18/06/2014
ÿþ M o d W o r 4 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B Â i l K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
0 6 M i 2 0 1 1 i
A F D E L I N G ê w i l k E R m o N o E
b e a B r S t e
* 1 4 1 1 8 7 7 0 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 3 7 3 . 5 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H A R L E S V O G E L E ( B E L G I U M )
( v e r k o r t )
F i e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N 1 N O V E S T E E N W E G , 1 9 0 - 9 3 2 0 E R E M B O D E G E M - B E L G I Ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r - T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , § 1 , d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , 1 4 m e i 2 0 1 4
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K a r e l H a a l a I s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p 4 m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e d a n k t d e h e e r K a r e l H a a l v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 4 d e h e e r M a t t h i a s W u n d e r l i n a I s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
, H i j z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
3 . . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N 1 N C K , L a u r a C H A R L 1 E R e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , 1 4 m e i 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a a n K a r e l H a a l d e o n d e r s t a a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n . D e V e n n o o t s c h a p z a l g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n w o r d e n d o o r K a r e l H a a l m i t s h i j s a m e n h a n d e l t m e t e e n g e d e l e g e e r d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f ; e e n a n d e r e v o l m a c h t h o u d e r i n h e t k a d e r v a n d e h i e r n a o m s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e h e n t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n :
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o ; N a a m e n h o e d a n f g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
; D A a n K a r e l H a a l w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e g e k e n d , o p g r o n d w a a r v a n h i j d e b e v o e g d h e i d
v e r k r i j g t d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n :
i . h e t s l u i t e n v a n k o o p - e n / o f v e r k o o p o v e r e e n k o m s t e n , h u u r o v e r e e n k o m s t e n , l e a s i n g s o f h e t a n d e r s z i n s
, v e r k r i j g e n e n / o f o v e r d r a g e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n ;
h e t i n p a n d o f i n h y p o t h e e k g e v e n e n / o f h e t t o e k e n n e n v a n e l k a n d e r z e k e r h e i d ;
d e V e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n o m h e t e v e n w e l k e o v e r h e i d e n a n d e r e d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n o m o m h e t e v e n w e l k e t r a n s a c t i e i n v a s t g o e d - o f e x p a n s i e g e r e l a t e e r d e z a k e n u i t t e v o e r e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e d e v o l m a c h t h o u d e r n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k a c h t ;
t e l k e n s m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a f s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t e e n d u u r t i j d v a n m e e r d a n 5 j a a r e n / o f m e t e e n j a a r l i j k s e t e g e n w a a r d e v a n m e e r E U R 5 0 , 0 0 0 e n v a n w i j z i g i n g e n a a n h e t b e l e i d o p g r o e p s - o f l a n d n i v e a u i n v a s t g o e d - o f e x p a n s i e g e r e l a t e e r d e z a k e n , o n d e r h e v i g z i j n a a n d e v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n d e V i c e P r e s i d e n t G r o u p E x p a n s i o n v a n d e C h a r l e s V t i g e l e G r o u p ;
o o t i p b e h o u d e n e p n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D B o v e n d i e n w o r d t a a n K a r e l H a a l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e g e k e n d , o p g r o n d w a a r v a n h i j d e . b e v o e g d h e i d v e r k r i j g t d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n :
f . h e t o n d e r h a n d e l e n e n a a n g a a n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e l o g i s t i e k i n d e B e n e l u x , b i j v o o r b e e l d d e j a a r l i j k s e v e r v o e r s o v e r e e n k o m s t e n , o v e r e e n k o m s t e n m . b . t . h e r s t e l l i n g e n i n d e d i s t r i b u t i e c e n t e r s , o v e r e e n k o m s t e n m . b . t . h e t h e r s t e l l e n v a n k l e d i j , e n z . ;
f i , d e V e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n o m h e t e v e n w e l k e o v e r h e i d e n a n d e r e d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n o m o m h e t e v e n w e l k e t r a n s a c t i e i n l o g i s t i e k - g e r e l a t e e r d e z a k e n u i t t e v o e r e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n : d e V e n n o o t s c h a p d i e d e v o l m a c h t h o u d e r n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k a c h t ;
t e l k e n s m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a f s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t e e n d u u r t i j d v a n m e e r d a n 1 j a a r e n / o f m e t e e n j a a r l i j k s e t e g e n w a a r d e v a n m e e r E U R 5 0 , 0 0 0 e n v a n w i j z i g i n g e n a a n h e t b e l e i d o p g r o e p s - o f l a n d n i v e a u i n d i s t r i b u t i e e n l o g i s t i e k - g e r e l a t e e r d e z a k e n , o n d e r h e v i g z i j n a a n d e v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n d e V i c e P r e s i d e n t G r o u p S u p p l y C h a i n M a n a g e m e n t v a n d e C h a r l e s V 6 g e l e G r o u p
2 , D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , L a u r a C H A R L I E R e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ' t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j , h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L j , i j i j j B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d l g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/08/2014
ÿþM o d W o r c r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n R I F F I 1 r R E C H T S A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 1 A U G . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
t
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 6 4 . 3 7 3 . 5 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C h a r l e s V e i g e l e ( B e l g i u m )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i n o v e s t e e n w e g 1 9 0 , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 :
H e t v i j f j a r i g e m a n d a a t v a n d e h e e r M i c h a e l H o f m a n n , w o n e n d e t e H u r d e n , Z w i t s e r l a n d a l s b e s t u u r d e r i s p e r 2 7 j u n i 2 0 1 4 g e ë i n d i g d .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r R i c h a r d T u r k a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e i n d i g t o p 1 m a a r t 2 0 1 7 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l o t e n o m i n g a a n d e 1 j u l i 2 0 1 4 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n h e t h o o f d k a n t o o r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r B r e d a b a a n 8 9 1 - 8 9 3 , 2 1 7 0 M e r k s e m ( A n t w e r p e n ) .
