06/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 01.09.2014, NGL 29.09.2014 14624-0300-011
06/08/2014
ÿþ w e d w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I S V I W ~ I 9 I N ~ I M I ~ I I I N I I A I u I I i
" 1 4 1 5 0 5 2 2 =
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 8 J O U 2 0 1 1 i
a f d e l i n g s p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 3 7 4 0 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A T C H A G L J M P S E
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T O N B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : J A N V A N R I J S W 1 J C K L A A N 2 5 9 B U S 5 - 2 0 2 0 A N T W E R P E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
T e n l a r e t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n o p 2 8 m a a r t h e b b e n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p
m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C a t c h a g l i m p s e , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 2 5 9 b u s 5 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n
e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
Z i j n a a n w e z i g : * D h r . B o m a n s L u c
* M w , C o p e r s C h r i s t i n e
* D h r . B o m a n s P i e t e r
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r B o m a n s L u c .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t
1 ) D a t a l l e v e n n o t e n d i e i n h e t b e z i t z i j n v a n h e t g e h e l e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l a a n w e z i g z i j n .
2 ) D a t d e v e n n o t e n t o t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t w e r d e n o p g e r o e p e n b i j
a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , m e e r d a n a c h t d a g e n v o o r d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g e n d a t b i j g e v o l g
d e v e r g a d e r i n g s l e c h t s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g k a n s t e m m e n i n d i e n a l l e v e n n o t e n
h i e r m e d e a k k o o r d g a a n .
3 ) D a t d e v e r g a d e r i n g a l s d a g o r d e h e e f t
a ) W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
N a u i t e e n z e t t i n g t e h e b b e n g e g e v e n v e r z o e k t d e v o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g t e d o e n a f t e r e n
d a t h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g i s s a m e n g e s t e l d e n b i j g e v o l g g e l d i g
k a n b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g k a n s t e m m e n o v e r d e d a g o r d e .
B e s l i s s i n g
A i l e v e n n o t e n v e r k l a r e n z i c h a k k o o r d e n b e s l i s s e n d a t h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n d u s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n s t e m m e n .
B e s p r e k i n g v a n d e d a g o r d e
B i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n n a b e s p r e k i n g w o r d t h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e w i j z i g d v a n a f 2 8 m a a r t 2 0 1 4 n a a r N i e l l o n s t r a a t 8 t e 2 6 0 0 B e r c h e m .
D e d a g o r d e u i t g e p u t z i j n d e w o r d t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e l k e a a n v i n g t e 2 0 . 0 0 u u r g e h e v e n t e 2 1 , 0 0 u u r .
B o m a n s L u c
Z a a k v o e r d e r
C a t c h a g l i m p s e C V O A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 25.07.2013 13352-0016-011
22/03/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 z t n r Z a i z
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 3 7 4 0 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a t c h a g l i m p s e C v o 4
( v e r k o r t ) :
~ - t - _ - "
, i ! , x l n <
+ i z o e o v a e "
R e c h t s v o r m : C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T O N B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : J A N V A N R I J S W 1 J C K L A A N 2 5 9 B U S 5 - 2 0 2 0 A N T W E R P E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G V E N N O T E N V A N A F 1 3 1 1 2 1 2 0 1 1 E N W I J Z I G I N G A R T I K E L N U M M E R S 6 4 , § 2 e n 1 5 5 v a n d e ( v r o e g e r e ) V e n n o o t s c h a p p e n w e t E N W I J Z I G I N G B E N A M I N G V A N A F 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1
T e n j a r e t w e e d u i z e n d e n e l f o p 1 3 d e c e m b e r h e b b e n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p
m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C a t c h a g l i m p s e , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 2 5 9 b u s 5 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n e e n
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
Z i j n a a n w e z i g : D h r . B o m a n s L u c
M w , C o p e r s C h r i s t i n e
D h r . B o m a n s P i e t e r
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r B o m a n s L u c .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t
1 ) D a t a l l e v e n n o t e n d i e i n h e t b e z i t z i j n v a n h e t g e h e l e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l a a n w e z i g z i j n .
2 ) D a t d e v e n n o t e n t o t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t w e r d e n o p g e r o e p e n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , m e e r d a n a c h t d a g e n v o o r d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g e n d a t b i j g e v o l g d e v e r g a d e r i n g s l e c h t s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g k a n s t e m m e n i n d i e n a l l e v e n n o t e n h i e r m e d e a k k o o r d g a a n .
3 ) D a t d e v e r g a d e r i n g a i s d a g o r d e h e e f t
a ) B e n o e m i n g v e n n o t e n v a n a f 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1
b ) W i j z i g i n g v a n a f 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 v a n a r t i k e l n u m m e r s 6 4 , § 2 e n 1 5 5 v a n d e ( v r o e g e r e ) V e n n o o t s c h a p p e n w e t n a a r a r t i k e l n u m m e r 1 3 0 e n 3 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( z i e a f d e l i n g I I I a r t i k e l 1 0 e n a f d e l i n g X )
c ) w i j z i g i n g v a n a f 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 v a n d e b e n a m i n g C a t c h a g l i m p s e C V O A n a a r C a t c h a g l i m p s e .
N a u i t e e n z e t t i n g t e h e b b e n g e g e v e n v e r z o e k t d e v o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g t e d o e n a k t e r e n d a t h u i d i g e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g i s s a m e n g e s t e l d e n b i j g e v o l g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n
e n g e l d i g k a n s t e m m e n o v e r d e d a g o r d e .
B e s l i s s i n g
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n z i c h a k k o o r d e n b e s l i s s e n d a t h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g
i s s a m e n g e s t e l d e n d u s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n s t e m m e n .
