03/11/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 5 8 7 . 4 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E M B R I T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K O N T I C H S E S T E E N W E G 5 0 , 2 6 3 0 A A R T S E L A A R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 6 m e i 2 0 1 4 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g t e z i j n o p g e n o m e n :
H e r b e n o e m i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e l o i t t e b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J u r g e n K E S S E L A E R S .
D A M A C O - I M P E X B V B A
A l g e m e e n D i r e c t e u r
S v e n L O O Y E N S
V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. A n t w e r p e n
1 1 1 1 1 M i l l
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b h
i ` c
p i z r z
2 3 O K T . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e n ~ P b a n i ~ v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n ,
G r i f f i e
0 5 F E B . 2 0 1 4
+ 1 f l 0 9 2 5 9
e l l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 5 8 7 . 4 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E M B R I T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o e n e n b o r g e r l a a n 8 4 , 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - O n t s l a g e n b e n o e m i n g a l g e m e e n d i r e c t e u r - V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - B i j z o n d e r e v o l m a c h t
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n C e m b r i t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , G r o e n e n b o r g e r l a a n 8 4 , R P R A n t w e r p e n 0 8 9 7 . 5 8 7 . 4 2 1 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . B e ë i n d i g i n g , m e t i n g a n g v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 , v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r J o r g e n J A C O B S E N , w o n e n d e t e D e n e m a r k e n , 9 5 3 0 S t o v r i n g , S o n d e r v a n g 1 7 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . B e ë i n d i g i n g , m e t i n g a n g v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 , v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r R e n é G J E R D I N G , w o n e n d e t e D e n e m a r k e n , 8 3 7 0 H a d s t e n , F a u r s k o v v e j 2 0 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
3 . B e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 , v a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
a . d e h e e r K a s p a r R o n a l d K R I S T I A N S E N , w o n e n d e t e D e n e m a r k e n , 4 0 0 0 R o s k i l d e , N y v a n g 1 5 ;
b . d e h e e r R u n e S s n d e r s k o v J E N S E N , w o n e n d e t e D e n e m a r k e n , 2 4 5 0 K o b e n h a v n S V , K e n n y D r e w s V e j 7 7 .
D e m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n b i j h e t s l u i t e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
B i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n d d . 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v a n d e b e s t u u r d e r s v a n C e m b r i t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , G r o e n e n b o r g e r l a a n 8 4 , R P R A n t w e r p e n 0 8 9 7 . 5 8 7 . 4 2 1 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . B e ë i n d i g i n g , m e t i n g a n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r S v e n E l i s a b e t h R o g e r L O O Y E N S a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
2 , B e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , v a n " D A M A C O - I M P E X " B V B A , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , G a l g e n s t r a a t 1 9 , R P R A n t w e r p e n 0 4 6 4 . 0 0 5 . 3 3 9 , e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r d e h e e r S v e n E l i s a b e t h R o g e r L O O Y E N S , t o t a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p n i e t d e b e v o e g d h e d e n z o a l s o m s c h r e v e n i n h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t d d . 7 m e i 2 0 0 8 v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d , 2 3 m e i 2 0 0 8 o n d e r h e t n u m m e r 0 8 0 7 6 1 0 6 ,
3 . V e r p l a a t s i n g ( i n n a v o l g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d , 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ) v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , a l s o o k v a n d e v e s t i g i n g s e e n h e i d ( m e t n u m m e r 2 . 1 7 0 . 3 9 7 , 7 6 4 ) v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 2 6 1 0 W i l r i j k , G r o e n e n b o r g e r l a a n 8 4 n a a r 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K o n t i c h s e s t e e n w e g 5 0 .
R i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ w
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4 . A a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M r . D i r k W e l l e n s e n / o f M n S t e f a a n W a u m a n e n / o f M r , J o l i e n L o o s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n 2 ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e m i d d e l s h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t d d . 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w e r d e n g e n o m e n , a l s o o k v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 , i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L a u r i u s B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o l i e n L o o s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 18.12.2012 12666-0395-021
14/12/2012
ÿþM U N
M o d W o r d 1 1 . 1
N e e r g e C e g r { t e r g r ï f l Ë e l e i R e c h t b a n k r a f t X o o p h u n d e f t e A n t w e r p e n , a p
G r i f f i e D 5 1 2 - 2 0 1 Z
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 5 8 7 . 4 2 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
C E M B R I T
V
b e h
a a
B e
S t a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G r o e n e n b o r g e r l a a n 8 4 t e 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e z i t t i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 8 m e i 2 0 1 2 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t :
1 . h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J a n S V E I N S S O N D E D I N G w o n e n d e t e D e n e m a r k e n , 8 4 6 4 G a l t j e , N o r d m a k s v e j 7 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 1 1 0 1 1 2 0 1 2 .
2 , d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J o r g e n J A C O B S E N w o n e n d e t e D e n e m a r k e n , 9 5 3 0 S t o v r i n g , S o n d e r v a n g 1 7 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n b i j h e t s l u i t e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 ,
3 . D e b e n o e m i n g t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r v a n : D e l o i t t e b e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , , B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J u r g e n K e s s e l a e r s .
