25/04/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 2 5 2 9 *
N e e r g e l e g d
2 3 - 0 4 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 7 8 8 . 7 4 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C C S C r e d i t m a n a g e m e n t S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 8 5 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e v e n t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s Y v e s D e D e k e n t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 1 2 . 6 5 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) o p h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 3 1 . 2 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s u i t g i f t e v a n e l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 1 1 . 2 6 5 ) n i e u w e a a n d e l e n t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w e l k e n i e u w e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n i n h e t r e s u l t a a t o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s ; v a s t s t e l l i n g d a t d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C B a n k , e n v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - t o e k e n n i n g v a n g e m e l d e a a n d e l e n a a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t a l s v e r g o e d i n g ; d o o r d e n o t a r i s w e r d b e v e s t i g d d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n d e v o l s t o r t i n g w e r d e n n a g e l e e f d .
2 . C r e a t i e v a n t w e e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n : m e t n a m e A - a a n d e l e n e n B - a a n d e l e n , w e l k e a a n d e l e n a l l e v a n g e l i j k e w a a r d e z u l l e n z i j n , a l s v o l g t : z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g ( 6 . 5 6 0 ) a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 6 . 5 6 1 t o t e n m e t 1 3 . 1 2 0 z u l l e n b e h o r e n t o t c a t e g o r i e A e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g ( 6 . 5 6 0 ) a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 6 5 6 1 z u l l e n b e h o r e n t o t c a t e g o r i e B ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d a t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 3 1 . 2 0 0 E U R ) . H e t i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g ( 1 3 . 1 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 / 1 3 . 1 2 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
D e a a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g ( 6 . 5 6 0 ) A - a a n d e l e n e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g ( 6 . 5 6 0 ) B - a a n d e l e n .
3 . B e s l i s s i n g o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r R A M M E L O O E r i k a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e w i j z i g e n i n e e n m a n d a a t a l s n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 7 / 4 / 2 0 1 3 v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r , e n s c h r a p p i n g v a n d e a a n d u i d i n g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n a r t i k e l 1 1 d e r s t a t u t e n . H e t m a n d a a t v a n d e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z a l v o o r t o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
4 . B e s l i s s i n g d a t z a a k v o e r d e r s v o o r t a a n b e n o e m d w o r d e n v o o r e e n m a x i m a l e d u u r v a n z e s j a a r , e n d a t e r s t e e d s e e n g e l i j k a a n t a l z a a k v o e r d e r s z a l g e k o z e n w o r d e n o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e A - v e n n o t e n e n d e z e v o o r g e d r a g e n d o o r d e B - v e n n o t e n ; v a s t s t e l l i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n v a n b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 1 d e r s t a t u t e n , d a t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d v o o r e e n m a x i m a l e d u u r v a n z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n t e a l l e n t i j d e d o o r h a a r a f z e t b a a r .
E l k e c a t e g o r i e v a n v e n n o t e n h e e f t r e c h t o p d e b e n o e m i n g v a n e e n g e l i j k a a n t a l z a a k v o e r d e r s d i e o p b i n d e n d e w i j z e d o o r h a a r w o r d e n v o o r g e d r a g e n .
D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n o p b i n d e n d e w i j z e g e k o z e n w o r d e n o n d e r d e d o o r e l k e c a t e g o r i e v a n v e n n o t e n v o o r g e d r a g e n k a n d i d a t e n .
V o o r e l k e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r w a a r i n d i e n t v o o r z i e n t e w o r d e n , s t e l l e n d e v e n n o t e n v a n e l k e c a t e g o r i e t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t w e e k a n d i d a t e n v o o r , w a a r u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i s e e n k e u z e t e m a k e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
W a n n e e r i n m e e r d e r e f u n c t i e s d i e n t v o o r z i e n t e w o r d e n , h e e f t d e v e r k i e z i n g v a n i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k p l a a t s v ó ó r d e v o o r s t e l l i n g v a n d e k a n d i d a t e n v o o r d e v o l g e n d e b e s t u u r s f u n c t i e .
5 . B e s l i s s i n g d a t z o e r m e e r d a n t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n b e n o e m d , d e z e e e n c o l l e g e z u l l e n v o r m e n , d a t b e s l i s s i n g e n d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s s l e c h t s g e l d i g z u l l e n g e n o m e n w o r d e n i n a a n w e z i g h e i d v a n t e n m i n s t e é é n z a a k v o e r d e r v a n e l k e c a t e g o r i e , e n v a s t s t e l l i n g v a n d e m a t e r i e s w a a r o v e r s l e c h t s k a n b e s l i s t w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n a l l e z a a k v o e r d e r s z o a l s o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 2 d e r s t a t u t e n , d a t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k i n d i e n e r t w e e z i j n b e n o e m d , z a l d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e r v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d o o r w e t z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r e r m e e r d a n t w e e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e . I n d i t g e v a l k a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n é é n z a a k v o e r d e r v a n e l k e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n h e t a l d u s v e r e i s t e q u o r u m n i e t w o r d t b e r e i k t t i j d e n s d e e e r s t e v e r g a d e r i n g , z a l h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s s l e c h t s t i j d e n s e e n v o l g e n d e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a e n d i e w o r d t b i j e e n g e r o e p e n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n m e t e e n o p r o e p t e r m i j n v a n 1 4 d a g e n , k u n n e n b e r a a d s l a g e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
I n a f w i j k i n g v a n h e t v o o r g a a n d e z u l l e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ( s l e u t e l b e s l i s s i n g e n ) s l e c h t s k u n n e n w o r d e n g e n o m e n w a n n e e r z i j m e t e e n p a r i g h e i d w o r d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s v a n e l k e c a t e g o r i e .
