03/02/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E L
2 ? - 0 1
- 1 G ( S C H S -
I I I I t I I I ~ i i u u u
* 1 9 0 3 2 8 6
B
R 8 E L c S E E R G E L E G D
- 2 0 1 4 1 5 - 0 1 - 2 0 1 4
R A T S ; ; º% ~ ' G R I F F I E f a E C H M M E C H E L E N I K O O P H A N ~ ~ ~ , ~ .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 0 5 2 . 8 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C H A S S A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e u v e l s t r a a t 9
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 8 8 0 B o r n e m
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G I N É É N A K T E - O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 1 8 4 , § 5 , W . V E N N . - O N T S L A G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó á r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r l e d e n v o o r F r a n k C e l f i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . N a k e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e r h o u d e n d e e e n v o o r s t e l t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e d a a r b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 e v e n a l s v a n h e t b i j z o n d e r e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e s t e l d o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e r b e s l i s t o m d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n e n o m d e v e r e f f e n i n g o o k o n m i d d e l l i j k i n d e z e z e l f d e a k t e a f t e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g d e m o g e l i j k h e i d d a a r t o e v o o r z i e n e i n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r d e d a a r i n b e p a a l d e v o o r w a a r d e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e r e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e , t e w e t e n ;
a l m e v r o u w V A N H O S T A U I J E N F a n n y J e a n n e J o s e p h , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) o p 2 a p r i l 1 9 5 9 , w o n e n d e t e 2 8 8 0 B o r n e m , H e u v e l s t r a a t 9 ;
b i d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O N N I M M O " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r M e c h e l e n 0 4 2 2 . 6 3 3 . 0 5 7 , m e t z e t e l t e 2 8 8 0 B o m e m , H e u v e l s t r a a t 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V A N H O S T A U I J E N F a n n y , v o o r n o e m d .
D e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n m e v r o u w V A N H O S T A U I J E N F a n n y , v o o r n o e m d , h o u d t t e g e l i j k e n i m p l i c i e t o o k d e b e ë i n d i g i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r i n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s i n f u n c t i e i s i n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t h e t r e s t e r e n d e a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e r u g g e n o m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d s t e r s e n o n d e r h e n w o r d t v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n p a r t i c i p a t i e i n h e t k a p i t a a l ; a l l e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n a l l e a a n d e l e n w o r d e n m e t i n g a n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 o v e r g e d r a g e n a a n d e a a n d e e l h o u d s t e r s v o o r z o v e r z u l k s n o g n i e t z o u z i j n g e b e u r d .
5 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e e n b e v e s t i g d e ;
- d a t h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s ;
- d a t e r g e e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d b e s t a a n n o c h a n d e r e e f f e c t e n d a n d e a a n d e l e n d i e h e t
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
- d a t e r g e e n r e c h t s g e d i n g e n h a n g e n d e z i j n e n o o k g e e n v o r d e r i n g e n z i j n d i e d e V e n n o o t s c h a p
t o e k o m e n ;
- d a t e r g e e n g e l d e n o f w a a r d e n z i j n t o e k o m e n d e a a n o n b e k e n d e a a n d e e l h o u d s t e r s o f s c h u l d e i s e r s v a n
d e V e n n o o t s c h a p o f w a a r v a n d e a f g i f t e n i e t k o n w o r d e n g e d a a n ;
- d a t d e V e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t n o c h a n d e r e g o e d e r e n w a a r v o o r b i j z o n d e r e
r e c h t e n g e l d e n ;
- d a t d e V e n n o o t s c h a p g e e n g o e d e r e n o f r e c h t e n b e z i t w a a r o p e n i g e r e g i o n a l e w e t g e v i n g i n z a k e
b o d e m s a n e r i n g v a n t o e p a s s i n g i s .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d t e 2 8 8 0 B o m e m , H e u v e l s t r a a t 9 .
7 . E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n - v e n n o o t s c h a p . - m e t - b e p e r k t e - a a n s p r a k e l i j k h e i d " @ T h e O f f i c e A c c o u n t a n c y - - & - T a e r r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r - .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t o v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
d 1
I r
m o d 1 1 . 1
M e c h e l e n 0 8 7 5 . 6 3 4 . 5 3 9 , m e t z e t e l t e 2 5 0 0 K o n i n g s h o o i k t , T a l l a a r t 3 9 e n m e t k a n t o o r t e 2 5 2 0 R a n s t , L i e v e v r o u w s t r a a t 1 0 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e - v e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n :
- b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t , e n d i t z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g a l s n a a r a a n l e i d i n g v a n v r o e g e r e b e s l i s s i n g e n e n a k t e n u i t g a a n d e v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d s t e r s v a n d e z e V e n n o o t s c h a p ;
- b i j d e " B . T . W " - a d m i n i s t r a t i e t e n e i n d e d a a r a a n g i f t e t e d o e n v a n d e s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ;
- b i j a l l e s o c i a a l r e c h t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e s e n d e s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n t e n e i n d e d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e s c h r a p p i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ,
v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i t i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
18/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 13.06.2013 13176-0114-011
27/05/2013
ÿþl e 4
r o o d w o e l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l e q 1 3 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
1 4 - 0 5 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E { F . 4 \ N K v a n
K O O P H A N D E L t e E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 0 5 2 . 8 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H A S S A N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e u v e l s t r a a t 9 - 2 8 8 0 B o r n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
£ O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s , o n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e n o e m i n g b e s t u u r d e r , a a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 7 j u n i 2 0 1 3 n e e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r w o r d t b e v e s t i g d v a n
N . V . H U I S P L U S
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 0 6 8 . 6 0 4
H e u v e l s t r a a t 9
2 8 8 0 B o r n e m
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D i r k N O T E L E
e n
D i r k N O T E L E
V e l u w e s t r a a t 4 7
2 8 0 0 M e c h e l e n
R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 7 . 0 8 2 7 - 1 6 7 - 0 1
H e n w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r w a t b e t r e f t d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t v a n a f h u n b e n o e m i n g t o t h e d e n .
D e a a n s t e l l i n g v a n F a n n y V A N H O S T A U I J E N , H e u v e l s t r a a t 9 , 2 8 8 0 B o r n e m a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N . V . R O N N I M M O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l H e u v e l s t r a a t 9 , 2 8 8 0 B o r n e m , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 2 . 6 3 3 . 0 5 7 w o r d t b e v e s t i g d .
D e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r w o r d t v o o r z e s j a a r b e v e s t i g d v a n
N . V . R O N N I M M O
H e u v e l s t r a a t 9
2 8 8 0 B o r n e m
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r F a n n y V A N H O S T A U I J E N .
D e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 7 j u n i 2 0 1 3 b e v e s t i g t h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n D i r k N O T E L E , v o o r n o e m d .
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e B T W e n / o f d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g d a a r v a n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n A . A . M . B o e k h o u d i n g e n F i s c a l i t e i t B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , D e B u r b u r e s t r a a t 1 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s ,
B o r n e m , 7 j u n i 2 0 1 3 .
F a n n y V A N H O S T A U I J E N
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n f u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 14.06.2012 12181-0067-012
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 27.06.2011 11213-0249-013
06/04/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 0
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
5 t a a t s b l a c
* 1 1 0 5 1 8 5 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 0 5 2 8 4 6
B e n a m i n g
: C H A S S A N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e u v e l s t r a a t 9 - 2 8 8 0 B o r n e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 8 m a a r t 2 0 1 1 n e e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
D e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r w o r d t b e v e s t i g d v a n
N . V . I M M O J J ( B E 0 4 7 3 . 0 6 8 . 6 0 4 )
H e u v e l s t r a a t 9
2 8 8 0 B o m e m
h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r R o m a a n V A N D E R J E U G H T .
D e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r w o r d t b e v e s t i g d v a n :
F a n n y V A N H O S T A U I J E N
H e u v e l s t r a a t 9
2 8 8 0 B o r n e m
H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e b e n o e m i n g a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r w o r d t b e v e s t i g d v a n :
D i r k N O T E L E V e l u w e s t r a a t 4 7 2 8 0 0 M e c h e l e n
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 8 m a a r t 2 0 1 1 n e e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
W o r d t h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r :
I M M O J J N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o m a a n V A N D E R J E U G H T , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r n o e m d
W o r d t b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
D i r k N O T E L E , v o o r n o e m d
e n
F a n n y V A N H O S T A U I J E N , v o o r n o e m d
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e B T W e n / o f d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g d a a r v a n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n E l k e G e e r a e r t s , M o l e n s t r a a t 1 1 9 , 2 8 4 0 R e e t .
N
n e ; . a s i e n l z v a n L u l ; B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e t o v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E E R G E L E G D
2 5 - 0 3 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n ` K O O P H A I i b ! g e M E C H E L E N
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 23.06.2010 10206-0027-013
08/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 25.06.2009 09328-0155-013
28/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 25.08.2008 08604-0373-014
09/08/2007 : AN348360
31/07/2007 : AN348360
28/06/2006 : AN348360
24/08/2005 : AN348360
28/07/2005 : AN348360
15/09/2004 : AN348360
10/03/2004 : AN348360
29/08/2003 : AN348360
08/10/2002 : AN348360
09/02/2002 : ME069053
15/07/2000 : ME069053
07/10/1999 : ME069053
24/02/1990 : ME69053
01/01/1989 : AN260076
01/09/1988 : AN260076