13/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 - 1 1 e 1 1 § 5 1 1
O n c l e r n e r n i n g s n r : 0 8 3 2 . 8 0 2 . 1 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C e n l i t h
( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
O k A I R 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T a g i f t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l I n d u s t r i e w e g 4 t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r K e n n i s g e v i n g
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t p e r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r L i t h i a s n v , n a m e l i j k d e H e e r T h e o d o r u s v a n S c h i j n d e l .
M e t i n g a n g v a n 3 0 1 0 6 1 2 0 1 4 w e r d M e r s a u l t M a n a g e m e n t B . V . , g e v e s t i g d t e D e l l e n d w a r s w e g 1 5 , 8 1 6 2 E i E p e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r C l a i r e t t e H o l d i n g B . V . , g e v e s t i g d t e D e l l e n d w a r s w e g 1 5 t e 8 1 6 2 E J E p e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M i c h è l F i e i d e m a n n , w o n e n d e t e D e l l e n d w a r s w e g 1 5 t e 8 1 6 2 E i E p e , N e d e r l a n d , b e n o e m d t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n L i t h i a s n v .
J a n R e n a e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k E Z I v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) M e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
~ ~ , s - . ~ _ : ~ i . ~ - -
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v - N a
R E C H T B A N K V A N
0 3 F E B , 2 0 1 4
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
F f f i g r I f f i e r
1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 I i I I U I
* 1 9 0 9 0 7 0 3 *
b e l
a ~ B e S t a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 8 0 2 . 1 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C e n l i t h
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 4
2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C e n l i t h " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , I n d u s t r i e w e g 4 , E T W B E 0 8 3 2 . 8 0 2 . 1 1 1 R P R T u r n h o u t , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
I n v e r b a n d m e t d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a l s v o l g t : O n d e r g e t e k e n d e , H L B D o d é m o n t - V a n i m p e & C ° b u r g . v e n n . C v b a , , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , S t r a a t s b u r g d o k - N o o r d k a a i 2 1 b u s 1 0 , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n i m p e , c o m m i s s a r i s , v e r k l a a r t d a t b e t r e f f e n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C E N L I T H :
" d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g , z o a l s u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ;
" h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , a l s o o k v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n
w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e
g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 3 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p C E N L I T H ,
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ,
A n t w e r p e n , 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
H L B D o d é m o n t - V a n l m p e & C ° c v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P a t r i c k V A N I M P E
C o m m i s s a r i s
T W E E D E B E S L I S S I N G .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t D R I E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
e n g e b r a c h t v a n H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p V I E R H O N D E R D D U I Z E N D E U R O
( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a e n w e r d
v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D E R D E B E S L I S S I N G .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r m i n d e r d m e t H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬
1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n g e b r a c h t v a n V I E R H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
T W E E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n
z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
V I E R D E B E S L I S S I N G .
A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t :
a r t i k e l 5 . 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
T W E E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
- - a r t i k e l 6 . 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n 4 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 4 0 0 $ ° v a n h e t k a p i t a a l
D e N o t a r i s
( g e t . ) T . C o p p e n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g
r a a d v a n b e s t u u r e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 08.10.2013 13624-0059-023
23/08/2013
ÿþV o o r - b e h o u d i a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l R
M o d W o r d 1 1 . 1
~ _ ] I _ ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e i l l i t E E R G E L E G D
G R f F F
l u m p 1 1 3 A U G . 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r G r i f f i e
1
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 8 0 2 . 1 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C e n l i t h
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 4 , 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t :
n a b e r a a d s l a g i n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l i s t o m d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p H L B D o d é m o n t - V a n I m p e & C o ( I B R B 0 0 0 1 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n I m p e ( I B R A 0 1 6 1 8 ) , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e t i n g a n g v a n a t h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 m e t r e t r o - a c t i e v e b e n o e m i n g v o o r b o e k j a a r 2 0 1 1 .
