07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 30.06.2014 14251-0323-014
04/10/2013
ÿþM o d W O t t l 1 1 i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a
O n d e r n e n u n g s n r : 0 4 3 6 . 0 2 0 . 0 4 7
B e n a m i n g
( v o i u ~ t i . C H A N N E L S
( v e r k o r t ) .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h $ e n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 5 S E P , 2 4 1 3
G r i f f i e
I f l I 1 f l I 1 1 1 1 1 I I H I l U I l
* 1 3 1 5 0 9 5 2 *
N I
R e c h t s v o r m : N a a m l a z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l D e u r n e s t r a a t 2 1 9 D - 2 6 4 0 M o r t s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p r ; : ' . t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 4 j u l i 2 0 1 3 b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n m e v r D e n i s e B a m p s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g a a n d o p h e d e n 4 j u l i 2 0 1 3 t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n 5 j a a r , i n g a a n d v a n a f
h e d e n
- D e h e e r A n t h o n y W i j n e n , w o n e n d e t e B r a s s c h a a t , T e r B o r c h t 7 ;
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r z a l b i j g e v o l g e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e
h o u d e n i n 2 0 1 8 .
O n m i d d e l l i j k n a d e v e r g a d e r i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n h e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t e v e n e e n s t e b e n o e m e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r A n t h o n y W i j n e n .
H i j d r a a g t d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . E l k g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n a l l e e n h a n d e l e n d a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n i n h e t k a d e r v a n d e n o r m a l e b e d r i j f s p r a k t i j k , i n c l u s i e f a l l e b a n k v e r r i c h t i n g e n , v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e g e n o v e r b e s t u u r v a n p o s t e r i j e n , t e l e f o o n m a a t s c h a p p i j e n , v e r v o e r o n d e m e m i n g e n e n v e r z e n d d i e n s t e n , a l s o o k a l l e l o k a l e , r e g i o n a l e e n n a t i o n a l e o v e r h e d e n a l s o o k a l l e o p e n b a r e o f p r i v a a t r e c h t e r l i j k e a d m i n i s t r a t i e s . H e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s b e z o l d i g d . H e t m a n d a a t v a n d e g e w o n e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
( g e t . ) W i j n e n E r i k
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b
O p d e l a a t s t e b i z v e n i _ u ~ k 8 S t e r m e l d e : 7 R o c º%. g N a a m e n h p w . d a n i g h e l c i v a n d e c r t s t r u n i e n ¬ e r e n d e n o t a r i s f S e t z y v a n p z t s p ( u t : " c r >
b e v a e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r o e n t e v c : r t e g l . m = : o o n l i g a r i
l + c r W l t N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 06.06.2013 13160-0441-013
26/07/2012
ÿþ4 e "
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d r
* 1 2 1 3 1 9 8 4
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 0 1 1
G r i f f i e # 7 M U
O n d e r n e r n i n g s n r . 0 4 3 6 . 0 2 0 . 0 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . C h a n n e l s
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l D e u r n e s t r a a t 2 1 9 D - 2 6 4 0 M o r t s e l
( v o l l e d i g a d i ` e e )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 1 j u n i 2 0 1 2 b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n 6 j a a r , i n g a a n d v a n a f h e d e n
- D e h e e r E r i k W i j n e n , w o n e n d e t e B r a s s c h a a t , T e r B o r c h t 7 ;
- D e h e e r K r i s t o f W i j n e n , w o n e n d e t e B r a s s c h a a t , T e r B o r c h t 7 ;
- M e v r o u w D e n i s e B a m p s , w o n e n d e t e B r a s s c h a a t , T e r B o r c h t 7 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s z a l b i j g e v o l g e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
O n m i d d e l l i j k n a d e v e r g a d e r i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n h e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n . D e r a a d v a n b e s t u u r d r a a g t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e h e e r E r i k W i j n e n e n d e h e e r K r i s t o f W i j n e n . Z i j d r a g e n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . E l k g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n a l l e e n h a n d e l e n d a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n i n h e t k a d e r v a n d e n o r m a l e b e d r i j f s p r a k t i j k , i n c l u s i e f a l l e
b a n k v e r r i c h t i n g e n , v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e g e n o v e r b e s t u u r v a n p o s t e r i j e n , t e l e f o o n m a a t s c h a p p i j e n ,
v e r v o e r o n d e r n e m i n g e n e n v e r z e n d d i e n s t e n , a l s o o k a l l e l o k a l e , r e g i o n a l e e n n a t i o n a l e o v e r h e d e n a l s o o k a l l e o p e n b a r e o f p r i v a a t r e c h t e r l i j k e a d m i n i s t r a t i e s . H e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s b e z o l d i g d . H e t m a n d a a t v a n d e g e w o n e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
( g e t . ) W i j n e n E r i k
