08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.05.2014, NGL 27.06.2014 14262-0582-022
02/04/2014
ÿþM a t i ' W a f d 1 1 . 1
" - - ~ - ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. ' s y
1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 , & 1 1 1 1 1 1 1 1
i s e r g e ! e g d f o r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 j ~ ~ ' t 1 2 0 1 4
O n d e r r i e m i n g s n r : 0 5 3 6 . 4 7 3 . 1 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a t l i n E u r o p e S E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e V e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t ( o . v . v . E u r o p e s e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p )
Z e t e l : K r a n h a u s 1 , I m Z o l l h a f e n 1 8 , 5 0 6 7 8 K e u l e n ( D u i t s l a n d )
a d r e s b i j k a n t o o r ; ' A n t w e r p G a t e 2 ' , U i t b r e i d i n g s t r a a t 1 0 . 1 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e - V e r h o g i n g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
U i t t r e k s e l n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n C a t l i n E u r o p e S E d d . 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 :
" 2 , K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) T e n e i n d e d e f u s i e v a n C a t l i n F r a n c e S A S [ m e t a l s a d r e s 3 7 r u e C a u m a r t i n , 7 5 0 0 9 P a r i j s , F r a n k r i j k i n g e s c h r e v e n b i j h e t h a n d e l s - e n v e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 4 9 5 3 0 1 8 2 2 1 i n C a t l i n E u r o p e S E d o o r t e v o e r e n , w o r d t h e t a a n d e l e n k a p i t a a l v a n C a t l i n E u r o p e S E v a n 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o v e r h o o g d m e t 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ; e u r o o m h e t t e b r e n g e n o p 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o d o o r d e u i t g i f t e v a n 5 0 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m d i e e l k e e n ; p r o p o r t i o n e e l a a n d e e l i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n 1 , 0 0 e u r o . ( . . . )
3 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
A r t i k e l 4 p a r a g r a a f 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e h e v e n e n , a a n g e p a s t a a n t i e t á v e r h o o g d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , a l s v o l g t g e h e r f o r m u l e e r d :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 7 0 . 0 0 0 , - - e u r o ( v o l u i t g e s c h r e v e n : j h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ) . H e t a a n d e l e n k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 7 0 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r ; n o m i n a l e w a a r d e . "
U i t t r e k s e l b e s l u i t v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e w e r k z a a m h e d e n v a n h e t b i j k a n t o o r , d d . 1 2 m a a r t 2 0 1 4 ;
" O n d e r g e t e k e n d e , J o h a n n e s J O D O C Y , w o n e n d e t e 4 7 7 0 A m e l ( B e l g i ë ) , N e u w i e s e 8 , V a l e n d e r , i n m i j n ; h o e d a n i g h e i d v a n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e w e r k z a a m h e d e n v a n h e t B e l g i s c h e B i j k a n t o o r , m e t a l s a d r e s A n t w e r p G a t e 2 , U i t b r e i d i n g s t r a a t 1 0 - - 1 6 , B 2 6 0 0 B e r c h e m , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( R P R A n t w e r p e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 5 3 6 . 4 7 3 . 1 4 8 ,
G e e f h i e r b i j e e n s p e c i a l e v o l m a c h t a a n M e v r o u w J e l e n a J a n j e v i c o f M e v r o u w V i r g i n i e F r e m a t , o f d e h e e r G a ë t a n S e n y o f o m h e t w e l k e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d m e t h e t o o g o p d e v e r v u l l i n g v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e d o o r d e B e l g i s c h e w e t z i j n v e r e i s t i n v e r b a n d m e t d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , d d . 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 ( e n o n d e r m e e r d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ) , m e t i n b e g r i p v a n o f f i c i ë l e d o c u m e n t e n d i e o v e r g e l e g d e n d e b e k e n d m a k i n g s f o r m a l i t e i t e n d i e v e r r i c h t m o e t e n w o r d e n ` v o o r ( I ) d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n ( m e t i n b e g r i p v a n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n ) , ( i i ) d e B e l g i s c h e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n ( i i i ) h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n m e e r i n h e t a l g e m e e n d o o r h e t s t e l l e n v a n a i l e h a n d e l i n g e n , h e t z e t t e n v a n a l l e s t a p p e n e n h e t n e m e n v a n a i l e i n i t i a t i e v e n d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n g e n o e m d e b e s l u i t e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d a a r v o o r a l l e d o c u m e n t e n , f o r m u l i e r e n e n o v e r e e n k o m s t e n o n d e r t e k e n e n , w i j z i g e n , : u i t v o e r e n e n i n d i e n e n d i e t e d i e n e i n d e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n ( m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n ' F o r m u l i e r e n I e n I l ) . "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V v p b e h o u d e n { ;
a a n h e t - n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n C a t l i n E u r o p e S E d d . 1 8
B e l g i s c h S t a a t s b l a d n o v e m b e r 2 0 1 3 ( m e t b e ë d i g d e v e r t a l i n g ) ;
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n d d . 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 ( m e t b e ë d i g d e v e r t a l i n g ) ;
- U i t t r e k s e l v a n h e t D u i t s e V e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r b e t r e f f e n d e d e b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r d u i t s
r e c h t C a t l i n E u r o p e S E , d d . 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 ( m e t b e ë d i g d e v e r t a l i n g ) ;
- V o l m a c h t v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e w e r k z a a m h e d e n v a n h e t b i j k a n t o o r , d d ,
1 2 m a a r t 2 0 1 4 .
G a ë t a n S e n y
l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.01.2013, NGL 25.11.2013 13665-0002-021
13/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 5 3 6 . 4 7 3 . 1 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a t l i n E u r o p e S E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e V e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t ( o . v , v . E u r o p e s e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p )
Z e t e l : K r a n h a u s 1 , l m Z o l l h a f e n 1 8 , 5 0 6 7 8 K e u l e n ( D u i t s l a n d )
a d r e s b i j k a n t o o r ; ' A n t w e r p G a t e 2 ' , U i t b r e i d i n g s t r a a t 1 0 - 1 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e d o o r o v e r n e m i n g - D o è l - s t a t u t e n - z e t e l - b e n o e m i n g
( i ) U i t d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e f u s i e o v e r e e n k o m s t t u s s e n C a t l i n G m b H ( i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n . O V E R D R A G E N D E V E N N O O T S C H A P m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 5 0 6 7 8 K e u l e n , K r a n h a u s 1 , I m Z o l l h a f e n 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r v a n M ü n c h e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r H R B ' 5 2 4 3 4 ) e n C a t l i n E u r o p e S E ( i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P m e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i n M ü n c h e n , D u i t s l a n d e n h a n d e l s a d r e s t e 5 0 6 7 8 K e u l e n , K r a n h a u s 1 , I m . Z o l l h a f e n 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r v a n M ü n c h e n o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r H R B ; 2 0 0 3 1 0 ) d d . 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 , e n i n g e s c h r e v e n i n h e t d u i t s e h a n d e l s r e g i s t e r o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t : v o l g e n d e :
A r t i k e l 1 V e r m o g e n s o v e r d r a c h t
D e O V E R D R A G E N D E V E N N O O T S C H A P d r a a g t h a a r v e r m o g e n v o l l e d i g m e t a l l e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n e n p l i c h t e n b i j w i j z e v a n v o l l e d i g e r e c h t s o p v o l g i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g d o o r f u s i e m e t h e t o o g o p o p n a m e ; o v e r e è n k o m s t i g a r t i k e l 2 n r . 1 v a n d e D u i t s e W e t o p d e o m v o r m i n g i n s a m e n h a n g m e t a r t i k e l e n 4 6 , 6 0 e n ; v o l g e n d e v a n d e D u i t s e W e t o p d e o m v o r m i n g e n a r t i k e l 9 p a r a g r a a f 1 , l i d c ) I i i ) e n a r t i k e l 1 0 v a n v e r o r d e n i n g ; ( E G ) N r . 2 1 5 7 / 2 0 0 1 v a n d e R a a d v a n 8 o k t o b e r 2 0 0 1 b e t r e f f e n d e h e t s t a t u u t v a n d e E u r o p e s e v e n n o o t s c h a p ; ( S E ) , o v e r a a n d e V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P ( d e " F U S I E " ) .
( . . )
A r t i k e l 3 U i t e r s t e d a t u m v a n d e f u s i e
3 . 1 D e o v e r d r a c h t v a n h e t v e r m o g e n v a n d e O V E R D R A G E N D E V E N N O O T S C H A P v i n d t t u s s e n d e ; C O N T R A C T U E L E P A R T I J E N p l a a t s e n t r e e d t i n w e r k i n g o p h e t e i n d e v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , o m 2 4 : 0 0 u u r . i V a n a f h e t b e g i n v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , o m 0 0 : 0 0 u u r ( " U i t e r s t e d a t u m v a n d e f u s i e " ) g e l d e n a l l e h a n d e l i n g e n e n : i e d e r e h a n d e l s b e d r i j v i g h e i d v a n d e O V E R D R A G E N D E V E N N O O T S C H A P i n t e r n a l s o f z e w e r d e n g e s t e l d v o o r ; r e k e n i n g v a n d e V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P ,
A r t i k e l 6 B e d r i j f s z e t e l s e n b i j k a n t o r e n
6 . 1 D e v e r a n d e r i n g v a n d e r e c h t s o p v o l g e r d i e d o o r d e f u s i e v o o r d e b e d r i j v i g h e i d v a n d e O V E R D R A G E N D E V E N N O O T S C H A P p l a a t s v i n d t , h e e f t g e e n w e e r s l a g o p d e i d e n t i t e i t v a n d e b e d r i j f s z e t e l s , D e h a n d e l s b e d r i j v i g h e i d v a n d e O V E R D R A G E N D E V E N N O O T S C H A P i n ( . . . ) , B e l g i ë , ( . . . ) w o r d t n a d e F U S I E o n g e w i j z i g d v o o r t g e z e t .
6 . 2 I n d i e n n o d i g , w o r d e n h i e r b i j d e t e t r e f f e n b i j z o n d e r e l o k a l e o m z e t t i n g s m a a t r e g e l e n a l s v o l g t b e s c h r e v e n : 6 . 2 . 1 B e l g i ë
D e F U S I E v a n d e O V E R D R A G E N D E V E N N O O T S C H A P i n d e V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P e n d e d a a r m e e v e r b o n d e n o p h e f f i n g v a n d e O V E R D R A G E N D E V E N N O O T S C H A P , h e e f t i n B e l g i ë d e s l u i t i n g t o t g e v o l g v a n h e t h u i d i g b i j k a n t o o r v a n d e O V E R D R A G E N D E V E N N O O T S C H A P d a t i n g e s c h r e v e n i s b i j d e B e l g i s c h e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 8 7 2 . 4 6 2 . 6 3 9 .
