CENTRAAL KWARTIER HOLDING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. CENTRAAL KWARTIER HOLDING
Dénomination : CENTRAAL KWARTIER HOLDING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 849.094.448

Publication

04/04/2014
ÿþmod 11.1

at.

IUM71.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

2140923

na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Aniwerpen, op

/ 5

Griffie

Voor- *14073917*

behouder

aan het

Belgiscl

Staatsble

-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

P

i

0 Ondernemingsnr : 0849.094.448

.1

:.

Benaming (vo:uit) .: Centraal Kwartier Holding

;!

I: (verkort) :

.;

:1 h

Rectsvorm :

naamloze vennootschap

.,

: Zetel;

:1 Paradeplein 1

.,

(volledig adres) 2018 Antwerpen

1! Onderwerp(en) akte: KAPITAALVERHOGING - AANPASSING STATUTEN AAN DE

p

, VIGERENDE WETGEVING

i: Uittreksel afgeleverd véleir registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te:

:i Antwerpen. ,

. Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank:

,

Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 13 maart 2014, blijkt onder meer het volgende',

'. 1. Het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd met driehonderdduizend euro (¬ 300.000,00), mits

i; uitgifte van driehonderdduizend (300.000) aandelen, van hetzelfde type als de bestaande aandelen, die: dezelfde rechten en voordelen genieten ais de bestaande aandelen en die in het genot treden vanaf 13 maart:

:i 2014 en deelnemen in de resultaten van de vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar. ,

De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal; i; overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door;

KBC. ,

. Dientengevolge is het kapitaal vastgesteld op een miljoen tweehonderdduizend euro (¬ 1.200,000,00). ;

,

,

,.

.. De vergadering verzocht de instrumenterende notaris te akteren dat de wettelijke voorwaarden met;

;i betrekking tot de plaatsing en de storting van het kapitaal zijn nageleefd en de vergadering verzocht de;

;1 instrumenterende notaris tevens te akteren dat het huidige kapitaal volledig is volgestort. ,

., Artikel 5 der statuten werd gewijzigd en luidt voortaan ais volgt: :

,

,

. "Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL. :

. .

,

.,

., Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen tweehonderdduizend euro (E;

ii 1.200.000,00). ,

.. Flet is volledig volgestort, ,

,

:1 Het is vertegenwoordigd door een miljoen tweehonderdduizend (1.200.000) gelijke aandelen zonder

vermelding van nominale waarde," .

2. Artikel 23 van de statuten inzake de deelneming aan de algemene vergadering werd gewijzigd en luidt

voortaan als volgt: .

"Artikel 23. DEELNEMING AAN DE ALGEMENE VERGADERING. ,

,

Il ,

, Voor de houders van effecten op naam zijn er geen voorwaarden voor toelating tot de algemene:

.:

vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.

1 De bestuurders en de commissaris(sen) mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen."

ii VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Frank Liesse

Een geassocieerd notaris

i Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.

!;

il

..

.:

i:

11 .

,

,

,

Op de laatste blz. vgn Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/10/2012
ÿþBenaming (voluit) : Centraal Kwartier Holding

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Paradeplein, 1

2018 Antwerpen

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op zesentwintig september tweeduizend en twaalf, voor Meester Alexis' LEMMERLING, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met ' handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat

1) de besloten vennootschap naar Nederlands recht "S & M Beheer B.V.", met statutaire zetel te Sluis, en ' kantooradres te Beestenmarkt, 2, 4524EA Sluis, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van Zuidwest-Nederland onder nummer 20154927;

2) de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Piet Boon Holding B.V.", met statutaire zetel te Oostzaan, met kantooradres te Skoon 78, 1511l1V Oostzaan, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van Amsterdam onder nummer 35026693;

3) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in oprichting "Nick Beheer", waarvan de maatschappelijke zetel zal gevestigd worden te Wittemolenstraat 47, 8200 Sint-Andries (Brugge), voor wie, optreedt als promotor Nick BRIL;

4) de vennootschap naar Cypriotisch recht "Vaitupu Ltd.", met maatschappelijke zetel te Theklas Lysioti 35, Eagle Star house, vijfde verdieping, 3030 Limassol, Cyprus, ingeschreven in het handelsregister van Cyprus onder nummer HE 294677;

