18/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I _ e = I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I t q l f i n g
N E E R G E L E G D
4 7 - 0 2 - M i t
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A e M E C H E L E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s a r : B E 0 4 1 7 . 3 0 7 . 8 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N . V . C H E P B e n e l u x S . A .
( v e r K o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B e d r i j v e n l a a n 1 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t d e A k t e v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r F i l i p D r i e g h e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t i s m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 j u n i 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
O l i v i e r L e g e n d r e C h r i s t o p h e C a m p e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 26.11.2013, NGL 23.12.2013 13693-0140-035
01/12/2014
ÿþ M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 9 N 1 1 1 1 4 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 4 1 7 . 3 0 7 . 8 5 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e d r i j v e n l a a n 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s
g e h o u d e n o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g
B E S L U I T h e t o n t s l a g , i n g e d i e n d o p 1 5 o k o b e r 2 0 1 4 t e a a n v a a r d e n e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n t o t d e d a t u m v a n o n t s l a g a a n d e h e e r O l i v i e r L e g e n d r e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B E S L U I T d e h e e r S t e f a n A p e l , w o n e n d e t e E l s w e g 3 , 3 8 4 8 B A H a r d e r w i j k - N e d e r l a n d t e v e r k i e z e n a i s b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r , i n g a a n d e o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 4 .
E r w o r d t o p n i e u w b e v e s t i g d d a t a i l e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r s t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d e n t o e v e r t r o u w d .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
C h r i s t o p h e C a m p e D a n i e l B e r r y
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
A N T W E R P E N , a f d . M E C H E L E N
N . V . C H E P B E N E L U X S . A .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/04/2013
ÿþM o d W a r t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E R e % ~ ^ ~ ~ ; ~ ~ Q'
- 3 - 0 4 - 2 0 1 3
V b e h a a B e l S t a z
K O O P H A f d G L L ~ : Á C I I 2 L L i r l
r t t C - - - - - -
* 1 3 0 5 9 5 4 2 <
Q n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 1 7 3 0 7 8 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N . V . C H E P B E N E L U X S . A .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e d r i j v e n l a a n 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s
g e h o u d e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g
B E S L U I T h e t o n t s l a g , i n g e d i e n d o p 1 o k o b e r 2 0 1 2 t e a a n v a a r d e n e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n t o t d e d a t u m v a n o n t s l a g a a n d e h e e r E r i c D e V o l d e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E 3 E S L U I T d e h e e r C h r i s t o p h e C a m p e , w o n e n d e t e D r L a e n e n s t r a a t 3 6 , 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r t e v e r k i e z e n a l s b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r , i n g a a n d e o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
e r w o r d t o p n i e u w b e v e s t i g d d a t a l l e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r s t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d e n t o e v e r t r o u w d .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
o L e g e n d r e D . B e r r y
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 27.11.2012, NGL 21.12.2012 12676-0409-035
29/08/2012
ÿþ* * l m M o d W o r d 1 1 . 1
t a i r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
2 0 - 0 8 - 2 0 1 2
G R I F F I E e ~ e , ~ e I T O A N K v a n
K O O P H A I b I _ t e M E C H E L E N
V o o r - ( 1 I I I ' i i ' i ' i l l h i ' i ' i ( l l ' i I U ' I ' I 1 ' I I I I (
b e h o u d e n * 1 2 1 4 7 8 6 6 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~
O n d e r n e m i n g s n r . : ( 3 E 0 4 1 7 3 0 7 8 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N . V . C H E P B E N E L U X S . A .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e d r i j v e n l a a n 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 0 m e i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g
B E S L U I T h e t o n t s l a g , i n g e d i e n d o p 1 0 m e i 2 0 1 2 t e a a n v a a r d e n e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n t o t d e d a t u m v a n o n t s l a g a a n d e h e e r J a m e s M c C a r t h y a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B E S L U I T d e h e e r D a n i e l B e r r y , w o n e n d e t e O a k H o u s e , R i d g w a y , P y r f o r d S u r r e y G U 2 2 8 P N , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , t e v e r k i e z e n a l s b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r , i n g a a n d e o p 1 1 m e i 2 0 1 2 .