A l v o r e n s d e f u s i e i n w e r k i n g t r e e d t , z a l d e V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P i n B e l g i ë e e n b i j k a n t o o r ` o p r i c h t e n . A a n d i t b i j k a n t o o r w o r d t d a n h e t v e r m o g e n v a n h e t b i j k a n t o o r v a n d e O V E R D R A G E N D E V E N N O O T S C H A P i n h e t k a d e r v a n d e f u s i e v o l l e d i g m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n e r a a n v e r b o n d e n b i j w i j z e v a n v o l l e d i g e r e c h t s o p v o l g i n g o v e r g e d r a g e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h i a n t v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
I N t
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
J W ~ ~ I N ~ I ~ I ~ I ~ I ~ V I I * ~ ~ I M
* 1 3 1 7 0 9 3 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( i i ) U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n C a t l i n E u r o p e S E d d . 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
" ( . . . )
P u n t 2 o p d e d a g o r d e : W i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n e n t e w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e d o o r d e f u s i e g e w i j z i g d e g e g e v e n s ,
D e v o o r z i t t e r s t e l d e v o o r o m d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n t e n e m e n :
( 1 ) A r t i k e l 2 p a r a g r a a f 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t o p g e h e v e n e n a l s v o l g t g e h e r f o r m u l e e r d :
" D e o n d e r n e m i n g h e e f t t o t d o e l d e o n d e r t e k e n i n g v a n e e r s t e v e r z e k e r i n g s - e n h e r v e r z e k e r i n g s z a k e n i n
n a a m v a n d e r d e n a l s m e d e a l l e d a a r m e e v e r b o n d e n z a k e n . "
( 2 ) A r t i k e l 2 p a r a g r a a f 2 l i d 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t o p g e h e v e n e n a l s v o l g t g e h e r f o r m u l e e r d ;
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h e t r e c h t o m z o w e l i n b i n n e n - a i s b u i t e n l a n d d e e l t e n e m e n a a n o n d e r n e m i n g e n m e t h e t z e l f d e o f e e n g e l i j k a a r d i g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n o m d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n t e v e r w e r v e n o f o p t e r i c h t e n , "
( 3 ) A r t i k e l 4 p a r a g r a a f 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t o p g e h e v e n e n a l s v o l g t g e h e r f o r m u l e e r d : " ( 2 ) D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g g e l d t d i t o o k b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g . "
( 4 ) A r t i k e l 8 p a r a g r a a f 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t o p g e h e v e n e n a i s v o l g t g e h e r f o r m u l e e r d :
" D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t u i t z e v e n p e r s o n e n , d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
w o r d e n g e k o z e n . "
( 5 ) I n a r t i k e l 9 p a r a g r a a f 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t h e t v o l g e n d e l i d 3 b i j g e v o e g d :
" D e z e . z i j n h e r v e r k i e s b a a r
( 6 ) A r t i k e l 9 p a r a g r a a f 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t o p g e h e v e n e n a l s v o l g t g e h e r f o r m u l e e r d :
" D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n h u n m a n d a a t z o n d e r e r n s t i g m o t i e f n e e r l e g g e n d o o r a a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e e n s c h r i f t e l i j k e v e r k l a r i n g t e r i c h t e n m e t ! n a c h t n e m i n g v a n e e n o p z e g t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n .
V a n d e i n a c h t n e m i n g v a n e e n t e r m i j n k a n a f g e z i e n w o r d e n m i t s t o e s t e m m i n g d a a r t o e v a n d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s , I s e r e v e n w e l e e n e r n s t i g e r e d e n v o o r h a n d e n , d a n k a n h e t m a n d a a t o p i e d e r m o m e n t w o r d e n n e e r g e l e g d . "
( 7 ) N a a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n a r t i k e l e n 1 0 t o t 1 3 a i s n i e u w b i j g e v o e g d . D e n u m m e r i n g v a n d e
h u i d i g e a r t i k e l e n 1 0 t o t 1 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t n u v a n a r t i k e l 1 4 t o t 1 6 .
" A r t i k e l 1 0
V o o r z i t t e r s c h a p i n d e r a a d v a n b e s t u u r
( 1 ) N a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r i n a i l e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r k i e z e n l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w b e n o e m d w e r d e n , v i n d t e r e e n z i t t i n g p l a a t s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e w e l k e g e e n b i j z o n d e r e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t i s . T i j d e n s d i e z i t t i n g v e r k i e s t d e r a a d v a n b e s t u u r t i j d e n s d e d u u r v a n z i j n a m b t s p e r i o d e o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n h e t i n j a r e n o u d s t e l i d , u i t z i j n m i d d e n d e v o o r z i t t e r e n d e p l a a t s v e r v a n g e n d e v o o r z i t t e r .
( 2 ) I n d i e n d e v o o r z i t t e r o f d e p l a a t s v e r v a n g e n d e v o o r z i t t e r v o o r h e t e i n d e v a n h u n a m b t s t e r m i j n h u n m a n d a a t n e e r l e g g e n , d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r o n m i d d e l l i j k e e n n i e u w e k e u z e t e v e r r i c h t e n v o o r d e r e s t e r e n d e a m b t s t e r m i j n v a n d e o n t s l a g n e m e n d e v o o r z i t t e r o f p l a a t s v e r v a n g e n d e v o o r z i t t e r . "
" A r t i k e l 1 1
H u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v o o r z i c h z e l f m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t e n s t a t u t e n e e n h u i s h o u d e l i j k
r e g l e m e n t o p . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n u i t z i j n m i d d e n c o m i t é s o p r i c h t e n e n a a n d i e c o m i t é s
b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d o v e r d r a g e n b i n n e n h e t k a d e r v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , "
" A r t i k e l 1 2
B e s l u i t v o r m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
( 1 ) D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m t e b e s l i s s e n w a n n e e r d e h e l f t v a n z i j n l e d e n w a a r u i t h i j i n t o t a a l d i e n t t e b e s t a a n a a n d e b e s l u i t v o r m i n g d e e l n e e m t . E e n l i d w o r d t o o k g e a c h t a a n d e b e s l u i t v o r m i n g d e e l t e n e m e n w a n n e e r h e t t i j d e n s e e n s t e m m i n g z i j n s t e m o n t h o u d t . A f w e z i g e l e d e n k u n n e n o o k a a n d e s t e m m i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e e l n e m e n d o o r o p d i e s t e m m i n g e n d o o r a n d e r e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k e s t e m b r i e v e n t e d o e n a f g e v e n . D i t g e l d t o o k v o o r d e a f g i f t e v a n a a n v u l l e n d e s t e m m e n ,
( 2 ) D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r u i t g e b r a c h t e s t e m m e n v o o r z o v e r w e t t e l i j k g e e n a n d e r e m e e r d e r h e i d w o r d t v o o r g e s c h r e v e n . S t e m o n t h o u d i n g e n w o r d e n n i e t m e e g e t e l d ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( 3 ) B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n b e s c h i k t d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n , i n d i e n s a f w e z i g h e i d , z i j n p l a a t s v e r v a n g e r , o v e r e e n t w e e d e s t e m , "
" A r t i k e l 1 3
A a n g e l e g e n h e d e n v a n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s
w a a r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g v e r e i s t i s
( 1 ) D e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s o f d e d o o r h e n g e m a c h t i g d e p e r s o n e n k u n n e n d e h i e r n a v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n a f h a n d e l e n e n d e m a a t r e g e l e n t r e f f e n w a n n e e r z e d a a r t o e d e v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e b b e n v e r k r e g e n :
a ) v e r w e r v i n g , v e r v r e e m d i n g e n b e z w a r i n g v a n g r o n d b e z i t ,
b ) v e r w e r v i n g e n v e r v r e e m d i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n , v a n b e d r i j v e n e n v a n o n d e r d e l e n v a n b e d r i j v e n a l s m e d e d e o p r i c h t i n g e n s l u i t i n g v a n b i j k a n t o r e n ,
c ) h e t a a n g a a n e n v e r l e n e n v a n k r e d i e t e n , h e t s t e l l e n v a n b o r g t o c h t e n , g a r a n t i e s o f a n d e r e
a a n s p r a k e l i j k h e d e n w a a r v a n h e t b e d r a g d e ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , - - o v e r s c h r i j d t ,
e n
d ) h e t a f s l u i t e n , h e t w i j z i g e n e n h e t o p z e g g e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t o n d e r n e m i n g e n , z o a l s b i j v o o r b e e l d b e h e e r s o v e r e e n k o m s t e n e n o v e r e e n k o m s t e n b e t r e f f e n d e h e t o v e r m a k e n v a n d e w i n s t ,
( 2 ) B i j a a n g e l e g e n h e d e n w a a r v o o r t o e s t e m m i n g v e r e i s t i s e n e e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t t i j d i g k a n b e k o m e n w o r d e n z o n d e r b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e r n s t i g t e s c h a d e n , d i e n t d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r a f g a a n d e l i j k i n k e n n i s g e s t e l d t e w o r d e n v a n d e g e p l a n d e m a a t r e g e l e n m o e t n a d i e n d e i n s t e m m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o n v e r w i j l d w o r d e n v e r k r e g e n .
( 3 ) D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o o k a n d e r e a a n g e l e g e n h e d e n b e p a l e n w a a r v o o r z i j n t o e s t e m m i n g v e r e i s t i s .
( 4 ) D e o v e r e e n k o m s t i g p a r a g r a a f 1 v e r e i s t e i n s t e m m i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n o o k g e b e u r e n i n d e v o r m v a n e e n a l g e m e n e m a c h t i g i n g v o o r b e p a a l d e s o o r t e n v a n d e b o v e n g e n o e m d e a a n g e l e g e n h e d e n . i n d e r g e l i j k e m a c h t i g i n g e n m o e t e n d e z a k e l i j k e a c t i v i t e i t e n d i e d a a r b i j i n a a n m e r k i n g k o m e n a l s m e d e h u n d o e l e n d e t i j d w a a r b i n n e n z e u i t g e v o e r d m o e t e n z i j n , n a u w k e u r i g a a n g e d u i d w o r d e n . "
( 8 ) P a r a g r a a f 1 v a n h e t o p n i e u w g e n u m m e r d a r t i k e l 1 4 ( v o o r h e e n a r t i k e l 1 0 ) v a n d e s t a t u t e n w o r d t o p g e h e v e n e n a i s v o l g t g e h e r f o r m u l e e r d :
" ( 1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 4 p a r a g r a a f 1 l i d 1 S E - V e r o r d e n i n g b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a a f l o o p v a n h e t b o e k j a a r p l a a t s t e v i n d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n e e n D u i t s e g r o o t s t a d v a n m e e r d a n 5 0 0 . 0 0 0 i n w o n e r s , i n d e h o o f d s t a d v a n e e n E u r o p e e s l a n d o f i n Z ü r i c h , I n d i e n d e b e s l u i t v o r m i n g i n e e n n o t a r i ë l e a k t e d i e n t t e w o r d e n o p g e n o m e n v i n d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e é n D u i t s e g r o o t s t a d v a n m e e r d a n 5 0 0 . 0 0 0 i n w o n e r s . "
( 9 ) A r t i k e l 1 p a r a g r a a f 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t o p g e h e v e n . N a h e t o p n i e u w g e n u m m e r d e a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t e e n n i e u w a r t i k e l 1 7 B o e k j a a r e n b a l a n s c o n t r o l e i n g e v o e g d . D e n u m m e r i n g v a n d e h u i d i g e
a r t i k e l e n 1 3 t o t 1 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t n u a r t i k e l 1 8 t o t 2 0 . "
" ( 1 ) H e t b o e k j a a r v a l t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n m e t h e t b e g i n v a n d e h a n d e l s b e d r i j v i g h e i d e n e i n d i g t o p d e d a a r o p v o l g e n d e 3 1 . 1 2 .
