24/06/2014
ÿþM o d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L e s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
J I H I
* 1 4 1 2 2 0 3 4 * I 3 3 W , 1
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r 0 4 3 8 . 8 4 6 . 3 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C H E O P S T E C H N O L O G Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 9 , 2 6 5 0 E d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e s t e m m i n g t o t i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n - N e e r l e g g i n g v a n b e s l u i t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n - B i j z o n d e r e v o l m a c h t
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d d . 4 j u n i 2 0 1 4 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C H E O P S T E C H N O L O G Y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 5 0 E d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 9 , R P R A n t w e r p e n 0 4 3 8 . 8 4 6 . 3 1 1 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) , w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . T o e s t e m m i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , d i t b i j w e g e v a n a a n k o o p o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b i n n e n d e g r e n z e n b e p a a l d b i j a r t i k e l 6 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 , E r w e r d e n r e c h t e n t o e g e k e n d a a n e e n d e r d e z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . l n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d d . 4 j u n i 2 0 1 4 m e t d e z e b e s l i s s i n g n e e r g e l e g d .
3 . A a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d c o r M r . S t e f a a n W a u m a n e n / o f M r . J o l i e n L o o s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d c e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n 2 ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t ,
L a u r i u s B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o l i e n L o o s
N e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d d . 4 j u n i 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/07/2015
ÿþ M o d W m d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 8 4 6 . 3 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H E O P S T E C H N O L O G Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P R I N S B O U D E W I J N L A A N 4 9 , 2 6 5 0 E D E G E M ( B E L G I Ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 2 m e i 2 0 1 5
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n , v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n m e t i n g a n g v a n 2 2 m e i 2 0 1 5 o m d o o r i e d e r v a n d e h i e r o n d e r v e r m e l d e p e r s o n e n v a n h e t m a n a g e m e n t s t a n d a a r d , d o c u m e n t e n t e [ a t e n o n d e r t e k e n e n z o a l s p o l i c i e s m b t w a g e n p a r k , 1 - p a d , g e b r u i k g s m e . d . , d e z e o p s o m m i n g i s ' , e x e m p l a t i e f e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d , e n b e s l i s t t e v e n s v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n a l s v o l g t :
" d e h e e r C h r i s t o p h e V a n m a l l e g h e m : S a l e s e n M a r k e t i n g , O p e r a t i o n e e l , H u m a n R e s o u r c e e n F i n a n c i e e l M a n a g e m e n t ;
" d e h e e r M a r c G e e r t s - C l a e s : F i n a n c i e e l e n A d m i n i s t r a t i e f M a n a g e m e n t ;
" d e h e e r E r w i n R o e l s : S a l e s M a n a g e m e n t ;
" m e v r o u w C o n n y B u s s c h a e r t : H u m a n R e s o u r c e M a n a g e m e n t ,
C h r i s t o p h e V a n m a l l e g h e m
