18/09/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p ' e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d 9 a k t o
t
M O N I T E U
1 1 - 0 L G I S C H
L ( . . , . . c , L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R B E . a - 4 a . . . . ' -
1 - 2 0 1 4 2 2 - 0 8 - 2 0 1 4
R I A . . . . , _ _ _
T A A T S u t . . . r i . q 5 C H ï E - ' . » , , K v i e i , . i i A N _ C _ E N L
. . . - . . . . t . s . . 1 . - , , , d ! . . i ! , E L E
N i v v r r i e - . "
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 2 7 . 6 1 3 . 8 9 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
C H E P E Q U I P M E N T P O O L I N G
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B e d r i i v e n l a a n 1 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g B e s t u u r d e r
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g V a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t d e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E S L U I T d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k i e z e n V o l k e r S d u n z i g , w o n e n d e G a b e l s k a m p 3 1 , 4 5 8 8 8 G e l s e n k i r c h e n D u i t s l a n d , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r , i n g a a n d e o p 1 / 1 / 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s g e v e n k w i j t i n g a a n M i c h a e l M a r s h a l a l s b e s t u u r d e r o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
E r w o r d t o p n i e u w b e v e s t i g d d a t a i l e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r s t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d e n t o e v e r t r o u w d .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
C h r i s t o p h e C a m p e A n t o n C l a e s s e n s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/02/2014
ÿþB i j . l a g e n l h i j h e B . e l g i s e h S t a a t s
f
~ . . . . B
M o d W o o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
* 1 4 0 9 9 1 2
1 1 1 1
i -
1 3 - 0 2 - 2 0 1 4
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D L t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 2 7 . 6 1 3 . 8 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H E P E Q U I P M E N T P O O L I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B e d r i j v e n l a a n 1 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t d e A k t e v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r F i l i p D r i e g h e , b e d r i j f s r e v i s c r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t i s m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 j u n i 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
A n t o n C l a e s s e n s B a r t D e L a e n d e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 26.11.2013, NGL 13.01.2014 14006-0296-031
07/06/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
I
i u
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
X 1 3 0 8 6 1 9 8
E F R G E L E G D
2 9 - 0 5 - 2 0 1 3
L . xi [ È f , E R E C H T B A N K v a n f - i A N A E L t e r e H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 6 1 3 8 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H E P E Q U I P M E N T P O O L I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B e d r i j v e n l a a n 1 - 2 8 0 0 M E C H E L E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s p e r 2 9 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e V e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l i s t : .
D e a a n d e e l h o u d e r s g e v e n k w i j t i n g a a n H e l e n J e s s o n a i s b e s t u u r d e r o p 2 9 m a a r t 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k i e z e n M i c h a e l M a r s h a l , w o n e n d e 1 1 6 G r a h a m R o a d , W i m b l e d o n - - S W 1 9 3 S J L O N D O N - - V e r e n i g d K o n i n k r i j k , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r , i n g a a n d e o p 2 9 1 3 / 2 0 1 3 . E r w o r d t b e v e s t i g d d a t a l l e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r s t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d e n t o e v e r t r o u w d .
t e g e l i j k n e e r g e l e g d : p r o c e s v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 . 3 . 2 0 1 3
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
A n t o n C l a e s s e n s B e s t u u r d e r
B a r t D e L a e n d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 27.11.2012, NGL 07.01.2013 13003-0175-030
13/09/2012
ÿþM o t l w o i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' N E E R G E L E G D
0 4 - 0 9 - 2 0 1 2
G R I F F I E R e d e r n e A N K v a n
K O O P H A N D E L _ t e M E C H E L E N
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I
" i a i s a s a a =
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 2 7 6 1 3 8 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H E P E Q U I P M E N T P O O L I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e d r i j v e n l a a n 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 0 9 m e 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g
B E S L U I T h e t o n t s l a g , i n g e d i e n d o p 0 9 m e i 2 0 1 2 t e a a n v a a r d e n e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n t o t d e d a t u m v a n o n t s l a g a a n d e h e e r J a m e s M c C a r t h y a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
B E S L U I T m e v r o u w H e l e n J e s s o n , w o n e n d e t e 9 C h u t e r s G r o v e , E p s o m , S u r r e y , K T 1 7 4 A S , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , t e v e r k i e z e n a l s b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r , i n g a a n d e o p 1 0 m e i 2 0 1 2 .