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s e - h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - - A n n e x e s - d u - M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a ; e . . . , v 2 n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t a " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n c i e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t e i i s , h e t z i l v a n d e p e r s o t o l e e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 19.07.2012 12316-0119-013
29/07/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 9 f 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b
B i j l a g e n - b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d
V o o r - u I 1 1 1 1 1 1 U I U U I I I I I I R I 0 1 1 1
b e h o u d e n N " i i i n a a a ~
a a r o h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r o e f e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e e f i i b a n k v a i n K a c p h a n ' a f t e A n t w e r p e n , o p
1 $ 3 1 1 1 . 1 2 ~ 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 4 3 6 . 0 2 0 . 0 4 7
B e n a m i n g
s v o t u s t i _ C h a n n e l s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e u r n e s t r a a t 2 1 9 D - 2 6 4 0 M o r t s e l
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - r e c h t z e t t i n g
M e l d i n g v a n r e c h t z e t t i n g : h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r K r i s t o f W i j n e n , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d 2 9 1 0 6 1 2 0 1 1 , g a a t i n o p 0 1 j u l i 2 0 1 1 ( e n n i e t o p 0 6 j u n i 2 0 1 1 ) .
( g e t . ) W i j n e n K r i s t o f
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e L a a t s t e h l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n - R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ; h e t z i j v a n d e p e r s o i o ) n ( e r , i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n r e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
Y e s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2011
ÿþ M o t ] 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 6 j u n i 2 0 1 1 n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r G a s t o n W i j n e n e n a a n v a a r d t d i t o n t s l a g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g t o t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G a s t o n W i j n e n , D e u r n e s t r a a t 2 9 1 b u s D - 2 6 4 0 M o r t s e l o p d a t u m v a n h e d e n 0 6 j u n i 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , o p h e d e n , d e h e e r K r i s t o f W i j n e n , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , T e B o r c h t 7 - i n g a a n d o p h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
O n m i d d e l l i j k n a d e v e r g a d e r i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n h e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n . D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d r a a g t d e d a g e l i j k s e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e h e e r K r i s t o f W i j n e n . H i j d r a a g t d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H i j k a n a l l e e n h a n d e l e n d a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n i n h e t k a d e r v a n d e n o r m a l e b e d r i j f s p r a k t i j k . H i j k a n a l l e e n h a n d e l e n d a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m a a l 1 0 . 0 0 0 E u r o a l l e e n t e k e n e n d e n s a m e n m e t e e n a n d e r e
b e s t u u r d e r v o o r d e b e d r a g e n b o v e n 1 0 . 0 0 0 E u r o . H i j k a n a l l e e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p
v e r t e g e n w o o r d i g e r n t e g e n o v e r p o s t e r i j e n , t e l e f o o n m a a t s c h a p p i j e n , v e r v o e r o n d e r n e m i n g e n e n v e r z e n d d i e n s t e n .
( g e t . ) W i j n e n E r i k
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r g i e d c r : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ; ) r t e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h l b m C t Y o n K o o p h a n d e l i e A n t w e r p e n . o p
G r i f f i e 1 7 ! U N I 2 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 9 7 0 7 9 *
O n d e i n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 0 2 0 . 0 4 7
B e n a m i n g
v o l u i t ; : C h a n n e l s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e u r n e s t r a a t 2 1 9 D - 2 6 4 0 M o r t s e l
O n d e r w e r p a k t e ; o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 16.06.2011 11173-0020-013
17/06/2010 : AN266860
10/06/2009 : AN266860
25/06/2008 : AN266860
16/06/2008 : AN266860
21/06/2007 : AN266860
25/06/2015
ÿþ - *
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 3 1 0 1 1 1 8
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
4 6 J U N I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n h v e
" t h
r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 0 2 0 . 0 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C h a n n e l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e u r n e s t r a a t 2 9 1 D - 2 6 4 0 M o r t s e i ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e R a a d v a n B e s t u u r d d 0 1 m e i 2 0 1 5 b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e u i t b a t i n g s z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s
T e r B o r c h t 7
B 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( g e t . ) W i j n e n E r i k
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/06/2005 : AN266860
11/06/2004 : AN266860
03/07/2003 : AN266860
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