05/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.06.2014, NGL 31.07.2014 14381-0581-010
30/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n ' J e e r g e / a d t e r g r i f f i e m n d e R e c h t b a n k
a a n h e t v a n l o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
B e l g i s c h S t a a t s b l a d G r i f f i e f 2 I J A N . 2 0 1 4
1 4 0 7 0 6 +
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 0 1 5 . 9 5 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C H A R V A I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i j v e r s l e i 2 4 B
2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t : U i t e e n a k t e o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 v e r l e d e n v o o r L u c D e j o n g h , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K a t m t h o u t , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t ; R e g i s t r a t i e i l d e 3 d e c e m b e r , 2 0 1 3 ; B o e k 2 0 2 , b l a d 4 3 v a k 0 4 ; O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) ; D e w n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , ; . J , R o m b o u t s , B L I J K T D A T :
- D e v e r g a d e r i n g v e r w e e s n a a r h e t o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 g e n o m e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r b i j w e r d b e s l i s t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , l e l i d ; . W I B 9 2 ,
- D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 1 . 7 5 5 . 0 0 0 - d o o r i n b r e n g i n g e l d o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 6 2 . 0 0 0 - n a a r ¬ 1 . 8 1 7 . 0 0 0 , - , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , H e t b a n k a t t e s t v a n K B C w o r d t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n h e t d o s s i e r b e w a a r d . - D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W E E M A E S " , g e v e s t i g d t e T u r n h o u t s e b a a n 6 2 1 , 2 1 1 0 W i j n e g e m , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 . 1 9 7 . 6 0 1 e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t ; : m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e ; k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e e n a i l e a n d e r e : o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D e n o t a r i s , L u c D e j o n g h ( D s . A V B 1 2 1 4 0 4 1 9 ) ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 26.07.2013 13357-0481-010
16/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 09.08.2012 12401-0322-009
05/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 30.08.2011 11485-0544-010
08/06/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e e r # e t e g e f f e r 7 i f f i e v e a d e I t ' e c b t 6 e d
v a n K o o p h a n A n t w e r p e n , e p
G r i f f i e 2 6 M E I 2 0 1 1
* 1 1 1 0 1 8 5 1 5 3 +
1 1 1 1
v r b e h (
a a r
S e l ! S t a a
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 0 1 5 . 9 5 8
B e n a m i n g : C H A R V A I N
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s w e g 2 4
2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g e n z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t e e n a k t e o p 1 2 m e i 2 0 1 1 v e r l e d e n v o o r L u c D E J O N G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K a l m t h o u t , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n n u l v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t ; R e g i s t r a t i e I I d e 2 0 m e i 2 0 1 1 ; B o e k 5 4 1 b l a d 9 1 v a k 2 0 ; O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) ; D e w n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , J . R o m b o u t s , B L I J K T D A T :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 8 9 5 . 0 0 0 , - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 9 5 7 . 0 0 0 , - ) n a a r t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , - ) d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l o p i e d e r a a n d e e l v a n a f g e r o n d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 9 7 . 9 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a k t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e t e r u g b e t a l i n g m a g , v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t p l a a t s h e b b e n , z o b i n n e n d e t w e e ( 2 ) m a a n d e n n a b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t o m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m .
H i e r o v e r w o r d t e e n a a n d e l e n r e g i s t e r o p g e s t e l d e n b e w a a r d o p z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r 2 9 5 0 K a p e l l e n , V i j v e r s l e i 2 4 B .
4 / D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e m e v r o u w C h r i s t i n e B Y T T E B I E R t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , T u r n h o u t s e b a a n 6 2 1 e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e m e t h i s t o r i e k e n s t a t u t e n .
D e n o t a r i s , L u c D E J O N G H ( D s . 5 K M )
O p d e l a a t s t e b t z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 25.08.2010 10449-0480-010
14/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 11.08.2009 09565-0042-010