11/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 23.05.2014, NGL 04.06.2014 14153-0306-029
18/07/2014
ÿþM c d W o r d 1 1 . 1
l e 1 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i m i l i t i 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i
A - e c h t 6 i i i i i T i i i i ' K o c i F ; h a n d e l
A r t v v e r p e n
0 9 J U L I 2 0 1 4
a i d e l i n e r i f l e p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 6 0 2 . 8 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C e n t u r y C e n t e r F r e e h o l d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o p o l d d e W a e l p l a a t s 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e v e n n o t e n v a n 2 9 m e i 2 0 1 4 .
3 . 1 . D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n , e n a a n v a a r d e n , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t o n t s l a g v a n A d m i r e s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 4 3 P u l l e , A c a c i a d r e e f 7 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e 0 8 7 1 . 3 1 2 . 3 9 6 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w A n n e l e e n D e s m y t e r , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 4 .
3 . 2 . D e v e n n o t e n b e s l i s s e n , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , ( i ) A n n e l e e n D e s m y t e r B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 4 3 P u l l e , A c a c i a d r e e f 7 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 3 7 . 8 8 1 . 1 3 3 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w A n n e l e e n D e s m y t e r e n ( i i ) F o n t e n e l l e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 3 0 B r u s s e l , D i a m a n t l a a n 2 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 3 4 7 . 3 3 2 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e r m a n D u B o i s , a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 4 .
B i j g e v o l g z i j n , m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 4 , d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r F r a n k H e m e l a e n
- A n n e l e e n D e s m y t e r B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w A n n e l e e n D e s m y t e r ; e n ,
- F o n t e n e l l e B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e r m a n D u B o i s .
Z i j o e f e n e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e z a a k v o e r d e r s , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r ,
3 . 3 . D e v e n n o t e n b e s l i s s e n v e r d e r , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n m e e s t e r M i c h a ë l B o l l e n , m e e s t e r A l e x i a V e r v i s c h o f l e d e r a n d e r a d v o d a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D L A p i p e r U K L L P , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , o m o v e r t e g a a n t o t ( i ) d e p u b l i c a t i e v a n h e t o n t s l a g v a n A d m i r e s B V B A e n d e b e n o e m i n g v a n A n n e l e e n D e s m y t e r B V B A a i s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n I n d i e n e n , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l , ( i i ) v o o r z o v e r a l s n o d i g , d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n ( I l i ) h e t s t e l l e n v a n a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n d i t v e r b a n d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
M i c h a e l B o l l e n
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/09/2013
ÿþM o d W o n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
m i
; , , 1 " ; , i 4 ,
V e d ü u e i l r : 1 . u , A r l i w e r p e r t ,
O S E P , 2 r i i 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 6 0 2 . 8 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E N T U R Y C E N T E R F R E E H O L D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l " L e o p o l d d e W a e l p l a a t s 8 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N S T A T U T E N W I J Z I G I N G B E N O E M I N G
C O M M I S S A R I S
"
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 1 1 j u l i 2 0 1 3 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , é é n r e n v o o i o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 2 2 j u l i 2 0 1 3 , B o e k 8 1 , b l a d 1 3 , v a k 1 4 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) V A N D E K E R K H O V E S . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C E N T U R Y C E N T E R F R E E H O L D " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d d e W a e l p l a a t s 8 , b e s l o t e n h e e f t
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r d e c r e a t i e v a n z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 6 6 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a i s d e b e s t a a n d e . Z i j z u l l e n p r o r a t a t e m p o r i s d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t [ o p e n d e b o e k j a a r .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n a p a r i i n g e t e k e n d , h e t z i j t e g e n d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d e u r o ( 2 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , e n i n g e l d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
2 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n , o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 7 6 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 7 6 5 . "
3 . a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , d e c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 R P R B r u s s e l , d i e v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e z e o p d r a c h t z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r d e h e e r D a m i e n W a l g r a v e , b e d r i j f s r e v i s o r .
