14/09/2011
ÿþ M o d 2 . 0
j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f l e v o n d e
i e d t b l l n k , v ~ 1 ~ 5 o e ~ l E ~ Y J ~ ~ t e A r r t w e r p e r t
i
G r i f f i d » Q r i f l i e r ,
u
* 1 1 1 3 8 8 5 0 "
V o b e h o a a n B e l g S t a a t !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " C H A R T E R B U L K S E R V I C E S "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , J o r d a e n s k a a i 2 5
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J o h a n K I B O O M S , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f .
1 . D e i d e n t i t e i t v a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f v a n d e r e c h t s p e r s o n e n d i e d e o p r i c h t i n g s a k t e h e b b e n o n d e r t e k e n d o f u i t w i e r n a a m z i i w e r d o n d e r t e k e n d :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V L A E Y N A T I E H O L D I N G " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , J o r d a e n s k a a i 2 5 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 3 1 4 . 0 8 5 e n n i e t g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V L A E Y N A T I E G R O U P " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , J o r d a e n s k a a i 2 5 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 1 . 5 0 9 . 8 3 7 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e .
2 . a ) D e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t " N V " b ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : " C H A R T E R B U L K S E R V I C E S "
3 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l i n e i g e n n a a m e n / o f v o o r e i g e n
r e k e n i n g a l s i n n a a m e n / o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- h e t b e v r a c h t e n v a n l a d i n g e n e n s c h e p e n a l s m a k e l a a r e n a n d e r e a c t i v i t e i t e n d i e d a a r m e e i n v e r b a n d s t a a n , z o a l s s c h e e p s a g e n t u u r , e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n ,
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n b e m i d d e l i n g b i j d e a a n - e n v e r k o o p v a n s c h e p e n a l s m e d e v o o r n i e u w b o u w
e n o m b o u w i n g s w e r k e n v o o r d e z e e - e n b i n n e n s c h e e p v a a r t
- e n h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n s c h e p e n ,
d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g :
* a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n ;
* o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n e n / o f t e k e n i n g e n v e r w e r v e n , ` , u i t b a t e n e n t e g e l d e m a k e n ;
* b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ; d e v e n n o o t s c h a p m a g : d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n ;
* d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , ; o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t ;
* z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j a l ; d a n n i e t e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f ; v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n , v e r s t r e k k e n .
4 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , J o r d a e n s k a a i 2 5 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n
5 . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d .
6 . a ) H e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l :
0 8 3 8 . 9 6 3 . 3 9 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ . 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
b ) H e t g e s t o r t e b e d r a g :
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t .
c ) O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
I n d e s t a t u t e n w e r d e e n r e g e l i n g v o o r o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n b e p a a l d .
7 . D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e
a ) d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t e n u i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n
t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n
d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t w i n s t u i t k e r i n g b e s l i s t , i s e l k a a n d e e l o p d e z e l f d e w i j z e
d i v i d e n d g e r e c h t i g d , d o c h m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t d i v i d e n d v a n i e d e r a a n d e e l
m o e t r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n m e t :
a ) h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d i t a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t ( " p r o r a t a p a r t i c i p a t i o n i s " )
b ) d e o p d a t a a n d e e l g e d a n e v o l s t o r t i n g ( " p r o r a t a l i b e r a t i o n i s " ) , e n
c ) h e t a a n t a l d a g e n d a t h e t b e t r o k k e n a a n d e e l d e e l n e e m t i n d e w i n s t o v e r h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r ( " p r o r a t a t e m p o r i s " ) .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d i t s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e s t e m m e n v o o r d e a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r t e r u g b e t a l i n g a p a r i v a n d e d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
b ) d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g
o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
8 . H e t b e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k l a a r :
é é n j a n u a r i - é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 2 0 1 2 ) .
9 . a ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i , o m e l f ( 1 1 : 0 0 ) u u r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d
d e r t i e n ( 2 0 1 3 ) .
b ) D e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g :
U i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n
a a n d e l e n o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e
n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n
d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
c ) S t e m r e c h t :
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
* g e v e n a l l e a a n d e l e n r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m w a n n e e r a l l e a a n d e l e n e e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , z i j n d e e e n z e l f d e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
* g e v e n d e a a n d e l e n , w a n n e e r z i j e e n v e r s c h i l l e n d e w a a r d e i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v a n r e c h t s w e g e r e c h t o p e e n a a n t a l s t e m m e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j r e s p e c t i e v e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a a n d e e l d a t h e t l a a g s t e b e d r a g v e r t e g e n w o o r d i g t , v o o r é é n ( 1 ) s t e m w o r d t a a n g e r e k e n d . G e d e e l t e n v a n s t e m m e n w o r d e n v e r w a a r l o o s d , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
1 0 . a ) B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s :
A a n t a l : t w e e ( 2 )
W e r d e n t o t d i t a m b t b e n o e m d :
A I s b e s t u u r d e r " A " , o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r ( s ) v a n a a n d e l e n r e e k s " A "
D e h e e r C U K R O W I C Z E m m a n u e l , w o n e n d t e 1 1 8 0 U k k e l ( B r u s s e l ) , M a r e t a k l a a n 4 0 .
A l s b e s t u u r d e r " B " , o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r ( s ) v a n a a n d e l e n r e e k s " B "
D e h e e r V E R C R U Y S S E N D i r k A l f o n s E m i l i e , w o n e n d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , B e a u v o i s l a a n . 5 0 .
H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n
( 2 0 1 7 ) .
H u n o p d r a c h t i s k o s t e l o o s .
b ) B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d :
V o o r b e h o u d e n a a n r i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
D e b e s t u u r d e r s h a n d e l e n s t e e d s a l s c o l l e g e .
c ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e e n b e s t u u r d e r " A " e n e e n b e s t u u r d e r " B " , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
V o o r w a t b e t r e f t d e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e w i j z e z o a l s z a l w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t :
- h e t z i j d o o r é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n i n u i t v o e r i n g v a n h e t d e l e g a t i e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- h e t z i j o p d e w i j z e z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i t w a n n e e r h e t d i r e c t i e c o m i t é w e r d b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 1 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A D M I N I S T R A T I E , S E C R E T A R I A A T &