18/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
n , l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l :
A n t w e r c e n
0 9 S E P . 2 0 1 4
a G g i f f i e n z w e r p e n .
I I I f l h I I I I I I ] I I I I I I I
* 1 4 1 7 1 8 3 0 *
I l
. . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 8 . 1 5 5 . 5 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E S A C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 0 0 B E R C H E M , U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4 ( 3 e v e r d i e p i n g )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - v e r p l a a t s i n g z e t e l E e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 j u n i 2 0 1 4 :
( i ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m M E B A N E b v t e o n t s l a a n a i s b e s t u u r d e r , v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 4 . D o o r h e t o n t s l a g v a n M E B A N E b v k o m t t e z e l f d e r t i j d e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r E r w i n S A N G I O R G I .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e d a n k e n M E B A N E b v v o o r b e w e z e n d i e n s t e n e n v e r l e n e n h a a r k w i j t i n g v o o r h e t d o o r ' h e n t o t o p h e d e n g e v o e r d e b e l e i d .
( i i ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r J a c k H a r d e e P E A R M A N t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 4 .
Z i j n m a n d a a t z a l , b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g , e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
Z i j n m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
( i i i ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n
v a n : 2 0 0 0 A N T W E R P E N , U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4 ( 3 e v e r d i e p i n g )
n a a r 2 9 3 0 B R A S S C H A A T , M i k s e b a a n 2 5 4 / A .
( i v ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e h e e r J a c k H a r d e e P E A R M A N o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e B i p a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r o n d e r b e g r e p e n h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e a a n v r a a g f o r m u l i e r e n .
D e h e e r J a c k H a r d e e P E A R M A N b e s t u u r d e r - l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o m n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/12/2014
ÿþM o d W o r t ! 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 ~ § 1 u ~ u ~ m i u u
V o o b e h o u a a n B e l g i , S t a a t s t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 1 5 5 . 5 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E S A C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 3 0 B R A S S C H A A T , M i k s e b a a n 2 5 4 / A 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v a s t s t e l l i n g e i n d e m a n d a a t b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - c o r r e c t i e a d r e s z e t e l - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - v o l m a c h t
E e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
( i ) D e a a n d e e l h o u d e r s n a m e n a k t e v a n h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r E r w i n S A N G I O R G I o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 4 . A l d u s i s m e t i n g a n g v a n d i e d a t u m v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e g e k o m e n a a n d i e n s m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
( i i ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e v r o u w C o n s t a n c e H A K B I J L g e b o r e n t e R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p 5 o k t o b e r 1 9 4 4 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i m e t i n g a n g v a n 4 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
H a a r m a n d a a t z a t , b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g , e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 9 .
H a a r m a n d a a t i s , t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s a n d e r s z o u b e s l i s s e n , o n b e z o l d i g d .
( i i i ) D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t d a t i n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 j u n i 2 0 1 4 p e r v e r g i s s i n g b e s l i s t w e r d o m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 9 3 0 B R A S S C H A A T , M i k s e b a a n 2 5 4 / A w a a r d i t 2 9 3 0 B R A S S C H A A T , M i k s e b a a n 2 5 0 / 2 H m o e s t z i j n .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n a l d u s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 4 t e 2 9 3 0 B R A S S C H A A T , M i k s e b a a n 2 5 0 / 2 H i s .
( i v ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r J a c k H a r d e e P E A R M A N , b e s t u u r d e r , e n d e h e e r W e n z e l T I J S , a d v o c a a t , m e t k a n t o o r t e 2 0 0 0 A N T W E R P E N , A m e r i k a l e i 7 9 , e l k a f z o n d e r l i j k t e m a c h t i g e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d a a r o n d e r b e g r e p e n h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( a a n v r a a g ) f o r m u l i e r e n .
E e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 4 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
~
( i ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r J a c k H a r d e e P E A R M A N t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 4 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
( i i ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r J a c k H a r d e e P E A R M A N , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , e n d e h e e r W e n z e l T U S , a d v o c a a t , m e t k a n t o o r t e 2 0 0 0 A N T W E R - P E N , A m e r i k a l e i ' 7 9 , e l k a f z o n d e r l i j k t e m a c h t i g e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n . . . . . .
n d e r n e m i n g e n , d a a r o n d e r b e g r e p e n h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n
e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( a a n v r a a g ) f o r m u l i e r e n .
D e h e e r J a c k H a r d e e P E A R M A N
( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r - l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
\ 3 o o r -
b ` e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g