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t a a n d e h e e r C h r i s t o p h e V a n m a l l e g h e m , w o n e n d e t e R u e d e H a m m e - M i l l e 1 9 1 , 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , v o l m a c h t o p h e t g e b i e d v a n O p e r a t i o n e e l , H u m a n R e s o u r c e , F i n a n c i e e l e n C o m m e r c i e e l M a n a g e m e n t , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n b i j u i t s l u i t e n d d e h i e r n a v e r m e l d e h a n d e l i n g e n o f r e e k s v a n h a n d e l i n g e n o f s a m e n h a n g e n d e h a n d e l i n g e n , v o o r z o v e r d i e h e t b e d r a g v a n ¬ 2 0 0 . 0 0 0 p e r t r a n s a c t i e n i e t o v e r s c h r i j d e n :
t d e g e w o n e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n ;
2 . a l l e k o o p w a r e n , g r o n d s t o f f e n , m a t e r i a l e n e n d i e n s t e n , n o d i g v o o r d e a c t i v i t e i t d e r v e n n o o t s c h a p , b i n n e n h e t , k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n t e s c h a f f e n e n t e v e r h a n d e l e n , b i n n e n d e b e g r e n z i n g e n v a n d e d o o r d e C h e o p s d i r e c t i e o n d e r t e k e n d e p o l i c i e s ;
3 . b e d i e n d e n , w e r k l i e d e n , c o n t r a c t o r s e n a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n o f t e o n t s l a a n : h u n w e d d e , s a l a r i s , g r a t i f i c a t i e s , e x t r a b e z o l d i g i n g , o p z e g g i n g s v e r g o e d i n g e n e n a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n s t a t u u t , a a n s t e l l i n g o f o n t s l a g a l s w e r k n e m e r s t e b e p a l e n e n h i e r t o e d e n o d i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n z o a l s a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , p o l i c i e s , b i n n e n d e b e g r e n z i n g e n v a n d e d o o r d e C h e o p s d i r e c t i e o n d e r t e k e n d e p o l i t i e s ;
4 . d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e p u b l i e k e o f p r i v a t e b e s t u r e n e n i n s t e l l i n g e n z o a l s o n d e r m e e r B e l g a c o m , h e t b e s t u u r v a n d e p o s t e r i j e n , v a n m a r i t i e m o f l u c h t t r a n s p o r t , d e d i e n s t e n v a n s t e d e n b o u w , d e g e m e e n t e l i j k e , p r o v i n c i a l e , r e g i o n a l e e n g e w e s t e l i j k e e n f e d e r a l e o v e r h e d e n , d e b e l a s t i n g d i e n s t e n e n h e t R i j k s i n s t i t u u t v o o r s o c i a l e z e k e r h e i d ;
5 . d e u i t v o e r i n g v a n g e l d i g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r z o r g e n ;
6 . o n d e r t e k e n i n g v a n c o n t r a c t e n m e t e n b r i e v e n a a n k l a n t e n , l e v e r a n c i e r s e n p a r t n e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p : o n d e r m e e r v e r k o o p s - e n a a n k o o p o v e r e e n k o m s t e n , o f f e r t e s , S e r v i c e L e v e l A g r e e m e n t s , b i n n e n d e b e g r e n z i n g e n v a n d e d o o r d e C h e o p s d i r e c t i e o n d e r t e k e n d e p o l i c i e s ,
m i t s m e d e o n d e r t e k e n i n g d o o r é é n v a n v o l g e n d e p e r s o n e n i n v e r m e l d e v o l g o r d e :
1 . d e h e e r M a r c G e e r t s - C l a e s o f
2 . d e h e e r E r w i n R c e l s ( b i j a f w e z i g h e i d v a n 1 ) o f
3 . m e v r o u w C o n n y B u s s c h a e r t ( b i j a f w e z i g h e i d v a n 1 o f 2 )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 9 R E M E l l
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
0 6 J U L I 2 0 1 5
a f d e l i n e j i s r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. '. 2
M a r c G e e r t s - C l a e s
