11/04/2013
ÿþ ' I h ' M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 8 7 7 . 3 6 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H A L E X
( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d i ^ t r l f r e R e c h t b a n k v a n K o o p h a ï ï t d e i A n f w e r p e n t o p
0 2 A P R , 2 0 1 3
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g
Z e t e l : A I f . S e r v a i s l e i 9 8 - b 4 , 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S L U I T I N G V E R E F F E N I N G - B E W A R I N G B O E K E N E N B E S C H E I D E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 m a a r t 2 0 1 3 h e e f t , n a h e t o n t s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r d e ' H e e r E m i e l V a n d e r g e e t e n , A l f . S e r v a i s l e i 9 8 , b 4 , 2 9 0 0 S c h o t e n , b e s l o t e n d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n e n d e , v e r e f f e n a a r k w i j t i n g t e v e r l e n e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n o o t s c h a p w o r d e n g e d u r e n d e v i j f ( 5 ) j a a r b e w a a r d t e n h u i z e v a n d e : v e r e f f e n a a r , o p h e d e n m e t v o l g e n d a d r e s : A I f . S e r v a i s l e i 9 8 - b 4 , 2 9 0 0 S c h o t e n .
V e z . n n t e f t 9 I " ` e . . , t M - ; " e P
1 / e r e c . n o : A s k r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/08/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 l l I ~ m ~ ~ i i u m u ~ i i u m i u ~ 1 ~ n
* i z i a ~ a o a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e "
M 2 P g 2 1 a g d l e r g r i û ` ï e ~ v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n o ' e e r l f f e e r p e n , o p
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 1 . 8 7 7 . 3 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C H A L E X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l f o n s S e r v a i s l e i 9 8 b u s 4
2 9 0 0 S c h o t e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r M a r n i x D e S a d e l e e r , n o t a r i s t e B r e c h t , i n a m b t s v e r l e n i n g v o o r m e e s t e r H e r m a n V e r s c h r a e g e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W u u s t w e z e l , w e t t e l i j k b e l e t , o p 2 7 j u n i 2 0 1 2 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , n u l v e r z e n d i n g e n , t e B r a s s c h a a t I I d e 1 0 - 0 7 - 2 0 1 2 . B o e k 1 8 8 , b l a d 1 8 8 , v a k 0 9 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , g e t e k e n d , J . R o m b o u t s " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C H A L E X " m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , A l f o n s S e r v a i s l e i 9 8 b u s 4 e n g e k e n d i o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 8 7 7 . 3 6 9 , b e s l o t e n h e e f t :
* K E N N I S N A M E E N G O E D K E U R I N G V E R S L A G E N B E S T U U R D E R S & A C C O U N T A N T
D e v e r g a d e r i n g v a t d e b e r a a d s l a g i n g e n a a n e n n e e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n :
s : O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t d o o r d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v o o r g e l e g d o m t r e n t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j d i t v e r s l a g w a s g e v o e g d d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t ; , 2 0 1 2 .
E r w o r d t o n t s l a g g e g e v e n v a n v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g , O o k o m t r e n t d e s t a a t v a n a o t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t s l a g g e g e v e n v a n v o o r l e z i n g .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e u r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s g o e d . V E R S L A G A C C O U N T A N T
¬ l O m t r e n t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f h e e f t d e h e e r L u c W e l l e n s e e n v e r s l a g o p g e s t e l d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n h e t r e c h t t e h e b b e n g e h a d o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d i t v e r s l a g k e n n i s t e n e m e n e n k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n d e i n h o u d e r v a n w e l t e k e n n e n .
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t o n t s l a g e n v a n v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g , w a a r v a n h e t o r i g i n e e l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
" 1 1 . B E S L U I T
l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g , v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C h a l e x , m e t z e t e l t e A l f o n s S e r v a i s l e i 9 8 b u s 4 t e 2 9 0 0 S c h o t e n e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 9 7 0 . 6 2 1 , 9 3 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n e v e n e e n s 3 7 0 . 6 2 1 , 9 3 E U R .
Z o a l s b e p a a l d d o o r a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s d e z e s t a a t v a n A c t i v a e n P a s s i v a n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n v a s t g e s t e l d .
D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t w e r d v o o r s o m m i g e r u b r i e k e n n i e t o p g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t w a a r d e r i n g s r e g e l s , i n d i s c o n t i n u ï t e i t .
D e z e w e r d e n d o o r o n s a a n g e p a s t v o o r v o l g e n d e r u b r i e k e n :
- h e r k w a l i f i c a t i e v a n v o o r s c h o t a a n d e e l h o u d e r s o p v e r e f f e n i n g ;
- k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g ;
- b e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s d i e n i e t l a n g e n a a n d e z e k w a l i f i c a t i e v o l d o e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V b o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H i e r d o o r w o r d t d o o r o n s e e n g e c o r r i g e e r d e s t a a t o p g e s t e l d m e t b a l a n s t o t a a l v a n 5 2 5 8 , 8 5 e u r o
e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n 1 . 4 5 1 , 8 5 e u r o ( n a o p n a m v a n v o o r s c h o t o p v e r e f f e n i n g v o o r
3 6 5 . 2 6 3 , 0 8 e u r o )
H i e r d o o r k u n n e n w i j s t e l l e n d a t d e v o o r g e l e g d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o n d a n k s d e h i e r b o v e n
g e c i t e e r d e c o r r e c t i e s , n a a r o n s o o r d e e l e e n v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e
v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
D i t e l l e s s t e l t o n s i n s t a a t e e n v e r k l a r i n g z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d t e g e v e n .