L i t h i a s N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h e o d o r u s v a n S c h i j n d e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 3
30/01/2015
ÿþQ n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 8 0 2 . 1 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C e n l i t h
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 4
2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P E N V A S T S T E L L I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) , A n t w e r p s e s t e e n w e g ; i 9 3 , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e ; i i v e n n o o t s c h a p " C e n l i t h " , m e t é é n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
1 ) A f w i j k i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r e n h e t h o u d e n v a n d e ; ; ; g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a l s o o k h e t b i l w e r k e n v a n d e b o e k h o u d i n g e n b e p a l i n g v a n d e , b e s t e m m i n g v a n d e r e s u l t a t e n .
G e l e t o p h e t f e i t d a t d e v e r g a d e r i n g z a l b e s l i s s e n o v e r d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e , i s
A
; ; d e v e r g a d e r i n g v a n o o r d e e l d a t h e t b o e k j a a r n i e t d i e n t t e w o r d e n v e r k o r t , n o c h d a t e e n a l g e m e n e ;
v e r g a d e r i n g o p h e d e n d i e n t t e w o r d e n g e h o u d e n .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n - m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
i 2 ) V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C e n l i t h i s n i e t m e e r a c t i e f e n z a l i n d e t o e k o m s t g e e n n i e u w e ;
a c t i v i t e i t e n h e b b e n ,
D e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g d r i n g t z i c h d u s o p .
A . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d ; v a n b e s t u u r d e d a t o 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r P a t r i c k V a n I m p e b i j w e l k ; v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v o e g d , a f g e s l o t e n p e r 1 8 j d e c e m b e r 2 0 1 4 ; d e a a n w e z i g e o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r a a d v a n j b e s t u u r e r k e n n e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e a k t e e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
B . H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r P a t r i c k V a n l m p e v o o r n o e m d , d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 : l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" T o t b e s l u i t v a n o n s n a z i c h t v a n d e d o o r d e R a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ; p e r 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C E N L I T H e n v e r s l a g g e v i n g , i n t o e p a s s i n g v a n j a r t i k e l 1 8 1 , p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g v a n e e n ; h a n d e l s v e n n o o t s c h a p , w e n s e n w i j t e b e v e s t i g e n d a t :
; , " w i j d e c o n t r o l e o p d r a c h t h e b b e n u i t g e v o e r d v o l g e n s d e v a n t o e p a s s i n g z i j n d e c o n t r o l e n o r m e n , ; z o a l s u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a a t v a n ; o n t b i n d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
" d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d w e r d m e t i n a c h t n e m i n g v a n a r t i k e l 2 8 , p a r a g r a a f 2 , v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n ; V e n n o o t s c h a p p e n ;
O p d e l a a t s t e b l a . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
É @ e e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 J A N . 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e G r i f f i e z .
G r i f f i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1
1 5 0 1 9 3 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
1 1 4 ~ V g o r - b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d i t u i t v o o r n o e m d e s t a a t b l i j k t , ¬ 0 , 0 0 b e d r a a g t , m e t e e n g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 2 5 0 0 0 0 E U R ;
" o p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a u i t g e d r u k t e e n / o f n a v o l g e n d e s c h u l d e n , a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ;
" b i j g e b r e k a a n f i s c a l e c o n t r o l e t o t o p d a t u m v a n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n o n t b i n d i n g e e n v o o r b e h o u d w o r d t g e f o r m u l e e r d v o o r g e b e u r l i j k e f i s c a l e l a t e n t i e s .
" r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e i n v o o r g a a n d e p a r a g r a f e n g e f o r m u l e e r d v o o r b e h o u d , d e z e s t a a t , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
O p g e s t e l d t e A n t w e r p e n , 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4
H L B D o d é m o n t - V a n l m p e & C °
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
P a t r i c k V a n l m p e
C o m m i s s a r i s "
D e v e r g a d e r i n g k e u r t b o v e n v e r m e l d e v e r s l a g e n g o e d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 4 v a n h e t W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n , g e h o u d e n i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r z i j n g e w e e s t s i n d s d i e n .
