06/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n u h I
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 0 2 2 9 1 0
1
A r o u e t * , t t . . ~ . ' ~ r i ~ r R c r d t t û e a k v a n K e e p j a a n a e 1 A n t u e r g e t t r , v ~
2 5 J A N 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 7 4 2 . 8 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E T O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : ( 2 6 5 0 ) E d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P - K W I J T I N G B E S T U U R D E R S e n O N T S L A G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G e n A F S L U I T I N G - V O L M A C H T
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C E T O " , m e t z e t e l t e . ( 2 6 5 0 ) E d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 6 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e W i l r i j k o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a l :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w a a r i n z i j h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . U i t d e z e s t a a t b l i j k t d a t e r n o g p a s s i v a z i j n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k o m t a l h i e r t u s s e n , l e g t d e b e t a l i n g s b e w i j z e n v a n d e p a s s i v a v o o r e n v e r k l a a r t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k d a t e r o p h e d e n g e e n p a s s i v a m e e r z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n e i g e n d o m h e e f t .
T e v e n s w e r d e n e r g e e n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n d o o r d e o n d e r n e m i n g g e s t e l d o f o n h e r r o e p e l i j k b e l o o f d o p h a a r a c t i v a .
V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M c K I N L E Y A L A S K A B e d r i j f s r e v i s o r e n " v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K O S L O W S K I , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 2 2 0 H a m m e , Z w a a r v e l d 4 1 , m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e s t a a t .
D e c o n c l u s i e s v a n l a a t s t g e n o e m d v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t
" 9 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g , v o o r z i e n d u u r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V C V B A C E T O e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 - 0 9 - 2 0 1 2 o p g e s t e l d d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 1 8 9 . 3 7 2 , 5 9 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 1 7 4 . 5 9 5 , 3 9 .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e o n d e r g e t e k e n d e h e e f t u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n v o l k o m e n n a z i c h t .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n . "
D i t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r g e d a t e e r d o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , i n c l u s i e f d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a l s o o k h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t a l s é é n b i j l a g e a a n d e z e a k t e g e h e c h t ( B i j l a g e 2 ) .
W e t t i g h e i d s v e r k l a r i n g :
N a v o o r l e z i n g v a n d e z e v e r s l a g e n e n v ó ó r h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
D E R D E B E S L U I T
N a k e n n i s n a m e v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n w e t t i g h e i d s v e r k l a ' r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n . D i e n t e n g e v o l g e z a l d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C E T O " e n k e l n o g b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V I E R D E B E S L U I T
1 / D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n a f d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 t o t o p h e d e n , t e w e t e n :
- M e v r o u w B R U F F A E R T S M a r l e n a , w o n e n d e t e ( 2 6 5 0 ) E d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 6 ;
- M e v r o u w B R U F F A E R T S R i t a , w o n e n d e t e ( 3 6 8 0 ) M a a s e i k , V a n E y c k l a a n 2 5 ;
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A D N O , m e t z e t e l t e ( 2 6 5 0 ) E d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 , 9 4 5 . 0 9 3 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w B R U F F A E R T S M a r l e n a .
2 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e d e c h a r g e a a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s , a l s o o k a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e v r o u w B R U F F A E R T S M a r l e n a , v o o r n o e m d , b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s m e v r o u w B R U F F A E R T S R i t a , m e v r o u w B R U F F A E R T S M a r l e n a e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A D N O , a l l e n v o o r n o e m d , a l s o o k v a n h e t o n t s l a g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e v r o u w B R U F F A E R T S M a r l e n a ,
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , g e l e t o p h e t f e i t d a t a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n g e l e t o p h e t f e i t d a t a i l e s c h u l d e n v o l d a a n w e r d e n , g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n e n d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n z e l f s v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g , o n d e r v o o r b e h o u d e v e n w e l v a n h e t p a s s i e f v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f , j a a r z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d o p v o l g e n d a d r e s : ( 2 6 5 0 ) E d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 6 . Z E V E N D E e n L A A T S T E B E S L U I T
A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t a a n g e s t e l d v a n V G D A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , S c h a l i ë n s t r a a t 2 b u s 3 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C é l i n e T H O M A S , t e n e i n d e b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k b i j a l l e b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s - w a a r o n d e r d e B . T . W . - A d m i n i s t r a t i e - a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e A n t w e r p e n - W i l r i j k
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ° N a a m e n h a n d t e k e n i n g