( 2 ) V o o r d e o p s t e l l i n g e n h e t c o n t r o l e v a n d e j a a r b a l a n s e n h e t j a a r v e r s l a g g e l d e n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n e n i n h e t b i j z o n d e r a r t i k e l 4 7 v a n d e S E - V e r o r d e n i n g o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n .
( 3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t . "
V e r v o l g e n s n a m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n z o n d e r t e g e n s t e m m e n e n
o n t h o u d i n g e n b o v e n g e n o e m d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n a a n .
D e v o o r z i t t e r s t e l d e d e g e n o m e n b e s l u i t e n v a s t e n d e e l d e z e m e e . "
" P u n t 3 o p d e d a g o r d e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n o v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t n a a r K e u l e n t e w o r d e n v e r p l a a t s t g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p d a a r o o k e e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l h e e f t . i n d i t v e r b a n d d i e n t a r t i k e l 1 p a r a g r a a f 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n v o l g e n s t e w o r d e n a a n g e p a s t .
D e v o o r z i t t e r s t e l d e v o o r o m d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n t e n e m e n :
a ) D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r p l a a t s t n a a r K e u l e n .
b ) A r t i k e l 1 p a r a g r a a f 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e h e v e n e n a l s v o l g t g e h e r f o r m u l e e r d :
" ( 2 ) Z e h e e f t h a a r z e t e l i n `
K e u l e n . "
V e r v o l g e n s n a m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n z o n d e r t e g e n s t e m m e n e n
o n t h o u d i n g e n b o v e n g e n o e m d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n a a n .
D e v o o r z i t t e r s t e l d e d e g e n o m e n b e s l u i t e n v a s t e n d e e l d e z e m e e . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d g e r e g i s t r e e r d i n h e t v e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r v a n K e u l e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 . S i n d s d i e d a t u m i s h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r v a n C a t l i n E u r o p e S E H R B 7 9 6 1 7 .
" P u n t 4 o p d e d a g o r d e :
B e n o e m i n g v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O v e r e e n k o m s t i g d e n i e u w e f o r m u l e r i n g v a n a r t i k e l 8 p a r a g r a a f 1 v a n d e s t a t u t e n d i e n e n n i e u w e l e d e n v a n
d e r a a d v a n b e s t u u r t e w o r d e n b e n o e m d .
D e v o o r z i t t e r s t e l d e v o o r o m h e t v o l g e n d e b e s l u i t a a n t e n e m e n :
a ) d e h e e r S t e p h e n C a t l i n , C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r , C a t l i n G r o u p L i m i t e d , B a y h a v e n , B e r m u d a ,
b ) m e v r o u w E s t h e r K r a m e r , C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r , C a t l i n E u r o p e , W i n t e r t h u r , Z w i t s e r l a n d ,
c ) d e h e e r D r . C l a u s - M i c h a e l D i i l , v o o r m a l i g e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n A X A K o n z e r n A G e n l i d
v a n d e E x e c u t i v e C o m m i t t e e v a n d e A X A G r u p p e , B e r l i j n
e n
d ) d e h e e r B r u n o P o r r o , v o o r m a l i g e C h i e f R i s k O f f i c e r e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n S w i s s R e , Z ü r i c h , Z w i t s e r l a n d
w o r d e n m e t i n w e r k i n g t r e d i n g v a n a f h e t i n v o e g e t r e d e n v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g o v e r e e n k o m s t i g b e s l u i t i n p u n t 2 ( 3 ) o p d e d a g o r d e v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i a i n s c h r i j v i n g i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r b e n o e m d t o t n i e u w e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e k e u z e g e s c h i e d t v o o r e e n a m b t s p e r i o d e d i e l o o p t t o t o p h e t e i n d e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e l k e b e s l i s t o v e r d e o n t l a s t i n g v o o r h e t v i e r d e b o e k j a a r n a h e t b e g i n v a n d e a m b t s p e r i o d e w a a r b i j h e t b o e k j a a r w a a r i n d e a m b t s p e r i o d e b e g i n t n i e t m e e g e t e l d w o r d t .
V e r v o l g e n s b e s l o o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n z o n d e r t e g e n s t e m m e n e n o n t h o u d i n g e n b o v e n g e n o e m d e p e r s o n e n t o t l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e n o e m e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t h e t g e n o m e n b e s l u i t v a s t e n d e e l t h e t m e e . "
D e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n C a t l i n E u r o p e S E l u i d e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 N a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
( 1 ) D e V e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m :
C a t l i n E u r o p e S E
( 2 ) H a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e
K e u l e n .
A r t i k e l 2 D o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p
( 1 ) D e o n d e r n e m i n g h e e f t t o t d o e l d e o n d e r t e k e n i n g v a n e e r s t e v e r z e k e r i n g s - e n h e r v e r z e k e r i n g s z a k e n i n n a a m v a n d e r d e n a l s m e d e a l l e d a a r m e e v e r b o n d e n z a k e n .
( 2 ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h e t r e c h t o m z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d d e e l t e n e m e n a a n o n d e r n e m i n g e n m e t h e t z e l f d e o f e e n g e l i j k a a r d i g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n o m d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n t e v e r w e r v e n o f o p t e r i c h t e n < Z i j h e e f t o o k h e t r e c h t o m z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d b i j k a n t o r e n o p t e r i c h t e n .
( 3 ) D e V e n n o o t s c h a p k a n g e c o n t r o l e e r d w o r d e n o f o p t r e d e n a l s c o n t r o l e r e n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n o v e r e e n k o m s t m e t a l s d o e l d a t b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n b e h a n d e l d w o r d e n a l s é é n e n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p v o o r b e f a s t i n g s d o e l e i n d e n ( " O r g a n s c h a f t " ) .
A r t i k e l 3 B e k e n d m a k i n g e n
O n v e r m i n d e r d h e t b e p a a l d e i n A r t i k e l 1 4 v a n d e S E - V e r o r d e n i n g , g e b e u r e n d e b e k e n d m a k i n g e n v a n d e
V e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d i n d e B u n d e s a n z e i g e r ( D u i t s O f f i c i e e l S t a a t s b l a d ) .
A r t i k e l 4 B e d r a g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e a a n d e l e n
( 1 ) H e t a a n d e l e n k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 2 0 . 0 0 0 , e u r o ( i n l e t t e r s : h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ) . H e t a a n d e l e n k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 0 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
( 2 ) D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g g e l d t d i t o o k b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g .
( 3 ) D e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r b e p a a l t d e v o r m v a n d e a a n d e e l b e w i j z e n e n e v e n t u e e l d i e v a n d e d i v i d e n d e n e n t a l o n s . D e V e n n o o t s c h a p m a g m e e r d e r e a f z o n d e r l i j k e a a n d e l e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r s a m e n b r e n g e n i n g l o b a l e a a n d e e l b e w i j z e n w a a r v a n a k t e k a n v e r l e e n d w o r d e n .
( 4 ) D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n g e e n r e c h t o p e e n s c h r i f t e l i j k e b e v e s t i g i n g v a n h u n a a n d e e l .
D e u i t s t a a n d e b e d r a g e n v a n d e k a p i t a a l i n b r e n g z i j n b e t a a l b a a r o p v e r z o e k v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
d i e p e r b r i e f d e b e t r e f f e n d e b e t a l i n g o p v r a a g t b i j d e a a n d e e l h o u d e r s .
A r t i k e l 5 S a m e n s t e l l i n g v a n d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t e e n o f m e e r a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s . I n d i e n d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s l e d e n z i j n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m o e t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n u i t e e n m e e r d e r h e i d v a n l e d e n d i e g e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s z i j n .
A r t i k e l 6 V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p
}
D e V e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d h e t z i j d o o r t w e e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f d o o r e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r d i e o p t r e e d t t e z a m e n m e t e e n g e v o l m a c h t i g d e . I n d i e n e r s l e c h t s é é n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r i s , v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e V e n n o o t s c h a p a l l e e n .
O o k w a n n e e r v e r s c h i l l e n d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n é é n o f m e e r d e r e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s b e v o e g d h e i d v e r l e n e n o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e b e p a l i n g v a n A r t i k e l 1 1 2 v a n d e D u i t s e W e t o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s s e n d a t a l l e o f s o m m i g e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s v r i j g e s t e l d w o r d e n v a n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t D u i t s B u r g e r l i j k W e t b o e k .
A r t i k e l 7 B e s t u u r
D e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s b e s t u r e n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e w e t e n d e o n d e r h a v i g e
s t a t u t e n .
A r t i k e l 8 S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
( 1 ) D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p b e s t a a t u i t z e v e n p e r s o n e n , d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e k o z e n .
( 2 ) I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r m e e r d e r e l e d e n t e l t , w o r d e n e r e e n v o o r z i t t e r e n e e n v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v o o r z i t t e r b e n o e m d .
e
b
r e , A r t i k e l 1 0 V o o r z i t t e r s c h a p i n d e r a a d v a n b e s t u u r
w r ( 1 ) N a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r i n a l l e d c o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r k i e z e n l e d e n v a n d e r a a d
e v a n b e s t u u r o p n i e u w b e n o e m d w e r d e n , v i n d t e r e e n z i t t i n g p l a a t s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e w e l k e g e e n
d b i j z o n d e r e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t i s . T i j d e n s d i e z i t t i n g v e r k i e s t d e r a a d v a n b e s t u u r t i j d e n s d e d u u r v a n z i j n a m b t s p e r i o d e o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n h e t i n j a r e n o u d s t e l i d , u i t z i j n m i d d e n d e v o o r z i t t e r e n d e
e n p l a a t s v e r v a n g e n d e v o o r z i t t e r ,
N ( 2 ) I n d i e n d e v o o r z i t t e r o f d e p l a a t s v e r v a n g e n d e v o o r z i t t e r v o o r h e t e i n d e v a n h u n a m b t s t e r m i j n h u n m a n d a a t n e e r l e g g e n , d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r o n m i d d e l l i j k e e n n i e u w e k e u z e t e v e r r i c h t e n v o o r d e r e s t e r e n d e a m b t s t e r m i j n v a n d e o n t s l a g n e m e n d e v o o r z i t t e r o f p l a a t s v e r v a n g e n d e v o o r z i t t e r .