B e s p r e k i n g v a n d e d a g o r d e
B i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n n a b e s p r e k i n g w o r d e n v a n a f 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 v o l g e n d e p e r s o n e n a l s v e n n o o t
b i j g e v o e g d n l . C o p e r s C h r i s t i n e e n B o m a n s P i e t e r .
A l s m e d e w o r d t e r e e n w i j z i g i n g g e d a a n v a n a r t i k e l n u m m e r s 6 4 , § 2 e n 1 5 5 v a n d e ( v r o e g e r e )
V e n n o o t s c h a p p e n w e t n a a r a r t i k e l n u m m e r 1 3 0 e n 3 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( z i e a f d e l i n g
I I I a r t i k e l 1 0 e n a f d e l i n g X ) . B i j d e z e w o r d t o o k d e b e n a m i n g g e w i j z i g d v a n a f 1 3 / 1 2 1 2 1 3 1 1 v a n C a t c h a g l i m p s e
C V O A n a a r C a t c h a g l i m p s e .
D e p u b l i c a t i e d i e n t a l s v o l g t t e w o r d e n a a n g e p a s t
U i t d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e L o k e r e n , b l i j k t h e t g e e n
v o l g t :
A F D E L I N G I . B e n a m i n g - z e t e l - d o e l - d u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 . D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
C a t c h a g l i m p s e
A r t i k e l 2 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e
2 0 2 0 A n t w e r p e n . f a n V a n R i j s w i j c k l a a n 2 5 9 b u s 5
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t
N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d b i j b e s l u i t v a n
d e z a a k v o e r d e r .
D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n d o o r d e b e s t u u r d e r s r e s p e c t i e v e l i j k e z a a k v o e r d e r o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v e n n o o t s c h a p b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n o p a n d e r e p l a a t s e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g
- C o m p u t e r a d v i e s b u r e a u s
- R e a l i s a t i e v a n p r o g r a m m a ' s e n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n
- G e g e v e n s v e r w e r k i n g
- D a t a b a n k e n
- O n d e r h o u d e n r e p a r a t i e v a n c o m p u t e r s e n k a n t o o r m a c h i n e s
- O v e r i g e a c t i v i t e i t e n i v m c o m p u t e r s
- O v e r i g e a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r
- O v e r i g e a c t i v i t e i t e n i v m d e s p o r t b e o e f e n i n g ( e x c l . b o k s w e d s t r i j d e n ) - T e l e c o m m u n i c a t i e
- V e r h u u r k a n t o o r m a c h i n e s e n c o m p u t e r s
- A c t i v i t e i t e n v a n f o t o g r a f i e e n d e r g e l i j k e
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e
h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n
e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a i l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l n a s t r e v e n .
A r t i k e l 4 , D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r d i e h e d e n i n g a a t .
Z i j k a n w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k r a c h t e n s d e i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n g e l d e n d e r e g e l s e n v o o r w a a r d e n .
A F D E L I N G t t . K a p i t a a l - M a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n - A a n s p r a k e l i j k h e i d
A r t i k e l 5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t .
H e t v a s t e g e d e e l t e b e d r a a g t 1 5 0 0 E U R O , w a a r v a n 1 . 5 0 0 E U R O v o l s t o r t i s .
A r t i k e l 6 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d u i t 1 5 a a n d e l e n o p n a a m v a n
- B o m a n s L u c 1 . 3 0 0 , 0 0 E U R O - 1 3 a a n d e l e n , h e t z i j 1 . 3 0 0 , 0 0 E U R O - C o p e r s C h r i s t i n g e 1 0 0 , 0 0 E U R O - 1 a a n d e e l , h e t z i j 1 0 0 , 0 0 E U R O - B o m a n s P i e t e r 1 0 0 , 0 0 E U R O - 1 a a n d e e l , h e t z i j 1 0 0 , 0 0 E U R O
E e n a a n t a l m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n d a t o v e r e e n s t e m t m e t h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m o e t t e a l l e n t i j d e o n d e r s c h r e v e n z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e m o d a l i t e i t e n v a s t v o o r o n d e r s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n e n b e p a a l t d e v e r h o u d i n g w a a r i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n m o e t e n w o r d e n v o l g e s t o r t e n d e t i j d s t i p p e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n k u n n e n w o r d e n o p g e v r a a g d .
A r t i k e l 7 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n m o g e n e n k e l w o r d e n a f g e s t a a n o f o v e r g e d r a g e n
a a n v e n n o t e n n a a k k o o r d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 8 . D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n i s o n b e p e r k t e n h o o f d e l i j k .
A F D E L I N G I I I . V e n n o t e n
A r t i k e l 9 . Z i j n v e n n o t e n :
- B o m a n s L u c
- C o p e r s C h r i s t i n e
- B o m a n s P i e t e r
D e t o e t r e d i n g v a n v e n n o t e n b l i j k t u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r d e r v e n n o t e n . H e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r w o r d t b e l a s t m e t d e i n s c h r i j v i n g e n . D e i n s c h r i j v i n g e n g e s c h i e d e n o p g r o n d v a n d o c u m e n t e n m e t b e w i j s k r a c h t , d i e g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d z i j n . Z i j v i n d e n p l a a t s i n d e v o l g o r d e v a n h u n d a t u m v a n v o o r l e g g i n g .
D e h a n d t e k e n i n g v e r b i n d t d e o n d e r t e k e n a a r a l l e e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j w o r d t v o o r a f g e g a a n d o o r d e m e t d e h a n d g e s c h r e v e n v e r m e l d i n g :
" G o e d v o o r o n b e p e r k t e e n h o o f d e l i j k e v e r b i n t e n i s " .
