30/01/2013
ÿþ m a r i 1 1 . 1
[ L u i k B I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
q ~
' 1 3 0 1 7 2
I Y t a e r g t a 0 e e l t e r g f f i l o v a n d e R o c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t o A n t w e r p e n , o p
1 6 J A N 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 9 0 6 6 7 4 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C E P O S T O E T E R I J
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2
2 0 2 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e h o u d e n v o o r , n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . N a k e n n i s n e m i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n - ' b r e n g i n n a t u r a ( a r t i k e l 6 0 2 , 3 e l i d W . V e n n . ) , e n n a l e z i n g , b e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t : v e r s l a g o p g e m a a k t o p a c h t d e c e m b e r l a a t s t d o o r ` B l a t o n B r u n o B e d r i j f s r e v i s o r ' , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ; r e c h t s v o r m v a n e e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o B l a t o n , b e d r i j f s r e v i s o r , i n z a k e d e . k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( a r t i k e l 6 0 2 , l e l i d W . V e n n . ) , w a a r v a n d e c o n c l u s i e s l u i d e n :
" " D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p C E P O S T O E T E R I J N . V . , b e s t a a t u i t e e n : r e k e n i n g - c o u r a n t s c h u l d , v e r s t r e k t d o o r d e h o o f d a a n d e e l h o u d e r .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o n n e n , u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r : B e d r i j f s r e v i s o r e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e : i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t : "
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e r f d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- h e t b e p a l e n v a n h e t a a n t a l t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n c o n v e n t i o n e e l g e b a s e e r d i s o p b a s i s v a n : d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e o u d e a a n d e l e n ;
- d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n ! e i d e n t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 . 6 3 8 . 3 0 6 , 2 9 E U R O , d i e o v e r e e n s t e m t m e t d e t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n : n a t u r e , b e s t a a n d e u i t 6 . 6 1 4 u i t t e g e v e n a a n d e l e n , w e l k e o v e r e e n k o m e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e , i n t o t a a l ' 1 . 6 3 8 . 3 0 6 , 2 9 E U R O , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n k a n o n d e r , g e e n e n k e l b e d i n g v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
1 M r j h e b b e n g e e n v e r d e r e o p m e r k i n g e n t e f o r m u l e r e n . " ,
b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n z e s e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 . 6 3 8 . 3 0 6 , 2 9 ) d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n = d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d ( ¬ 3 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n z e s e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 . 9 8 6 . 3 0 6 , 2 9 ) , d o o r u i t g i f t e v a n z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i e n ( 6 . 6 1 4 ) a a n d e l e n , t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w e l k e n i e u w e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e l e n i n h e t r e s u l t a a t o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s , o p w e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e t e k e n d d o o r d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r L u x e m b u r g s r e c h t ' L e t t y ' , a a n d e e l h o u d e r , d o o r i n b r e n g v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t t o t b e l o o p v a n g e m e l d b e d r a g , w a a r v o o r h a a r a i s v e r g o e d i n g a l l e z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d : v e e r t i e n ( 6 , 6 1 4 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ; v a s t s t e l l i n g d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g e n d a a d w e r k e l i j k w e r d i n g e s c h r e v e n .
2 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n z e s e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 8 6 . 3 0 6 , 2 9 ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n v e r l i e z e n , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w o r d t o p : z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r l a g i n g v a n , d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e t e n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n .
3 , M a c h t i g i n g v a n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
- d e h e e r A b r a h a m L E L I V E L D w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , S c h a a p h e r d e r s t r a a t 1 4 , m e t r e c h t v a n i n d e
p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r -
n e m i n g s l o k e t e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
` S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/02/2012
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. ~ f
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
E u t " " , . - .
R e c h t b a n k v a n O p
, a n d e
Q a G r i G r G r i f f i e r .
f f i
1 1 I 1 I V I I I I I I I I I B I I I I I I ~ I
" i a o a a i 7 e *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 0 6 6 . 7 4 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C e p o S t o e t e r i j
W
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2
2 0 2 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n : g e n o m e n :
1 / V a s t s t e l l i n g d a t d e a a n d e l e n d e f a c t o o p n a a m z i j n , e n b e s l i s s i n g d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z u l l e n z i j n e n b l i j v e n . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 d e r s t a t u t e n .
2 l V a s t s t e l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g v a n , e n a a n p a s s i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e l a t i n g t o t ; d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n h e t g e g e v e n d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z i j n . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 B d e r s t a t u t e n . D e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e l a t i n g l u i d e n v o o r t a a n :
" D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e n k e l t o e g e l a t e n w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d i e n h u n a a n d e l e n ' ; i n g e s c h r e v e n z i j n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d e r v e r g a d e r i n g . B o v e n d i e n m o e t e n z e e v e n e e n s b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n d e r a a d v a n b e s t u u r p e r g e w o n e b r i e f i n l i c h t e n o f z i j h e t v o o r n e m e n h e b b e n d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n m e t a a n d u i d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g z u l l e n d e e l n e m e n . D e d a t u m v a n d e s t e m p e l v a n d e p o s t i s v o o r h e t n a l e v e n v a n d e z e v e r p l i c h t i n g b e p a l e n d . G e e n e n k e l e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n ' . a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e v i j f w e r k d a g e n d i e d e z e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n .
" D e v e r v u l l i n g v a n v o o r n o e m d e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n = ;
" d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . "
3 1 A a n p a s s i n g v a n d e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l i n d e s t a t u t e n a a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n s t
b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g e r v a n n a a r h e t h u i d i g e a d r e s . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n .
4 / M a c h t i g i n g v a n
- d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
- d e h e e r D i r k O m e r C y r i e l D e s l a g m u l d e r , w o n e n d e 3 1 2 0 T r e m e l o , E . V a n D e r V e l d e s t r a a t 4 1 , o m d e : :
v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n d e ; .
b t w a d m i n i s t r a t i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e - r c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d r - . l a a t s t t : n - Û u s k _ t 3 v e r m e l d e n : R e c t o N a a i s e r g h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s t i { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g