E r w o r d t o p n i e u w b e v e s t i g d d a t a l l e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r s t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d e n t o e v e r t r o u w d .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
E . D e V o l d e r O . L e g e n d r e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2012
ÿþ! R e m M O W a f d 1 1 . 1
( 1 1 * I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
N E E R G E L E G D
1 7 - 0 8 - 2 0 1 2
C R I F F I E R E C H T a
1 1 1
* i a i a a a o e *
O n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 4 1 7 3 0 7 8 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) t i N . V . C H E P B E N E L U X S . A .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S e d r i j v e n l a a n 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 0 9 m e i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g
B E S L U I T h e t o n t s l a g , i n g e d i e n d o p 0 9 m e i 2 0 1 2 t e a a n v a a r d e n e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n t o t d e d a t u m v a n o n t s l a g a a n d e h e e r C h r i s t o p h e C a m p e a I s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B E S L U I T d e h e e r O l i v i e r L e g e n d r e , w o n e n d e t e E s l a a n 2 2 , 1 0 2 0 B r u s s e l t e v e r k i e z e n a l s b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r , i n g a a n d e o p 1 0 m e i 2 0 1 2 .
E r w o r d t o p n i e u w b e v e s t i g d d a t a i l e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r s t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d e n t o e v e r t r o u w d .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
E . D e V o l d e r J . M c C a r t h y
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 29.11.2011, NGL 02.12.2011 11626-0200-035
16/08/2011
ÿþ o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 J * 1 1 1 3 5 8 3 2
v , b e h l
a a i
B e l . S t a a
N E E R G E L E G D
0 3 - 0 3 - 2 0 1 1
G R I F F I E r 0
C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
- ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 4 1 7 . 3 0 7 . 8 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N . V . C H E P B e n e l u x S . A .
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B e d r i j v e n l a a n 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S g e h o u d e n o p 1 5 j u l i 2 0 1 1 :
B E S L U I T d e H e e r E r i c D e V o l d e r , w o n e n d e D i e t s e v e s t 6 0 , 3 0 0 0 L e u v e n , t e h e r v e r k i e z e n a l s b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r , i n g a a n d o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
E r w o r d t o p n i e u w b e v e s t i g d d a t a l l e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r s t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d e n t o e v e r t r o u w d .
C C a m p e J M c C a r t h y
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
17/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
b n ) I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E F I G E L E C i
i d
p 4 - 0 3 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K C H I _ E N K O O i ' H A N D ~ # 1 ~
* 1 1 0 4 2 0 7 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 4 1 7 3 0 7 8 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N . V . C H E P B E N E L U X S A
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B e d r i j v e n l a a n 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 N o v e m b e r 2 0 1 0 , b l i j k t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m a l s c o m m i s s a r i s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n : e e n c o ö p e r a t i e v e v e r e n i g i n g m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D r i e g h e , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n , e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s ' v a s t t e l e g g e n o p d r i e j a a r , t o t a a n d e v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
C C a m p e E . D e V o l d e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 26.11.2010, NGL 08.12.2010 10625-0144-035
24/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 24.11.2009, NGL 22.12.2009 09897-0203-037
05/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 25.11.2008, NGL 31.12.2008 08864-0367-044
09/07/2008 : ME051359
16/01/2008 : ME051359
17/12/2007 : ME051359
25/07/2007 : ME051359
09/01/2007 : ME051359
29/12/2006 : ME051359
12/04/2006 : ME051359
21/12/2005 : ME051359
26/09/2005 : ME051359
26/07/2005 : ME051359
01/04/2005 : ME051359
07/01/2004 : ME051359
25/08/2003 : ME051359
03/06/2003 : ME051359
08/01/2003 : ME051359
30/07/2002 : ME051359
09/02/2002 : ME051359
09/02/2002 : ME051359
09/02/2002 : ME051359
12/01/2002 : ME051359
04/07/2001 : ME051359
28/03/2001 : ME051359
05/02/1999 : ME051359
22/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 24.11.2015, NGL 18.12.2015 15692-0249-035
14/08/1996 : ME51359
08/08/1996 : ME51359
01/01/1993 : ME51359
10/07/1990 : ME51359
01/01/1986 : ME51359