1 ) h e t a a n g a a n o f v e r l e n e n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t e n o f v o o r s c h o t t e n m e t a n d e r e p a r t i j e n d a n d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , v a n m e e r d a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ( 1 0 . 0 0 0 E U R ) .
2 ) b e n o e m i n g , o n t s l a g , b e z o l d i g i n g e n t a a k o m s c h r i j v i n g v a n e e n a l g e m e e n d i r e c t e u r ( s ) o f e e n v e n n o o t .
3 ) o p r i c h t i n g v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é e n v a s t s t e l l i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n e n d e m a c h t e n d a a r v a n
4 ) g o e d k e u r i n g e n a m e n d e r i n g v a n h e t b u s i n e s s p l a n e n d e j a a r l i j k s e b e g r o t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
5 ) a l l e b e v o e g d h e d e n w a a r v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n a f w i j k i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e g e l i n g
b i j k o m e n d b e v o e g d i s , e n d i t v o o r z o v e r d e z e b e v o e g d h e d e n g e d e l e g e e r d w e r d e n o f d e s t a t u t a i r e r e g e l i n g n i e t m e e r z o u s t r o k e n m e t d e w e t t e l i j k e r e g e l i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k z a l d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
6 . V a s t s t e l l i n g v a n e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n v a n d e m o d a l i t e i t e n v a n b e s l u i t v o r m i n g d i e n a a n g a a n d e , z o a l s h i e r n a o p g e n o m e n i n a r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n , d a t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s , a l s a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g ; d e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s a l s a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
D e o p r o e p i n g e n w o r d e n m e e g e d e e l d a a n i e d e r e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , o b l i g a t i e h o u d e r o f h o u d e r v a n e e n c e r t i f i c a a t d a t m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e b i j w e t v o o r g e s c h r e v e n v e r s l a g e n . D e z e m e d e d e l i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . D e b i j d e w e t v o o r g e s c h r e v e n s t u k k e n w o r d e n t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , a l s o o k a a n d e a n d e r e v o o r n o e m d e p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
I n a f w i j k i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r o f v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , i s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b o v e n d i e n e x c l u s i e f b e v o e g d o m b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n d e h i e r o n d e r v e r m e l d e s l e u t e l m a t e r i e s . H e t g a a t i n h e t b i j z o n d e r o m :
·ð H e t b e s l u i t t o t h e t v e r w e r v e n v a n e f f e c t e n i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p e n / o f t o t o v e r d r a c h t v a n e f f e c t e n i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p o f t o t h e t v e r w e r v e n o f o v e r d r a g e n v a n h e t h a n d e l s f o n d s o f e e n b e d r i j f s t a k .
·ð H e t u i t o e f e n e n v a n s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n w e l k e d e v e n n o o t s c h a p i n e i g e n d o m h e e f t .
·ð D e b e n o e m i n g , h e t o n t s l a g , d e b e z o l d i g i n g e n t a a k o m s c h r i j v i n g v a n l e d e n v a n h e t m a n a g e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
·ð H e t b e s l u i t i n z a k e h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n e n f i n a n c i e r i n g e n .
·ð H e t s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n m e t d e r d e n o f h e t p l a a t s e n v a n b e s t e l l i n g e n v o o r e e n w a a r d e d i e d r i e t e n h o n d e r d ( 3 % ) v a n d e j a a r o m z e t o v e r s c h r i j d t .
·ð H e t s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n m e t a a n d e e l h o u d e r s o f d a a r m e e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f p e r s o n e n o f h e t p l a a t s e n v a n b e s t e l l i n g e n b i j a a n d e e l h o u d e r s o f d a a r m e e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n .
·ð H e t b e l e g g e n v a n b e s c h i k b a r e f o n d s e n a n d e r s d a n o p r e k e n i n g e n .
·ð H e t d e l e g e r e n v a n b e v o e g d h e d e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r a a n e e n g e v o l m a c h t i g d e .
·ð H e t t o e k e n n e n v a n t a n t i è m e s o f v o o r s c h o t t e n o p d i v i d e n d e n .
·ð H e t i n l e i d e n o f s t o p z e t t e n v a n j u r i d i s c h e p r o c e d u r e s m e t u i t z o n d e r i n g v a n a c h t e r s t a l l i g e d e b i t e u r e n .
·ð H e t g o e d k e u r e n v a n d e b u d g e t s v o o r h e t k o m e n d e b o e k j a a r e n e l k e s i g n i f i c a n t e i n v e s t e r i n g o f b e s t e l l i n g d i e h i e r v a n a f w i j k t .
·ð H e t s t e l l e n v a n w a a r b o r g e n .
7 . D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n B e n o î t D e C l e e n e e n Y v e s D e D e k e n m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n w o r d e n ,
m e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g .
B o v e n d i e n w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s e n / o f o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W , i n z a k e d e
L u i k B - V e r v o l g
i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e w i j z i g i n g e n d a a r v a n e n d e s c h r a p p i n g , a a n : G e - F i b o b v b a , B r e d a b a a n 6 7 5 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c G e e r t s o f z i j n b e d i e n d e n .
I n v e r b a n d h i e r m e e k u n n e n d e z e v o l m a c h t h o u d e r s a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
Y v e s D e D e k e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d