A r t i k e l 1 1 H u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v o o r z i c h z e l f m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t e n s t a t u t e n e e n h u i s h o u d e l i j k
e t
r e g l e m e n t o p . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n u i t z i j n m i d d e n c o m i t é s o p r i c h t e n e n a a n d i e c o m i t é s
r b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d o v e r d r a g e n b i n n e n h e t k a d e r v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
e
A r t i k e l 1 2 B e s l u i t v o r m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
( 1 ) D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m t e b e s l i s s e n w a n n e e r d e h e l f t v a n z i j n l e d e n w a a r u i t h i j i n t o t a a l d i e n t t e b e s t a a n a a n d e b e s l u i t v o r m i n g d e e l n e e m t . E e n l i d w o r d t o o k g e a c h t a a n d e b e s l u i t v o r m i n g d e e l t e n e m e n w a n n e e r h e t t i j d e n s e e n s t e m m i n g z i j n s t e m o n t h o u d t . A f w e z i g e l e d e n k u n n e n o o k a a n d e s t e m m i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e e l n e m e n d o o r o p d i e s t e m m i n g e n d o o r a n d e r e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k e s t e m b r i e v e n t e d o e n a f g e v e n . D i t g e l d t o o k v o o r d e a f g i f t e v a n a a n v u l l e n d e s t e m m e n .
( 2 ) D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r u i t g e b r a c h t e s t e m m e n v o o r z o v e r w e t t e l i j k g e e n a n d e r e m e e r d e r h e i d w o r d t v o o r g e s c h r e v e n . S t e m o n t h o u d i n g e n w o r d e n n i e t m e è g e t e l d .
( 3 ) B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n b e s c h i k t d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n , i n d i e n s a f w e z i g h e i d , z i j n
p l a a t s v e r v a n g e r , o v e r e e n t w e e d e s t e m .
e t
p q A r t i k e l 1 3 A a n g e l e g e n h e d e n v a n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s
w a a r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g v e r e i s t i s
( 1 ) D e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s o f d e d o o r h e n g e m a c h t i g d e p e r s o n e n k u n n e n d e h i e r n a v o l g e n d e
a a n g e l e g e n h e d e n a f h a n d e l e n e n d e m a a t r e g e l e n t r e f f e n w a n n e e r z e d a a r t o e d e v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g
v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e b b e n v e r k r e g e n : -
a ) v e r w e r v i n g , v e r v r e e m d i n g e n b e z w a r i n g v a n g r o n d b e z i t ,
b ) v e r w e r v i n g e n v e r v r e e m d i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n , v a n b e d r i j v e n e n v a n o n d e r d e l e n v a n b e d r i j v e n a l s m e d e d e o p r i c h t i n g e n s l u i t i n g v a n b i j k a n t o r e n ,
A r t i k e l 9 D u u r v a n h e t m a n d a a t , o n t s l a g
( 1 ) H e t m a n d a a t v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t e e n e i n d e n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e s t e m t o v e r d e o n t l a s t i n g v o o r h e t v i e r d e b o e k j a a r n a h e t b e g i n v a n h u n m a n d a a t . D a a r b i j w o r d t h e t b o e k j a a r w a a r i n h e t m a n d a a t e e n a a n v a n g n e e m t , n i e t m e e g e r e k e n d ,
D e z e z i j n h e r v e r k i e s b a a r s
( 2 ) D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n h u n m a n d a a t z o n d e r e r n s t i g m o t i e f n e e r l e g g e n d o o r a a n d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s e e n s c h r i f t e l i j k e v e r k l a r i n g t e r i c h t e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n e e n o p z e g t e r m i j n v a n
e t w e e m a a n d e n . V a n d e i n a c h t n e m i n g v a n e e n t e r m i j n k a n a f g e z i e n w o r d e n m i t s t o e s t e m m i n g d a a r t o e v a n d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s . I s e r e v e n w e l e e n e r n s t i g e r e d e n v o o r h a n d e n , d a n k a n h e t m a n d a a t o p i e d e r
c m o m e n t w o r d e n n e e r g e l e g d .
( 3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s k a n e e n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o n t s l a a n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) h e t a a n g a a n e n v e r l e n e n v a n k r e d i e t e n , h e t s t e l l e n v a n b o r g t o c h t e n , g a r a n t i e s o f a n d e r e
a a n s p r a k e l i j k h e d e n w a a r v a n h e t b e d r a g d e E 5 0 0 . 0 0 0 , o v e r s c h r i j d t ,
e n
d ) h e t a f s l u i t e n , h e t w i j z i g e n e n h e t o p z e g g e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t o n d e r n e m i n g e n , z o a l s b i j v o o r b e e l d b e h e e r s o v e r e e n k o m s t e n e n o v e r e e n k o m s t e n b e t r e f f e n d e h e t o v e r m a k e n v a n d e w i n s t .
( 2 ) B i j a a n g e l e g e n h e d e n w a a r v o o r t o e s t e m m i n g v e r e i s t i s e n e e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t t i j d i g k a n b e k o m e n w o r d e n z o n d e r b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e r n s t i g t e s c h a d e n , d i e n t d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r a f g a a n d e l i j k i n k e n n i s g e s t e l d t e w o r d e n v a n d e g e p l a n d e m a a t r e g e l e n m o e t n a d i e n d e i n s t e m m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u û r o n v e r w i j l d w o r d e n v e r k r e g e n .
( 3 ) D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o o k a n d e r e a a n g e l e g e n h e d e n b e p a l e n w a a r v o o r z i j n t o e s t e m m i n g v e r e i s t i s .
( 4 ) D e o v e r e e n k o m s t i g p a r a g r a a f 1 v e r e i s t e i n s t e m m i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n o o k g e b e u r e n i n d e v o r m v a n e e n a l g e m e n e m a c h t i g i n g v o o r b e p a a l d e s o o r t e n v a n d e b o v e n g e n o e m d e a a n g e l e g e n h e d e n . I n d e r g e l i j k e m a c h t i g i n g e n m o e t e n d e z a k e l i j k e a c t i v i t e i t e n d i e d a a r b i j i n a a n m e r k i n g k o m e n a l s m e d e h u n d o e l e n d e t i j d w a a r b i n n e n z e u i t g e v o e r d m o e t e n z i j n , n a u w k e u r i g a a n g e d u i d w o r d e n .
A r t i k e l 1 4 P l a a t s e n b i j e e n r o e p i n g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s
( 1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 4 p a r a g r a a f 1 l i d 1 v a n d e S E V e r o r d e n i n g b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a a f l o o p v a n h e t b o e k j a a r p l a a t s t e v i n d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n e e n D u i t s e g r o o t s t a d v a n m e e r d a n 5 0 0 . 0 0 0 i n w o n e r s , i n d e h o o f d s t a d v a n e e n E u r o p e e s l a n d o f i n Z ü r i c h . I n d i e n d e b e s l u i t v o r m i n g i n e e n n o t a r i ë l e a k t e d i e n t t e w o r d e n o p g e n o m e n v i n d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n D u i t s e g r o o t s t a d v a n m e e r d a n 5 0 0 . 0 0 0 i n w o n e r s .
( 2 ) D e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
( 3 ) D e b i j e e n r o e p i n g d i e n t m i n s t e n s 3 0 d a g e n v o o r d e d a t u m d i e v o o r d e v e r g a d e r i n g w e r d v o o r z i e n t e w o r d e n v e r r i c h t . D a a r b i j w o r d e n d e d a g v a n d e b e k e n d m a k i n g o f d e v e r z e n d i n g v a n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n e n d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t m e e g e r e k e n d .
A r t i k e l 1 5 V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s
D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i t d e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o o r . I n d i e n h i j b e l e t i s , w o r d t
h i j v e r v a n g e n d o o r z i j n p l a a t s v e r v a n g e r ,
I n d i e n z o w e l d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i s z i j n p l a a t s v e r v a n g e r b e l e t z i j n , d i e n t d e v o o r z i t t e r t e
w o r d e n g e k o z e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s ,
A r t i k e l 1 6 B e s l u i t v o r m i n g
( 1 ) A a n i e d e r a a n d e e l z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e i s e e n s t e m v e r b o n d e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s . H e t s t e m r e c h t m a g u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r t o e d o e n v a n g e v o l m a c h t i g d e n . D e v o l m a c h t d i e n t s c h r i f t e l i j k , p e r f a x o f o p e e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p n a d e r t e b e p a l e n e l e k t r o n i s c h e w i j z e t e w o r d e n v e r s t r e k t . "
( 2 ) B e h o u d e n s d w i n g e n d e a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n e n , i n d i e n d e w e t n a a s t e e n m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n o o k e e n m e e r d e r h e i d v a n h e t k a p i t a a l v o o r s c h r i j f t , m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n h e t b i j d e b e s l u i t v o r m i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e g r o n d k a p i t a a l .
( 3 ) O n v e r m i n d e r d d e w e t g e v i n g v a n t o e p a s s i n g o p d e n o t a r i ë l e b e o o r k o n d i g i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , w o r d e n d e b e s l u i t e n o p g e t e k e n d i n n o t u l e n d i e d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n o n d e r t e k e n d .
A r t i k e l 1 7 B o e k j a a r e n b a l a n s c o n t r o l e
( 1 ) H e t b o e k j a a r v a l t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n m e t h e t b e g i n v a n d e h a n d e l s b e d r i j v i g h e i d e n e i n d i g t o p d e d a a r o p v o l g e n d e 3 1 . 1 2 ,
( 2 ) V o o r d e o p s t e l l i n g e n h e t c o n t r o l e v a n d e j a a r b a l a n s e n h e t j a a r v e r s l a g g e l d e n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n e n i n h e t b i j z o n d e r a r t i k e l 4 7 v a n d e S E - V e r o r d e n i n g o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n .
( 3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
A r t i k e l 1 8 O p r i c h t i n g s k o s t e n
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e o p r i c h t i n g s k o s t e n t e n b e l o p e v a n e e n g e r a a m d b e d r a g v a n 3 . 0 0 0 , e u r o .