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t a a n d e h e e r M a r c G e e r t s - C l a e s , w o n e n d e t e B a r o n E m p a i n l a a n 1 0 5 , 2 8 0 0 M e c h e l e n , v o l m a c h t o p h e t g e b i e d v a n F i n a n c i e e l M a n a g e m e n t o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n b i j u i t s l u i t e n d d e h i e r n a v e r m e l d e h a n d e l i n g e n o f r e e k s v a n h a n d e l i n g e n o f s a m e n h a n g e n d e h a n d e l i n g e n , v o o r z o v e r d i e h e t b e d r a g v a n ¬ 2 0 0 . 0 0 0 p e r t r a n s a c t i e n i e t o v e r s c h r i j d e n :
1 . d e g e w o n e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n ;
2 . a l l e k o o p w a r e n , g r o n d s t o f f e n , m a t e r i a l e n e n d i e n s t e n , n o d i g v o o r d e a c t i v i t e i t d e r v e n n o o t s d h a p , b i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n t e s c h a f f e n , b i n n e n d e b e g r e n z i n g e n v a n d e d o o r d e C h e o p s d i r e c t i e o n d e r t e k e n d e p o l i c i e s ;
3 . b e t a l i n g e n u i t t e v o e r e n b i n n e n d e b e g r e n z i n g e n v a n d e b a n k v o l m a c h t e n ;
4 . d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e p u b l i e k e o f p r i v a t e b e s t u r e n e n i n s t e l l i n g e n z o a l s o n d e r m e e r B e l g a c o m , h e t b e s t u u r v a n d e p o s t e r i j e n , v a n m a r i t i e m o f l u c h t t r a n s p o r t , d e d i e n s t e n v a n s t e d e n b o u w , d e g e m e e n t e l i j k e , p r o v i n c i a l e , r e g i o n a l e e n g e w e s t e l i j k e e n f e d e r a l e o v e r h e d e n , d e b e l a s t i n g d i e n s t e n e n h e t R i j k s i n s t i t u u t v o o r s o c i a l e z e k e r h e i d , b i n n e n d e b e g r e n z i n g e n v a n d e d o o r d e C h e o p s d i r e c t i e o n d e r t e k e n d e p o l i t i e s ;
5 , o n d e r t e k e n i n g v a n c o n t r a c t e n m e t e n b r i e v e n a a n k l a n t e n , l e v e r a n c i e r s e n p a r t n e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p : o n d e r m e e r v e r k o o p s - e n a a n k o o p o v e r e e n k o m s t e n , o f f e r t e s , S e r v i c e L e v e l A g r e e m e n t s e n d i t b i n n e n d e b e g r e n z i n g e n v a n d e d o o r d e C h e o p s d i r e c t i e o n d e r t e k e n d e p o l i c i e s ,
m i t s m e d e o n d e r t e k e n i n g i n v e r m e l d e v o l g o r d e d o o r :
1 . d e h e e r C h r i s t o p h e V a n m a l l e g h e m o f
2 . d e h e e r E r w i n R o e l s ( b i j a f w e z i g h e i d v a n 1 ) o f
3 . m e v r o u w C o n n y B u s s c h a e r t ( b i j a f w e z i g h e i d v a n 1 e n 2 )
E r w i n R o e l s
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t a a n d e h e e r E r w i n R o e l s , w o n e n d e t e P e p e r s t r a a t 1 6 , 3 0 7 1 K o r t e n b e r g , v o l m a c h t o p h e t g e b i e d v a n C o m m e r c i e e l M a n a g e m e n t o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n b i j u i t s l u i t e n d d e h i e r n a v e r m e l d e h a n d e l i n g e n o f r e e k s v a n h a n d e l i n g e n o f s a m e n h a n g e n d e h a n d e l i n g e n , v o o r z o v e r d i e h e t b e d r a g v a n ¬ 2 0 0 . 0 0 0 p e r t r a n s a c t i e n i e t o v e r s c h r i j d e n :
1 . a l l e k o o p w a r e n , g r o n d s t o f f e n , m a t e r i a l e n e n d i e n s t e n , n o d i g v o o r d e a c t i v i t e i t d e r v e n n o o t s c h a p , b i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r k o p e n , b i n n e n d e b e g r e n z i n g e n v a n d e d o o r d e C h e o p s d i r e c t i e o n d e r t e k e n d e p o l i c i e s ;
