03/01/2014
ÿþM o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n r e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E G H T t 3 A N K V A N
I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 N
2 a D E C . 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
- - G r i t F i u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 6 3 6 . 0 5 0
B e n a m i n g
( v o l w i t ) : C H A F F E E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P i e t e r D e N e f s t r a a t 1 1 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 1 o k t o b e r 2 0 1 3 o p m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n i s e r b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n v o o r e e n
p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
W o r d e n h e r b o e m d i n h u n f u n c t i e :
- d e h e e r G u i d o G i l i s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e s t u u r d e r
- m e v r o u w K a r o l i n e V a n E e m e r e n , b e s t u u r d e r
- N V G i l o o t r a n s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u i d o G i l i s , b e s t u u r d e r .
G e t e k e n d
G u i d a G i l i s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 11.10.2013, NGL 16.12.2013 13687-0261-014
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 30.11.2011, GGK 11.05.2012, NGL 28.06.2012 12235-0262-014
23/01/2012
ÿþ M o d 2 . 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 6 3 6 . 0 5 0
B e n a m i n g : C H A F F E E
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 2 3 0 0 T u r n h o u t , P i e t e r D e N e f s t r a a t 1 1
O n d e r w e r p a k t e : B A V
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m V A N B E R G H E N t e O u d - T u r n h o u t o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C I - I A F F E E " , t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , P i e t e r D e N e t s t r a a t 1 1 , m e t B T W - n u m m e r B E
e 0 4 4 1 . 6 3 6 . 0 5 0 R P R T u r n h o u t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T .
s C D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r d r i e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g a a n d e l e n a a n t o o n d e r z i j n i n p l a a t s v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g a a n d e l e n a a n t o o n d e r z o a l s v e r k e e r d e l i j k i n b e p a a l d e d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e n o m e n .
b T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e h u i d i g e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p
n a a m z o n d e r d a t d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g t u s s e n d e v e r s c h i l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s g e w i j z i g d w o r d t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d i t d i e n t v o l b r a c h t t e z i j n v ô ô r 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e t o o n d e r a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k w e r d e n v e r n i e t i g d .
H e t n i e u w e a r t i k e l 6 , p u n t 2 d e r s t a t u t e n z a l d i e n t e n g e v o l g e v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" 2 . A a r d v a n d e a a n d e l e n .
p D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n w a a r i n w o r d e n
ó a a n g e t e k e n d :
M 1 . n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m
t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 . d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 . d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , d o o r d e b e s t u u r d e r e n d e . r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n . "
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l t v a s t o p v e r z o e k v a n d e v e r g a d e r i n g e n d e c o m p a r a n t e n i n h e t b i j z o n d e r n a ' v e r t o o n v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , d a t d e m a t e r i ë l e o m z e t t i n g o p h e d e n v e r w e z e n l i j k t i s d o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t h u i d i g e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 j u n i 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t i n n a v o l g i n g v a n
° ~ d e z e b e s l i s s i n g v a s t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l l o p e n v a n 1 j u l i t o t 3 0 j u n i d a a r o p v o l g e n d . H e t n i e u w e p u n t 1 v a n a r t i k e l 1 0 d e r s t a t u t e n z a l d i e n t e n g e v o l g e v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i . "
: r . V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r v a n i e d e r j a a r o m z e s t i e n u u r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g , h a n d e l e n d o v e r h e t v e r l e n g d e b o e k j a a r w a a r t o e h o g e r w e r d b e s l o t e n z a l d o o r g a a n i n o k t o b e r 2 0 1 3 .
p q D e b e p a l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t t i j d s t i p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n a r t i k e l 9 p u n t 7 d e r s t a t u t e n , z a l d i e n t e n g e v o l g e v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t : " D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e e l k j a a r s a m e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m z e s t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . "
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n :
" a r t i k e l 6 , p u n t 3 d e r s t a t u t e n , d e b e p a l i n g " D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r g e s c h i e d t d o o r d e e n k e l e o v e r g a v e v a n h e t a a n d e e l . " t e s c h r a p p e n .
" a r t i k e l 9 , p u n t 2 , a l i n e a 2 , v o l l e d i g s c h r a p p e n .
r . ) ? d e ! n a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R 1 i ' ' H I : f : " C i l T e A _ _ _ _ V A N
2 1 2 . ' ; . 2
K O ~ ~ L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
I I I ~ I I I I ! I N I ~ I ~ I I I ~ I ~ ~
" i z o a i i e s *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/10/2011
ÿþ4
~ ' ~ ~ . - - r ' ~ . ~ .
r L u : i ; k ~ B ~ . ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g ' n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f l v
M o t l 2 . 1
= - t e e a f
' a k e n k o p i e
. _ . ~ I
Î e ' á k t i ; ~ - " - t
: ~ ~ . " ~ ~ i ' R f . l ~ l ~ V A N
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f f 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 f
* 1 1 1 5 4 7 1 6 *
0 3 V I . 2 C 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T I D e g r i f f i e r ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 6 3 6 . 0 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C h a f f e e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P i e t e r D e N e f s t r a a t 1 1 2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : O n b e z o l d i g d m a n d a a t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
H e t e n i g e a g e n d a p u n t b e t r e f t :
1 . O n b e z o l d i g d m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s .
B e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r G u y G i l i s , e v e n a l s h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d i s e n d i t v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
T u r n h o u t , 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1
G u y G i l i s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 30.11.2010, GGK 13.05.2011, NGL 01.06.2011 11143-0544-015
08/06/2010 : ME. - JAARREKENING 30.11.2009, GGK 14.05.2010, NGL 01.06.2010 10146-0458-016
17/09/2009 : ME. - JAARREKENING 30.11.2008, GGK 10.05.2009, NGL 09.09.2009 09756-0167-016
24/01/2008 : TU065641
20/07/2007 : TU065641
04/01/2006 : TU065641
07/07/2005 : TU065641
29/06/2004 : TU065641
02/07/2003 : TU065641
23/07/2002 : TU065641
27/06/2000 : TU065641
25/01/1997 : TU65641
13/07/1996 : TU65641
24/10/1990 : TU65641
05/12/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 14.10.2016, NGL 30.11.2016 16689-0434-015