A r t i k e l 1 9 D e e l b a a r h e i d
I n d i e n e e n b e p a l i n g v a n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o n g e l d i g o f o n u i t v o e r b a a r z o u z i j n o f w o r d e n , b l i j v e n d e a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n g e l d e n . D i t g e l d t e v e n e e n s v o o r e v e n t u e l e l e e m t e n i n d e z e s t a t u t e n . I n d e p l a a t s v a n d e o n g e l d i g e b e p a l i n g e n d i e n t e e n g e l d i g e b e p a l i n g t e w o r d e n o v e r e e n g e k o m e n d i e z o n a u w m o g e l i j k a a n l e u n t b i j d e w i l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ; d i t g e l d t o o k i n g e v a l v a n e e n l e e m t e i n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 2 0 O v e r i g e b e p a l i n g e n
D e E n g e l s e v e r s i e v a n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n d i e n t e n k e l a l s e e n w e r k v e r s i e . A l l e e n d e D u i t s e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n i s m a a t g e v e n d e n i n r e c h t e b i n d e n d . I n g e v a l v a n s t r i j d i g h e i d t u s s e n d e E n g e l s e e n d e D u i t s e v e r s i e v a n d e z e s t a t u t e n , h e e f t d e D u i t s e v e r s i e v o o r r a n g . '
( i i i ) U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g d d . 2 2 j u l i 2 0 1 3 v a n d e r a a d v a b e s t u u r v a n C a t l i n E u r o p e S E b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n w o r d e n b e n o e m d t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r m e t i n w e r k i n g t r e d i n g v a n a f h e t m o m e n t w a a r o p d e f u s i e v a n C a t l i n G m b H i n C a t l i n E u r o p e S E i n w e r k i n g t r e e d t d o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e f u s i e i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n C a t l i n E u r o p e S E :
a ) P e t e r S c h m i d t , w o n e n d e t e W e t t s w i l a . A . , Z w i t s e r l a n d , g e b o r e n o p 1 1 . 0 1 . 1 9 6 1
b ) E s t h e r K r a m e r , w o n e n d e t e W i n t e r t h u r , Z w i t s e r l a n d , g e b o r e n o p 0 2 , 1 0 . 1 9 6 9
c ) D r . C a r s t e n K e u n e , w o n e n d e t e K e u l e n , g e b o r e n o p 1 6 . 1 0 . 1 9 6 8
d ) N o r b e r t H a s b a c h , w o n e n d e t e K e u l e n , g e b o r e n o p 3 0 . 0 9 . 1 9 6 0
e ) P a n a r a G e r e t y , w o n e n d e t e K e u l e n , g e b o r e n o p 0 3 . 0 5 . 1 9 6 7 "
( i v ) U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g d d . 8 a u g u s t u s 2 0 1 3 v a n d e r a a d v a b e s t u u r v a n C a t l i n E u r o p e S E b l i j k t h e t v o l g e n d e :
H e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 2 j u l i 2 0 1 3 w o r d t d e r h a l v e r e c h t g e z e t i n d e z i n d a t d e j u i s t e n a a m v a n d e i n h e t b e s l u i t g e n o e m d e n i e u w e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r E s t h e r K r a m e r i n f e i t e E s t h e r K r a m e r - G r a f l u i d t . "
~ D
( y ) U i t d e b e s l i s s i n g , d d . 7 o k t o b r e 2 0 1 3 , v a n N o r b e r t H a s b a c h e n D r , C a r s t e n K e ù n e , a f g e v a a r d i g d e
b e s t u u r d e r s v a n C a t l i n E u r o p e S E , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . .
T W E E D E B E S L U I T
m . b . t . h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n d e v e n n o o t s c h a p : b e s l u i t o m d e b e s c h r i j v i n g v a n d e a c t i v i t e i t v a n d i t
b i j k a n t o o r o f f i c i e e l t e w i j z i g e n
e O v e r e e n k o m s t i g d e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n d i e d e b u i t e n g e w o n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 h e e f t g e n o m e n ( d i e o n d e r a n d e r e b e s l i s t e h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n ) , b e s l i s s e n d e w r r
a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s e e n p a r i g o m , m e t i n w e r k i n g t r e d i n g o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d e b e s c h r i j v i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n d e v e n n o o t s c h a p ( z o a l s g e r e g i s t r e e r d b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 5 3 6 . 4 7 3 . 1 4 8 ) a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
' H e t b i j k a n t o o r m a g g e l i j k w e l k e b e m i d d e l i n g s a c t i v i t e i t i n v e r z e k e r i n g e n e n h e r v e r z e k e r i n g e n v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i r e c t e v e r z e k e r i n g s - e n h e r v e r z e k e r i n g s t r a n s a c t i e s i n n a a m v a n d e r d e n e n a i l e d a a r m e e
N v e r b o n d e n t r a n s a c t i e s e n a c t i v i t e i t e n . '
D E R D E B E S L U I T
V o l m a c h t
r M - + D e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n h i e r b i j e e n p a r i g o m d h r . G a ë t a n S e n y , m e v r . J e l e n a J a n j e v i c o f
g e l i j k w e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t B e l g i s c h a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r , g e v e s t i g d t e 1 1 7 0 B r u s s e l ,
e t T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , a l l e e n h a n d e l e n d , t e m a c h t i g e n e n a l d u s e e n v o l m a c h t a a n h e n t o e t e k e n n e n .
M e t h e t o o g o p h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n z o a l s v e r e i s t k r a c h t e n s d e B e l g i s c h e w e t m e t i n b e g r i p v a n a l l e o f f i c i ë l e i n s c h r i j v i n g s - e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n w a r d e n v e r v u l d v o o r ( i ) d e r e c h t b a n k v a n
e t
e t k o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n ( n i e t i n b e g r i p v a n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ) , ( i i ) d e b e v o e g d e b t w - a d m i n i s t r a t i e ,
( i i i ) d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , ( i v ) h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m e t b e t r e k k i n g t o t g e l i j k w e l k e v e r e i s t e i n s c h r i j v i n g , r e g i s t r a t i e e n p u b l i c a t i e i n v e r b a n d n i e t ( a ) h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n C a t l i n G m b H ( i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 7 2 4 6 2 . 6 3 9 ) e n ( b ) h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n d e v e n n o o t s c h a p ( i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 5 3 6 . 4 7 3 . 1 4 8 ) .
° ' E n i n z o n d e r h e i d m e t h e t o o g o p h e t v e r v u l l e n v a n a l l e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t
i n s c h r i j v e n , r e g i s t r e r e n e n p u b l i c e r e n v a n , o n d e r a n d e r e , ( i ) d e z e b e s l u i t e n , ( i i ) d e f u s i e o v e r e e n k o m s t ( m e t i n b e g r i p v a n , o n d e r a n d e r e , h e t b e s l u i t o m h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n C a t l i n G m b H ( i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 7 2 . 4 6 2 . 6 3 9 ) t e s l u i t e n e n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a d i e v o o r h e e n w e r d e n b e h e e r d d o o r d a t b i j k a n t o o r , a l s g e v o l g v a n d e f u s i e , t e d o e n b e h e r e n d o o r h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n d e v e n n o o t s c h a p ( i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t - n u m m e r 0 5 3 6 . 4 7 3 . 1 4 8 ) , ( i i i ) d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e h e t w i j z i g e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n h e t o v e r b r e n g e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e
p q b e n o e m i n g v a n n i e u w e b e s t u u r d e r s i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , ( i v ) d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d
v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t b e n o e m i n g v a n n i e u w e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s e n ( v ) m e e r a l g e m e e n g e l i j k W e l k e a n d e r e b e s l u i t e n , b e s l i s s i n g e n e n d o c u m e n t e n i n h e t k a d e r v a n d e z e b e s l u i t e n o f d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n o f i n v e r b a n d d a à r m e e .
D o o r a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , s t a p p e n t e z e t t e n e n i n i t i a t i e v e n t e n e m e n d i e d a a r t o e z i n v o l o f n o o d z a k e l i j k z i j n e n d o o r a l l e d o c u m e n t e n , f o r m u l i e r e n e n a k k o o r d e n d i e d a a r t o e z i n v o l o f n o o d z a k e l i j k z i j n t e o n d e r t e k e n e n , t e w i j z i g e n , t e v e r l i j d e n e n i n t e d i e n e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e u i t v o e r i n g v a n d e F o r m u l i e r e n I e n I I ) .
D e z e v o l m a c h t w o r d t v e r f e e n d v o o r e e n i n d e t i j d b e p e r k t e p e r i o d e d i e v e r s t r i j k t o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , t e n z i j z e
v o o r d i e n w o r d t i n g e t r o k k e n .
( . . . ) "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
f u s i e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n n a a r d u i t s r e c h t C a t l i n G m b H e n C a t l i n E u r o p e S E , d d , 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 , e n i n g e s c h r e v e n i n h e t d u i t s e h a n d e l s r e g i s t e r o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ( m e t b e ë d i g d e v e r t a l i n g ) ; . L n h o u d e n d e d e
" n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r d u i t s r e c h t C a t l i n E u r o p e S E d d . 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 ( m e t b e ë d i g d e v e r t a l i n g ) ;
s t a t u t e n v a n d e b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r d u i t s r e c h t C a t l i n E u r o p e S E g e c o o r d i n e e r d d d . 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 ( m e t b e ë d i g d e v e r t a l i n g ) ;
- N o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r d u i t s r e c h t C a t l i n E u r o p e S E d r i 2 2 j u l i 2 0 1 3 ( m e t b e ë d i g d e v e r t a l i n g ) ;
- N o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r d u i t s r e c h t C a t l i n E u r o p e S E d d . 8 a u g u s t u s 2 0 1 3 ( m e t b e ë d i g d e v e r t a l i n g ) ;
- B e s l i s s i n g v a n d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s v a n d e b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r d u i t s r e c h t C a t l i n E u r o p e S E d d . T o k t o b e r 2 0 1 3 ( m e t b e ë d i g d e v e r t a l i n g ) ;
- U i t t r e k s e l v a n h e t D u i t s e V e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r b e t r e f f e n d e d e b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r d u i t s r e c h t C a t l i n E u r o p e S E , d d . 1 1 o k t o b e r 2 0 1 3 ( m e t b e ë d i g d e v e r t a l i n g ) .
