10/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m - k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r h k e t e , G E L E G D
( 3 j l F I F E C H T F 3 A N K V A N
1 1 1 1 1 # 1 1 1 0 1 1 6 1 M 1 1 1 1 1
3 4 1 A N , Z U 1 4
K O O P H A N D E L T U R N H O U T ~ U
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 9 6 3 . 1 3 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C e u s t e r s & P e e t e r s
( v e r k o r t ) :
"
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V u u r m o l e n s t r a a t 1 1
2 4 9 0 B a l e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o d e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p 2 1 i j a n u a r i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t : b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C E U S T E R S & P E E T E R S " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : ( 1 ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n " R E T A I L I N V E S T E . P . " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h i l d e ( ' s G r a v e n w e z e l ) , G r o e n e W a n d e l i n g 1 5 , R P R A n t w e r p e n , B T W 6 E 0 8 7 8 . 3 5 1 . 9 2 5 , a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r p e r 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , z o a l s ; b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d i e d a t u m . N a b e s p r e k i n g e n b e r a a d s l a g i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n v o o r m e l d e z a a k v o e r d e r v o o r d e ; u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t . V o o r z o v e r d i t n o d i g z o u z i j n w o r d e n a l d e h a n d e l i n g e n b e k r a c h t i g d d i e i n h e t : v e r l e d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r w e r d e n g e s t e l d . ( 2 ) D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n " C e u s t e r s & ; M u y l d e r m a n s " , b v b a , v o o r m e l d , a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n a f h e d e n . ( 3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t g e w o n e , i l ( n i e t - s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : " C e u s t e r s & M u y l d e r m a n s " , b v b a , w e l k e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , i d e h e e r M i c h e l C e u s t e r s . " K o e n P e e t e r s " , b v b a , w e l k e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r , z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r K o e n P e e t e r s , B e i d e n a a n w e z i g , d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a r e n ; h u n t e a a n v a a r d e n . " K o e n P e e t e r s " v e r k l a a r t d a t d e h e e r K o e n P e e t e r s z a l o p t r e d e n a l s v a s t e : v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; " C e u s t e r s & M u y l d e r m a n s " v e r k l a a r t d a t d e h e e r M i c h e l C e u s t e r s z a l ; o p t r e d e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . ( 4 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n ' s t e m m e n d e b e v o e g d h e d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r s t e w i j z i g e n , z o a l s h i é r n a ; g e m e l d . ( 5 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , ; z o d a t h e t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t : " A r t i k e l 8 - B e s t u u r - V e r t e g e n w o o r d i g i n g . ( A ) B e s t u u r . D e v e n n o o t s c h a p : w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s ; o n b e z o l d i g d ; n o c h t a n s k a n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n z i j n k o s t e n , e e n , b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e k e n d w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e l k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n ; d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . ( B ) B e v o e g d h e i d . l e d e r e z a a k v o e r d e r i s : b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e : v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; b e v o e g d i s . ( C ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g . l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n : r e c h t e , W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p d e f u n c t i e u i t o e f e n t v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n e e n : d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p w o r d t z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e : : , w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g . D e z e v a s t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e n o e m d o n d e r h a a r z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n , o f w e r k n e m e r s . D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r d e r g e l d i g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n ; v o l m a c h t , "
T W E E D I B E S L U I T : i í e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e i t é k s t v a n d e ' - s t a t u t e n . " v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e ; r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D E R D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e z a a k v o e r d e r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n Q U I S Q U A T E R W & P A R T N E R S b v b a , - k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 4 9 0 B a l e n O l m e n s e b a a n 3 7 e v e n a l s a a n h a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o à 1 1 . 9
b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
s ) l º%
~ V o o r b e h o u d e n a a r t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/12/2011
ÿþt '
