30/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 0 A A T
2 3 1 0
E L G I S C H
B L A r
o 3 R i a ' M i t
E E R G E L E G E )
A N W e e n l i e e e t , :
M O N I T E U R B E
* 1 4 1 9 9 3 2 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 0 6 3 . 6 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E B O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P e r e m a n s h e i d e s t r a a t 2 6 t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
P e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 2 9 / 0 9 1 2 0 1 4
U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r M a r c C U Y P E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g , o n d e r g e t e k e n d , o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
B l i j k t e r d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w e r d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e . b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C E B O , m e t z e t e l t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , ! P e r e m a n s h e i d e s t r a a t 2 6 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 0 5 3 . 5 7 1 R P R M e c h e l e n e n m e t B T W n u m m e r . B E 0 4 5 0 . 0 5 3 . 5 7 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c C u y p e r s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 1 1 m e i 1 9 9 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 j u n i d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 9 3 0 6 0 2 - 1 5 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 ! d e c e m b e r 1 9 9 7 , w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r M a r c C u y p e r s t e H e i s t - o p - d e n - ' B e r g o p d e z e l f d e d a t u m , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 j a n u a r i 1 9 9 8 o n d e r h e t n u m m e r 9 8 0 1 0 8 - 6 0 5 , w a a r i n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e u r o z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( E 4 9 . 5 7 8 , 7 0 ) z a l b e d r a g e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n o m i n a l e w a a r d e a f t e s c h a f f e n .
D E R D E B E S L U I T
I J e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d
t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 . 0 0 7 3 2 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 9 . 5 7 8 , 7 0 ) o p t w e e m i l j o e n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( E 2 . 0 5 7 . 2 9 8 , 7 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n t w e e m i l j o e n z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( E 2 . 0 0 7 . 7 2 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
P a t d e z e n a t u r a - i n b r e n g e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i v a b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g , a a n d e v e r e i s t e n v a n d e r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d t , w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t h i e r a a n g e h e c h t , v e r s l a g s c h r i f t o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r " M I C H E L W E R A , t e 3 0 7 1 K o r t e n b e r g , ' L e u v e n s e s t e e n w e g 7 7 7 . O m t e v o l d o e n a a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k V a n ' V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t h i e r a k t e v a n g e n o m e n d a t d i t v e r s l a g i n v o l g e n d e t e r m e n b e s l u i t :
" T o t b e s l u i t v a n m i j n w e r k z a a m h e d e n a a n g a a n d e d e z e i n b r e n g i n n a t u r e , v e r k l a a r i k z o n d e r v o o r b e h o u d : d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e N o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e : c o n t r o l e v a n i n b r e n g e n q u a s i - i n b r e n g ,
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n t e b r e n g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v o l d o e n d e n a u w k e u r i g e n d u i d e l i j k i s , , z o d a t g e e n a a n l e i d i n g t o t v e r g i s s i n g e n b e s t a a t .
3 . D e z a a k v o e r d e r s z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n ' v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a . ,
4 . D e h u i d i g e v e r r i c h t i n g b e t r e f t e e n t o e p a s s i n g v a n a r t , 5 3 7 W , I . B . 1 9 9 2 , w a a r b i j E 2 . 2 3 0 . 8 0 0 , 0 0 v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 a l s d i v i d e n d u i t k e e r b a a r g e s t e l d w e r d b i j p r o c e s v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . H i e r o p d i e n t 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( ¬ 2 2 3 . 0 8 0 , 0 0 ) t e ! w o r d e n g e s t o r t , h e t s a l d o ( ¬ 2 . 0 0 7 . 7 2 0 , 0 0 ) w o r d t d a n g e b o e k t a l s v e r s c h u l d i g d d i v i d e n d e n d e v e n n o t e n d i e n e n ! , d a n o n m i d d e l l i j k t e b e s l i s s e n o m d i t d i v i d e n d t e I n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . D e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n v o o r o m d e b i j k o m e n d e a a n d e l e n w e l k e w o r d e n u i t g e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a t e w a a r d e r e n a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e . b e s t a a n d e a a n d e l e n O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 2 4 . B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 2 . 4 7 8 , 9 4 ) . D e z e w e r k w i j z e h o u d t g e e n r e k e n i n g m e t d e o p g e b o u w d e r e s e r v e s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p , d o c h , d o o r d a t z i j d i e d e i n b r e n g v e r r i c h t e n i n d e z e l f d e m a t e v e n n o t e n z i j n v a n d e B V B A C E B O , i s d e v o o r g e s t e l d e w e r k w i j z e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d .
6 , D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g b e t r e f t 8 1 0 n i e u w u i t t e g e v e n
a a n d e l e n v a n d e B V B A C E B O . D e z e 8 1 0 n i e u w e a a n d e l e n k o m e n t o e :
1 3 7 7 0 a a n d e l e n a a n d e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p V a d y v o l n v e s t
1 3 4 0 a a n d e l e n a a n M e v r o u w V a n D y c k C y n t h i a
7 , D e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e a f g e r o n d o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l ( 8 1 0 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t o e g e k e n d e a a n d e l e n .
8 , D e o v e r t e d r a g e n a c t i v a b e h o r e n t o e a a n M e v r o u w V a n D y c k C y n t h i a e n a a n d e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p V a d y v o I n v e s t .
9 , l k w e n s e r t e n s l o t t e a a n t e h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
K o r t e n b e r g , 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 "
V e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r s
T e v e n s w o r d t h i e r a a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g g e h e c h t , o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a .
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , a c h t h o n d e r d e n t i e n ( 8 1 0 ) n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n u i t t e
g e v e n .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t u i t k e r i n g d e e l n e m e n v a n a f h e d e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e b e s l i s s i n g t e n e m e n o v e r e e n k o m s t i g n i e u w a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k
I n k o m s t b e l a s t i n g e n 9 2 e n v o l g e n s d e b e s l i s s i n g g e n o m e n o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n
o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a c h t h o n d e r d e n t i e n ( 8 1 0 ) n i e u w e
a a n d e l e n v o l t e s t o r t e n d o o r h o g e r v e r m e l d e i n b r e n g i n c o n t a n t e n . D e z e a c h t h o n d e r d e n t i e n ( 8 1 0 ) n i e u w e
a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- a a n d e M a a t s c h a p z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d V A D Y V O I N V E S T , v o o r n o e m d : z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g
( 7 7 0 ) a a n d e l e n ;
- a a n m e v r o u w V A N D Y C K C y n t h i a , v o o r n o e m d : v e e r t i g ( 4 0 ) a a n d e l e n ,
Z E S D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e r e c e n t e w e t s w i j z i g i n g e n t e h e r n u m m e r e n ,
I . D e v e n n o o t s c h a p a l s n a a m h e e f t : C E B O . .
I l , D e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , P e r e m a n s h e i d e s t r a a t 2 6 . D e z e t e l k a n z o n d e r
s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r .
I I I . D e v e n n o o t s c h a p a l s d o e l h e e f t :
O n d e r n e m i n g v o o r m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n .
O n d e r n e m i n g v o o r s c h r i j n - e n t i m m e r w e r k e n .
O n d e r n e m i n g v o o r v l o e r - e n t e g e l w e r k e n .
K l e i n h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n .
K l e i n h a n d e l i n h o u t e n h o u t p r o d u k t e n ,
D i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n g e n o m e n .
V e r d e r i s d e v e n n o o t s c h a p g e r e c h t i g d , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s
f i n a n c i ë i e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n . .
Z i j m a g d a a r e n b o v e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n d e w e r k i n g v a n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n , b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n e n h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e
w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
I V . H e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p d e s o m v a n t w e e m i l j o e n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 _ 0 5 7 . 2 9 8 , 7 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d d e r t i g ( 8 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
B e h o u d e n e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V I . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n , A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
V I I . l e d e r b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r .
I X . D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t r e c h t e n s b i j e e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t v a n i e d e r j a a r .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( G e t e k e n d ; L a u r e n c e C u y p e r s , N o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d ;
1 ) e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4
2 ) g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
3 ) v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
4 ) v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
"
V b o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e