5) de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Siam B.V.", met statutaire zetel te Amsterdam, en kantooradres te Frans van Mierisstraat 113 H, 1071 RP Amsterdam, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van Amsterdam onder nummer 25583182;

6) de besloten vennootschap naar Nederlands recht "John Jansen Beheer B.V.", met statutaire zetel te ' Mijdrecht, met kantooradres te Piet Lanserhof 20, 1435HS Rijsenhout, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van Amsterdam onder nummer 34086157,

' onder hen volgende vennootschap hebben opgericht

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Centraal Kwartier Holding".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Paradeplein 1.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

Het stellen van alle handelingen met betrekking tot de aan- en verkoop, de huur en verhuur, het bouwen, het verkavelen, het beheren en ruilen, de promotie en de verbouwing, het toekennen van rechten op onroerende goederen en bouwwerken, het in opstal en erfpacht geven of nemen van onroerende goederen, evenals het in vruchtgebruik of concessie geven of nemen van onroerende goederen. Oit alles zonder als aannemer van werken in onroerende staat op te treden.

De exploitatie van een bouwonderneming; het oprichten van gebouwen, zowel woningen, kantoren als nijverheids- en handelsgebouwen, hetzij als bouwheer voor eigen rekening, hetzij als bouwpromotor met het' oog op de verkoop, hetzij door coördinatie in de bouw in samenwerking met onderaannemers.

De samenstelling en het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering of onroerende leasing van' onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of leasing van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het verhuren, het ruilen, het bouwen, het: verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen,

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

la 111111111I

*12166561*

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

0

P/K-Y;.1üuid 7d,l de Rechtbank

Ver"f ~i9~,Otl~~,û6i is~ Aniwet;een, op

2 9 SEP. 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0849.094.448

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

Het coördineren en begeleide van bouwwerken, projectmanagement in de meest ruime zin (planning, ' financieel, veiligheid, kwaliteit, onderhoud, bouw,

Het uitbaten van horecabedrijven.

Het uitbaten van taverne, tea-room, ijssalon, koffie- en theesalon, feestzaal, traiteurdienst, alsook alle aanverwante activiteiten in de meest uitgebreide zin van het woord.

Het uitbaten van een restaurant, eetgelegenheid, alsook alle aanverwante activiteiten, alsook de exploitatie van een hotel en/of andere overnachtings- en onthaalgelegenheden, dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.

Het organiseren, opluisteren en begeleiden van, alsook het optreden als tussenpersoon bij de Organisatie van feestelijkheden, manifestaties, happenings, evenementen allerhande voor bedrijven, particulieren en organisaties in de meest ruime zin van het woord, alsook alle consulttng activiteiten in dit verband.

Het verhuur van feestmateriaal, bestek, glazen, opzet, tafels, stoelen, tenten, rollend materieel en in het bijzonder fietsen en bromfietsen, alsook alle aanverwante activiteiten, dit alles in de meest ruime zin van het woord.

Het uitbaten van een indoor-outdoor kinderspeeltuin, alsook alle aanverwante activiteiten, dit alles in de meest ruime zin van het woord.

Het uitbaten van een kinderdagverblijf, alsook alle aanverwante activiteiten, dit alles in de meest ruime zin van het woord.

Het uitbaten van ruimten voor culturele, socio-economische of sportieve invulling, met uitsluiting van discotheken en goktenten.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgisch of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Het rechtsreeks of onrechtstreeks participeren of investeren, onder welke vorm dan ook, in bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van derden, en deze.participaties of investeringen aan te houden of te desinvesteren zoals zij wenselijk acht. De vennootschap zal aldus instaan voor onder meer het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties of investeringen, zonder hiertoe beperkt te zijn. Zij zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, opslorping, fusie of deelneming op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of ,

" zonder rechtspersoonlijkheid, zodat alles kan gedaan worden dat het veilig beheer, de opbrengst en de groei van een patrimonium ten goede kan komen. De vennootschap zal met name haar fondsen kunnen aanwenden om een portefeuille, die onder meer kan bestaan uit alle ai dan niet verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende goederen en rechten, te vormen, te beheren, te valoriseren en/of te vereffenen. Dit houdt onder meer in dat zij kan overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van waardepapieren en effecten allerlei van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.

Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng of investering, het verstrekken van risicodragend kapitaal aan (niet) verbonden ondernemingen door het nemen van participaties of het financieren ervan onder gelijk welke vorm.

Het verstrekken van leningen en kredieten in de breedste zin aan vennootschappen, verenigingen of andere ' entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en aan particulieren, alsook het stellen van alle commerciële en financiële verrichtingen, met uitzondering van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen; het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden ten behoeve van derden, steeds rekening houdende met de bepalingen van het vennootschapsrecht.

Het stellen van zekerheden, garanties, borgen, waarborgen, zowel van eigen verbintenissen als tot waarborg van derden, hierin begrepen verbonden personen en vennootschappen, onder meer door haar goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Het verstrekken van adviezen en opleiding met betrekking tot projectmanagement, veiligheids-, milieu- en ' kwaliteitssystemen.

Het verstrekken van managementadviezen en uitoefenen van consultancy-activiteiten in de meest ruime zin van het woord. Het verlenen van adviezen en financiële, technische, commerciële of administratieve aard. Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruimste zin van het woord.

Het uitvoeren van zoekopdrachten en marktonderzoeken.

Het uitoefenen van mandaten van bestuurder/zaakvoerder in andere ondernemingen.

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke ' producten, kortom tussenpersoon in de handel.

Zij kan zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen en bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang heeft, borgstellen of haar aval verleden, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verleden, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap mag Investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen) met het oog op het vertonen van haar bestuurders in geld of in natura.

De vennootschap is gemachtigd tot alle industriële, financiële en handelsverrichtingen, roerende of onroerende operaties die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met haar doel en zal onder andere mogen deelnemen op om het even welke manier, aan alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1



ondernemingen in België of het buitenland, met een analoog of samenhangend doel of die van aard zijn de

ontwikkeling van de onderneming te begunstigen.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, en begint, zonder dat dit afbreuk doet aan de

bekrachtiging conform artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, te werken op datum van zesentwintig

september tweeduizend en twaalf.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenhonderdduizend euro (900.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door negenhonderdduizend (900.000) aandelen, zonder vermelding van

waarde, die ieder éénlnegenhonderdduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

door de besloten vennootschap naar Nederlands recht "S & M Beheer B.V.", ten belope van tweehonderd

vijftigduizend (250.000) aandelen;

- door de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Piet Boon Holding B.V.", ten belope van tweehonderdduizend (200.000) aandelen;

- door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in oprichting "Nick Beheer", ten belope van

honderd vijftigduizend (150.000) aandelen;

- door de vennootschap naar Cypriotisch recht "Vaitupu Ltd.", ten belope van honderdduizend (100.000)

aandelen;

- door de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Siam 13.V.", ten belope van honderdduizend

(100.000) aandelen;

- door de besloten vennootschap naar Nederlands recht "John Jansen Beheer B.V.", ten belope van

honderdduizend (100.000) aandelen,

totaal: negenhonderdduizend (900.000) aandelen.

Ieder aandeel werd volgestort ten belope van honderd ten honderd.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van negenhonderdduizend (900.000) euro.

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het

Wetboek van Vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 719-4000452-11 bij de ABN

Amro Bank N.V., Pelikaanstraat 70-76, 2018 Antwerpen, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling

op twaalf september tweeduizend en twaalf afgeleverd bankattest.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of

rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering

van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen, Indien een

" bestuurdersmandaat openvalt om enige reden en de desbetreffende bestuurder wordt vervangen door een andere bestuurder, dan zal deze laatste bestuurder worden benoemd voor een periode gelijk aan het resterende gedeelte van de termijn van het bestuurdersmandaat van de gewezen bestuurder,

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

ln geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter tenminste vijf (5) werkdagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail,

Elke bestuurder heeft het recht om de raad van bestuur te laten bijeenroepen door de voorzitter, Indien de voorzitter geen gehoor geeft aan een hiertoe strekkend verzoek van een bestuurder binnen de tien (10) werkdagen, kan deze laatste zelf de raad van bestuur bijeenroepen.

Elke bestuurder heeft het recht om via kennisgeving aan de voorzitter agendapunten aan te brengen die moeten worden behandeld op de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan niet beraadslagen noch beslissen over punten die niet op de agenda staan, tenzij alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zich unaniem akkoord verklaren om over niet in de agenda opgenomen punten te beraadslagen c.q. te beslissen.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop Iaat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig

" is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met een meerderheid van twee derden der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit niet doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is ' met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de " voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID -- TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of door deze statuten.

