10/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
e I J i l l 2 0 1 ' i
a f d e l i n g e f f l e n
O n d e m e r n i n g s n r 0 4 7 7 . 9 7 6 . 6 0 6
B e n a m i n g
C . H . R O B I N S O N B E L G I U M
M i l l « , 1 1 1 1 8
V o
b e h o
s e n
B e i g
S t a a .
w o r k o r t )
R e c h t s v o r m . B V B A
Z e t e l N c o r d e r p l a a t s 6 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d t g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r e n h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , d d . 2 0 j u n i 2 0 1 4
D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r a a n g e b o d e n d o o r M a t t h e w J o n O s t r o w s k i , m e t i n g a n g v a n a f 2 0 m e i 2 0 1 4 .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s t a a t d e r h a l v e o i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
M i c h a e l F r e d e r i c k V V i n k e r
W i m F e y s
B r y a n F o e
M e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s l o o p t t e n e i n d e o p d e z e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J u r g e n K e s s e l a e r s , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r ( v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 , 2 0 1 6 ) , d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n J a n V a n G y s e g e m e n V e r a C a i m o , a d v o c a t e n C l a e y s & E n g e l s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 1 6 0 B r u s s e l , V o r s t l a a n 2 8 0 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g d o o r e e n d e r w e l k e a d v o c a a t v a n C l a e y s & E n g e l s , a m , i e d e r a f z o n d e r l i j k , d e f o r m u l i e r e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s e n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V e r a C a i r n ° , C l a e y s & E n g e l s
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
W o r d t s a m e n n e e r g e l e g d : n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , d d . 2 0 j u n i 2 0 1 4
O p d e l a e t s t e O b v a n L u l k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a s u g h e i c i v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e i t o t a n s l i e t e l v a n d e p e s o ( o y n , b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z l e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V e r s o N a a m e n i l a n d t e N e r f n g
04/12/2014
ÿþ4 M a r W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l u I l I l Q l l U I f l h I I I I I U
< 1 4 2 1 7 6 0 9
I f l l l
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 7 . 9 7 6 . 6 0 6 B e n a m i n g
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
2 5 N O V . 2 0 1 4
G r i f f i e
l v u i + ~ a 3 C . H . R o b i n s o n B e l g i u m
; v e r k ó n )
R e c h t s v o r m B V B A
Z e t e l N o o r d e r p l a a t s 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , d d . 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 4
D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M i c h a e l F r e d e r i c k b l i n k e r , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n d e h e e r C h r i s t o p h e r M i l l s , w o n e n d e t e J o h a n n e s V e r h u l s t s t r a a t 1 5 9 B , 1 0 7 5 G W A m s t e r d a m , N e d e r l a n d , e n d e h e e r H e n d r i k I v o A n i s , w o n e n d e t e D o r p s t r a a t 1 8 5 , 2 4 2 1 A Z N i e u w k o o p , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
H u n m a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s z a l d e r h a l v e v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n b e s t a a n :
D e h e e r W i m F e y s
D e h e e r B r y a n F o e
D e h e e r C h r i s t o p h e r M i l l s
D e h e e r H e n d r i k I v o A n s
D e v e n n o t e n g e v e n v o l m a c h t a a n M r J a n V a n G y s e g e m e n M r V e r a C a i m o , a d v o c a t e n C l a e y s & E n g e l s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 1 6 0 B r u s s e l , V o r s t l a a n 2 8 0 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g d o o r e e n d e r w e l k e a d v o c a a t v a n C l a e y s & E n g e l s , o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k , d e f o r m u l i e r e n v o o r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V e r a C a i m o , C l a e y s & E n g e l s
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
D r 9 : 3 . ; 1 1 . _ r , . " ' 3 , e r m e t . : ~ n R e c t a . M a a m t i n i " a e d a r . u y r + e i t l l a , : h G + . 4 ' " 2 F i r
: - v n Q g r í c ~ r e c r " s r e ' í n ; s r l e r ' , , A n ~ i e n : a ^ 9 c r d e r " f e v o r i r [ r r n a + . r . . . 1 t l c ; f
V t u S o , ~ , , _ ~ . + r " . . '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 02.07.2013 13243-0037-035
20/09/2012
ÿþV o o r - b e h o u d e r /
. a a r s h e t
E > l g ï s r t i S t a a t s h g a d
M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d ` t e r g r i f f i e v a n a t : R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l É e ~ t y i e r p e n
o p l
G P e f f f e l l e '
O n d e r n e m f n g s n r 0 4 7 7 . 9 7 6 , 6 0 6
B e n a m i n g
C . H . R o b i n s o n B e l g i u m
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I f l l l l
R ¬ , c h t s v a r r n B V B A
7 N o o r d e r p l a a t s 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E S C H R I F T E L I J K E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N V E N N O T E N V A N 6 A U G U S T U S 2 0 1 2
D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o h n P a u l W i e h o f r , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 3 1 j u l i 2 0 1 2 e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C h a d M i c h a e l L i n d b l o o m , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 3 1 j u l i 2 0 1 2 .