V o o r m e l d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d a t d e o p d r a c h t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , z a [ g o e d k e u r e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
' G e d j k t l d ( g e n e e r d e _ g g i n g
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t a a n g e h e c h t b a n k a t t e s t .
O p " d e . l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 6 0 2 . 8 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E N T U R Y C E N T E R F R E E H O L D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : B o u r g e t l a a n , 4 0 - H a r e n ( B - 1 1 3 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G V A N D E Z E T E L - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I Ë N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - A A N N E M I N G N I E U W E T E K S T S T A T U T E N I N H E T N E D E R L A N D S - O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S - B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p : 2 7 j u n i 2 0 1 3 , m e t a i s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g
" G e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n , n e g e n r e n v o o i e n o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 2 8 . 6 . 2 0 1 3 B o e k 7 5 : , b l e d 8 0 , v a k 1 6 O n t v a n g e n : 2 5 ¬ D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) : M A R C H A L D . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " C E N T U R Y C E N T E R F R E E H O L D " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e H a r e n ( 1 1 3 0 B r u s s e l ) , : B o u r g e t l a a n 4 0 , b e s l o t e n h e e f t
1 , d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d d e W a e l p l a a t s 8 , m e t i n g a n g v a n a f 2 7 j u n i 2 0 1 3 .
2 , e e n n i e u w e N e d e r l a n d s e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n , t e r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e F r a n s e ,
t e k s t , z o w e l o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n o m e r h e t h u i d i g e a d r e s v a n d e z e t e l t e v e r m e l d e n , a l s m e t h e t d o e l d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e v i g e r e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
S T A T U T E N
= T I T E L L : N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 . : R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
d r a a g t d e n a a m " C E N T U R Y C E N T E R F R E E H O L D ' .
D e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t '
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B V B A " .
A r t i k e l 2 . : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d d e W a e l p l a a t s , 8 .
D e z e m a g , b i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r , o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , m i t s :
n a l e v i n g v a n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g i n z a k e t a a l g e b r u i k .
l e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b e k e n d g e m a a k t d o o r z o r g v a n h e t b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r , v e s t i g i n g s e e n h e d e n i n B e l g i ë o p r i c h t e n , h e t z i j o n d e r '
d e v o r m v a n u i t b a t i n g z e t e l s , d i v i s i e s o f e l k a n d e r e e c o n o m i s c h e a c t i v i t e i t s l o c a t i e . H e t b e s t u u r k a n e v e n e e n s ;
a g e n t s c h a p p e n , b i j k a n t o r e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n i n h e t b u i t e n l a n d .
A s t i e l 3 . ; D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d : d e v e r w e r v i n g , ,
i n s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , v e r k o o p o f e l k e a n d e r e g e l i j k a a r d i g e t r a n s a c t i e , v a n e l k e v o r m v a n e f f e c t e n , a a n d e l e n '
o f d e l e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , s t a a t s o b l i g a t i e s , o f e l k e a n d e r e v o r m v a n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t
i n b e g r i p v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n . .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j v o o r b e e l d a i l e a c t i v i t e i t e n v a n a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u u r o f h u u r , e r f p a c h t ,
o n g e a c h t d e a a r d v a n d e z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e r e c h t e n d i e o n d e r d e z e o v e r e e n k o m s t e n v a l l e n . Z i j k a n .
s t u d i e s u i t v o e r e n , f i n a n c i e r i n g e n d o e n e n a i l e a c t i v i t e i t e n v a n a f b r a a k , b o u w , r e n o v a t i e e n h e t v e r b e t e r e n v a n d e
o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e z i j e x p l o i t e e r t . "
D e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n , d e e l n e m e n , i n v e s t e r e n i n o f e e n b e l a n g n e m e n , r e c h t s t r e e k s o f , o n r e c h t s t r e e k s , o p w e l k e w i j z e d a n o o k , i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n .
O p d e a a a t &