Zo zal, met inachtneming van de quorum- en meerderheidsvereisten bepaald in artikel 29 derde alinea van deze statuten, de goedkeuring van de algemene vergadering vereist zijn voor beslissingen van de raad van

" bestuur met betrekking tot (i) de aan- en verkoop van onroerende goederen, (ii) investeringen van meer dan ' honderdduizend euro, (iii) het verkrijgen en/of overdragen van deelnemingen door de vennootschap, (iv) het vervroegd terugbetalen van leningen, en (v) het verschaffen van zekerheden door de vennootschap op haar activa, met inbegrip van hypothecaire zekerheden op onroerende goederen.

$ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, . directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

$ 4. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524tervan het Wetboek van Vennootschappen in acht worden genomen.

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

J

mod 11.1

Voor-

behouden

aan hot

Belgisch

Staatsblad

VERTEGENWÓÓRDÎGÎNGSBt VOt GDHEID VAN DE RAÁD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waanvoor de tussenkomst van een apenbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van ' "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van ' directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hijlzij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd daar de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of

" rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een . hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 20 ; van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoe- ' men en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op één juni om vijftien uur .

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of °onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2012 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Onverminderd artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen, zijn een ontbinding en vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden:

1, er is geen vereffenaar aangeduid;

2. er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva als bedoeld in artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen;

3. alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

4. De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden tot eerste bestuurders benoemd:

1/ de heer Sergio Herman, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 8340 Sijseele (Damme), Doornstraat

8,

2/ de heer Johannes Jansen, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Piet Lanserhof 20, 1435HS

Rijsenhout, Nederland,

3/ de heer Patrick van Seumeren, van Nederlandse nationaliteit, wonende te plat Postbus 76840, 1070KC

Amsterdam, Nederland.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar

tweeduizend achttien.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER  VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De oprichters beslissen te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder :

de heer Johannes Jansen, voornoemd, die, in toepassing van artikel 17, tweede lid van de statuten, alleen

optredend de vennootschap rechtsgeldig zal kunnen vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks

bestuur.

De oprichters beslissen te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur

de heer Johannes Jansen, voornoemd.

Deze benoeming zal tevens worden bekrachtigd door de eerste raad van bestuur van de vennootschap.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van zesentwintig september tweeduizend en twaalf en

zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend dertien.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend veertien.

BEKRACHTIGING IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 60 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap,

worden - in toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen - alle handelingen gesteld sinds één

mei 2012 in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting bij deze bekrachtigd en overgenomen door

de vennootschap. Deze bekrachtiging en overname geldt in het bijzonder doch niet beperkt tot de volgende

overeenkomsten:

" de samenwerkingsovereenkomst tussen Immovation Projects BVBA, Wilma Project Development NV, Centraal Kwartier Holding NV (in oprichting), Centraal Kwartier NV, S&M Beheer B.V., Militair Hospitaal Antwerpen NV, Sergio Herman en Vanhaerents NV en alle bijlagen hierbij d.d. 12 juli 2012;

" de koopovereenkomst aandelen tussen Wilma Projects Developments NV en Immovation Projects BVBA (als verkopers) enerzijds en Centraal Kwartier Holding NV, in oprichting (als koper) anderzijds, en alle bijlagen hierbij d.d. 12 juli 2012; en

" de aandeelhoudersovereenkomst tussen de oprichters en Centraal Kwartier Holding NV, in oprichting, d.d. 25 september 2012.

De oprichters erkennen door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de wenselijkheid om deze bekrachtiging, na verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, door de raad van bestuur te laten bevestigen.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Johan Lagae en/of mevrouw Els Bruis, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, evenals aan alle advocaten, bedienden, aangestelden en lasthebbers van Loyens & Loeff Advocaten, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de

" Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

a

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

~ 4

Voor-

behouden VOOR GEI_ÎJKVORiVMIG ANALYTISCH UITïREKSEL.

aan het

Belgisch (Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, 5 volmachten). Staatsblad

Uitgereikt voor registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Alexis LEMMERLING

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
CENTRAAL KWARTIER HOLDING

Adresse
PARADEPLEIN 1 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande