02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 26.06.2014 14225-0166-035
29/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t
i I I I I U l I V I I U I ~ N I I 1 H 1 1 2 *
y a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 9 A U G , 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
e c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 1 8 9 4 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : c e l l a - g r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d k a n t 3 1 , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t b e d r i j f s r e v i s o r
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 6 j u n i 2 0 1 4
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
k a n t o o r h o u d e n d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r o m e r T u r n a
v e r l e n g d , H e t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 D i r k D e r o o s t B e s t u u r d e r
J o s e p h u s d e W i t
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/08/2013
ÿþ %
M a d w a r d 1 1 . 1
1 E 5 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a ,
O n d e r n e r n i n g s n r 0 8 9 8 1 8 9 4 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C e l l a - G r o u p
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 1 - 2 5 5 0 K o n t i c h ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
N e e r g o l o g d t e r r " - . : i e v E a d e R e c h t b a n k v a n l f o o p h a n d e l , e A n t w e r p e n , o f
1 2 A U G . 2 a i 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 1 7 j u n i 2 0 1 3 .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v a s t d a t d e m a n d a t e n v a n d e B e s t u u r d e r s v e r v a l l e n b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r o m d e m a n d a t e n v a n d e B e s t u u r d e r s , z i j n d e d e h e e r J o s e p h u s d e W i t , D e C r o n o s G r o e p N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k D e r o o s t , d e h e e r D i r k D e r o o s t e n d e h e e r V i n c e n t V a n d e r b e c k , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r w a a r d o o r d e m a n d a t e n v e r v a l l e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 9 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 1 7 j u n i 2 0 1 3
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t D e C r o n o s G r o e p N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D i r k D e r o o s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 09.07.2013 13286-0233-033
18/09/2012
ÿþ ~ n M o d W o r d 1 1 . 1
. ~ ~ ' ~ ~ - - ~ < ' ~ ' _ f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
1
" i a i s s e s z "
e m e e c e % V b n a
R e C h t b a h k ~ t
0 7 ~ S F P 2 ' ~ e n
v o G r i f f i e r
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 1 8 9 . 4 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C e l l a - G r o u p
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 1 - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g B e s t u u r d e r
u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t d e h e e r V i n c e n t V a n d e r b e c k , w o o n a c h t i g t e 8 0 0 0 B r u g g e , T e r l o o i g e m w e g 2 , t o t B e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n e e n j a a r o m t e v e r v a l l e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 1 8 j u n i 2 0 1 2
D e C r o n o s G r o e p N V D e h e e r J o s e p h u s d e W i t
B e s t u u r d e r , B e s t u u r d e r
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k D e r o o s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 26.07.2012 12346-0314-032
11/05/2012
ÿþ l d o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l ~ l l l l l l l l l l n l l l l
" i a a e a o a s *
N
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 3 0 A P R . 2 0 1 2
O n d e r n e m i i i g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C e l l a - G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l V e l d k a n t 3 1 , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 1 8 j u n i 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k R o t t i e r s , v e r v a l t b i j d e z e j a a r v e r g a d e r i n g . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d i t m a n d a a t t e v e r l e n g e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 1 8 j u n i 2 0 1 1 .
0 8 9 8 1 8 9 4 1 5
D e h e e r d e W i t J o s e p h u s B e s t u u r d e r
D e C r o n o s G r o e p N V
B e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r D i r k D e r o o s t
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/01/2012
ÿþ M O d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L - - A
I C I I I I I I I I I I W n
* 1 2 0 2 1 9 7 3 *
R
b e l
B E S t a
v a n K o o p h a n d e l t a A n t w e r p e n , o p
1 2 . i d n ' a
G r i f f i e
B i j l e ë n - b i j t i ë t B ë t g ï s c h S t â á f s b l e t - - - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 2 T O 2 = A n n e x e s d û M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 1 8 9 . 4 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C e l l a - G r o u p
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d k a n t 3 1 , 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P a t r i c k R o t t i e r s , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e h e e r O m e r T u r n a .
D e h e e r d e W i t J o s e p h u s D e C r o n o s G r o e p N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e h e e r D e r o o s t D i r k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 02.08.2011 11369-0044-032
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 27.07.2010 10343-0549-032
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.06.2015, NGL 23.06.2015 15206-0067-034