24/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 0 2 4 9 4 7 *
1 1 1 1
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t J I O N I T E U
1 7 - 0 1
2 0 1 4
E L G I S C H S Ï A A T S B
N E E R G E L E G D
0 6 - D l - 2 0 1 4
R I F F I E v a n K O O P H A { ~ M R E C H T B A N K C L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 0 3 1 . 6 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A V A E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E e u w f e e s t i a a n 1 7 5 , 2 5 0 0 L i e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G - O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r K a t r i e n M A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e .
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E ?
' H E R D T & M A E S " , m e t z e t e l t e H o v e , K a p e l s t r a a t 9 0 , o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n
v e r z e n d i n g e n , t e K o n t i o h o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 5 4 5 , b l a d 6 7 , v a k 1 2 . O n t v a n g e n ; ¬ 5 0 , 0 0 . D e e a .
I n s p e c t e u r , g e t e k e n d , L . E e c k e l e e r s , b l i j k t d a t d e b u i t e n w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n ;
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A V A E R " t e 2 5 0 0 L i e r , E e u w f e e s t l a a n 1 7 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ,
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 2 7 . 0 3 1 . 6 0 1 , g e h o u d e n w e r d e n `
d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
V e r s l a g e n :
V o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g , b e v e s t i g t n a o n d e r z o e k o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s :
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d :
v a n : h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
p e r 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 , z i j n d e o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n v a s t g e s t e l d , e v e n a l s
v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g , d e d a t o 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d d o o r d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' C D e W u l f & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V i n c e n t D e W u l f ,
b e d r i j f s r e v i s o r .
H e t b e s l u i t v a n v o o r m e l d c o n t r o l e v e r s l a g w o r d t i n o n d e r h a v i g e a k t e l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n e n l u i d t a l s v o l g t :
" B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e s v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
b e t r e f f e n d e d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A C A V A E R e e n
s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e
p e r s p e c t i e v e n v a n e e n o n t b i n d i n g , d e w e l k e a f s l u i t m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n ¬ 8 5 0 . 8 4 1 , 2 7
e n e e n p o s i t i e f e i g e n v e r m o g e n v a n ¬ 8 5 0 . 8 4 1 , 2 7 ,
O n d e r g e t e k e n d e C d P D e W u l f & C o B V B A , b e d r i j f s r e v i s o r e n , t e 1 1 7 0 B r u s s e l , G e m e e n t e l i j k e :
G o d s h u i s s t r a a t 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V i n c e n t D E W U L F ,
b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a r e n d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 h e t
v o o r w e r p h e e f t u i t g e m a a k t v a n e e n v o l l e d i g n a z i c h t d e w e l k e w e r d u i t g e v o e r d i n
o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e - a a n b e v e l i n g v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
E r b l i j k t u i t h e t v o l l e d i g n a z i c h t d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 o p
e e n v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d i e d a t u m
w e e r g e e f t .
C o n f o r m a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s h e t v o o r z i e n o m d e
B V B A C A V A E R i n é é n a k t e t e o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n e n g e z i e n e r g e e n p a s s i v a m e e r
z i j n p e r 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 e n d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z u l l e n z i j n o p d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , H e t r e s t e r e n d a c t i e f z a l d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r g e n o m e n w o r d e n .
B r u s s e l , 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3
C D e W u l f & C ° c v b a
B e d r i j f s r e v i s o r e n
V i n c e n t D E W U L F
B e d r i j f s r e v i s o r
V e n n o o t "
I . E e r s t e b e s l u i t ; v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n a k e n n i s n a m e v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
I l . T w e e d e b e s l u i t : v e r z a k i n g a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r :
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , g e z i e n o p h e d e n r e e d s a l l e s v e r e f f e n d i s e n v e r k l a r e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t a l l e p a s s i v a i n m i d d e l s a a n g e z u i v e r d w e r d e n , z o d a t e r b i j d e ` . o n d e r t e k e n i n g v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l , n i e t s m e e r t e v e r e f f e n e n v a l t .
I I I , D e r d e b e s l u i t : g o e d k e u r i n g v a n d e v e r k o r t e j a a r r e k e n i n g e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e p e r i o d e t u s s e n h e t l a a t s t e v o l l e d i g a f g e s l o t e n b o e k j a a r e n o n d e r h a v i g b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g . E r w o r d t t e v e n s k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t o p d e v e r p l i c h t i n g t o t o p e n b a a r m a k i n g v a n d e z e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
( V . V i e r d e b e s l u i t : o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g a a n v a a r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a n d e
e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n : d e h e e r C A S T E L E Y N K o e n G e o r g e s G u s t a a f , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 1 9 n o v e m b e r 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , E e u w f e e s t l a a n 1 7 5 .
V . V i j f d e b e s l u i t : a f g i f t e m a a t s c h a p p e l i j k e g o e d e r e n
D e v e n n o t e n z i j n d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n g e m a c h t i g d h e t h e l e v e r m o g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n o n v e r d e e l d h e i d t e o n t v a n g e n , h e t g e e n z i j v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
V l . Z e s d e b e s l u i t : S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n v o l d o e n d e i n g e l i c h t g e w e e s t t e z i j n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r d e g e v o l g e n v a n d e z e b e s l i s s i n g .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e z e s l u i t i n g v a n v e r e f f e n i n g b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n : e r z i j n g e e n p a s s i v a i n d e v e n n o o t s c h a p , e r w e r d g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a l h i e r a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d a n o o k v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A V A E R " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n . "
V I I . Z e v e n d e b e s l u i t : B e w a r i n g v a n b o e k e n e n b e s c h e i d e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n v a n v i j f j a a r o p v o l g e n d a d r e s : 2 5 0 0 L i e r , E e u w f e e s t l a a n 1 7 5 .
V I I I . A c h t s t e b e s l u i t : v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r C a s t e f e y n K o e n , v o o r n o e m d , e n a a n m e v r o u w M i r e i l l e J o o s e n , o p t r e d e n d v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e b r o u x e t A s s o c i é s ' , A v e n u e d u B o i s d e S a p i n s , 2 t e 1 2 0 0 B r u s s e l , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v i a d e v e r v u l l i n g v a n d e d a a r t o e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t t e b e w e r k s t e l l i g e n , e v e n a l s o m d e k e n n i s g e v i n g t e d o e n a a n d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v a n d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) K a t r i e n M A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r , b e i d e n i n o r i g i n e e l ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g