelsmeedkunst, schilderkunst,...

29. Evenementen : Organisatie van evenementen voor particulieren, bedrijven en organisatie van congressen en beurzen.

30. Public Relations : Het verzorgen van public-relations activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande. Consulting op het gebied van publiciteit, public relations en diverse manifestaties. De vennootschap heeft eveneens tot doel :

A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van, en de investering in, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

C. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

D. het verlenen van advies, administratieve prestaties,computerservices en andere zakelijke dienstverlening.

E. De aan-en verkoop, in-en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in  t kort tussenpersoon in de handel

F. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen

G. Het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar, managementactiviteiten van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het maatschappelijke kapitaal en andere

H. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

I. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuur van roerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan-en verkoop , huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zicht borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

J. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap zal, in het algemeen, alle handelingen mogen verrichten van roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële aard die met dit doel verwant zijn, of die van aard zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Zij mag deelnemen aan andere vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel.

ARTIKEL 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur, met ingang op de datum van oprichting.

Zij kan worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt zoals voor een wijziging van de statuten.

Zij mag verbintenissen aangaan of in haar voordeel bedingen voor een termijn die de datum van haar ontbinding overtreft.

ARTIKEL 5. KAPITAAL.

Het geplaatste kapitaal wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), verdeeld in honderd aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

ARTIKEL 6. AANDELEN.

De aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer. In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden. De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het register.

De aandelen zijn ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort zal de uitoefening van de daarbij behorende rechten worden geschorst tot de aanwijzing van één enkele persoon als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen naakte eigenaar en vruchtgebruiker.

ARTIKEL 7. KAPITAALVERHOGINGEN VOORKEURRECHT.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Het kapitaal van de vennootschap kan worden verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene vergadering, beraadslagend zoals voor een wijziging van de statuten.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen, te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dit kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hiervoor bepaald, kan slechts worden ingeschreven door de vennoten, de echtgenoot van vennoten, of bloedverwanten in de rechte opgaande of nederdalende lijn van vennoten, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die samen ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten.

ARTIKEL 8. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN.

De rechten van iedere vennoot in de vennootschap blijken slechts uit de oprichtingsakte, uit de akten houdende wijziging ervan en uit de regelmatige overdrachten van aandelen.

Het getal aandelen van iedere vennoot, met vermelding van de gedane stortingen, en de overdrachten en overgangen wegens overlijden met hun datum, worden ingeschreven in het register dat berust op de maatschappelijke zetel, waar elke vennoot of derde belanghebbende er kennis mag van nemen.

De overdrachten en overgangen van aandelen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van de vennoten.

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden, noch overgaan wegens overlijden, dan met de toestemming van de andere vennoten.

Deze instemming is evenwel niet vereist voor de overdracht of overgang wegens overlijden van de hoedanigheid van vennoot aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of erflater en aan bloedverwanten in de rechte opgaande of nederdalende lijn.

De regelen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

Bij overlijden hebben de overblijvende vennoten steeds een recht van voorkeur voor de overname van de aandelen toebehorende aan de overledene.

Ingeval van weigering van overdracht van aandelen onder levenden, zullen de belanghebbenden verhaal kunnen uitoefenen voor de bevoegde rechtbank, de weigerende vennoten behoorlijk gedagvaard.

Behoudens akkoord van de betrokken partijen, zullen de afkoopwaarde en de modaliteiten bepaald worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij, de wederpartij behoorlijk gedagvaard. ARTIKEL 9. AFKOOP VAN AANDELEN.

De erfgenamen en legatarissen die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet werden toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgelaten aandelen.

Zij mogen daarvan de afkoop vragen bij ter post aangetekend schrijven tot de zaakvoering van de vennootschap gericht, en waarvan onmiddellijk door de zaakvoering aan de verscheidene vennoten afschrift wordt verzonden bij aangetekend schrijven.

Behoudens bijzondere overeenkomst onder de belanghebbenden, worden prijs en voorwaarden bepaald zoals geregeld in voorgaand artikel van de statuten. De vennoten onderling hebben een recht van voorkeur naar rato van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De erfgenamen en legatarissen, zelfs minderjarigen en onbekwamen, zullen nooit het leggen van zegels of het opmaken van een inventaris kunnen eisen.

ARTIKEL 10. VERKRIJGING VAN AANDELEN DOOR DERDEN ZEKERHEDEN

De vennootschap mag geen middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden.

ARTIKEL 11. BESTUUR.

Het bestuur van de vennootschap wordt door de algemene vergadering toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, voor de duur die de vennoten vaststellen.

Ingeval er meerdere zaakvoerders worden aangesteld, zullen zij samen een college van zaakvoerders vormen.

Het college van zaakvoerders, gezamenlijk handelend, of de enige zaakvoerder, kan alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt, en vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of verweerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn aangeduid zal ieder van hen, afzonderlijk handelend, alle handelingen kunnen stellen voor het dagelijks bestuur van de vennootschap.

In alle akten die van de vennootschap uitgaan, dient de handtekening van de zaakvoering voorafgegaan of gevolgd door de vermelding van haar hoedanigheid.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

De zaakvoering mag zich onder haar persoonlijke verantwoordelijkheid doen helpen of vertegenwoordigen in haar betrekkingen met derden door lasthebbers of afgevaardigden, op voorwaarde dat de lastgeving of afvaardiging speciaal weze, en van tijdelijke aard.