3 ) V o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
N a k e n n i s n a m e v a n h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g t o t o n t b i n d i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C e n l i t h " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , i n d u s t r i e w e g 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 8 0 2 . 1 1 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t . A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n m e e r h e e f t j e g e n s d e r d e n , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t d i e n t v e r e f f e n d t e w a r d e n . U i t d e s t a a t b l i j k t e c h t e r d a t o p h e t m o m e n t v a n h e t o p m a k e n v a n d e s t a a t e r n o g s c h u l d e n b e s t o n d e n . D e s t a a t w o r d t a a n g e v u l d m e t e e n l i j s t o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r b i j b e t a l i n g s b e w i j s w e r d v o o r g e l e g d v a n d e n o g t o e n o p e n s t a a n d e s c h u l d e n n a b a l a n s d a t u m .
I n n a v o l g i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 g a a n d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r b i j z o n d e r e t i t e l o v e r i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o t e n . D e z e o v e r g a n g g e s c h i e d t v a n r e c h t s w e g e d o o r h e t o p h e f f e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z o n d e r d a t e n i g e v e r e f f e n i n g n o o d z a k e l i j k i s . B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n h o u d t d e v e n n o o t s c h a p b i j d e z e d e f i n i t i e f o p t e b e s t a a n .
D e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n e r o v e r g e ï n f o r m e e r d d a t z i j b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r k u n n e n w o r d e n b e s c h o u w d ; d i t k a n i n h u n h o o f d e e e n v e r h o o g d e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o t g e v o l g h e b b e n , d i t i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 8 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) j a r e n z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n o p h e t a d r e s t e H o o g s t r a t e n , i n d u s t r i e w e g 4 .
4 1 K w i l t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s , e v e n a l s d e c o m m i s s a r i s v o o r h e t v e r v u l l e n v a n h u n o p d r a c h t e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d o f b e p e r k i n g v o o r h u n b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p e e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n a f g e s l o t e n w e r d o p h e d e n .
M e t n a m e a a n :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L I T H I A S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , i n d u s t r i e w e g 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 0 4 9 . 9 6 3 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n g e v o l g e v o l m a c h t t e w e t e n d e h e e r J o n a t h a n F u r s t , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n S a m k a r a H o l d i n g B V , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n S a m k a r a M a n a g e m e n t , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A S V B B V , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A S V B P r o j e c t o n t w i k k e l i n g N V .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i m o d 1 1 . 1
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E M A K I N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , Z e g e r s d r e e f 5 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 7 4 6 . 3 3 9 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e w e t e n d e h e e r D E D E C K E R M a r c E u g è n e J o h a n , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 9 a p r i l 1 9 5 3 , w o n e n d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , Z e g e r s d r e e f 5 3 .
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C E N I M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , W i l l e m V a n H a l m a l e l a a n 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 . 1 3 1 . 8 7 7 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m i d d e l v a n v o l m a c h t a a n J a n R e n a e r , g e b o r e n t e G e r a a r d s b e r g e n o p 6 d e c e m b e r 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e G o u d v i n k 2 7 .
- D e h e e r R E N A E R J a n , o n g e h u w d , g e b o r e n t e G e r a a r d s b e r g e n o p 6 d e c e m b e r 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e G o u d v i n k 2 7 .
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , " E U R A U T O " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , W i l l e m V a n H a l m a l e l a a n 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r 0 4 4 6 . 8 1 0 . 2 0 9 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m i d d e l v a n v o l m a c h t a a n d e h e e r 1 . R e n a e r , g e b o r e n t e G e r a a r d s b e r g e n o p 6 d e c e m b e r 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e G o u d v i n k 2 7 .