A r t i k e l 1 0 . l e d e r e v e n n o o t m a g s l e c h t s u i t t r e d e n m e t i n s t e m m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( o f v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ) t i j d e n s d e e e r s t e z e s m a a n d e n v a n h e t b o e k j a a r . D e z e u i t t r e d i n g m a g e v e n w e l w o r d e n g e w e i g e r d i n d i e n z i j d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g z o u h e b b e n o f h e t b e s t a a n e r v a n i n h e t g e d r a n g b r e n g t .
D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e u i t g e t r e d e n o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t v e r s t r i j k t p a s b i j h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n h i j i s u i t g e t r e d e n o f u i t g e s l o t e n , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
A r t i k e l 1 1 . E e n v e n n o o t k a n s l e c h t s u i t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e s l o t e n w a n n e e r h i j o p h o u d t t e v o l d o e n a a n d e a l g e m e n e t o e t r e d i n g s v o o r w a a r d e n o f w a n n e e r h i j h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e u i t s l u i t i n g e n w o r d e n u i t g e s p r o k e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ) .
D e v e n n o o t w i e n s u i t s l u i t i n g w o r d t g e v r a a g d , m o e t w o r d e n v e r z o c h t z i j n o p m e r k i n g e n s c h r i f t e l i j k t e k e n n e n t e g e v e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , ( o f d e r a a d v a n b e s t u u r ) b i n n e n é é n m a a n d n a d a t e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f m e t h e t m e t r e d e n e n o m k l e d e v o o r s t e l t o t u i t s l u i t i n g i s v e r s t u u r d .
E l k b e s l u i t t o t u i t s l u i t i n g w o r d t m e t r e d e n e n o m k l e e d .
E e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t h i e r v a n w o r d t b i n n e n v i j f t i e n d a g e n , b i j e e n t e r p o s t
a a n g e t e k e n d e b r i e f , a a n d e u i t g e s l o t e n v e n n o o t t o e g e z o n d e n .
D e u i t g e t r e d e n o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t h e e f t r e c h t o p u i t k e r i n g v a n d e w a a r d e v a n z i j n a a n d e e l z o a l s b l i j k t u i t d e b a l a n s v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n h e t o n t s l a g g e n o m e n o f d e u i t s l u i t i n g u i t g e s p r o k e n w o r d t , z o n d e r t o e k e n n i n g v a n e e n d e e l v a n d e r e s e r v e s .
i n g e e n g e v a l k a n h e m m e e r w o r d e n t e r u g b e t a a l d d a n h e t d o o r d e v e n n o o t v o l g e s t o r t e d e e l o p z i j n a a n d e e l .
D e u i t g e t r e d e n o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t k a n t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l a n d e r r e c h t d o e n g e l d e n .
D e u i t k e r i n g g e s c h i e d t i n b a a r g e l d , n a v e r l o o p v a n e e n t e r m i j n v a n v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g . M o c h t d e u i t v o e r i n g v a n v o r e n s t a a n d b e d i n g v o o r e e n b e p a a l d b o e k j a a r e v e n w e l l e i d e n t o t e e n a a n t a l u i t k e r i n g e n w a a r v a n d e t o t a l e s o m m e e r b e d r a a g t d a n v i j f p c t . v a n h e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n h e t v o r i g e a f g e s l o t e n b o e k j a a r , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r d e z e t e r m i j n m e t é é n j a a r k u n n e n v e r l e n g e n . B i j b e p a l i n g v a n d e v o o r r a n g i n d e v e r v a l d a g v a n d e u i t k e r i n g e n z a l r e k e n i n g w o r d e n g e h o u d e n m e t d e d a t u m v a n u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g . D e h i e r v o o r g e n o e m d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e r m i j n e n k u n n e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n i n g e k o r t ; d e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n b i j 2 / 3 m e e r d e r h e i d .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s b e s l i s s e n d a t o p h e t a l d u s g e b l o k k e e r d e k a p i t a a l e e n i n t e r e s t w o r d t t o e g e s t a a n , w a a r v a n h e t p e r c e n t a g e n i e t m e e r m a g b e d r a g e n d a n d a t t o e g e k e n d a a n d e a a n d e l e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
A r t i k e l 1 2 . I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v a n e e n v e n n o o t , o n t v a n g e n z i j n e r f g e n a m e n , s c h u l d e i s e r s o f w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s d e w a a r d e v a n z i j n a a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e b o v e n v e r m e l d e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 1 3 . G e w e z e n v e n n o t e n e n r e c h t v e r k r i j g e n d e n o f s c h u l d e i s e r s v a n v e n n o t e n k u n n e n n o c h d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h e t l e g g e n v a n d e z e g e l s u i t l o k k e n , n o c h d e v e r e f f e n i n g o f d e v e r d e l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v o r d e r e n , n o c h o p w e l k e w i j z e o o k i n h e t b e s t u u r t u s s e n k o m e n .
V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n z i j n z e g e b o n d e n d o o r d e i n v e n t a r i s s e n e n r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d o o r d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j o n v e r d e e l d e e i g e n d o m v a n é é n a a n d e e l , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e e r f g e n a m e n o f o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s t e s c h o r s e n , t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n a l s t i t u l a r i s w e r d a a n g e w e z e n .
A F D E L I N G I V . B e s t u u r e n c o n t r o l e
A r t i k e l 1 4 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r d i e s a m e n g e s t e l d i s u i t b e i d e v e n n o t e n m e t a l l e m a c h t e n .