R i c h a r d T u r k M a t t h i a s W u n d e r l i n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 29.07.2014 14360-0277-035
13/10/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 3 7 3 . 5 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C H A R L E S V O G E L E ( B E L G I U M )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r e d a b a a n 8 9 1 - 8 9 3 , 2 1 7 0 M e r k s e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r r o e p i n g v a n e e n v o l m a c h t - t o e k e n n i n g v a n e e n v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e h e r r o e p e n d i e i n h e t v e r l e d e n a a n d e h e e r H a a l z o u d e n z i j n t o e g e k e n d o m o p t e t r e d e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n K a r e l A r n o l d M a x i m i l i a a n H a a l , g e b o r e n t e D e n H e l d e r o p 6 j u n i 1 9 5 2 , o p g r o n d w a a r v a n h i j d e b e v o e g d h e i d v e r k r i j g t o m , m i t s h i j s a m e n h a n d e l t m e t e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r o f e e n a n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e h i e r n a o m s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e h e m t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n , d e V e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h a n d e l i n g e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n m a a r n i e t b e p e r k t t o t d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , d i e n i e t v e r d e r r e i k e n d a n h e t d a g d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i e i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t h e t d o e l e n d e a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p . H i j o e f e n t z i j n m a n d a a t u i t o m n i e t
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , J o s e p h i n e V A N N E R O M e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
J o s e p h i n e V a n n e r o m
A d v o c a a t - M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- -
- - - - - - - - -
V o o r . b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c k . S t a a t s b l a
* 1 4 1 8 6 1 7 8 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
0 2 O U . 2 0 1 4
a r d e . u p , A g t w e r p e n
u n n i e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g I n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D E - 7 1 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/05/2013
ÿþ1 1 1 1 / 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 / 1 1 1
- ~
M o d w o r d 1 1 . 1
V A N ~ : Ó Ó L P i G - I ~ P d Q c ~ L
- 2 M E I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
t 3 r i r f i =
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 3 7 3 . 5 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H A R L E S V O G E L E ( B E L G I U M )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N I N O V E S T E E N W E G , 1 9 0 - 9 3 2 0 E R E M B O D E G E M - B E L G I Ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C o m m i s s a r i s - O n t s l a g - B e n o e m i n g - I n t r e k k i n g v a n m a c h t e n
A . U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P 2 9 J U N I 2 0 1 2
1 ) P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p " B V B A F i l i p L o z i e " , m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , b e d r i j f s r e v i s o r , i s b e l a s t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s .
H e t d r i e j a r i g e m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s b e g i n t o n m i d d e l l i j k n a d e z e v e r g a d e r i n g e n e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
D e o n d e r g e t e k e n d e , C h a r l e s V v g e l e ( B e l g i u m ) N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N i n o v e s t e e n w e g 1 9 0 , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , e n g e r e g i s t r e e r d b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 4 . 3 7 1 5 4 3 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , n l . R . T u r k e n K . H a a l s t e l t h i e r b i j a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , e l k e e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g : S y l v i e D e c o n i n c k , A n o u k H e r m a n s , M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s e n R é g i s P a n i s i , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , a a n w i e d e v e n n o o t s c h a p d e b e v o e g d h e i d t o e k e n t o m a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e w e r d g e h o u d e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 , t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
B . U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 1 6 A P R I L 2 0 1 3
1 ) D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e h e e r M a r t i n S c h u l t e i m R o d d e o p 8 j a n u a r i 2 0 1 3 z i j n o n t s l a g h e e f t i n g e d i e n d a l s d a g e l i j k s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t v e r v o l g e n s o m v o o r z o v e e l a l s n o d i g d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r M a r t i n S c h u l t e i m R a d d e a l s d a g e l i j k s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t t o t 8 j a n u a r i 2 0 1 3 , t e b e v e s t i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e d a n k t M a r t i n S c h u l t e i m R o d d e v o o r b e w e z e n d i e n s t e n .