- D e c o m m i s s a r i s " H L B D E D E M O N T - V A N I M P E & C ° " C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , R o d e r v e l d l a a n 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n I m p e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 0 d e c e m b e r 1 9 6 6 ( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 6 . 1 2 . 1 0 - 4 3 5 5 6 ) , w o n e n d e t e p / a 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) R o d e r v e l d l a a n 3 .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e h e e r H E I D E M A N N M i c h è l , g e b o r e n t e L o s s e r o p 1 7 a p r i l 1 9 6 9 , ( k a a r t n u m m e r : N V 6 8 R 6 B 4 2 , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 8 1 6 2 E 1 E P E D e l l e n d w a r s w e g 1 5 , e n a a n " H L B D o d é m o n t - V a n I m p e & C ° C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , R o d e r v e l d l a a n 3 , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g e n s c h r a p p i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t
W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.08.2012, NGL 27.09.2012 12584-0183-024
02/04/2012
ÿþ' 4 1 1 )
M o a A O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t )
0 8 3 2 . 8 0 2 . 1 1 1 C e n l i t h
N E L A G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
S A A R T 2 0 1 2
K O O P H A N D E t i f f r e U R N H O U T
© e g r i f f i e r
V o o r - I M I . 1 2 1 1 0 1 1 6
b e h o u d e
a a n h e l
B e l g i s c
S t a a t s h l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 4 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1
1 . d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r W i e z e l M a n a g e m e n t C o r p o r a t i o n b v b a , a f g e k o r t " W . M . C . " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t K o e v o e t s , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . D o o r d i t o n t s l a g v e r l i e s t W i e z e l M a n a g e m e n t C o r p o r a t i o n b v b a o o k h a a r h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
2 . D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m t d e h e e r J a n R e n a e r , g e v e s t i g d t e B - 2 9 7 0 S c h i l d e , G o u d v i n k 2 7 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t g a a t n u i n e n l o o p t t o t n a d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . D e h e e r J a n R e n a e r , a l h i e r a a n w e z i g , a a n v a a r d t u i t d r u k k e l i j k d i t m a n d a a t .
3 . N a d e b e n o e m i n g v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r i n e e n a f z o n d e r l i j k e b e r a a d s l a g i n g u n a n i e m o m d e b e s t u u r d e r J a n R e n a e r t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . O o k h i e r a a n v a a r d t d e m a n d a t a r i s z i j n m a n d a a t . "
J a n R e n a e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/01/2011
ÿþR 1 0 d 2 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : p $ 3 2 - 8 0 Z - 4 i 1 4
B e n a m i n g : C e n l i t h
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 4
2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r T o m C o p p e n s , n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 1 , d a t t u s s e n :
1 . " L i t h i a s " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n ,
I n d u s t r i e w e g 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 0 4 9 . 9 6 3 R P R T u r n h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n v a n h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , d e h e e r v a n S c h i j n d e l T h e o d o r u s P e t r u s J o h a n n e s , g e b o r e n t e G e l d r o p ( N e d e r l a n d ) o p 2 5 m e i 1 9 7 7 , w o n e n d e t e 5 6 6 3 S N G e l d r o p ( N e d e r l a n d ) , G a l a d r i e l 4 0 . i
2 . " C e n t r a u t o " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e e r n e ) , H e r e n t a l s e b a a n 1 4 6 - 1 5 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 . 1 3 1 . 8 7 7 R P R A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d , n a m e l i j k :
- " I m m o w e " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , H o g e H e i d e w e g 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 2 3 5 . 0 0 2 R P R T u r n h o u t , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G e u r t s A l e x M a r c e l J e a n - M a r i e , g e b o r e n t e W e m m e l o p 1 9 s e p t e m b e r 1 9 5 9 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 . 0 9 . 1 9 - 1 7 7 . 7 0 ) , w o n e n d e t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , H o g e H e i d e w e g 3 ;
- " O l g r a n " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - K a t e l i j n e v e s t 6 1 b u s 4 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 7 8 . 9 1 5 . 6 2 5 R P R A n t w e r p e n , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V a n d e r B r e m p t P h i l i p p e n a g e m e l d .
" D e m a k i n " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ,
Z e g e r s d r e e f 5 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 7 4 6 . 3 3 9 R P R A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r D e d e c k e r M a r c E u g è n e J o h a n , g e b o r e n t e A n t w e r p e n
( W i l r i j k ) o p 2 9 a p r i l 1 9 5 3 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 3 . 0 4 . 2 9 - 1 9 7 . 7 4 ) , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , ,
Z e g e r s d r e e f 5 3 .
4 . " E u r a u t o " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 9 0 M a l l e , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 0 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 8 1 0 . 2 0 9 R P R A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r V a n d e r B r e m p t P h i l i p p e H é l è n e A l p h o n s e M a r i e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) o p 1 2 o k t o b e r 1 9 6 1 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 1 0 . 1 2 - 2 4 1 . 7 1 ) , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - K a t e t i j n e v e s t 6 1 b u s 4 4 .
e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t . H a a r n a a m l u i d t " C e n l i t h " . Z e t e l . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , I n d u s t r i e w e g 4 .
i ; D u u r . D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r ; z i j v e r k r i j g t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f j i d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e .
D o e l . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r :
" h e t b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d o f r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
L u i k B
^ R I F I 2 1 . ( r I F 9 . _ E I n D
G R I P F M R E C l - ~ S ' Í ` , ~ f r i ` , i k V A N
1 4 J A N . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N k - t O U T G r i f f i e D e g r i f f i e r
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
I I I 1 H 1 1 I l i i i f f h I 1 1 I I 1 I m
* 1 1 0 1 3 8 8 1 *
I N
V b e l - a a B e S t a g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V o o r - b é h o u d e n S a r l h e t " B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m a d 2 . 1
v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
" h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r . D e v e r r i c h t i n g e n d i e d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n v e r m o g e n s b e h e e r d e r s e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s z i j n d e v e n n o o t s c h a p v e r b o d e n .
" h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
" h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g e n ;
" h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e w e t t e l i j k e v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
" h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s - e n c o n t r o l e o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
Z i j k a n d e e l n e m e n i n o f z i c h o p e e n a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s . Z i j m a g z i c h h i e r v o o r b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . Z i j m a g o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g z i j a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
K a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; h e t w o r d t g e v o r m d d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d . H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , g e o p e n d b i j I N G B e l g i ë .
W i n s t v e r d e l i n g - R e s e r v e s - V e r e f f e n i n g .
V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t m i n i m u m v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s , t o t d a t d i t f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m o v e r e e n k o m s t i g d e b i j d e w e t b e p a a l d e v o o r w a a r d e n o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m - d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k k u n n e n v e r d e e l d w o r d e n ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n . B o e k j a a r . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n u u r o f d e e e r s t v o l g e n d e w e r e k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e v e r g a d e r i n g - d o c h s l e c h t s i n d i e n d e o p r o e p i n g d e z e v o o r w a a r d e u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d t - m o e t e n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g p e r b r i e f v e r w i t t i g e n i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n e n d i e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r - C o n t r o l e .
1 . A a n t a l B e n o e m i n g O n t s l a g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d ; z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . V o o r d e e e r s t e m a a l k u n n e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d w o r d e n b i j d e o p r i c h t i n g s a k t e ; d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s k u n n e n z o n o d i g o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" m o d 2 . 1
e , V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e w e z e n , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g
v a n d e b e t r o k k e n r e c h t s p e r s o o n .
H u n a a n t a l w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
2 . F u n c t i e s B i j e e n r o e p i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . W e r d g e e n v o o r z i t t e r b e n o e m d o f i s h i j a f w e z i g , d a n w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n a a n w e z i g e b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r e n z e t e l t o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v o o r z i t t e r o f z i j n v e r v a n g e r , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t o f w a n n e e r e e n b e s t u u r d e r e r o m v e r z o e k t .
I n d i t l a a t s t e g e v a l m o e t d e b i j e e n r o e p i n g g e b e u r e n b i n n e n d e a c h t d a g e n o f z e l f s o n m i d d e l l i j k b i j b e w e z e n h o o g d r i n g e n d h e i d ; i n d i t l a a t s t e g e v a l d i e n t d e b i j e e n r o e p i n g t e g e b e u r e n b i n n e n d e 2 d a g e n .
3 . W e r k i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e b e s t u u r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e a l g e m e n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n .