D e c o n t r o l e o v e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r i e d e r e v e n n o o t
i n d i v i d u e e l o f d o o r é é n o f m e e r c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n o f d o o r e e n
c o m m i s s a r i s c o n f o r m d e w e t . Z e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 5 . D e r a a d v a n b e s t u u r i s m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t b e k l e e d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n z o w e l v a n b e s t u u r a l s v a n b e s c h i k k i n g i n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n , b e h a l v e v o o r d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n e n k e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
Z o k a n h i j , o n d e r m e e r
A i l e s o m m e n e n w a a r d e n o n t v a n g e n . A l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , r u i l e n , h u r e n , v e r h u r e n e n m e t
h y p o t h e e k b e z w a r e n . L e n i n g e n m e t h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e w a a r b o r g e n o p n e m e n . L e n i n g e n t o e s t a a n , a i l e b o r g s t e l l i n g e n e n h y p o t h e k e n m e t o f z o n d e r d a d e l i j k e u i t w i n n i n g a a n v a a r d e n , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e o f a n d e r e r e c h t e n e n w a a r b o r g e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , d o o r h a l i n g e n t o e s t a a n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n a l l e b e v o o r r e c h t e e n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , r a n d m e l d i n g e n , v e r z e t o f b e s l a g , v r i j s t e l l e n v a n a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g e n ; b e t a l i n g e n m e t o f z o n d e r s u b r o g a t i e d o e n o f t o e s t a a n ; i n a i l e g e v a l l e n a f s t a n d d o e n , v e r z a k e n o f b e w i l l i g e n , z e l f s d a d i n g e n a a n g a a n , b e r o e p d o e n o p s c h e i d s g e r e c h t e n s c h e i d s r e c h t e r l i j k e b e d i n g e n a a n v a a r d e n , g e b e u r l i j k e t e r u g g a v e t o e k e n n e n . P e r s o n e e l i n d i e n s t n e m e n , s c h o r s e n o f o n t z e t t e n , h u n b e v o e g d h e i d e n h u n b e z o l d i g i n g b e p a l e n .
A r t i k e l 1 6 . D e c o n t r o l e o p d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l o f t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n o f a a n e e n c o m m i s s a r i s . Z i j h e b b e n a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k e e n o n b e p e r k t o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e r e c h t o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z e k u n n e n t e r p l a a t s e i n z a g e k r i j g e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e f w i s s e l i n g , d e n o t u l e n e n v a n a i l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A F D E L I N G V . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 7 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t a i l e v e n n o t e n . Z i j k o m t t e n m i n s t e
e e n m a a l p e r j a a r b i j e e n , b i n n e n z e s m a a n d e n v o l g e n d o p h e t a f s l u i t e n v a n d e
r e k e n i n g e n , o p d e p l a a t s , d a t u m e n u u r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d
j u n i o m 1 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g
o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
A r t i k e l 1 8 . D e v a a r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f b i j o n s t e n t e n i s d e h i e r v o o r a a n g e w e z e n b e s t u u r d e r , r o e p t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j e e n .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t u i t e r l i j k a c h t d a g e n v ó ó r d e g e p l a n d e v e r g a d e r i n g , v o l g e n s d e I n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t b e p a a l d e m o d a l i t e i t e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n .
A r t i k e l 1 9 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r o f b i j o n t s t e n t e n i s d o o r d e o u d s t e o f d e o u d s t e i n d i e n s t j a r e n a a n w e z i g e b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 2 0 . I e d e r e v e n n o o t h e e f t z o v e e l s t e m m e n a l s h i j a a n d e l e n b e z i t ; n o c h t a n s m a g h e t a a n t a l d o o r i e d e r g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , v o o r h e m p e r s o o n l i j k e n a i s l a s t h e b b e r , n i e t h o g e r l i g g e n d a n 1 / 1 0 v a n h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
A r t i k e l 2 1 . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . B i j g e l i j k h e i d v a n s t e m m e n , i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s s e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n d i e o p
d e a g e n d a v o o r k o m e n , b e h o u d e n s b e h o o r l i j k g e r e c h t v a a r d i g d e g e v a l l e n .
E e n v e n n o o t d i e r e c h t s t r e e k s b e l a n g h e e f t b i j é é n o f m e e r a g e n d a p u n t e n m a g h i e r o v e r n i e t s t e m m e n . B i j d e b e r e k e n i n g v a n d e s t e m m e n , w o r d e n z i j n s t e m m e n n i e t i n a a n m e r k i n g g e n o m e n .
A r t i k e l 2 2 . B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m o g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r g t . H i j m o e t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s d e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n , o f é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e é é n d e r d e v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n , e r o m v e r z o e k e n , e n d i t o p v o o r w a a r d e d a t z e d e t e b e s p r e k e n a g e n d a p u n t e n o p g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e h o u d e n b i n n e n d e m a a n d v a n h e t v e r z o e k .
A F D E L I N G V l . B o e k j a a r - b a l a n s
A r t i k e l 2 3 . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
A r t i k e l 2 4 . B i j h e t e i n d e v a n i e d e r m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p , d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g m e t d e t o e l i c h t i n g e n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v e r s l a g e n , d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r g o e d k e u r i n g m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d .
A r t i k e l 2 5 . D e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n v a n d e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n o f v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d e n v o o r g e l e z e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ( b a l a n s , r e s u l t a t e n r e k e n i n g , d e t o e l i c h t i n g e n d e s o c i a l e b a l a n s ) .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t o v e r d e a a n d e b e s t u u r d e r s , a a n d e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n o f a a n d e c o m m i s s a r i s t e v e r l e n e n d e c h a r g e .
A F D E L I N G V I I . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t
A r t i k e l 2 6 . H e t b a t i g s a l d o v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e s t e e d a l s v o l g t
1 ° ) 5 % a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , z o a l s d e w e t h e t v o o r s c h r i j f t ( d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ) .
2 ° ) E r k a n e v e n t u e e l e e n i n t e r e s t w o r d e n t o e g e s t a a n o p h e t d e e l v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l .
