I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r .
b e h o u d a a n h E B e l g i s c
S t a a t s b l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
1 4 - 0 5 - 2 0 1 4
R E C H I I : v e i i i i i 1 . 1 0 0 i e h i A N D É 1
O n d e r n e m i n g s n r : 4 1 6 . 5 7 6 . 8 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C G H O L D I N G S B E L G I U M N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 6 7 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n
B e s l i s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d 1 0 a p r i l 2 0 1 4 :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n e e n p a r i g o m
D h r S h i r i s h A p t e , w o n e n d e 6 F i r s t A v e n u e , S i n g a p o r e 2 6 8 7 4 0 m e t i n g a n g v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 4 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t z a l a u t o m a t i s c h e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 6 . D i t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 4 a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- D r V a l e n t i n v o n M a s s o w V o o r z i t t e r
- M r J G K u l k a m i G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
- M r B H a r i h a r a n B e s t u u r d e r
M r L a u r e n t D e m o r t i e r B e s t u u r d e r
- M r S h i r i s h A p t e B e s t u u r d e r
D e V e n n o o t s c h a p i s , o p g r o n d v a n h a a r s t a t u t e n , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e l i j k o p t r e d e n .
D e R a a d h e e f t b e s l o t e n o m D i r k V e r m e u l e n , A c c o u n t i n g M a n a g e r , s p e c i a l e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e n a a n z i e n v a n h e t b u r e a u v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s g e v o l g v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n a f t e h a n d e l e n .
M e c h e l e n ,
2 4 a p r i l 2 0 1 4
D i r k V e r m e u l e n
A c c o u n t i n g M a n a g e r r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E ( ' '
- 7 J U L I 7 R 1 h
R E C H T B A N K Q t i M O P H A N D E L A N T W E R P E N , a l d M E C L i e L E N I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 5 7 6 . 8 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C G H o l d i n g s B e l g i u m N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 6 7 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M e d e d e l i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d . 2 9 m e i 2 0 1 4 h o u d e n d e g o e d k e u r i n g , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v a n b e p a l i n g e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n i n g e v a l v a n e e n c o n t r o l e w i j z i g i n g .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d . 2 9 m e i 2 0 1 4
2 . T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r E r w i n S i m o n s , M e e s t e r M i m s y V a n B o k k e l e n , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D L A P i p e r U K L L P , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 1 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s t s e l l i n g , o m e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e b e s l u i t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n a i l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n d i e n a a n g a a n d e t e v e r v u l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
K r i s t o f S l o o t n n a n s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n