2 . d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e p u b l i e k e o f p r i v a t e b e s t u r e n e n i n s t e l l i n g e n z o a l s o n d e r m e e r B e l g a c o m , h e t b e s t u u r v a n d e p o s t e r i j e n , v a n m a r i t i e m o f l u c h t t r a n s p o r t , d e d i e n s t e n v a n s t e d e n b o u w , d e g e m e e n t e l i j k e , p r o v i n c i a l e , r e g i o n a l e e n g e w e s t e l i j k e e n f e d e r a l e o v e r h e d e n , d e b e l a s t i n g d i e n s t e n e n h e t R i j k s i n s t i t u u t v o o r s o c i a l e z e k e r h e i d ;
3 , o n d e r t e k e n i n g v a n c o n t r a c t e n m e t e n b r i e v e n a a n k l a n t e n , v a n d e v e n n o o t s c h a p : o n d e r m e e r v e r k o o p o v e r e e n k o m s t e n , o f f e r t e s , S e r v i c e L e v e l A g r e e m e n t s , b i n n e n d e b e g r e n z i n g e n v a n d e d o o r d e C h e o p s d i r e c t i e o n d e r t e k e n d e p o l i c i e s ,
m i t s m e d e o n d e r t e k e n i n g i n v e r m e l d e v o l g o r d e d o o r :
1 . d e h e e r C h r i s t o p h e V a n m a l l e g h e m o f
2 . d e h e e r M a r c G e e r t s - C l a e s ( b i j a f w e z i g h e i d v a n 1 ) o f
3 . m e v r o u w C o n n y B u s s c h a e r t ( b i j a f w e z i g h e i d v a n 1 e n 2 )
C o n n y B u s s c h a e r t
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t a a n m e v r o u w C o n n y B u s s c h a e r t , w o n e n d e t e E s m o r e i t l a a n 3 b u s 2 3 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , v o l m a c h t o p h e t g e b i e d v a n H u m a n R e s o u r c e M a n a g e m e n t , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n b i j u i t s l u i t e n d d e h i e r n a v e r m e l d e h a n d e l i n g e n o f r e e k s v a n h a n d e l i n g e n c f s a m e n h a n g e n d e h a n d e l i n g e n , v o o r z o v e r d i e h e t b e d r a g v a n ¬ 2 0 0 . 0 0 0 p e r t r a n s a c t i e n i e t o v e r s c h r i j d e n :
1 . b e d i e n d e n , w e r k l i e d e n , c o n t r a c t o r s e n a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n o f t e o n t s l a a n : h u n w e d d e , s a l a r i s , g r a t i f i c a t i e s , e x t r a b e z o l d i g i n g , o p z e g g i n g s v e r g o e d i n g e n e n a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n s t a t u u t , a a n s t e l l i n g o f o n t s l a g a l s w e r k n e m e r s t e b e p a l e n e n h i e r t o e d e n o d i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n z o a l s a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , p o l i c i e s , b i n n e n d e b e g r e n z i n g e n v a n d e d o o r d e C h e o p s d i r e c t i e o n d e r t e k e n d e p o l i c i e s ;
2 . o n d e r t e k e n i n g v a n c o n t r a c t e n m e t e n b r i e v e n a a n k l a n t e n , l e v e r a n c i e r s e n p a r t n e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p : o n d e r m e e r v e r k o o p s - e n a a n k o o p o v e r e e n k o m s t e n , o f f e r t e s , S e r v i c e L e v e l A g r e e m e n t s , b i n n e n d e b e g r e n z i n g e n v a n d e d o o r d e C h e o p s d i r e c t i e o n d e r t e k e n d e p o l i c i e s ,
l
r
1 , t J
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h a u d e e a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V
m i t s m e d e o n d e r t e k e n i n g i n v e r m e l d e v o l g o r d e d o o r : t . d e h e e r C h r i s t o p h e V a n r n a l l e g h e m o f
2 . d e h e e r M a r c G e e r t s - C l a e s ( b i j a f w e z i g h e i d v a n T ) o f
3 . d e h e e r E r w i n R a d i s ( b i j a f w e z i g h e i d v a n 1 e n 2 )
G o c o m B V B A ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
F i l i p G o o s