2 ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 a p r i l . 2 0 1 3 , E v e l i e n d e R i d d e r , H e a d o f H u m a n R e s o u r c e s , t e b e n o e m e n a l s d a g e l i j k s b e s t u u r d e r v a n d e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. A r
V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g A r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n e n A r t i k e l 5 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a i l e h a n d e l i n g e n d i e E v e l i e n d e R i d d e r r e e d s z o u h e b b e n g e s t e l d s e d e r t 1 a p r i l 2 0 1 3 , v o o r z o v e e l a l s n o d i g t e b e k r a c h t i g e n .
3 ) D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t K a r i n B . P o r t m a n n Z ü r c h e r h a a r o n t s l a g h e e f t i n g e d i e n d b i j d e V e n n o o t s c h a p e n b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o l m a c h t d i e d e r a a d v a n b e s t u u r o p 7 m e i 2 0 1 0 h e e f t v e r l e e n d a a n K a r i n B . P o r t m a n n Z ü r c h e r , z o a l s b e v e s t i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 5 m a a r t 2 0 1 2 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n w e r k i n g t r e d i n g i n t e t r e k k e n .
4 ) D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S e n R é g i s P A N I S I , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
C . U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 2 3 A P R I L 2 0 1 3
1 ) D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t N e l e V a n d e w a e r d e h a a r o n t s l a g h e e f t i n g e d i e n d b i j d e V e n n o o t s c h a p e n b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o l m a c h t d i e d e r a a d v a n b e s t u u r o p 7 m e i 2 0 1 0 h e e f t v e r l e e n d a a n N e l e V a n d e r w a e r d e , z o a l s b e v e s t i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 5 m a a r t 2 0 1 2 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n w e r k i n g t r e d i n g i n t e t r e k k e n .
2 ) D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S e n R é g i s P A N I S I , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s ,
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
O p d e t a a t s t e b t z v a n L u r k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s . h e t z i j v a n d e p e r s o t o } n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 17.07.2012 12310-0370-039
28/03/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" i 2 o e a a s 3 *
1 6 M A A R T 2 0 1 2
D E N D E R [ ;
a a o d W o r d t 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E O H ~ - s ` " s K
V A N O l 7 F : ; e I : T M e í ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 3 7 3 . 5 4 3
ï r 3 e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H A R L E S V O G E L E ( B E L G I U M )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N I N O V E S T E E N W E G , 1 9 0 - 9 3 2 0 E R E M B O D E G E M - B E L G I Ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g l B e n o e m i n g v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r - B e v e s t i g i n g v o l m a c h t - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 0 5 m a a r t 2 0 1 2
1 . d e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n D e n n i s L a n d a a l s d a g e l i j k s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g A r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n e n A r t i k e l 5 2 5 v a n h e t W e t b o e k , v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 2 2 j u l i 2 0 1 1 ,
D e r a a d v a n b e s t u u r b e d a n k t D e n n i s L a n d a v o o r b e w e z e n d i e n s t e n .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 2 2 j u l i , 2 0 1 1 , M a r t i n S c h u l t e i m R o d d e , V i c e P r e s i d e n t G r o u p S a l e s , t e b e n o e m e n a l s d a g e l i j k s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g A r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n e n A r t i k e l 5 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a l l e h a n d e l i n g e n d i e M a r t i n S c h u l t e i m R o d d e r e e d s z o u h e b b e n g e s t e l d s e d e r t 2 2 j u l i 2 0 1 1 , v o o r z o v e e l a l s n o d i g t e b e k r a c h t i g e n .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t ( i n g e v o l g e h u w e l i j k ) d e o f f i c i ë l e n a a m v a n K a r i n P o r t m a n n i s g e w i j z i g d n a a r K a r i n P o r t m a n n Z ü r c h e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t v e r v o l g e n s v o o r z o v e e l a l s n o d i g d a t d e v o l m a c h t d i e o p 7 m e i 2 0 1 0 w e r d v e r l e e n d a a n K a r i n P o r t m a n n g e a c h t d i e n t t e w o r d e n t e z i j n t o e g e k e n d a a n K a r i n P o r t m a n n Z ü r c h e r .