3 ° ) H e t o v e r s c h o t a a n h e t r e s e r v e f o n d s o f a a n s p e c i a l e f o n d s e n . A F D E L I N G V I I I . O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
A r t i k e l 2 7 . D e v e n n o o t s c h a p i s o n t b o n d e n o n d e r m e e r w a n n e e r h e t a a n t a l v e n n o t e n m i n d e r d a n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m b e d r a a g t e n w a n n e e r h e t k a p i t a a l b e n e d e n h e t s t a t u t a i r m i n i m u m d a a l t .
Z i j k a n o o k w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g o f w e l v r i j w i l l i g e , o f w e l v e r p l i c h t e , s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n . Z i j b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n , d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g e n d e v e r g o e d i n g d i e h u n t o e k o m t .
Z o l a n g e r g e e n v e r e f f e n a a r s z i j n a a n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n r e c h t s w e g e m e t d e v e r e f f e n i n g b e l a s t .
A r t i k e l 2 8 . N a a f b e t a l i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e s c h u l d e n e n l a s t e n , z a l h e t o v e r s c h o t e v e n r e d i g w o r d e n v e r d e e l d o n d e r h e t v o l g e s t o r t e g e d e e l t e v a n d e a a n d e l e n , H e t r e s t e r e n d e o v e r s c h o t z a l e v e n r e d i g o n d e r d e a a n d e l e n w o r d e n v e r d e e l d .
A F D E L I N G I X . D i v e r s e b e p a l i n g e n
A r t i k e l 2 9 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r h e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r
v o o r g e s t e l d e h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t .
B i j d i t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t m o g e n , z o n d e r s t r i j d i g t e z i j n m e t d e b i n d e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t o f v a n d e s t a t u t e n , a l l e m a a t r e g e l e n w o r d e n g e t r o f f e n i n v e r b a n d m e t d e t o e p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n e n d e r e g e l i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z a k e n i n h e t a l g e m e e n , e n k a n a a n d e v e n n o t e n o f h u n r e c h t v e r k r i j g e n d e n a l l e s w o r d e n o p g e l e g d w a t i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e a c h t . v
A F D E L I N G X . O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
D a a r n a b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v o o r d e e e r s t e m a a l v a s t t e s t e l l e n o p 1 e n v o l g e n d e p e r s o o n a l s z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n
- B o m a n s L u c w o n e n d e t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 2 5 9 b u s 5 g e b o r e n t e B r e e 1 8 / 0 3 / 1 9 6 2
V e r v o l g e n s b e l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l h e t c o n t r o l e r e c h t z a l u i t o e f e n e n .
B o m a n s L u c C o p e r s C h r i s t i n e B o m a n s P i e t e r
1 3 a a n d e l e n 1 a a n d e e l 1 a a n d e e l
z a a k v o e r d e r v e n n o o t v e n n o o t
C a t c h a g l i m p s e C V O A
G e r e g i s t r e e r d t e L o k e r e n
z e s b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n o p 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 , b o e k 6 / 1 3 5 b l a d 8 v a k 1 8
O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V o b r -
b , e o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/01/2012
ÿþ M a t i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( I I I
* 1 2 0 1 4 0 9 7 *
V r b e h l a a r B e l ! S t a a
f i f e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d o R e c h t b a n k ~ n K o o p h a n d e l ; e J i n i w e r F e n , o p
D S A N , 2 0 1 2
G e f l e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a t c h a g l i m p s e C V O A
( v e r k o r t ) :
0 8 4 2 ' 3 7 4 . 0 3 1
R e c h t s v o r m : C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T O N B E P E R K T E
A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : J A N V A N R I J S W I J C K L A A N 2 5 9 B U S 5 - 2 0 2 0 A N T W E R P E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G V A N E E N C V O A
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f o p 1 2 d e c e m b e r w o r d t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n :
- B o m a n s L u c w o n e n d e t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 2 5 9 b u s 5 - g e b o r e n t e B r e e 1 8 / 0 3 / 1 9 6 2
e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t , b e h e e r s t d o o r d e v o l g e n d e r e g e l s :
A F D E L I N G I . B e n a m i n g - z e t e l - d o e l - d u u r
A r t i k e l 1 . D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
C a t c h a g l i m p s e C V O A
A r t i k e l 2 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e
2 0 2 0 A n t w e r p e n J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 2 5 9 b u s 5
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t
N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d b i j b e s l u i t v a n
d e z a a k v o e r d e r .
D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n d o o r d e b e s t u u r d e r s r e s p e c t i e v e l i j k e z a a k v o e r d e r o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v e n n o o t s c h a p b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n o p a n d e r e p l a a t s e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- C o m p u t e r a d v i e s b u r e a u s
- R e a l i s a t i e v a n p r o g r a m m a ' s e n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n
- G e g e v e n s v e r w e r k i n g
- D a t a b a n k e n
- O n d e r h o u d e n r e p a r a t i e v a n c o m p u t e r s e n k a n t o o r m a c h i n e s
- O v e r i g e a c t i v i t e i t e n i v m c o m p u t e r s
- O v e r i g e a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r
- O v e r i g e a c t i v i t e i t e n i v m d e s p o r t b e o e f e n i n g ( e x c l . b o k s w e d s t r i j d e n )
- T e l e c o m m u n i c a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- V e r h u u r k a n t o o r m a c h i n e s e n c o m p u t e r s
- A c t i v i t e i t e n v a n f o t o g r a f i e e n d e r g e l i j k e
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e
h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n
e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l n a s t r e v e n .
A r t i k e l 4 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r d i e h e d e n i n g a a t .
Z i j k a n w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k r a c h t e n s d e i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n g e l d e n d e r e g e l s e n v o o r w a a r d e n .