G a ë t a n S e n y
l a s t h e b b e r
w I F
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
16/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e r e ° r a e r e g d ' t o r g r l l ` i ' 1 e v a n d e R e c h t b a n k v a n . K o o p h a n d e ! t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 ' 5 ' 0 7 ' 2 0 1 3
i * ' 1 3 1 0 9 9 x
V b e n
a a
B e l S t a a
i u
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g - Q 5 3 6 " 4 7 3 " 1 4 8
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e V e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t ( o . v . v . E u r o p e s e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p )
Z e t e l : K r a n h a u s 1 , l m Z o l l h a f e n 1 8 , 5 0 6 7 8 K e u l e n ( D u i t s l a n d )
a d r e s b i j k a n t o o r : ' A n t w e r p G a t e 2 ' , U i t b r e i d i n g s t r a a t 1 0 - 1 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g b i j k a n t o o r
( 1 ) U i t d e s t a t u t e n v a n d e B u i t e n l a n d s e V e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t ( o . v . v . E u r o p e s e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ) C a t l i n E u r o p e S E ( m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M ü n c h e n ( D u i t s l a n d ) e n h a n d e l s a d r e s t e 5 0 6 7 8 K e u l e n ( D u i t s l a n d ) , K r a n h a u s 1 , i m Z o l l h a f e n 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r v a n M ü n c h e n ( p l a a t s e l i j k e r e c h t b a n k ) o n d e r i n s c h r i j v i n g s n u m m e r H R B 2 0 0 3 1 0 , e n o p g e r i c h t d d , 3 1 j u l i 2 0 1 2 o . v . v . E u r o p e s e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e n a a m " B l i t z 1 2 - 4 4 5 S E " ) ( h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ) , ; b l i j k t h e t v o l g e n d e :
A r t i k e l 1 . N a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n b o e k j a a r
( 1 ) D e V e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m : C a t l i n E u r o p e S E
( 2 ) H a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e M ü n c h e n
( 3 ) H e t b o e k j a a r v a l t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e V e n n o o t s c h a p n e e m t e e n a a n v a n g b i j h e t b e g i n v a n d e h a n d e l s b e d r i j v i g h e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r d a a r o p v o l g e n d .
A r t i k e l 2 . D o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p
( 1 ) D e V e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t b e h e e r v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
( 2 ) D e V e n n o o t s c h a p h e e f t h e t r e c h t o m z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d d e e l t e n e m e n a a n a n d e r e ' o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k o f g e l i j k a a r d i g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n o p t e r i c h t e n . ' Z i j h e e f t o o k h e t r e c h t o m z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d b i j k a n t o r e n o p t e r i c h t e n .
( 3 ) D e V e n n o o t s c h a p k a n g e c o n t r o l e e r d ' w o r d e n o f o p t r e d e n a l s c o n t r o l e r e n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n ' o v e r e e n k o m s t m e t a l s d c e l d a t b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n b e h a n d e l d w o r d e n a l s é é n e n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p v o o r b e l a s t i n g s d o e l e i n d e n ( " O r g a n s c h a f t " ) .
A r t i k e l 3 . B e k e n d m a k i n g e n
O n v e r m i n d e r d h e t b e p a a l d e i n A r t i k e l 1 4 S E - V O , g e b e u r e n d e b e k e n d m a k i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
u i t s l u i t e n d i n d e B u n d e s a n z e i g e r ( D u i t s O f f i c i e e l S t a a t s b l a d ) .
A r t i k e l 4 . B e d r a g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e a a n d e l e n
( 1 ) H e t a a n d e l e n k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 2 0 . 0 0 0 e u r o ( i n l e t t e r s : h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ) . H e t a a n d e l e n k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 0 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
( 2 ) A l l e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z i j n a a n t o o n d e r .
( 3 ) D e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r b e p a a l t d e v o r m v a n d e a a n d e e l b e w i j z e n e n e v e n t u e e l d i e v a n d e d i v i d e n d e n e n t a l o n s . D e V e n n o o t s c h a p m a g m e e r d e r e a f z o n d e r l i j k e a a n d e l e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r s a m e n b r e n g e n i n g l o b a l e a a n d e e l b e w i j z e n w a a r v a n a k t e k a n v e r l e e n d w o r d e n .
( 4 ) D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n g e e n r e c h t o p e e n s c h r i f t e l i j k e b e v e s t i g i n g v a n h u n a a n d e e l .
D e u i t s t a a n d e b e d r a g e n v a n d e k a p i t a a l i n b r e n g z i j n b e t a a l b a a r o p v e r z o e k v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
d i e p e r b r i e f d e b e t r e f f e n d e b e t a l i n g o p v r a a g t b i j d e a a n d e e l h o u d e r s .
A r t i k e l 5 . S a m e n s t e l l i n g v a n d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
` S ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t e e n o f m e e r a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s . I n d i e n d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s l e d e n z i j n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m o e t d e , r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n u i t e e n m e e r d e r h e i d v a n l e d e n d i e g e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s z i j n .
A r t i k e l 6 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e V e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d h e t z i j d o o r t w e e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f d o o r e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r d i e o p t r e e d t t e z a m e n m e t e e n g e v o l m a c h t i g d e . I n d i e n e r s l e c h t s é é n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r i s , v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e V e n n o o t s c h a p a l l e e n .
O o k w a n n e e r v e r s c h i l l e n d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n é é n o f m e e r d e r e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s b e v o e g d h e i d v e r l e n e n o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e b e p a l i n g v a n A r t i k e l 1 1 2 v a n d e D u i t s e W e t o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s s e n d a t a l l e o f " s o m m i g e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s v r i j g e s t e l d w o r d e n v a n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t D u i t s B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n d e r h a l v e g e m a c h t i g d o m i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n t e z e l f d e r t i j d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n e e n d e r d e p a r t i j .
A r t i k e l 7 . B e s t u u r
D e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s b e s t u r e n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e w e t e n d e o n d e r h a v i g e
s t a t u t e n .
A r t i k e l 8 . S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
( 1 ) D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e l t e e n o f m e e r l e d e n .
( 2 ) I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r m e e r d e r e l e d e n t e l t , w o r d e n e r e e n v o o r z i t t e r e n e e n v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v o o r z i t t e r b e n o e m d .
A r t i k e l 9 . D u u r v a n h e t m a n d a a t , o n t s l a g
( 1 ) H e t m a n d a a t v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t e e n e i n d e n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e s t e m t o v e r d e o n t l a s t i n g v o o r h e t v i e r d e b o e k j a a r n a h e t b e g i n v a n h u n m a n d a a t , D a a r b i j w o r d t h e t b o e k j a a r w a a r i n h e t m a n d a a t e e n a a n v a n g n e e m t , n i e t m e e g e r e k e n d .
( 2 ) D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n h u n m a n d a a t n e e r l e g g e n d o o r e e n s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g t e r i c h t e n a a n d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r . E e n o n t s l a g o p e e n o n g u n s t i g m o m e n t i s n i e t o n t v a n k e l i j k .
( 3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s k a n e e n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o n t s l a a n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
A r t i k e l 1 0 . P l a a t s e n b i j e e n r o e p i n g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s
( 1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v i n d t p l a a t s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p .
( 2 ) D e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
( 3 ) D e b i j e e n r o e p i n g d i e n t m i n s t e n s 3 0 d a g e n v o o r d e d a t u m d i e v o o r d e v e r g a d e r i n g w e r d v o o r z i e n t e w o r d e n v e r r i c h t . D a a r b i j w o r d e n d e d a g v a n d e b e k e n d m a k i n g o f d e v e r z e n d i n g v a n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n e n d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t m e e g e r e k e n d .
A r t i k e l 1 1 . V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s
D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i t d e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o o r . I n d i e n h i j b e l e t i s , w o r d t
h i j v e r v a n g e n d o o r z i j n p l a a t s v e r v a n g e r .
I n d i e n z o w e l d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s z i j n p l a a t s v e r v a n g e r b e l e t z i j n , d i e n t d e v o o r z i t t e r t e
w o r d e n g e k o z e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
A r t i k e l 1 2 . B e s l u i t v o r m i n g
( 1 ) A a n i e d e r a a n d e e l z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e i s e e n s t e m v e r b o n d e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s . H e t s t e m r e c h t m a g u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r t o e d o e n v a n g e v o l m a c h t i g d e n . D e v o l m a c h t d i e n t s c h r i f t e l i j k , p e r f a x o f o p e e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p n a d e r t e b e p a l e n e l e k t r o n i s c h e w i j z e t e w o r d e n v e r s t r e k t .
( 2 ) B e h o u d e n s d w i n g e n d e a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n e n , i n d i e n d e w e t n a a s t e e n m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n o o k e e n m e e r d e r h e i d v a n h e t k a p i t a a l v o o r s c h r i j f t , m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n h e t b i j d e b e s l u i t v o r m i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e g r o n d k a p i t a a l .
( 3 ) O n v e r m i n d e r d d e w e t g e v i n g v a n t o e p a s s i n g o p d e n o t a r i ë l e b e o o r k o n d i g i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , w o r d e n d e b e s l u i t e n o p g e t e k e n d i n n o t u l e n d i e d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n o n d e r t e k e n d .
A r t i k e l 1 3 . O p r i c h t i n g s k o s t e n
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e o p r i c h t i n g s k o s t e n t e n b e l o p e v a n e e n g e r a a m d b e d r a g v a n 2 . 5 0 0 , - - e u r o .
A r t i k e l 1 4 . D e e l b a a r h e i d
I n d i e n e e n b e p a l i n g v a n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n o n g e l d i g o f o n u i t v o e r b a a r z o u z i j n o f w o r d e n , b l i j v e n d e
a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n g e l d e n . D i t g e l d t e v e n e e n s v o o r e v e n t u e l e l e e m t e n i n d e z e s t a t u t e n . I n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p l a a t s v a n d e o n g e l d i g e b e p a l i n g e n d i e n t e e n g e l d i g e b e p a l i n g t e w o r d e n o v e r e e n g e k o m e n d i e z o n a u w m o g e l i j k a a n l e u n t b i j d e w i l v a n d e a a n d e e l h p u d e r s ; d i t g e l d t o o k i n g e v a l v a n e e n l e e m t e i n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 1 5 . O v e r i g e b e p a l i n g e n
I n g e v a l v a n s t r i j d i g h e i d t u s s e n d e E n g e l s e e n d e D u i t s e v e r s i e v a n d e z e s t a t u t e n , h e e f t d e D u i t s e v e r s i e
v o o r r a n g ,
( I l ) U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g d d . 6 j u n i 2 0 1 3 , v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e B u i t e n l a n d s e V e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t ( o . v . v . E u r o p e s e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ) C a t l i n E u r o p e S E s a m e n g e s t e l d u i t d r i e l e d e n , d i e w e r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 8 j a n u a r i 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r b o e k j a r e n , z i j n d e d e h e e r R a i f P e t e r T i l l e n b u r g , d e h e e r P a u l D a v i d B r a n d e n d e h e e r P e t e r S c h m i d t d i e a l l e n a a n w e z i g z i j n , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e :
E r d i e n e n b i j k a n t o r e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w o r d e n o p g e r i c h t i n d e h i e r n a v o l g e n d e E u r o p e s e l a n d e n :
( . . . )
B e l g i ë
I n v e r b a n d m e t d e o p r i c h t i n g v a n e e n b i j k a n t o o r i n B e l g i ë , v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r b i j , v o o r z o v e r n o d i g , a a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e h e e r R a i f T i l l e n b u r g , g e b o r e n i n K e u l e n o p 0 6 . 0 9 . 1 9 6 0 , w o n e n d e i n d e L i e g n i t z e r S t r a f l e 5 , t e 5 1 4 9 1 O v e r a t h ( D u i t s e i d e n t i t e i t s k a a r t n r . L 7 9 1 Y 9 2 F P ) , o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t e v o e r e n e n i n c o n c r e t o t e b e s l i s s e n o v e r a l l e w e t t e l i j k e a s p e c t e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n h e t b i j k a n t o o r i n B e l g i ë m e t i n b e g r i p v a n w a t v o l g t :
O m b e s l i s s i n g e n t e t r e f f e n i n v e r b a n d m e t :
" d e n a a m v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r ;
" d e d a t u m w a a r o p h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r w o r d t o p g e r i c h t ;
" h e t a d r e s w a a r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r g e v e s t i g d i s ;
" b e s c h r i j v i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r ;
" d e b e p a l i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n w a a r o v e r d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r z a l b e s c h i k k e n ;
" b e n o e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r e n o v e r d r a c h t v a n d e z e b e n o e m i n g e n a a n d e z e l a a t s t e ;
B o v e n d i e n v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r b i j , v o o r z o v e r n o d i g , d e h e e r R a l f T i l l e n b u r g , d a a r b i j a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t h e t r e c h t o m z i j n b e v o e g d h e i d a a n d e r d e n o v e r t e d r a g e n , d e b e v o e g d h e i d o m b o v e n g e n o e m d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n :
" d o o r d e v e r v u l l i n g v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t B e l g i s c h r e c h t i n v e r b a n d m e t d e o p r i c h t i n g v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r n o o d z a k e l i j k z i j n , m e t i n b e g r i p v a n d e o f f i c i ë l e i n s c h r i j v i n g e n e n b e k e n d m a k i n g e n d i e d i e n e n t e g e b e u r e n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g e n , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë
" e n i n h e t a l g e m e e n d o o r a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n m a a t r e g e l e n t e t r e f f e n d i e n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e o p r i c h t i n g v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r e n d o o r a l l e d o c u m e n t e n , f o r m u l i e r e n e n o v e r e e n k o m s t e n t e o n d e r t e k e n e n , t e w i j z i g e n e n o p t e s t e l l e n d i e t e d i e n e i n d e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n .