W i j k u n n e n m e l d e n d a t d e h e e r E m i e l V a n d e r g e e t e n z i c h i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n
a a n d e e l h o u d e r e n b e s t u u r d e r o n h e r r o e p e l i j k b o r g h e e f t g e s t e l d v o o r a l l e u i t g e d r u k t e e n n i e t -
u i t g e d r u k t e s c h u l d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C h a l e x .
W i i k u n n e n o n s n i e t u i t s p r e k e n o v e r e v e n t u e l e l a t e n t e f i s c a l e e n a n d e r e s c h u l d e n . E r d i e n t
o p g e m e r k t t e w o r d e n d a t d e v e n n o o t s c h a p o p 1 3 j u n i 2 0 1 2 e e n b e r i c h t v a n w i j z i g i n g h e e f t
o n t v a n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e N o t i o n e l e I n t e r e s t a f t r e k . D e z e m o g e l i j k e w i j z i g i n g h e e f t , n a a r
o n s o o r d e e l , g e e n d i r e c t e i m p a c t o p d e f i s c a l e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n h e t v o o r g e n o m e n v o o r s t e l t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p C h a l e x e n d i t v e r s l a g k a n n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
E r r i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n
o n o n t b e e r l i j k a c h t .
T e A n t w e r p e n , 2 6 j u n i 2 0 1 2 .
B e i r e n s & W e l l e n s
B u r g . v e n n . o . v . v B V B A
e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u c W e l l e n s . "
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e u r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v e r s l a g v a n d e a c c o u n t a n t g o e d .
B E V E S T I G I N G V A N D E E X T E R N E W E T T I G H E I D :
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s d a t a l l e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n o m t o t e e n g e l d i g e b e s l i s s i n g v a n o n t b i n d i n g t e k o m e n , v a a r d e z e
v e n n o o t s c h a p v e r v u l d z i j n .
* O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
D e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C H A L E X " b e s t a a t e n k e l n o g
v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
* A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R
A a n t e s t e l l e n a l s v e r e f f e n a a r - o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g d o o r d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l a l s v e r e f f e n a a r - d e h e e r V a n d e r g e e t e n , E m i e l A n n a M a r i a J o z e f , v a n B e l g i s c h e
n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 2 8 s e p t e m b e r 1 9 2 6 , t h a n s w o n e n d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , A l f o n s
S e r v a i s l e i 9 8 , b u s 4 . D e z e b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g b e r o e p s v e r b o d e n v e r k l a a r t t e
a a n v a a r d e n .
* M A C H T E N V E R E F F E N A A R
D a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t z a l h e b b e n o m z i j n m a n d a a t u i t t e o e f e n e n , n a m e l i j k
d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r z i j n
t o e v l u c h t t e m o e t e n n e m e n t o t m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e
i s v o o r z i e n .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
D e v e r e f f e n a a r z a l a l l e d e r d e n - l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h u n t i j d e l i j k e m a c h t e n t o e k e n n e n , d i e
n a a r z i j n o o r d e e l p a s s e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n .
A l l e a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b o n d e n w o r d t , z u l l e n g e t e k e n d w o r d e n d o o r d e
v e r e f f e n a a r a l l e e n h a n d e l e n d .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
* O N T S L A G E N K W I J T I N G B E S T U U R D E R S
D e o n t b i n d i n g s t e l t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s / g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
1 . d e h e e r E m i e l V a n d e r g e e t e n , v o o r n o e m d
2 . m e v r o u w G e o r g e t t e A n g è l e M a r i e V e r m e e r s c h , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 7 o k t o b e r 1 9 2 8 , t h a n s w o n e n t e 2 9 0 0 S c h o t e n , A l f o n s S e r v a i s l e i 9 8 , b u s 4
3 . d e h e e r M i c h e l E v a r i s t G e o r g i n e V a n d e r g e e t e n , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 7 d e c e m b e r 1 9 5 2 , t h a n s w o n e n d t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , M e e r s e w e g 5 4
H e n w e r d k w i j t i n g g e g e v e n o v e r h u n b e l e i d e n d e w i j z e v a n u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
* B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r W a l t e r S t e r c k x , t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , O u d e B a a n 1 0 3 , m e t d e b e v o e g d h e i d i e m a n d i n z i j n / h a a r p l a a t s t e s t e l l e n o m b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ( B T W ) e n a i l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e d e n a l l e s t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g i s t e n e i n d e d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p i n r e g e l t e s t e l l e n m e t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s
S A M E N N I E R M E D E N E E R G E L E G D :
* E e n s l u i d e n d a f s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
* C h r o n o l o g i s c h e l i j s t d e r w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n
* V e r s l a g v a n d e a c c o u n t a n t
* V e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s
* K o p i e b e s c h i k k i n g v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n d e
a p r i l e E / ~ , 4 Q E L E E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V b o r - b e h o u d e n a a n h e t 4 B e l g i s c h S t a a t s b l a d