4 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , M a r c o s L A M I N B U S S C H O T S e n R é g i s P A N I S I , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
A n o u k H e r m a n s
M a n d a t a r i s
26/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 23.08.2011 11430-0197-035
24/06/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
M o t l 2 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C " R - f F F r r V A N K O O P H A N D E L
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 3 7 3 . 5 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C h a r l e s V á g e l e ( B e l g i u m )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
A S O
Z e t e l : N i n o v e s t e e n w e g 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g v a n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n
A ) U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 8 a p r i l 2 0 1 1
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g ( i ) a l l e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n d i e b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 7 m e i 2 0 1 0 w e r d e n t o e g e k e n d a a n K a r i n B e r t s c h i n g e r e n ( i i ) a l l e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n , v o o r z o v e r a l s n o d i g , d i e w e r d e n t o e g e k e n d a a n A n d r e a B e z e c n y , i n t e t r e k k e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S e n R é g i s P A N I S 1 , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , I L k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s l e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a i l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
_ _ _ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 4 . 0 6 . 2 0 1 1 D E N D E R M O N D E
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N e e m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e r z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d o r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/06/2011
ÿþM o e 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I u ~ W ~ ~ V f l V I f l W N ~ B V I I ~ ~ V R
* 1 1 0 8 9 0 1 2 "
G R I F F I E h s , 7 ;
V A N
1
I
0 , 0 6 . 2 0 1 1 Î
D E N D E G r l r v f f ~ ' ~ ; f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 3 7 3 . 5 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i l ) : C h a r l e s V o g e l e ( B e l g i u m )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i n o v e s t e e n w e g * 3 2 0 E r e m b o d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g I B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s - V o l m a c h t
A ) U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 8 a p r i l 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t u n a n i m i t e i t a l s v o l g t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n M a a r t 1 , 2 0 1 1 h e t o n t s l a g v a n N i e l s J a c o b s t e a a n v a a r d e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . V e r v o l g e n s b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g R i c h a r d T u r k a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e r h a l v e b e s t a a t d e r a a d v a n b e s t u u r u i t d r i e l e d e n :
" R i c h a r d T u r k ;
" M i c h a e l H o f m a n n ; e n
" K a r e l H a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S e n R é g i s P A N I S I , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , l o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s l e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
B ) U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 8 a p r i l 2 0 1 1
R i c h a r d T u r k v e r v o e g t d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s n i e u w l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m ( i ) m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g R i c h a r d T u r k , C o u n t r y M a n a g e r B e n e l u x e n D e n n i s L a n d a , H e a d o f S a l e s B e n e l u x , t e b e n o e m e n r e s p e c t i e v e l i j k t e b e v e s t i g e n a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n e n a r t i k e l 5 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n o m ( i i ) m e t r e t r o a c t i e f e f f e c t v a n a f M a a r t 1 , 2 0 1 1 N i e l s J a c o b s t e o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n k u n n e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n e n v e r b i n d e n t e g e n o v e r d e r d e p a r t i j e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g R i c h a r d T u r k a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e n o e m e n v o o r d e t o e k o m s t i g e r a d e n v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S e n R é g i s P A N I S I , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , l o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o l o i n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
V o o r -
b e h o u d e n
a a r t h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V ~
A n o u k H e r m a n s
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/06/2011 : TU085935
23/08/2010 : TU085935
26/05/2010 : TU085935
26/05/2010 : TU085935
17/11/2009 : TU085935
10/11/2009 : TU085935
28/10/2009 : TU085935
20/07/2009 : TU085935
20/07/2009 : TU085935
27/05/2009 : TU085935
24/10/2008 : TU085935
01/10/2008 : TU085935
10/07/2008 : TU085935
16/04/2007 : TU085935
03/04/2007 : TU085935
30/11/2006 : TU085935
30/11/2006 : TU085935
14/07/2006 : TU085935
22/09/2005 : TU085935
12/08/2005 : TU085935
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.06.2015, NGL 17.07.2015 15330-0202-035
27/07/2004 : TU085935
23/04/2004 : TU085935
26/02/2004 : TU085935
26/08/2003 : TU085935
24/07/2003 : TU085935
31/12/2002 : TU085935
31/07/2002 : TU085935
26/07/2002 : TU085935
30/10/2001 : TU085935
06/12/2000 : TU085935
21/09/2000 : TUA014327
12/07/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
21/11/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
01/12/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...