( I I I ) U i t d e n o t u l e n v a n d e b e s l u i t e n v a n d e h e e r R a l f P e t e r T I L L E N B U R G , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e B u i t e n l a n d s e V e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t ( o . v . v . E u r o p e s e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ) C a t l i n E u r o p e S E ( m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M ü n c h e n ( D u i t s l a n d ) e n h a n d e l s a d r e s t e 5 0 6 7 8 K e u l e n ( D u i t s l a n d ) , K r a n h a u s 1 , I m Z o l l h a f e n 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r v a n M ü n c h e n ( p l a a t s e l i j k e r e c h t b a n k ) o n d e r i n s c h r i j v i n g s n u m m e r H R B 2 0 0 3 1 0 , d . d . 1 3 J u n i 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e ;
O p 1 3 j u n i 2 0 1 3 , t e K e u l e n ,
D e h e e r R a l f P e t e r T I L L E N B U R G , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e
V e n n o o t s c h a p ( h i e r n a " d e A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ' g e n o e m d ) ,
B e h o o r l i j k g e r e c h t i g d m e t v e r w i j z i n g n a a r h e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p o p 6 j u n i 2 0 1 3 a a n g e n o m e n b e s l u i t b e t r e f f e n d e d e o p r i c h t i n g v a n b i j k a n t o r e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n E u r o p a , k r a c h t e n s w e l k e :
o D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o o t o m e e n b i j k a n t o o r v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n i n B e l g i ë ;
o D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m i n v e r b a n d m e t d e o p r i c h t i n g v a n e e n b i j k a n t o o r i n B e l g i ë :
t i
" . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( 1 ) D e h e e r R a i f P e t e r T I L L E N B U R G ( g e b o r e n i n K e u l e n ( D u i t s l a n d ) o p 6 s e p t e m b e r 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 5 1 4 9 1 O v e r a t h ( D u i t s l a n d ) , L i e g n i t z e r S t r a l l e 5 , m e t n a t i o n a a l n u m m e r L 7 9 1 Y 9 2 F P ) , ' b e v o e g d t e v e r k l a r e n e n h e m , v o o r z o v e r v e r e i s t , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t e v o e r e n e n o m i n c o n c r e t o t e b e s l i s s e n o v e r a l l e v e r p l i c h t e n d e a s p e c t e n b e t r e f f e n d e d e o p r i c h t i n g v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r , m e t i n b e g r i p v a n w a t v o l g t :
" E e n b e s l i s s i n g t e t r e f f e n i n v e r b a n d m e t :
- d e n a a m v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r ;
- d e d a t u m w a a r o p h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r z a l w o r d e n o p g e r i c h t ; - h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r ;
- e e n o m s c h r i j v i n g v a n d e d o o r h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r u i t t e o e f e n e n a c t i v i t e i t e n ; - d e v a s t s t e l l i n g v a n d e a a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r . a f t e v a a r d i g e n b e v o e g d h e d e n .
" D e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r t e b e n o e m e n e n h e m d e b e v o e g d h e d e n t e d i e n e i n d e t e v e r l e n e n .
( 2 ) D e A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e h e e r R a l f P e t e r T I L L E N B U R G b e v o e g d t e v e r k l a r e n e n h e m , v o o r z o v e r v e r e i s t , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m
- a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t r e d i n g - d e b o v e n g e n o e m d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n :
" D o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e d o o r d e B e l g i s c h e w e t i n v e r b a n d m e t d e o p r i c h t i n g v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r z i j n v e r e i s t , m e t i n b e g r i p v a n d e i n d i e n i n g v a n o f f i c i ë l e d o c u m e n t e n e n d e v e r v u l l i n g v a n d e b e k e n d m a k i n g s f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e b t w - a d m i n i s t r a t i e , d e B e l g i s c h e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , e n
" M e e r i n h e t a l g e m e e n , d o o r a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , s t a p p e n t e z e t t e n e n i n i t i a t i e v e n t e n e m e n d i e v o o r d e o p r i c h t i n g v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n e n a l l e d o c u m e n t e n , f o r m u l i e r e n e n o v e r e e n k o m s t e n t e o n d e r t e k e n e n , t e w i j z i g e n e n u i t t e v o e r e n d i e t e d i e n e i n d e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n .
( H i e r n a " d e B e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r " g e n o e m d )
N a m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : O p r i c h t i n g v a n e e n b i j k a n t o o r i n B e l g i ë
I n u i t v o e r i n g v a n d e B e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n b e s l i s t w e r d i n B e l g i ë e e n b i j k a n t o o r v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n ( h i e r n a " h e t B i j k a n t o o r " g e n o e m d ) , b e s l i s t d e A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r d a t h e t B i j k a n t o o r d e z e l f d e h a n d e l s b e n a m i n g z a l h e b b e n a l s d e V e n n o o t s c h a p z e l f .
V e r d e r b e s l i s t d e A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r d a t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n h e t B i j k a n t o o r o p h e t v o l g e n d e a d r e s z a l g e v e s t i g d w o r d e n :
' A n t w e r p G a t e 2 '
U i t b r e i d i n g s t r a a t 1 0 - 1 6
2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n )
B e l g i ë
" H e t B i j k a n t o o r z a l w o r d e n o p g e r i c h t m e t o n m i d d e l l i j k e i n w e r k i n g t r e d i n g .
" H e t B i j k a n t o o r d e h u i d i g e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s b e s c h r e v e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z a l
u i t o e f e n e n ; d a t b i j g e v o l g d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t B i j k a n t o o r a l s v o l g t w o r d e n b e s c h r e v e n :
H e t B i j k a n t o o r z a l g e l a s t w o r d e n m e t h e t b e h e e r v a n d e a c t i v a v a n C a t l i n E u r o p e S E g e v e s t i g d i n B e l g i ë .
I l N E E D E B E S L I S S I N G : B e n o e m i n g v a n e e n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
I n u i t v o e r i n g v a n d e B e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r b i j b e s l o t e n w e r d h e t b i j k a n t o o r o p t e r i c h t e n , b e n o e m t d e A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r d e h e e r J o h a n n e s J O D O C Y ( g e b o r e n i n S a n k t V i t h , o p 4 m a a r t 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 4 7 7 0 A m e i ( B e l g i ë ) , N e u w i e s e 8 , V a l e n d e r ) , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 . 0 3 . 0 4 - 2 0 1 . 5 3 ) t o t w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t h e t o o g o p d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t B i j k a n t o o r i n B e l g i ë e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n w e r k i n g t r e d i n g .
L e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l g e l a s t w o r d e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n h e t B i j k a n t o o r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e w e t t e n e n b e v o e g d h e d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t t o e g e k e n d v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H e t k a n o p i e d e r m o m e n t d o o r d e A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n h e r r o e p e n w a a r b i j d e z e l a a t s t e d e m o t i e v e n v o o r d e h e r r o e p i n g n i e t h o e f t t e r e c h t v a a r d i g e n .
I - l e t m a n d a a t v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s o n b e z o l d i g d .
c '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E R D E B E S L I S S I N G : A f v a a r d i g i n g v a n , b e v o e g d h e d e n
3 . 1 . D e A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v e r l e e n t d e h e e r J o d o c y , h a n d e l e n d a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e b e v o e g d h e i d o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n - i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë t e h a n d e l e n , d o o r t o e d o e n v a n h e t B i j k a n t o o r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i n n e n , d e p e r k e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e w e t t e n e n b e v o e g d h e d e n .