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n d e h e e r B r y a n F o e , w o n e n d e t e 2 4 V a l e r i e u s p l e i n , 1 0 7 5 B H A m s t e r d a m , N e d e r l a n d , e n d e h e e r M a t t h e w J o n O s t r o w s k i , w o n e n d e t e 1 5 0 P i o n e e r T r e i l # 1 1 7 , C h a s k a , 5 5 3 1 8 M i n n e s o t a , V e r e n i g d e S t a t e n , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
H u n m a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n d e z e s c h r i f t e l i j k e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s t a a t d e r h a l v e , v a n a f d e d a t u m v a n d e z e s c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- D e h e e r M i c h a e l F r e d e r i c k W i n k e r
- D e h e e r W i m F e y s
- D e h e e r M a t t h e w J o n O s t r o w s k i
- D e h e e r B r y a n F o e
D e v e n n o t e n g e v e n v o l m a c h t a a n M r J a n V a n G y s e g e m e n M r V e r a C a i m o , a d v o c a t e n C l a e y s & E n g e l s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 1 6 0 B r u s s e l , V o r s t l a a n 2 8 0 , n i e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g d o o r e e n d e r w e l k e a d v o c a a t v a n C l a e y s & E n g e l s , o m d e f o r m u l i e r e n v o o r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V e r a C a i m o
L a s t h e b b e r
W o r d t s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , d d . 6 a u g u s t u s 2 0 1 2
O p i t e t a z t ^ , k e t 7 { : l a p L . i S l í . l e t w e b e r R e c t o N a a m L ' S ' ' t ; " , r : ' a d y i l r i k K t S t e u t Y E 4 3 e t ~ ' ' e c i t e n c 3 t a ' # 5 4 5 e t L } 1 v a n S Y 4 ? y ' s H r S ^ ? o l e i ' ~ T s }
L " e , L " e ; ê : n e T i " ' ' . ? g ? G ' 3 4 3 o r y t e n e 1 a E ` I E e i S v a n d e r d e n I e v e t f e g L ' h Ù ; o C + r E g t [ 4 e n
V e r s o ' . 1 1 ; i . G " , r g
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 20.06.2012 12201-0546-033
08/05/2012 : AN351193
24/06/2011 : AN351193
25/05/2011 : AN351193
23/04/2010 : AN351193
23/04/2010 : AN351193
15/12/2009 : AN351193
08/10/2009 : AN351193
03/07/2009 : AN351193
02/01/2009 : AN351193
22/12/2008 : AN351193
26/06/2008 : AN351193
09/07/2007 : AN351193
22/03/2006 : AN351193
03/09/2005 : AN351193
22/08/2005 : AN351193
13/07/2004 : AN351193
06/08/2003 : AN351193
25/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 7 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s . h e t z i j v a n d e p e r s v ( o ) n t e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a ¬
R e c h t b a n k v a n k o o p h e n d o l
A n t w e r p e n
1 4 A U G . 2 0 1 5
t e t l e i l a g A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 9 7 6 . 6 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C . H . R o b i n s o n B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : N o o r d e r p l a a t s 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , d d . 5 a u g u s t u s 2 0 1 5
D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B r y a n F o e , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 5 ,
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n d e h e e r J e r o e n E i j s i n k , w o n e n d e t e S t e i n b e r g s t r a s s e 2 4 , 6 3 9 3 S t . U l r i c h a m P i l l e r s e e , O o s t e n r i j k , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 5 e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s z a l d e r h a l v e v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 5 u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n b e s t a a n :
D e h e e r W i m F e y s
D e h e e r C h r i s t o p h e r M i l l s
D e h e e r H e n d r i k I v o A d s
D e h e e r J e r o e n E i j s i n k
D e v e n n o t e n g e v e n v o l m a c h t a a n M r J a n V a n G y s e g e m e n M r V e r a C a i m o , a d v o c a t e n C l a e y s & E h g e l s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 1 6 0 B r u s s e l , V o r s t l a a n 2 8 0 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g d o o r e e n d e r w e l k e a d v o c a a t v a n C l a e y s & E n g e l s , o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k , d e f o r m u l i e r e n v o o r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t ,
V e r a C a i m o , C l a e y s & E n g e l s
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2003 : AN351193
26/05/2003 : AN351193
04/04/2003 : AN351193
10/12/2002 : AN351193
26/11/2002 : AN351193
26/07/2002 : ANA072129