A F D E L I N G l l . K a p i t a a l - M a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n - A a n s p r a k e l i j k h e i d
A r t i k e l 5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t .
H e t v a s t e g e d e e l t e b e d r a a g t 1 5 0 0 E U R O , w a a r v a n 1 . 5 0 0 E U R O v o l s t o r t i s .
A r t i k e l 6 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d u i t 1 5 a a n d e l e n o p n a a m v a n - B o m a n s L u c 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R O - 1 5 a a n d e l e n , h e t z i j 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R O
E e n a a n t a l m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n d a t o v e r e e n s t e m t m e t h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m o e t t e a l l e n t i j d e o n d e r s c h r e v e n z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e m o d a l i t e i t e n v a s t v o o r o n d e r s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n e n b e p a a l t d e v e r h o u d i n g w a a r i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n m o e t e n w o r d e n v o l g e s t o r t e n d e t i j d s t i p p e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n k u n n e n w o r d e n o p g e v r a a g d .
A r t i k e l 7 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n m o g e n e n k e l w o r d e n a f g e s t a a n o f o v e r g e d r a g e n
a a n v e n n o t e n n a a k k o o r d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ) .
A r t i k e l 8 . D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n i s o n b e p e r k t e n h o o f d e l i j k .
A F D E L I N G I I I . V e n n o t e n
A r t i k e l 9 . Z i j n v e n n o t e n
d e o n d e r t e k e n a a r s v a n d e z e a k t e n i . :
- B o m a n s L u c w o n e n d e t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 2 5 9 b u s 5
D e t o e t r e d i n g v a n v e n n o t e n b l i j k t u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r d e r v e n n o t e n . H e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r w o r d t b e l a s t m e t d e i n s c h r i j v i n g e n . D e i n s c h r i j v i n g e n g e s c h i e d e n o p g r o n d v a n d o c u m e n t e n m e t b e w i j s k r a c h t , d i e g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d z i j n . Z i j v i n d e n p l a a t s i n d e v o l g o r d e v a n h u n d a t u m v a n v o o r l e g g i n g .
D e h a n d t e k e n i n g v e r b i n d t d e o n d e r t e k e n a a r a l l e e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j w o r d t v o o r a f g e g a a n d o o r d e m e t d e h a n d g e s c h r e v e n v e r m e l d i n g :
" G o e d v o o r o n b e p e r k t e e n h o o f d e l i j k e v e r b i n t e n i s " .
A r t i k e l 1 0 . I e d e r e v e n n o o t m a g s l e c h t s u i t t r e d e n m e t i n s t e m m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( o f v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ) t i j d e n s d e e e r s t e z e s m a a n d e n v a n h e t b o e k j a a r . D e z e u i t t r e d i n g m a g e v e n w e l w o r d e n g e w e i g e r d i n d i e n z i j d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g z o u h e b b e n o f h e t b e s t a a n e r v a n i n h e t g e d r a n g b r e n g t .
D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e u i t g e t r e d e n o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t v e r s t r i j k t p a s b i j h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n h i j i s u i t g e t r e d e n o f u i t g e s l o t e n , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 5 5 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 1 . E e n v e n n o o t k a n s l e c h t s u i t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e s l o t e n w a n n e e r h i j o p h o u d t t e v o l d o e n a a n d e a l g e m e n e t o e t r e d i n g s v o o r w a a r d e n o f w a n n e e r h i j h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e u i t s l u i t i n g e n w o r d e n u i t g e s p r o k e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ) .
D e v e n n o o t w i e n s u i t s l u i t i n g w o r d t g e v r a a g d , m o e t w o r d e n v e r z o c h t z i j n o p m e r k i n g e n s c h r i f t e l i j k t e k e n n e n t e g e v e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , ( o f d e r a a d v a n b e s t u u r ) b i n n e n é é n m a a n d n a d a t e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f m e t h e t m e t r e d e n e n o m k l e d e v o o r s t e l t o t u i t s l u i t i n g i s v e r s t u u r d .
E l k b e s l u i t t o t u i t s l u i t i n g w o r d t m e t r e d e n e n o m k l e e d .
E e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t h i e r v a n w o r d t b i n n e n v i j f t i e n d a g e n , b i j e e n t e r p o s t
a a n g e t e k e n d e b r i e f , a a n d e u i t g e s l o t e n v e n n o o t t o e g e z o n d e n .
D e u i t g e t r e d e n o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t h e e f t r e c h t o p u i t k e r i n g v a n d e w a a r d e v a n z i j n a a n d e e l z o a l s b l i j k t u i t d e b a l a n s v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n h e t o n t s l a g g e n o m e n o f d e u i t s l u i t i n g u i t g e s p r o k e n w o r d t , z o n d e r t o e k e n n i n g v a n e e n d e e l v a n d e r e s e r v e s .
I n g e e n g e v a l k a n h e m m e e r w o r d e n t e r u g b e t a a l d d a n h e t d o o r d e v e n n o o t v o l g e s t o r t e d e e l o p z i j n a a n d e e l .
D e u i t g e t r e d e n o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t k a n t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l a n d e r r e c h t d o e n g e l d e n .
