P i o t r K a z i m i e r s k i A n d r z e j U r y g a
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n c i e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 6 9 7 . 8 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H A C A L L I - D E D E C K E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l M e x i c o s t r a a t 6 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d d 1 6 o k t o b e r 2 0 1 3
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t o t d e b e n o e m i n g v a n C D D H o l d i n g B V , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r U r y g a A n d r z e j , a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 6 o k t o b e r 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 t 1 1 0 * 1 1
1 1
e i J i t b a r t k V ç f f l u u p
A n t w e r p e n
2 4 J U N I 2 0 1 1 1
a f d e l i n g A n t w e r p e n
C D D H o l d i n g b v , b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d r z e j U r y g a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 ` ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e f e g d r r l i ; t e t a n d e R e c e t t e v a n K o f e h a n d e t f i e A r i t w a r p s 1 L o p
2 i t F E U , 2 0 1 4
G r i f f i e
" 1 4 0 5 5 9 3 7 *
v b e i '
a a
B e S t a i
l U
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r r a e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 6 9 7 . 8 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H A C A L L I - D E D E C K E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e x i c o s t r a a t 5 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 o m 1 6 u u r
O n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e w e n s v a n d e h e e r E R I C D E M A E R E L e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R C L E E M A N S " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c L e e m a n s , o m o n t s l a g t e n e m e n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e z e o n t s l a g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . E e n k o p i e v a n d e o n t s l a g b r i e v e n b l i j f t a a n d i t b e s l u i t g e h e c h t .
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
A a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e s t e l d d r i e n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r , d . w z . t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 5
" C a r l o B e m a s c o n i
" A n d r z e j U r y g a
" P i o t r K a z i m i e r s k i
A n t w e r p e n , 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3
C a r l o B e r n a s c o n i A n d r z e j U r y g a ,
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
P i o t r K a z i m i e r s k i ,
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
1 1 e i . 1 1 . 1 k t r e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i ï t i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 a s ç P n i ?
G r i f f i e
V o o r - b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
I I I I I 1 H 1 1 I f i I
* 1 2 1 6 0 9 1 5 *
N
d l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 6 9 7 . 8 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H A C A L L I - D E D E C K E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e x i c o s t r a a t 5 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e d r i j f s r e v i s o r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d d . 4 j u n i 2 0 1 2
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e J a a r v e r g a d e r i n g C a l l e n s , P i r e n n e & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a l l e n s B o u d e w i j n t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 , t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 . V o o r d i t m a n d a a t w e r d e e n h o n o r a r i u m v a n 8 . 7 5 0 ¬ p e r j a a r ( e x c l u s i e f B T W e n j a a r l i j k s a a n p a s b a a r i n f u n c t i e v a n d e l e v e n s d u u r t e ) g o e d g e k e u r d .
d e h e e r E r i c D e m a e r e l ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n