m o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 9 6 3 . 1 3 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C e u s t e r s & P e e t e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p d e r t i g n o v e m b e r : t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C e u s t e r s & P e e t e r s " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t ' g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n : h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r J o h a n D e M a l , : o p t r e d e n d v o o r b v b a D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s , g e v e s t i g d t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , : o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d . D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , w o r d e n w e e r g e g e v e n : " V . B e s l u i t D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A C E U S T E R S & P E E T E R S b e s t a a t u i t 1 0 0 % v a n d e v o l l e e i g e n d o m v a n e e n p e r c e e l g r o n d m e t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 3 6 7 . 2 0 0 , 0 0 . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , " z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t : ( a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d & n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n : e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ( b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n ; n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; ( c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n : w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n : w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l , d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e ; i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e v e r g o e d i n g v a n d e ; i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 4 2 8 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B V B A C E U S T E R S & P E E T E R S . : D e z e v e r g o e d i n g i s g e s t e u n d o p e e n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t u s s e n p a r t i j e n . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n : d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n B e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e ' v e r r i c h t i n g . B o o m , 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g ) B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n D e M o l B e d r i j f s r e v i s o r . h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s : ; o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n ; j v o o r n o e m d e r e v i s o r , h i e r b i j a a n g e h e c h t b l i j v e n , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n ; ; k o o p h a n d e l . D e z a a k v o e r d e r s s l u i t e n z i c h a a n b i j d e b e v i n d i n g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . E n k e l d e w a a r d e v a n ' ; d e a a n d e l e n w o r d t o m w i l l e v a n a f r o n d i n g s v e r s c h i l l e n l i c h t a a n g e p a s t ( 8 5 7 , 9 4 i p v 8 5 6 , 8 0 e u r o p e r a a n d e e l ) .
j i B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a : O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e a l g e m e n e ' ' v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t t i e n d u i z e n d . ; z e s h o n d e r d e n t i e n e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 1 0 . 6 1 0 , 1 2 ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d ; ; z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 4 . 7 8 9 , 3 5 ) t e b r e n g e n o p v i j f e n d e r t i g d u i z e n d ; d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 5 . 3 9 9 , 4 7 )
T W E E D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n : ; . , m e t d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 5 6 . 5 8 9 , 8 8 ) , z o d a t : ; h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g , ; ; c e n t ( ¬ 3 5 . 3 9 9 , 4 7 ) t o t d r i e h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t : j 1 ( ¬ 3 9 1 . 9 8 9 , 3 5 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d ; ; v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 5 6 . 5 8 9 , 8 8 ) . D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t ' i j ; g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e ; . n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d ; v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 5 6 . 5 8 9 , 8 8 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t ; ; h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d ; :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V s
b e h s
a a i
B e l !
S t a a
V I I I v l l l l l l l l l l l l
" 1 1 1 8 8 5 1 5 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e _ N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 5 o E G . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r i f f i e D e g r i f f i e r
Z e t e l : V u u r m o l e n s t r a a t 1 1
2 4 9 0 B a l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 _ 1
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
n e g e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 9 1 . 9 8 9 , 3 5 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 1 . 4 2 8 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g s t e ( 1 / 1 4 2 8 s t ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V e r k l a r i n g b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g : D e z a a k v o e r d e r s s l u i t e n z i c h a a n b i j d e b e v i n d i n g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . E n k e l d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w o r d t o m w i l l e v a n a f r o n d i n g s v e r s c h i l l e n l i c h t a a n g e p a s t ( 8 5 7 , 9 4 i p v 8 5 6 , 8 0 e u r o p e r a a n d e e l ) .