D e u i t k e r i n g g e s c h i e d t i n b a a r g e l d , n a v e r l o o p v a n e e n t e r m i j n v a n v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g . M o c h t d e u i t v o e r i n g v a n v o r e n s t a a n d b e d i n g v o o r e e n b e p a a l d b o e k j a a r e v e n w e l l e i d e n t o t e e n a a n t a l u i t k e r i n g e n w a a r v a n d e t o t a l e s o m m e e r b e d r a a g t d a n v i j f p c t . v a n h e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n h e t v o r i g e a f g e s l o t e n b o e k j a a r , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r d e z e t e r m i j n m e t é é n j a a r k u n n e n v e r l e n g e n . B i j b e p a l i n g v a n d e v o o r r a n g i n d e v e r v a l d a g v a n d e u i t k e r i n g e n z a l r e k e n i n g w o r d e n g e h o u d e n m e t d e d a t u m v a n u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g . D e h i e r v o o r g e n o e m d e t e r m i j n e n k u n n e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n i n g e k o r t ; d e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n b i j 2 / 3 m e e r d e r h e i d .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s b e s l i s s e n d a t o p h e t a l d u s g e b l o k k e e r d e k a p i t a a l e e n i n t e r e s t w o r d t t o e g e s t a a n , w a a r v a n h e t p e r c e n t a g e n i e t m e e r m a g b e d r a g e n d a n d a t t o e g e k e n d a a n d e a a n d e l e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
A r t i k e l 1 2 . I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v a n e e n v e n n o o t , o n t v a n g e n z i j n e r f g e n a m e n , s c h u l d e i s e r s o f w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s d e w a a r d e v a n z i j n a a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e b o v e n v e r m e l d e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 1 3 . G e w e z e n v e n n o t e n e n r e c h t v e r k r i j g e n d e n o f s c h u l d e i s e r s v a n v e n n o t e n k u n n e n n o c h d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h e t l e g g e n v a n d e z e g e l s u i t l o k k e n , n o c h d e v e r e f f e n i n g o f d e v e r d e l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v o r d e r e n , n o c h o p w e l k e w i j z e o o k i n h e t b e s t u u r t u s s e n k o m e n .
V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n z i j n z e g e b o n d e n d o o r d e i n v e n t a r i s s e n e n r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d o o r d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j o n v e r d e e l d e e i g e n d o m v a n é é n a a n d e e l , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e e r f g e n a m e n o f o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s t e s c h o r s e n , t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n a l s t i t u l a r i s w e r d a a n g e w e z e n .
A F D E L I N G I V . B e s t u u r e n c o n t r o l e
A r t i k e l 1 4 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r d i e s a m e n g e s t e l d i s u i t b e i d e v e n n o t e n m e t a l l e m a c h t e n .
D e c o n t r o l e o v e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r i e d e r e v e n n o o t
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2
i n d i v i d u e e l o f d o o r é é n o f m e e r c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n o f d o o r e e n
c o m m i s s a r i s c o n f o r m d e w e t . Z e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 5 . D e r a a d v a n b e s t u u r i s m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t b e k l e e d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n z o w e l v a n b e s t u u r a l s v a n b e s c h i k k i n g i n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n , b e h a l v e v o o r d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n e n k e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
Z o k a n h i j , o n d e r m e e r :
A l l e s o m m e n e n w a a r d e n o n t v a n g e n . A l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , r u i l e n , h u r e n , v e r h u r e n e n m e t
h y p o t h e e k b e z w a r e n . L e n i n g e n m e t h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e w a a r b o r g e n o p n e m e n . L e n i n g e n t o e s t a a n , a l l e b o r g s t e l l i n g e n e n h y p o t h e k e n m e t o f z o n d e r d a d e l i j k e u i t w i n n i n g a a n v a a r d e n , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e o f a n d e r e r e c h t e n e n w a a r b o r g e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , d o o r h a l i n g e n t o e s t a a n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n a l l e b e v o o r r e c h t e e n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , r a n d m e l d i n g e n , v e r z e t o f b e s l a g , v r i j s t e l l e n v a n a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g e n ; b e t a l i n g e n m e t o f z o n d e r s u b r o g a t i e d o e n o f t o e s t a a n ; i n a l l e g e v a l l e n a f s t a n d d o e n , v e r z a k e n o f b e w i l l i g e n , z e l f s d a d i n g e n a a n g a a n , b e r o e p d o e n o p s c h e i d s g e r e c h t e n s c h e i d s r e c h t e r l i j k e b e d i n g e n a a n v a a r d e n , g e b e u r l i j k e t e r u g g a v e t o e k e n n e n . P e r s o n e e l i n d i e n s t n e m e n , s c h o r s e n o f o n t z e t t e n , h u n b e v o e g d h e i d e n h u n b e z o l d i g i n g b e p a l e n .
A r t i k e l 1 6 . D e c o n t r o l e o p d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l o f t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n o f a a n e e n c o m m i s s a r i s . Z i j h e b b e n a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k e e n o n b e p e r k t o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e r e c h t o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z e k u n n e n t e r p l a a t s e i n z a g e k r i j g e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e f w i s s e l i n g , d e n o t u l e n e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A F D E L I N G V . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 7 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t a l l e v e n n o t e n . Z i j k o m t t e n m i n s t e
e e n m a a l p e r j a a r b i j e e n , b i n n e n z e s m a a n d e n v o l g e n d o p h e t a f s l u i t e n v a n d e
r e k e n i n g e n , o p d e p l a a t s , d a t u m e n u u r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d
j u n i o m 1 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g
o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
A r t i k e l 1 8 . D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f b i j o n s t e n t e n i s d e h i e r v o o r a a n -
g e w e z e n b e s t u u r d e r , r o e p t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j e e n .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t u i t e r l i j k a c h t d a g e n v ô ô r d e g e p l a n d e v e r g a d e r i n g , v o l g e n s d e i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t b e p a a l d e m o d a l i t e i t e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n .
