03/05/2013
ÿþb m o d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t I l l I ~ I ~ Y I I W 1 1 1 1 1 I 1 1 U U
n o t e g s t e l t b r ~ ~ , ~ ~ ~ t i e t ; t i t b a n v a n K a o 4 ~ ~ Á l c L U I
~ J i ~ g i t
o p
D e G r i f f i e r
G r ï ' l i i ;
0 n d e r n a r r t i r s w , r t r : 0 8 1 7 . 8 1 3 . 7 3 0
E e . r e a r r . i r 1 2 , ( v o l u i t ) : C e r i c a H o l l a n d B . V .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a s t e e l d r e e f 5 0
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p { e n ) a l : ç e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 8 a p r i l 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . N a k e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r , b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 8 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p e e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 9 1 1 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , t e g e n u i t g i f t e v a n i n t o t a a l e e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d ( 1 . 8 9 3 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e s o o r t z i j n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f 1 8 a p r i l 2 0 1 3 e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 8 9 5 . 4 5 4 . 4 1 1 , m e t z e t e l t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l ( P e r k ) , V i n k e n b a a n 4 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F R A N K E N G u y , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t :
" 1 0 . C O N C L U S I E
O n d e r g e t e k e n d e , N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y F r a n k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e b a a n 4 4 , v e r k l a a r t i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n o n r o e r e n d g o e d , g e l e g e n t e B r e c h t , v a n w e g e B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s I N V , B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s E l N V e n B e u k e n s t a e t e P r o p e r t j e s I I I N V b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n C e r i c a H o l l a n d B . V . B V B A , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t :
1 . d e z e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t K o n i n k l i j k I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e g o e d e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 , d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h z i j n e n d e w a a r d e b e p a l i n g e n , w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ; a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n E U R 1 . 8 9 3 . 0 0 0 i n n a t u r a w o r d e n 1 . 8 9 3 , 0 0 0 a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o m t r e n t d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
( g e t e k e n d )
N i e l a n d , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y F r a n k e n ,
b e d r i j f s r e v i s o r "
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d e n h e t k a p i t a a l w e r d v a s t g e s t e l d o p e e n m i l j o e n
n e g e n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 9 1 1 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n
n a g e l e e f d .
D d e : I c , t , t e b l z v a n L u i k E v e r m e l d e n : F , e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n f e n l b e v o e g d d e m a c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n f a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : n a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
2 . C o n f o r m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d e n l u i d t d i t v o o r t a a n a l s
v o l g t :
" A r t i k e l 3
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 9 1 1 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n e e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 . 9 1 1 . 6 0 0 ) a a n d e l e n v a n é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) e l k .
2 . D e a a n d e l e n l u i d e n o p n a a m e n w o r d e n g e n u m m e r d o p d e w i j z e a l s d o o r h e t b e s t u u r t e b e p a l e n ,
3 , A a n d e e l b e w i j z e n k u n n e n n i e t w o r d e n u i t g e g e v e n . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g
b e d r i j f s r e v i s o r .
4
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d ' è . b l z v 2 n L u i ! ; B v 2 r m G I d e n N a a r n u n h o e d a n i g h e i d v 9 n r i e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t s n s . p e r s a i o l n { e n
b e v o e g d d e f e G h t S C i e r S Q o i ' i t e r , a u ^ n z 1 8 r 1 v a r d e r d e n t e v e r t c c e r t O r C i I Ç ; 6 r i } I e n e , e , ' N 3 a Y h e r , h a n d t e k e n i n g
05/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.04.2012, NGL 27.09.2012 12593-0470-013
14/06/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.05.2012, NGL 06.06.2012 12161-0286-014
21/10/2011
ÿþ m p d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
l e c h t h a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
o p 1 1 O $ î . 1 1 1
G r i f f i e r ,
V o o r - ! I I I I , R f I l l t 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n
M e t p t s c i :
S t a a : , b : a d
{
r - - - - a 1 - : 0 8 1 7 . 8 1 3 . 7 3 0
\ 7
E w C E R I C A H O L L A N D B . V .