D e u i t n o d i g i n g e n t o t d e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n p e r g e w o n e b r i e f , f a x o f o p e l k e a n d e r e w i j z e w a a r v a n e n i g m a t e r i e e l s p o o r n a b l i j f t , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , m e t v e r m e l d i n g v a n p l a a t s , d a g , u u r e n a g e n d a .
l e d e r e b e s t u u r d e r d i e v e r h i n d e r d i s k a n s c h r i f t e l i j k e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d m a c h t i g e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . E e n b e s t u u r d e r k a n d r a g e r z i j n v a n m e e r d e r e v o l m a c h t e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t r e f f e n , i n d i e n m i n s t e n s d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e b e s l u i t e n w o r d e n b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d i e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t b e s l i s s e n d , t e n z i j d e r a a d s l e c h t s u i t t w e e b e s t u u r d e r s z o u b e s t a a n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d w o r d e n g e n o t u l e e r d i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r . D e z e n o t u l e n w o r d e n n a g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n .
4 . B e v o e g d h e i d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
5 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t
d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d a n z a l z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l z a l , i n a f w i j k i n g v a n d e a l g e m e n e r e g e l i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p g e n o m e n i n d e v o r i g e a l i n e a , d e v e n n o o t s c h a p e n k e l g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e a l d u s b e n o e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k n o g g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
6 . D a g e l i j k s b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
U i t h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t m o e t d u i d e l i j k b l i j k e n d a t d e p e r s o n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s o p g e d r a g e n , a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ; m i t s p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d k a n d e z e b e p a l i n g a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
B e n o e m i n g e n .
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w e r d b e p a a l d o p v i e r e n t o t b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 :
- d e v e n n o o t s c h a p " L i t h i a s " v o o r m e l d ; h a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e h e e r v a n S c h i j n d e l T h e o d o r u s v o o r m e l d , b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r ;
- d e v e n n o o t s c h a p " C e n t r a u t o " v o o r m e l d ; h a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e h e e r V a n d e r B r e m p t P h i l i p p e v o o r m e l d , b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r ;
- d e v e n n o o t s c h a p " D e m a k i n " v o o r m e l d ; h a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e h e e r D e d e c k e r M a r c v o o r m e l d , b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r ;
- " W i e z e l M a n a g e m e n t C o r p o r a t i o n " , a f g e k o r t " W . M . C . " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , G r o e n e n h o e k 1 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 8 4 7 . 5 1 5 R P R A n t w e r p e n , h a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e h e e r K o e v o e t s R o b e r t J e a n F r a n c i s c a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 3 a p r i l 1 9 5 4 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 4 . 0 4 . 1 3 - 5 0 5 . 7 3 ) , w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , G r o e n e n h o e k 1 7 , b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r ;
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s e v e n a l s d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , h e b b e n u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d h e t h e n t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V e r v o l g e n s h e b b e n d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p " L i t h i a s " e n d e v e n n o o t s c h a p " W i e z e l M a n a g e m e n t C o r p o r a t i o n " , b e i d e n v o o r m e l d w o r d e n g e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s .
V o l m a c h t .
V o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " L i t h i a s " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r v a n S c h i j n d e l v o o r m e l d , e n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " W i e z e l M a n a g e m e n t C o r p o r a t i o n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e v o e t s v o o r m e l d , b e i d e n h a n d e l e n d i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v o o r d e b i j d e z e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p ) , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O u t c o m e " t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , D o r p s p l e i n 2 o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n h a a r o p r i c h t i n g , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( a a n v r a a g v a n e e n o n d e m e m i n g s n u m m e r e n e v e n t u e e l v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u m m e r ) , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ( a a n g i f t e v a n a a n v a n g v a n a c t i v i t e i t ) .
D e l a s t g e v e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t h i j v o l d o e n d e w e r d i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g , v o o r w e r p v a n v o o r g a a n d e v o l m a c h t .
D E N O T A R I S
( g e t . ) T . C O P P E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s
, V o o r b e h o u d e n a a n h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d