A r t i k e l 1 9 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r o f b i j o n t s t e n t e n i s d o o r d e o u d s t e o f d e o u d s t e i n d i e n s t j a r e n a a n w e z i g e b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 2 0 . l e d e r e v e n n o o t h e e f t z o v e e l s t e m m e n a l s h i j a a n d e l e n b e z i t ; n o c h t a n s m a g h e t a a n t a l d o o r i e d e r g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , v o o r h e m p e r s o o n l i j k e n a l s l a s t h e b b e r , n i e t h o g e r l i g g e n d a n 1 / 1 0 v a n h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
A r t i k e l 2 1 . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . B i j g e l i j k h e i d v a n s t e m m e n , i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s s e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n , b e h o u d e n s b e h o o r l i j k g e r e c h t v a a r d i g d e g e v a l l e n .
E e n v e n n o o t d i e r e c h t s t r e e k s b e l a n g h e e f t b i j é é n o f m e e r a g e n d a p u n t e n m a g h i e r o v e r n i e t s t e m m e n . B i j d e b e r e k e n i n g v a n d e s t e m m e n , w o r d e n z i j n s t e m m e n n i e t i n a a n m e r k i n g g e n o m e n .
A r t i k e l 2 2 . B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m o g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r g t . H i j m o e t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s d e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n , o f é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e é é n d e r d e v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n , e r o m v e r z o e k e n , e n d i t o p v o o r w a a r d e d a t z e d e t e b e s p r e k e n a g e n d a p u n t e n o p g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e h o u d e n b i n n e n d e m a a n d v a n h e t v e r z o e k .
A F D E L I N G V I . B o e k j a a r - b a l a n s
A r t i k e l 2 3 . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
A r t i k e l 2 4 . B i j h e t e i n d e v a n i e d e r m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p , d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g m e t d e t o e l i c h t i n g e n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v e r s l a g e n , d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r g o e d k e u r i n g m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d .
A r t i k e l 2 5 . D e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n v a n d e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n o f v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d e n v o o r g e l e z e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ( b a l a n s , r e s u l t a t e n r e k e n i n g , d e t o e l i c h t i n g e n d e s o c i a l e b a l a n s ) .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t o v e r d e a a n d e b e s t u u r d e r s , a a n d e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n o f a a n d e c o m m i s s a r i s t e v e r l e n e n d e c h a r g e .
A F D E L I N G V i l . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t
A r t i k e l 2 6 . H e t b a t i g s a l d o v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e s t e e d a l s v o l g t :
V ) 5 % a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , z o a l s d e w e t h e t v o o r s c h r i j f t ( d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ) .
2 ° ) E r k a n e v e n t u e e l e e n i n t e r e s t w o r d e n t o e g e s t a a n o p h e t d e e l v a n h e i g e s t o r t e k a p i t a a l .
3 ° ) H e t o v e r s c h o t a a n h e t r e s e r v e f o n d s o f a a n s p e c i a l e f o n d s e n . A F D E L I N G V I I I . O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
A r t i k e l 2 7 . D e v e n n o o t s c h a p i s o n t b o n d e n o n d e r m e e r w a n n e e r h e t a a n t a l v e n n o t e n m i n d e r d a n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m b e d r a a g t e n w a n n e e r h e t k a p i t a a l b e n e d e n h e t s t a t u t a i r m i n i m u m d a a l t .
Z i j k a n o o k w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g o f w e l v r i j w i l l i g e , o f w e l v e r p l i c h t e , s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n . Z i j b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n , d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g e n d e v e r g o e d i n g d i e h u n t o e k o m t .
Z o l a n g e r g e e n v e r e f f e n a a r s z i j n a a n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n r e c h t s w e g e m e t d e v e r e f f e n i n g b e l a s t .
A r t i k e l 2 8 . N a a f b e t a l i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e s c h u l d e n e n l a s t e n , z a l h e t o v e r s c h o t
e v e n r e d i g w o r d e n v e r d e e l d o n d e r h e t v o l g e s t o r t e g e d e e l t e v a n d e a a n d e l e n . H e t r e s t e r e n d e o v e r s c h o t z a l e v e n r e d i g o n d e r d e a a n d e l e n w o r d e n v e r d e e l d .
A F D E L I N G I X . D i v e r s e b e p a l i n g e n
A r t i k e l 2 9 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r h e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e s t e l d e h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t .
B i j d i t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t m o g e n , z o n d e r s t r i j d i g t e z i j n m e t d e b i n d e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t o f v a n d e s t a t u t e n , a l l e m a a t r e g e l e n w o r d e n g e t r o f f e n i n v e r b a n d m e t d e t o e p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n e n d e r e g e l i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z a k e n i n h e t a l g e m e e n , e n k a n a a n d e v e n n o t e n o f h u n r e c h t v e r k r i j g e n d e n a l l e s w o r d e n o p g e l e g d w a t i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e a c h t .
A F D E L I N G X . O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
D a a r n a b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v o o r d e e e r s t e m a a l v a s t t e s t e l l e n o p 1 e n v o l g e n d e p e r s o o n a l s z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n :
- B o m a n s L u c w o n e n d e t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 2 5 9 b u s 5 - g e b o r e n t e B r e e 1 8 / 0 3 / 1 9 6 2
V e r v o l g e n s b e l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 § 2 v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e t , i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l h e t c o n t r o l e r e c h t z a l u i t o e f e n e n .
O p g e m a a k t i n d r i e e x e m p l a r e n t e L o k e r e n , 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
G e r e g i s t r e e r d t e L o k e r e n , z e v e n b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n
o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 6 / 1 3 5 b l a d 7 9 v a k 2 3
O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ )
B o m a n s L u c
1 5 a a n d e l e n
B o m a n s L u c
z a a k v o e r d e r
C a t c h a g l i m p s e C V O A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
p e h o t d e n '
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z e v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.06.2015, NGL 10.07.2015 15296-0252-012
26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 25.06.2016, NGL 20.07.2016 16336-0154-012