04/02/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k 1 3 _ 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
* 1 3 0 2 0 6 5
N E E R G E L E G D
2 2 - 0 1 - 2 0 1 3
G R I F F I E P i # i g i B i ~
~ K v a n t e M
I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e a a n k o o p , h e t b e h e e r , h e t b e h o u d e n h e t u i t b r e i d e n v a n e e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t t i r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s z a l v e r k o p e n w a n n e e r , : g e b i e d e n d e o m s t a n d i g h e d e n h a a r h i e r t o e . d w i n g e n o f w a n n e e r h e t b e h o u d v a n d e z e g o e d e r e n n i e t l a n g e r g e r e c h t v a a r d i g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l e v e n e e n s a l l e i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e e n ; ' . o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n m o g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f ! g e d e e l t e l i j k , v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p k a n d i t a l l e s d o e n d o o r a s s o c i a t i e , f u s i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g o f f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t i n i e d e r e b e s t a a n d e o p n o g o p t e r i c h t e n , ; v e n n o o t s c h a p , o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g , o f f i r m a d i e g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n ! e n d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n b e g u n s t i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e m e m i n g s n r : 6 b 2 , G _ c
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C H A N G E W I T H I M P A C T
( v e r k o r t ) : C W i
O n d e r w e r p a k s : B V B A : o p r i c h t i n g
T e k s t
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n V e r w e r f t t e G r o b b e n d o n k o p 2 1 j a n u a r i ! !
; 2 0 1 3 .
1 . O p r i c h t e L
D e h e e r P U T D i r k A m e d e e M a r i a J a n , g e b o r e n t e M e r k s e m o p 2 0 o k t o b e r 1 9 6 0 , ; ;
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 0 1 0 . 2 0 - 4 8 7 . 4 9 , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n ( K e s s e l ) , S c h r a n s v e l d 1 7 .
2 . N a a m .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m
" C H A N G E W I T H I M P A C T " , a f g e k o r t " C . W . I . " .
3 . D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
4 . Z e t e l .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 5 6 0 N i j l e n ( K e s s e l ) , S c h r a n s v e l d 1 7 ,
5 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- H e t l e v e r e n v a n p r o f e s s i o n e l e d i e n s t e n i n h e t k a d e r v a n e e n o p t i m a l i s a t i e i n d e w e r k i n g v a n ; ? o r g a n i s a t i e s ( i n b r e d e z i n ) : s t r a t e g i e b e p a l i n g , o p e r a t i o n e e l b e h e e r , p r o c e s b e h e e r , p r o j e c t m a n a g e m e n t e n v e r a n d e r i n g s b e h e e r , o r g a n i s a t i e - - o n t w i k k e l i n g , i n f o r m a t i c a , h u m a n ; , r e s o u r c e s , c o m m u n i c a t i e , m a r k e t i n g e n c o m m e r c i e e l b e h e e r , e n d e r g e l i j k e ;
- H e t o n t w i k k e l e n , o p l e v e r e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n p r o d u c t e n e n t o o l s d i e k u n n e n " s a a n g e w e n d w o r d e n o p h e t v l a k v a n s t r a t e g i e b e p a l i n g , o p e r a t i o n e e l b e h e e r , p r o c e s b e h e e r , ! ! p r o j e c t m a n a g e m e n t e n v e r a n d e r i n g s b e h e e r , o r g a n i s a t i e o n t w i k k e l i n g , i n f o r m a t i c a , h u m a n ; ; r e s o u r c e s , c o m m u n i c a t i e , m a r k e t i n g e n c o m m e r c i e e l b e h e e r , e n d e r g e l i j k e ;
- H e t o p z e t t e n , o r g a n i s e r e n e n u i t v o e r e n v a n i n d i v i d u e l e b e g e l e i d i n g s t r a j e c t e n , c o a c h i n g , s e m i n a r i e s , o p l e i d i n g e n , e n z o v o o r t ; - H e t u i t d e n k e n , o n t w i k k e l e n , o r g a n i s e r e n o f o n d e r s t e u n e n v a n t e a m b u i l d i n g s , e v e n e m e n t e n , i ! e n d e r g e l i j k e , d i e b i j d r a g e n t o t e e n v e r s t e r k t e s a m e n w e r k i n g e n e e n p o s i t i e f t o e k o m s t b e e l d ! ? v o o r e e n o r g a n i s a t i e o f b i n n e n d e m a a t s c h a p p i j i n h e t a l g e m e e n
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l S c h r a n s v e l d 1 7
2 5 6 0 N i j l e n ( K e s s e l )
m o d 1 1 . 1
V o o r -
h d h o u e l e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e z e f o r m u l e r i n g i s n i e t l i m i t a t i e f . Z i j o m v a t o o k w a t i n d e s e c t o r w a a r i n d e z e o n d e r n e m i n g ' a c t i e f i s , g e b r u i k e l i j k i s o f h e t z o u w o r d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n .
6 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g o n d e e l b a r e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 8 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
7 . W i j z e w a a r o p h e t m a a t s c h a p p e l l i k f o n d s i s g e v o r m d .
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n d a t a l l e a a n d e l e n v o o r
t w e e / d e r d e n z i j n v o l g e s t o r t d o o r h e m z e l f ,
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d
v i e r h o n d e r d e u r o .
8 . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
V o o r d e d u u r v a n h a a r b e s t a a n z a l d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t , m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n , w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
9 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r
j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n j u n i o m 1 4 . 0 0 u u r .
1 0 . B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
1 1 B a t i g s a l d o w i n s t v e r d e l i n g .
H e t b a t i g s l o t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . D e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s a l s v o l g t v e r d e e l d
- v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e é é n / t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t i n d i e n o m w e l k e r e d e n o o k d e r e s e r v e i s a a n g e t a s t .
- h e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . D e u i t b e t a l i n g v a n d e z e d i v i d e n d e n z a l g e b e u r e n o p p l a a t s e n d a t u m d o o r d e z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e ! e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
1 2 . E e r s t e b o e k l a a r e e r s t e i a a r v e r g a d e r i n g .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t o t 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 3 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 4 .
1 3 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
T o t z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d : d e h e e r
D i r k P u t , v o o r n o e m d .
1 4 . V o l m a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t b i j d e z e a l s h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n d e h e e r B e n j a m i n A e r t s , z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B e n i l c o , m e t z e t e l t e 2 5 6 0 M i j l e n , R a d i o s t r a a t 4 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t a t u t e n e n b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n p u b l i c a t i e s i n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n h i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n K B O D i r e c t e b e l a s t i n g e n B T W s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A n V e r w e r f t .
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s .
i n b i j l a g e : e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g