R e n é G J E R D I N G
b e s t u u r d e r
J o r g e n J A C O B S E N
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/02/2015
ÿþ4 , 0 9 1 F 9 M a i W o r d t . 1
4 4 : 5 = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b E R e c h t b a ' ' k " a n k o o p h a n d e l
E S t A . r t w e r c e n
1 5 1 9 7 2 1 1 1 1 1 1 1
2 . 6 ! A U . Z 1 1 1 5
a f d G l i r n A n t w e r p e n
O n d e r n e r r t i n g s n r : 0 8 9 7 . 6 8 7 . 4 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E M B R I T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n t i c h s e s t e e n w e g 5 0 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g m a n d a a t e n b e n o e m i n g a l g e m e e n d i r e c t e u r - B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n d d . 1 5 j a n u a r i 2 0 1 5 v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C e m b r i t ° , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K o n t i c h s e s t e e n w e g 5 0 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 8 9 7 . 5 8 7 . 4 2 1 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d e n m e t u n a n i m i t e i t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e h i e r n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . B e ë i n d i g i n g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n h e t m a n d a a t v a n " D A M A C O - I M P E X " B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , G a l g e n s t r a a t 1 9 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 4 6 4 . 0 0 5 . 3 3 9 , e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , d e h e e r S v e n E l i s a b e t h R o g e r L O O Y E N S , a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t d e b e v o e g d h e d e n z o a l s o m s c h r e v e n i n h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t d d . 7 m e i 2 0 0 8 v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n c i e V e n n o o t s c h a p , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 2 3 m e i 2 0 0 8 o n d e r h e t n u m m e r 0 8 0 7 6 1 0 6 .
2 . B e n o e m i n g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n a r t i k e l 5 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v a n d e h e e r G e e r t F r a n s M V A N H O E Y M I S S E N , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 2 7 m a a r t 1 9 6 9 , t o t a l g e m e e n d i r e c t e u r ( d a g e l i j k s b e s t u u r d e r ) v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t d e b e v o e g d h e d e n z o a l s o m s c h r e v e n i n h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t d d . 7 m e i 2 0 0 8 v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 2 3 m e i 2 0 0 8 o n d e r h e t n u m m e r 0 8 0 7 6 1 0 6 .
3 . A a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M r . D i r k W e l l e n s e n / o f M r . S t e f a a n W a u m a n e n / o f M r . J o l i e n L o o s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n 2 ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e m i d d e l s d i t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t w e r d e n g e n o m e n , a l s o o k v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d , 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 , i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
L a u r i u s B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o l i e n L o o s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/11/2011
ÿþ M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e f s a t f f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
" ÿ p
G r i f f i e 1 5 N O V , 2 0 1 1
1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 . 1 . 1 t 1 1 4 , 1 . 1 I l l
b
E S `
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 5 8 7 . 4 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E M B R I T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 1 0 W i l r i j k , G r o e n e n b o r g e r l a a n 8 4
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 m e i 2 0 1 1 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k t d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 0 m e i 2 0 1 1 v a n :
- d e h e e r R e n é C a r l - A n d e r s G J E R D I N G , w o n e n d e t e 8 3 7 0 H a d s t e n ( D e n e m a r k e n ) , F a u r s k o v v e j 2 0 .
Z i j n m a n d a a t z a l v e r v a l l e n b i j h e t s l u i t e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 m e i 2 0 1 1 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k t e v e n e e n s h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 0 m e i 2 0 1 1 v a n :
- d e h e e r U l r i k K O L D I N G H A R T V I G , w o n e n d e t e 9 0 0 0 A a l b o r g ( D e n e m a r k e n ) , C o r t i t z v e j 1 0 .
J a n S V E I N S S O N D E D I N G B e s t u u r d e r
R e n é C a r l - A n d e r s G J E R D I N G
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 25.08.2011 11432-0167-017
16/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.05.2010, NGL 13.08.2010 10404-0530-016
08/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 07.07.2009 09352-0215-015
11/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
D i l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 2 J U N I 2 0 1 5
G r i f f i e
^ - . f 4 n l i n g A n t w e r p e n
1 1 I 1 1 8 1 0 6 1 1 N
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 5 8 7 . 4 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E M B R I T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n t i c h s e s t e e n w e g 5 0 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n d d . 2 4 a p r i l 2 0 1 5 v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C e m b r i t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K o n t i c h s e s t e e n w e g 5 0 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 8 9 7 . 5 8 7 . 4 2 1 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d e n m e t u n a n i m i t e i t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e h i e r n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . B e ë i n d i g i n g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r R u n e S e n d e r s k o v J E N S E N a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . B e n o e m i n g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
a . D e h e e r J e s p e r D I R K S , v a n D e e n s e n a t i o n a l i t e i t e n g e b o r e n o p 2 3 j a n u a r i 1 9 7 0 t e A a l b o r g ( D e n e m a r k e n ) ;
b . M e v r o u w R i k k e A l s t e d H O U L B E R G , v a n D e e n s e n a t i o n a l i t e i t e n g e b o r e n o p 2 j u l i 1 9 7 6 t e F r e d e r i k s h a v n ( D e n e m a r k e n ) .
3 . A a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e t e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M r . D i r k W e l l e n s e n / o f M r . S t e f a a n W a u m a n e n / o f M r . J o l l e n L o o s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n 2 ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e m i d d e l s d i t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t w e r d e n g e n o m e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
L a u r i u s B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o l l e n L o o s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
31/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.08.2015, NGL 28.08.2015 15487-0415-033