É v o u i t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e m e ' : . r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u n e n t e r e n o e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s t { o ) r : ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n . t e e e r t e g e n w c a r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e ' : K a s t e e l d r e e f 5 0
2 9 5 0 K a p e l l e n
Z r r u i e e z : : W I J Z I G I N G D O E L
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t h e t d o e l w e r d g e w i j z i g d z o d a t a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" 1 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a . h e t o n t w i k k e l e n , f i n a n c i e r e n e n d o e n u i t v o e r e n v a n b o u w p r o j e c t e n ;
b . d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i m - e n e x p o r t a l s m e d e h e t i n s t a l l e r e n v a n z o n n e p a n e l e n , z o n n e b o i l e r s , w i n d m o l e n s , e c o l o g i s c h e e n e r g i e b r o n n e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ; e n o n t w i k k e l i n g , c o m m e r c i a l i s e r i n g e n e x p l o i t a t i e v a n n i e u w e e n e r g i e t e c h n i e k e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , w a a r o n d e r z o n n e - e n e r g i e , w i n d e n e r g i e , e n a n d e r e a l t e r n a t i e v e e n e r g i e b r o n n e n ;
c . d e i n s t a l l a t i e , h e t l e v e r e n e n h e t p l a a t s e n , o p a l l e r h a n d e d a k e n e n o p t e r r e i n e n , h e t o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g , d e p r o d u c t i e , i m p o r t e n e x p o r t , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n z o n n e b o i l e r s , v a n t h e r m i s c h e z o n n e s y s t e m e n e n v a n f o t o v o l t a ï s c h e z o n n e s y s t e m e n ;
d . h e t o n t w i k k e l e n , p r o d u c e r e n , a a n - e n v e r k o p e n , b e h e e r e n v e r h u u r , i n s t a l l e r e n , o n d e r h o u d e n e n e x p l o i t e r e n v a n a l l e s y s t e m e n v o o r z o n n e - e n e r g i e , m e e r b e p a a l d z o n n e p a n e l e n e n f o t o v o l t a ï s c h e p a n e l e n e n a l l e a a n v e r w a n t e n m a t e r i a l e n , a l s o o k i n s t a a n v o o r d e n o d i g e v o o r z i e n i n g e n e n p r o d u c t i e e n m o n t a g e o n d e r d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e m o g e l i j k e a c t i v i t e i t e n i n h e t k a d e r v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n s y s t e m e n v o o r z o n n e - e n e r g i e ;
e . d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n z o n n e s y s t e m e n e n m a t e r i a l e n , e n i n e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s e n m a t e r i a l e n e v e n a l s i n d e d o o r d e z e s y s t e m e n e n m a t e r i a l e n o p g e w e k t e e n e r g i e ;
f . h e t v e r z a m e l e n v a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n v o o r a l t e r n a t i e v e , d u u r z a m e e n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e p r o d u c t i e , a l s m e d e h e t p r o m o t e n n a a r h e t g r o t e p u b l i e k t o e , v a n d e z e v o r m v a n e n e r g i e p r o d u c t i e ;
g . d e p r o d u c t i e e n d e c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n e l e k t r i s c h e e n e r g i e , o p b a s i s v a n h e r n i e u w b a r e " e n e r g i e b r o n n e n , i n z o n d e r h e i d v o o r t k o m e n d o p b a s i s v a n f o t o v o l t a ï s c h e p a n e l e n ( z o n n e - e n e r g i e ) ;
h . h e t o n d e r z o e k n a a r d e t e c h n i s c h e e n e c o n o m i s c h e h a a l b a a r h e i d , h e t p l a n n e n , h e t a d v i e s g e v e n , h e t o n t w i k k e l e n , h e t v e r w e z e n l i j k e n e n h e t b e h e r e n v a n p r o j e c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t z o n n e - e n e r g i e ;
i . h e t a a n k o p e n o f i n v e s t e r e n i n g r o n d e n , v e r g u n n i n g e n , l i c e n t i e s , e n t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s , a l s o o k i n p a n d e n n o d i g v o o r d e a a n b o u w v a n f o t o v o l t a ï s c h e i n s t a l l a t i e s , e v e n a l s h e t e x p l o i t e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n f o t o v o l t a ï s c h e i n s t a l l a t i e s m e t i n b e g r i p v a n d e v e r k o o p v a n e l e k t r i c i t e i t a a n h e t e l e k t r i c i t e i t s n e t ;
j . h e t v o o r e i g e n r e k e n i n g o f r e k e n i n g v a n d e r d e n v e r k r i j g e n , v e r v r e e m d e n , b e z w a r e n , e x p l o i t e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
k . h e t o p r i c h t e n e n v e r w e r v e n v a n , h e t d e e l n e m e n i n , h e t s a m e n w e r k e n m e t , h e t b e s t u r e n v a n , a l s m e d e h e t ( d o e n ) f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , i n w e l k e r e c h t s v o r m o o k ;
I . h e t v e r s t r e k k e n e n a a n g a a n v a n g e l d l e n i n g e n , h e t b e h e e r v a n e n h e t b e s c h i k k e n o v e r r e g i s t e r g o e d e r e n e n h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n , o o k v o o r s c h u l d e n v a n a n d e r e n ;
m . h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e v e r d e r e h a n d e l i n g e n , d i e m e t h e t v o r e n s t a a n d e i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d e n o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k u n n e n z i j n .
2 . B i n n e n h a a r d o e l k a n d e v e n n o o t s c h a p a l d a t g e n e v e r r i c h t e n w a t m e t d i t d o e l i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d t , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ; a l l e s u i t g e z o n d e r d d e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s . "
~ m o d 2 . 1
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , s t a a t
v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k G v e r m e d e n : R e c t o : N a a r ^ e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f i j v a n d e p e r s o ( o } n [ e n ) b e v i c e a d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e ~ d a n t e v e r t e g e m v c o r d i g e n
V e r s o : , N a a n e n n a n d t e k e , i n g
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.04.2011, NGL 31.08.2011 11518-0190-014
25/08/2015
ÿþV o o r - b e h o u d e a a n h e l B e i g l s c l S t a a t s b h
M o d P 0 F i 1 . 1
~ r i V r - 1 : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 4 A 9 . 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 8 1 3 . 7 3 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C e r i c a H o l l a n d B . V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l K a s t e e l d r e e f 5 0 - 2 9 5 0 K a p e l l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t :
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e v e r p l a a t s i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l p e r 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 n a a r M a r c o t t e d r e e f 2 4 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n .
" D i a n e S c h r e i n e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h é i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d a r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.04.2015, NGL 28.08.2015 15564-0579-013
19/10/2015 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.04.2015, NGL 07.10.2015 15644-0218-013
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 01.04.2016, NGL 18.07.2016 16338-0364-014