D E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h i e r n a v e r m e l d e g e w o n e z a a k v o e r d e r s t e o n t s l a a n , m e t i n g a n g v a n 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 : ( 1 ) D e h e e r K o e n P e e t e r s , w o n e n d e t e R e t i e , P a p a v e r l a a n 5 ; ( 2 ) D e h e e r M i c h e l C e u s t e r s , w o n e n d e t e B a l e n , V u u r m o l e n s t r a a t 1 1 ; ( 3 ) B V B A " C e u s t e r s & M u y l d e r m a n s " , R P R 0 8 6 6 . 5 7 1 . 9 6 7 , m e t z e t e l t e B a l e n , V u u r m o l e n s t r a a t 1 1 ; ( 4 ) B V B A " K o e n P e e t e r s " , R P R 0 8 0 9 . 8 7 9 . 1 3 0 , m e t z e t e l t e R e t i e , P a p a v e r l a a n 5 . E r w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 , e n d i t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : ( 1 ) B V B A " R E T A I L I N V E S T E . P . " , R P R 0 8 7 8 . 3 5 1 . 9 2 5 , m e t z e t e l t e S c h i l d e , G r o e n e W a n d e l i n g 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r E r i c P e e t e r s , w o n e n d e t e S c h i l d e , G r o e n e W a n d e l i n g 1 5 ; ( 2 ) B V B A " C e u s t e r s & M u y l d e r m a n s " , R P R 0 8 6 6 . 5 7 1 . 9 6 7 , m e t z e t e l t e R e t i e , P a p a v e r l a a n 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r M i c h e l C e u s t e r s , v o o r m e l d . A l l e n a a n w e z i g d i e h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B V B A " R e t a i l I n v e s t E . P . " v e r k l a a r t d a t d e h e e r E r i c P e e t e r s z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; B V B A " C e u s t e r s & M u y l d e r m a n s " v e r k l a a r t d a t d e h e e r M i c h e l C e u s t e r s z a l o p t r e d e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e v o e g d h e d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r s a l s v o l g t v a s t t e l e g g e n : B e v o e g d h e i d . D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . Z e d i e n e n s t e e d s s a m e n t e h a n d e l e n . V e r t e g e n w o o r d i g i n g . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t s t e e d s t e w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s d i e s t e e d s s a m e n m o e t e n o p t r e d e n .
V I E R D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n t e c o ö r d i n e r e n t e n e i n d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e w i j z i g i n g e n , a l l e v r o e g e r e w i j z i g i n g e n , d e i n v o e r i n g v a n d e e u r o , d e i n v o e r i n g v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d e a r t i k e l s u i t d e s t a t u t e n t e v e r w i j d e r e n , d i e l o u t e r d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r n e m e n . .
D e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
N A A M . C e u s t e r s & P e e t e r s .
V O R M . B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z E T E L . 2 4 9 0 B a l e n , V u u r m o l e n s t r a a t 1 1 .
D U U R . O n b e p a a l d e d u u r .
D O E L . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n h e t b u i t e n l a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n : H e t p r o d u c e r e n e n h e t v e r k o p e n v a n a l l e r h a n d e s o o r t e n b r o o d , c h o c o l a t e r i e , c o n f i s e r i e , p a t i s s e r i e , a p e r i t i e f f l a p j e s , i j s k r e e m e n h e t u i t b a t e n v a n e e n t h e e s a l o n . D e v e r k o o p v a n a l l e r h a n d e v o e d i n g s w a r e n , b e r e i d e e n n i e t - b e r e i d e s c h o t e l s . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l . Z i j m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r b e d r i j v i g h e i d t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n h e t b u i t e n l a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g : H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
K A P I T A A L . D r i e h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 9 1 . 9 8 9 , 3 5 ) .
A A N D E L E N . D u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 1 . 4 2 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
B O E K J A A R . V a n é é n j u l i t o t e n m e t d e r t i g j u n i v a n h e t v o l g e n d e b u r g e r l i j k e j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G . V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r t e a c h t t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n d e b i j e e n r o e p i n g .
B E S T U U R - C O N T R O L E . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e n o e m d : ( 1 ) B V B A " R E T A I L I N V E S T E . P . " , ( 2 ) B V B A " C e u s t e r s & M u y l d e r m a n s " . E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d ; n o c h t a n s k a n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n z i j n k o s t e n , e e n b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e k e n d w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e l k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z a a k v o e r d e r s z i j n i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , n i e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . Z e d i e n e n s t e e d s s a m e n t e h a n d e l e n . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t s t e e d s t e w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s d i e s t e e d s s a m e n m o e t e n o p t r e d e n . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p d e f u n c t i e u i t o e f e n t v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p w o r d t z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e n o e m d o n d e r h a a r z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n , o f w e r k n e m e r s . D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r d e r g e l d i g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t . E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d o m d a t z i j e r a l s k l e i n e o n d e r n e m i n g n i e t t o e g e h o u d e n i s .
V I E R D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e z a a k v o e r d e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n C u y p e r s B o e k h o u d i n g - F i s c a l i t e i t b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , P a s 2 5 7 , g e k e n d o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 6 4 6 . 0 0 2 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g