22/04/2014
ÿþR a d W a r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
4 1 - D 4 - 2 0 1 4
R E C H T É i A h 1 Y e r e i f f i e K 0 0 ~ C H i = L N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 2 1 0 . 2 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E W E B E L G I U M N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l D e W i t t e l a a n 9 b u s 9 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 ;
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F e l i x T h a l m a n n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 3 w o r d t u n a n i e m a a n v a a r d ,
- d e h e e r P a t r i c k L u c i e n P i e r r e Y v e s B e r k h o u w e r , g e b o r e n o p 3 0 - 0 6 - 1 9 6 8 i n A l k m a a r N e d e r l a n d e n t h a n s w o n e n d : R u e T r a v e r s i e r e 3 0 , 3 7 0 0 0 T o u r s ( F r a n c e ) , w o r d t u n a n i e m b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
- h e t m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r A . F . L . H e y d e m a n n w o r d t v e r l e n g d m e t 6 l a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
P a t r i c k B e r k h o u w e r
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/01/2014
ÿþ# M o d 1 1 . 1
I s L i ~ r . ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b ~
E
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V M 4 N I T E U
2 2 - 0 1 -
B E L G I S C H ç 7 .
E W Ê E R G E L E G ©
_
p 9 y 9 1 - 2 0 9 4
v c 1 ( ~ r l ~ l ~ l ~ l l ~
l ~ i ~ ~ l ~ r i ~ t ~ + > t â R
K ~ 9 f ~ l ` ~ ~ f + ~ l ' ~ n A ~ ~ t ~ ~ ~ + ~ f F l t i r h i
A n n e x e s d u M
i _ . . _ . . . . . . ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 2 1 0 . 2 8 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C e w e C o l o r B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B - 2 8 0 0 M e c h e l e n , G e n e r a a l D e W i t t e l a a n 9 b u s 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t
H e t b l i j k t u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v o o r h e t a m b t
v a n P h i l i p p e V E R L I N D E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e R i j k e v o r s e l o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r
r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e v e r a n d e r e n i n " C E W E B e l g i u m
N . V . " e n d i t v a n a f I j a n u a r i 2 0 1 4 .
T w e e d e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d b e s l u i t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
P h i l i p p e V e r l i n d e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R i j k e v o r s e l .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o ü r d i n e e r d e s t a t u t e n .
r l N
c d
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s t i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/12/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 8 h 1 m * 1 1 1 ~ w 9 2 1 5 2 5 7 * i u ~ ~ ~ ~ i ~ w A u e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P E N , a f d ( Ï i t E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 2 1 0 . 2 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E W E B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l D e W i t t e l a a n 9 b u s 9 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d , 2 j u n i 2 0 1 4 :
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g , t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s v e r s t r i j k t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e C o l l e g e b a a n 2 D , 9 0 9 0 M e l l e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n S m i t s , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 , D e c o m m i s s a r i s h e e f t v e r k l a a r d h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
P a t r i c k B e r k h o u w e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 25.06.2013 13216-0226-036
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 04.09.2012 12555-0504-037
26/04/2012
ÿþ}
" ~ ~ ~ t f i n n
M o d W o r d 1 1 1
4 i t l ' : : = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E .
1 3 - u i ; - 2 û 1 2
~ K O o p t i A N i } E L . t g o i t u r o r i d l - E N
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1
I I
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* 1 2 0 8 0 5 7 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 2 1 0 . 2 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E W E C O L O R B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
z e t e l : G e n e r a a l d e W i t t e l a a n 9 b u s 9 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g c o m m i s s a r i s - h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
O p v r a a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e c o m m i s s a r i s , P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p M e r c k x , z i j n m a n d a a t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d . E r w o r d t b e s l o t e n o v e r t e g a a n t o t h e t o n t s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r h e t a f l o p e n d e m a n d a a t . V a n d e b e n o e m i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P h i l i p M e r c k x t e r v e r v a n g i n g v a n P e t e r D ' H o n d t i s e r g e e n p u b l i c a t i e g e d a a n i n h e t b e l g i s c h e s t a a t s b l a d w e g e n s v e r g e t e l h e i d .
D e v e r g a d e r i n g w e n s t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r V e r s c h e u r e n B a u d o i n , d a t a f l o o p t o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a r e n o m t e e i n d i g e n o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g w e n s t o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e c o m m i s s a r i s . A l s n i e u w e c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d B a k e r T i l l y B e l g i u m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n S m i t s . D e b e n o e m i n g g e l d t v o o r e e n : p e r i o d e v a n 3 j a r e n , m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o m t e e i n d i g e n o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 4
D h r . F . T h a l m a n n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a l s l e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d i e k c n i n g
07/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.08.2011, NGL 30.11.2011 11626-0491-035
05/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 29.06.2010 10244-0332-035
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 26.06.2009 09296-0275-036
02/07/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.06.2007, NGL 27.06.2008 08310-0245-036
02/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.06.2008, NGL 27.06.2008 08310-0248-037
30/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.06.2007, NGL 25.07.2007 07454-0027-034
04/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 19.06.2006, NGL 03.07.2006 06391-1091-027
26/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 20.06.2005, NGL 22.07.2005 05540-2044-026
06/06/2005 : BL392345
27/04/2005 : BL392345
17/03/2005 : BL392345
06/07/2004 : BL392345
16/07/2003 : BL392345
19/03/2003 : BL392345
21/11/2001 : BL392345
23/08/2001 : BL392345
23/10/1999 : BL392345
09/10/1998 : BL392345
21/06/1994 : BL392345
26/09/1990 : BL392345
07/09/1988 : BL392345
20/02/1988 : BL392345
01/01/1986 : BL392345