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting moet dit meedelen aan de andere zaakvoerders voor het college van zaakvoerders een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van het college van

zaakvoerders dat de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap een of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken zaakvoerder tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor een in voorgaande alinea bedoelde tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor de in voormelde alinea bedoelde tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

De tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in voormeld stuk.

De bezoldiging van de zaakvoerders en van de werkende vennoten zal worden vastgesteld door de algemene vergadering.

ARTIKEL 12. CONTROLE.

De controle op de verrichtingen van de vennootschap zal worden uitgeoefend volgens de bepalingen van artikels 130 tot 167 van het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 13. BOEKJAAR. JAARREKENING EN JAARVERSLAG.

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december volgend.

Ieder jaar maken de zaakvoerders een inventaris op alsmede een jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.

Indien vereist stellen de zaakvoerders bovendien een verslag op, waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dit verslag bevat de inlichtingen voorzien in artikel 96 van het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 14. ALGEMENE VERGADERING.

Jaarlijks wordt op de zetel van de vennootschap of op elke andere in de oproepingsbrieven aangeduide plaats, een gewone algemene vergadering der vennoten gehouden, op de tweede maandag van de maand juni, om 17 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de gewone algemene vergadering op de eerstvolgende werkdag worden gehouden.

De algemene vergadering mag verder worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist, en op de wijze voorgeschreven door de wet.

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de jaarrekening.

Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en commissarissen te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat verrichtingen betreft die strijdig zijn met de statuten of met dit wetboek, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

ARTIKEL 15. STEMRECHT.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit in persoon of bij gemachtigde. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Niettegenstaande elke andersluidende bepaling kunnen noch de vennootschap, noch de in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap optredende personen het stemrecht uitoefenen dat is verbonden aan de aandelen die hen in pand zijn gegeven.

ARTIKEL 16. OPENBAARMAKING

De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door toedoen van de zaakvoering bij de Nationale Bank van België worden neergelegd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk daarmee worden de stukken neergelegd bedoeld in artikel 100 van het wetboek van vennootschappen.

Wanneer de vennootschap haar jaarrekening en jaarverslag in hun geheel of verkort op een andere wijze verspreidt zal zij zich schikken naar de voorschriften van artikels 104 en 105 van voormeld wetboek.

ARTIKEL 17. WINSTVERDELING

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Na deze afhouding besluit de algemene vergadering op voorstel van de zaakvoering met meerderheid van stemmen over de bestemming die dit saldo moet krijgen.

De uit te keren winst is samengesteld uit de winst van het laatst afgesloten boekjaar, vermeerderd met de overgedragen winst alsmede de uitgevoerde afhoudingen op de uit te keren reserves en verminderd met de overgedragen verliezen en de wettelijke en onbeschikbare reserves gecreëerd bij toepassing van de wet en de statuten.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zal dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto actief moet worden verstaan : het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepalingen moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij daarvan niet onkundig konden zijn, gezien de omstandigheden.

ARTIKEL 18. VERLIES VAN KAPITAAL

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering ter beschikking van de vennoten wordt gesteld op de zetel van de vennootschap. Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift ervan wordt verzonden samen met de oproepingsbrief.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig deze bepaling opgeroepen wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Het ontbreken van het verslag bedoeld in dit artikel heeft de nietigheid van de beslissing van de algemene vergadering tot gevolg.

Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het bedrag van zesduizend tweehonderd euro, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

ARTIKEL 19. VERENIGING DER AANDELEN IN EEN HAND

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Wanneer deze een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

ARTIKEL 20. GEMEEN RECHT.

Voor al wat in deze statuten niet is voorzien, verwijzen de vennoten naar de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

SLOT EN TIJDELIJKE BEPALINGEN.

Het eerste boekjaar neemt aanvang op 1 januari 2011, en eindigt op 31 december 2011.

De eerste gewone algemene vergadering zal doorgaan in 2012.

Zaakvoering - Controle.

De vergadering beslist het aantal zaakvoerders te bepalen op 2.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Werden tot zaakvoerders benoemd, voor de duur van de vennootschap:

1. De heer CLERCKX Tom, voornoemd.

2. mevrouw LECOMPTE Stefanie, voornoemd.

Zij werden benoemd voor onbepaalde duur, met macht afzonderlijk te handelen voor alle handelingen van

dagelijks bestuur.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Volmacht

De zaakvoerders hebben volmacht gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Luminad, met zetel te Gullegem, Hoge Voetweg 14, om alle noodzakelijke wettelijke formaliteiten te vervullen

en stukken te ondertekenen voor het inschrijven van de vennootschap bij het ondernemingsloket, de

Kruispuntbank van Ondernemingen, de diensten van de BTW en andere administratieve diensten.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- uitgifte van de akte van 22 december 2010.

Notaris Theo Vermeire

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 13.06.2016, NGL 19.07.2016 16335-0251-010

Coordonnées
CASTMEDIA

Adresse
VLINDERWEG 1 2360 OUD-TURNHOUT

Code postal : 2360
Localité : OUD-TURNHOUT
Commune : OUD-TURNHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande