22/04/2015
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e g i s a b e t a a t s b l ; a l d l . e k a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e r i T d e t é s r g H f t w v i n d © R E C ' ; ° C í s i t N V A N T e r I r l , m ' A w n I L
1 0 A P R . 2 0 1 5
A N T Z V E R e E % É a t z t 8 l t l i g ' 1 - ' r J " t 1 S i F j Q - L I T D o G r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 0 1 7 . 1 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K E M P I S C H B O U W C E N T E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 3 0 0 T u r n h o u t , K e m p e n f a a n 2 5 b u s 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D o m i n i q u e M a e s t e T u r n h o u t o p 7 a p r i l 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 1 ° b i s v a i r h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n , d a t d e b u i t e n g e v v i ó n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a r { d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K E M P I S C H B O U W C E N T E I x' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , i ( e m p e n l a a n 2 5 b u s 1 2 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n . h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
1 . E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E N A A I I . ' ( A N D E V E N N O O T S C H A P D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t p e d e , i p a m v á n , d é V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " C H A T R I U M " .
2 . T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G E N D V A N A R T I K E L 1 V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ° , b e s l ï s t ' a r t i k é I . ' 1 y a n , . d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t
v o o r g a a n d b e s l u i t , w a a r d o o r d i t v d ó i t a a p z a l l u i d e n a l s , v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m ' C H A T R I U M "
3 . D E R D E B E S L U I T : V E R P L A A T S I N G - V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L V A N D E
V E N N O O T S C H A P
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r
2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p O o s t h o v e n 2 6 5 " .
4 . V I E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 2 V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t
v o o r g a a n d b e s l u i t , w a a r d o o r d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p O o s t h o v e n 2 6 5 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t
t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n d o o r
h e t b e v o e g d e o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g , s a m e n m e t e e r ) a f s c h r i f t t e r
b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n B e l g i ë o f i n ' h e t b u i t e n l a n d
b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n o p ' i c h t e n . "
5 . V I J F D E B E S L U I T : B E V E S T I G I N G D A T D E A A N D E L E N O P N A A M Z I J N
A a n g e z i e n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p n a a m z i j n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 9
v a n d e s t a t u t e n h i e r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n .
D i t a r t i k e l z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n a a n d e l e n r e g i s t e r g e h o u d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n d e m o g e l i j k h e i d v i a e e n s y n d i c a a t s o v e r e e n k o m s t e e n r e g e l i n g v o o r d e
o v e r d r a c h t v a n h u n a a n d e l e n g o e d t e k e u r e n , "
6 , Z E S D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e - a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - - v e r l e e n t - m a c h t i g i n g , a a n - o n d e r g e t e k e n d e - n o t a r i s - o m - o v e r - - t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
7 . Z E V E N D E B E S L U I T : V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r " M . C . - M a n a g e m e n t e n C o n s u l t i n g " B u r g . V e n n . O v v . B v b a , m e t z e t e l t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , S t e e n w e g o p T u r n h o u t 1 5 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w G r e e t M e e u s , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u i t v o e r e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
D o m i n i q u e M a e s
N o t a r i s t e T u r n h o u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e - - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
e t i l I '
u
' d o o r -
b e h o u d
e n a a n
e . , r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n