T e d i e n e i n d e v e r l e e n t d e A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r a a n d e h e e r J o d o c y , h a n d e l e n d a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e b e v o e g d h e d e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n h e t B i j k a n t o o r , m e t i n b e g r i p v a n d e h i e r n a v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n e n b e p e r k i n g e n :
3 . 2 . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g i n A r t i k e l 3 . 3 z a l d e h e e r J o d o c y o v e r d e h i e r n a v o l g e n d e
b e v o e g d h e d e n b e s c h i k k e n m i t s v o o r a f g a a n d e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n d e A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r . D e z e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g k a n o o k p e r e - m a i l o f f a x g e g e v e n w o r d e n :
" ( 1 ) h e t b e h e e r v a n d e g e w o n e h a n d e l s b e d r i j v i g h e i d v a n h e t b i j k a n t o o r w a a r n e m e n o v e r e e n k o m s t i g d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g m e t i n b e g r i p v a n d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a i l e o v e r e e n k o m s t e n e n d o c u m e n t e n d i e v o o r d e r g e l i j k e g e w o n e h a n d e l s b e d r i j v i g h e i d n o o d z a k e l i j k z o u d e n z i j n e n d i e d e V e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n t o t e e n b e d r a g v a n m e e r d a n 5 . 0 0 0 e u r o ( v i j f d u i z e n d e u r o ) ;
( i i ) h e t p e r s o n e e l i n d i e n s t n e m e n d a t v e r e i s t i s v o o r h e t b e s t u u r e n d e h a n d e l s b e d r i j v i g h e i d v a n h e t b i j k a n t o o r . H u n w e d d e n e n s a l a r i s s e n a l s m e d e a i l e a n d e r e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v a n h u n t e w e r k s t e l l i n g v a s t s t e l l e n e n d a t p e r s o n e e l o n t s l a a n ;
( i i i ) b u r g e r l i j k e , s t r a f r e c h t e l i j k e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i s c a l e p r o c e d u r e s i n l e i d e n e n u i t v o e r e n e n h e t b i j k a n t o o r i n d e r g e l i j k e p r o c e d u r e s v e r d e d i g e n v o o r i e d e r e r e c h t b a n k e n / o f o p e n b a r e o v e r h e i d ;
( i v ) a r b i t r a g e b e g i n n e n e n h e t b i j k a n t o o r v e r d e d i g e n i n d e r g e l i j k e p r o c e d u r e s ;
( v ) h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l z i j n c o n t a c t e n m e t b a n k e n , b a n k r e k e n i n g e n o p e n e n , w i j z i g e n , v e r n i e u w e n , o v e r d r a g e n , i n t r e k k e n e n a f s l u i t e n , g e l d s t o r t e n , o p - e n a f h a l e n v a n d e r e k e n i n g e n v a n h e t b i j k a n t o o r b i n n e n d e p e r k e n v a n d e o v e r d i s p o s i t i e d i e d e b a n k a a n h e t b i j k a n t o o r h e e f t v e r l e e n d , d o o r d e u i t g i f t e v a n c h e q u e s o f b e t a a l o p d r a c h t e n , w i s s e l s o p k l a n t e n , c h e q u e s , p r o m e s s e n e n i e d e r a n d e r k r e d i e t d o c u m e n t e n d o s s e r e n , m a a r e n k e l m e t h e t d o e l d e z e t e s t o r t e n o p d e b a n k r e k e n i n g t e n g u n s t e v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r ;
( v i ) e e n o f m e e r v a n d e h e m a l h i e r v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n a f v a a r d i g e n a a n e e n o f m e e r g e v o l m a c h t i g d e n e n d e z e b e n o e m i n g e n h e r r o e p e n e n w i j z i g e n .
3 . 3 D e h e e r J o d o c y z a l o v e r d e h i e r n a v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n b e s c h i k k e n w a a r b i j z i j n h a n d t e k e n i n g a l l e e n v o l s t a a t :
( i ) a i l e f o r m a l i t e i t e n d i e w e t t e l i j k v e r e i s t z i j n v o o r d e o r g a n i s a t i e e n o p e n i n g v a n h e t b i j k a n t o o r v e r v u l l e n e n u i t v o e r e n ;
( i i ) i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p e n o v e r e e n k o m s t i g d e h e m d o o r d e V e n n o o t s c h a p v e r l e e n d e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d , i e d e r e a k t e , d o c u m e n t , c o n t r a c t o f o v e r e e n k o m s t m e t a f z o n d e r l i j k e p e r s o n e n , o p e n b a r e i n s t a n t i e s o f e n t i t e i t e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f c o n s o r t i u m , o f i e d e r e a n d e r e p e r s o o n o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n n i e t h e t o o g o p d e u i t o e f e n i n g v a n d e h a n d e l s b e d r i j v i g h e i d v a n h e t b i j k a n t o o r ;
( i i i ) h e t b e h e e r v a n d e g e w o n e h a n d e l s b e d r i j v i g h e i d v a n h e t b i j k a n t o o r w a a r n e m e n o v e r e e n k o m s t i g d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g m e t i n b e g r i p v a n d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n d o c u m e n t e n d i e v o o r d e r g e l i j k e g e w o n e h a n d e l s b e d r i j v i g h e i d n o o d z a k e l i j k k u n n e n z i j n e n d i e d e V e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n t o t e e n t o t a a l b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 e u r o ;
( 1 v ) h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l z i j n c o n t a c t e n m e t a d m i n i s t r a t i e s e n n a t i o n a l e , g e w e s t e l i j k e , p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n , i n h e t b i j z o n d e r m e t d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g e n e n i n s t e l l i n g e n v o o r d e s o c i a l e z e k e r h e i d a l s m e d e d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e B e l g i s c h e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n a i l e s c h r i f t e l i j k e b e w i j z e n m e t i n b e g r i p v a n b e l a s t i n g s a a n g i f t e n o n d e r t e k e n e n d i e a a n b o v e n g e n o e m d e i n s t a n t i e s m o e t e n w o r d e n o v e r g e l e g d ;
( v ) h e t b i j k a n t o o r v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r d e v a k b o n d e n e n i n h e t b i j z o n d e r m e t h e t o o g o p o n d e r h a n d e l i n g e n i n z a k e a a n g e l e g e n h e d e n b e t r e f f e n d e t e w e r k s t e l l i n g ;
( v i ) a l l e r e g i s t e r s , g e s c h r i f t e n e n d o c u m e n t e n v a n h e t b i j k a n t o o r b i j h o u d e n ;
( v i i ) d e b r i e f w i s s e l i n g v a n h e t b i j k a n t o o r o n d e r t e k e n e n ;
% V o i + r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
, ( v i i i ) o m b e t a l i n g e n s t o r t i n g v a n c o n t a n t e n v e r z o e k e n v o o r s t o r t i n g o p d e b a n k r e k e n i n g e n v a n h e t , b i j k a n t o o r i n v e r b a n d m e t i e d e r b e d r a g d a t o m o n g e a c h t w e l k e r e d e n a a n d e V e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d i s e n t e r z a k e k w i j t i n g v e r l e n e n ;
( i x ) v e r z e k e r d e e n a a n g e t e k e n d e b r i e v e n e n f a c t u r e n a f h a l e n v a n p o s t k a n t o r e n , v e r z e n d i n g s b e d r i j v e n e n . i e d e r e a n d e r e v e n n o o t s c h a p o f e x p e d i t e u r d i e o n t v a n g s t b e w i j z e n a f l e v e r t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I E R D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t
D e A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v e r l e e n t d e b e v o e g d h e i d e n e e n s p e c i a l e v o l m a c h t a a n m e v r o u w J e l e n a J a n j e v i c o f m e v r o u w V i r g i n i e F r e m a t o f o m h e t e v e n w e l k e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d m e t h e t o o g o p d e , v e r v u l l i n g v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e d o o r d e B e l g i s c h e w e t z i j n v e r e i s t i n v e r b a n d m e t d e o p r i c h t i n g v a n h e t B i j k a n t o o r ( m e t i n b e g r i p v a n o f f i c i ë l e d o c u m e n t e n d i e o v e r g e l e g d e n d e b e k e n d m a k i n g s f o r m a i i t e i t e n d i e v e r r i c h t m o e t e n w o r d e n v o o r ( i ) d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n ( m e t i n b e g r i p v a n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n ) , ( i i ) d e b e v o e g d e b t w - a d m i n i s t r a t i e s , ( i i i ) d e B e l g i s c h e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , ( i v ) d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë e n ( y ) h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n m e e r i n h e t a l g e m e e n d o o r h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n , h e t z e t t e n v a n a l l e s t a p p e n e n h e t n e m e n v a n a l l e i n i t i a t i e v e n d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r ; d e o p r i c h t i n g v a n h e t B i j k a n t o o r e n d e u i t v o e r i n g v a n a l l e b o v e n g e n o e m d e b e s l u i t e n v a n d e A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n d a a r v o o r a l l e d o c u m e n t e n , f o r m u l i e r e n e n o v e r e e n k o m s t e n o n d e r t e k e n e n , w i j z i g e n , u i t v o e r e n e n i n d i e n e n d i e t e d i e n e i n d e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n ( m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n F o r m u l i e r e n I e n I ) .
( I V ) D e h e e r R a l f P e t e r T I L L E N B U R G ( g e b o r e n i n K e u l e n ( D u i t s l a n d ) o p 6 s e p t e m b e r 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 5 1 4 9 1 O v e r a t h ( D u i t s l a n d ) , L i e g n i t z e r S t r a l 3 e 5 , ( m e t n a t i o n a a l n u m m e r L 7 9 1 Y 9 2 F P ) i s b e v o e g d o m d e B u i t e n l a n d s e V e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t ( o . v . v . E u r o p e s e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ) C a t l i n E u r o p e S E ( m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M ü n c h e n ( D u i t s l a n d ) e n h a n d e l s a d r e s t e 5 0 6 7 8 K e u l e n ( D u i t s l a n d ) , K r a n h a u s 1 , I m Z o l l h a f e n 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r v a n M ü n c h e n ( p l a a t s e l i j k e r e c h t b a n k ) o n d e r i n s c h r i j v i n g s n u m m e r H R B 2 0 0 3 1 0 j e g e n s d e r d e n t e v e r b i n d e n e n h a a r i n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e B u i t e n l a n d s e V e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t ( o . v . v . E u r o p e s e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ) C a t l i n E u r o p e S E ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e B u i t e n l a n d s e V e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t ( o . v . v . E u r o p e s e N a a m l o z e , V e n n o o t s c h a p ) C a t l i n E u r o p e S E o p 1 8 j a n u a r i 2 0 1 3 ;
a k t e b e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g v a n n a a m v a n d e B u i t e n l a n d s e V e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t ( o . v . v . E u r o p e s e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ) ;
- C e r t i f i c a a t h a n d e l s r e g i s t e r d a t h e t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t s t e l t n i e t ( i ) i d e n t i t e i t e n b e n o e m i n g v a n d e p e r s o o n d i e d e b e v o e g d h e i d h e e f t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n t e v e r b i n d e n e n ( i i ) h e t h a n d e l s a d r e s v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t C a t l i n E u r o p e S E ;
- V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e B u i t e n l a n d s e V e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t ( o . v . v . E u r o p e s e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ) C a t l i n E u r o p e S E m e t b e s l u i t v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t C a t l i n E u r o p e S E w e l k e b e v a t i n f o r m a t i e b e t r e f f e n d e ( i ) d e o p r i c h t i n g v a n e e n b i j k a n t o o r ; ( i i ) d e b e n o e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r ; ( i i i ) d e a f v a a r d i n g v a n b e v o e g d h e d e n ( i v ) v o l m a c h t ;
- B r i e f v a n a a n v a a r d i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b i j k a n t o o r i n B e l g i ë ;
K o p i e v a n d e p a s p o o r t v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e B u i t e n l a n d s e V e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t ( o . v . v . E u r o p e s e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ) C a t l i n E u r o p e S E ;
- K o p i e v a n d e i d e n t i t e i t s k a a r t v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b i j k a n t o o r i n B e l g i é .
G a ë t a n S e n y
A d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r
B i j z o n d e r e L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.05.2016, NGL 25.07.2016 16347-0532-019