E r w o r d t o p n i e u w b e v e s t i g d d a t a l l e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r s t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d e n t o e v e r t r o u w d . V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
A . C l a e s s e n s B , D e L a e n d e r
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 23.03.2012, NGL 15.05.2012 12118-0068-029
12/04/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 6 1 3 . 8 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H E P E Q U I P M E N T P O O L I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e d r i j v e n l a a n n u m m e r 1 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - R E C H T Z E T T I N G V A N D E D U U R V A N D E M A N D A T E N V A N D E B E S T A A N D E B E S T U U R D E R S - C O R R E C T I E V A N D E D U U R V A N H E T M A N D A A T V A N D E C O M M I S S A R I S
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C H E P E Q U I P M E N T P O O L I N G ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B e d r i j v e n l a a n n u m m e r 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 7 . 6 1 3 . 8 9 6 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n ; e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n ; J e t t e o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r n a d i e n , b o e k 3 2 b l a d 5 1 v a k 0 8 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , g e ï n d d o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i . W , A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t
E E R S T E B E S L I S S I N G
B E N O E M I N G V A N E E N N I E U W E B E S T U U R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r :
" D e h e e r D E L A E N D E R B a r t J a n E m m a n u e l , g e d o m i c i l i e e r d t e 8 2 0 0 B r u g g e , H o p p e s t r a a t 2 0 ;
H e t m a n d a a t d e r h i e r b o v e n b e n o e m d e b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
H e t m a n d a a t d e r h i e r b o v e n b e n o e m d e b e s t u u r d e r i s k o s t e l o o s .
T W E E D E B E S L I S S I N G
R E C H T Z E T T I N G V A N D E D U U R V A N D E M A N D A T E N V A N D E B E S T A A N D E B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e f o u t g e m a a k t b i j d e o p r i c h t i n g s a k t e r e c h t t e z e t t e n e n h e t j a a r t a l w a a r b i j h e t
m a n d a a t v a n d e t w e e b e s t a a n d e b e s t u u r d e r s e e n e i n d e n e e m t , t e v e r b e t e r e n , a l s v o l g t :
" H e t m a n d a a t d e r h i e r b o v e n b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e s t i e n , "
D E R D E B E S L I S S I N G
C O R R E C T I E V A N D E D U U R V A N H E T M A N D A A T V A N C O M M I S S A R I S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s t e c o r r i g e r e n :
. D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S B E D R I J F S R E V I S O R E N , a f g e k o r t " P W C
B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 ,
i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e h e e r D R I E G H E F i l i p , w o o n s t k i e z e n d t e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
H e t m a n d a a t d e r h i e r b o v e n b e n o e m d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
V I E R D E B E S L I S S I N G
D E L E G A T I E V A N B E V O E G D H E D E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i
C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , m e t h e t o o g o p d e b e k e n d m a k i n g v a n d e
u i t t r e k s e l s v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a l i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e , _ _ _
N E E R G E L E G D
a - 0 3 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G r i f f i e
b e a B t s t ~
* i a o ~ a 4 s 4 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/01/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
1 1 1 1
" 1 2 0 0 3 8 3 3 "
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
- 1 2 -
B E L I . I S C H S T A Â T S E 3 L A D
B E S T U U R G R I F R e f f E H T B A C J K v a n
K O O P H A N D E L _ _ ~ - . . t ~ N - ,
'
M O N I T E U R D I R E C T I
E L G E N
0 1 1
N E E R G E L E G D
- 2 } - - 1 2 - - 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 6 1 3 . 8 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C H E P E Q U I P M E N T P O O L I N G ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e d r i j v e n l a a n n u m m e r 1 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I Ë N - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ' , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C H E P E Q U I P M E N T P O O L I N G ' , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B e d r i j v e n l a a n 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 2 7 . 6 1 3 . 8 9 6 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e ' A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ; ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) t o t d r i e h o n d e r d ! d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , m e t u i t g i f t e v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d n i e u w e a a n d e l e n ( 1 2 5 . 0 0 0 ) , z o n d e r ' v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n , i n ' s p e c i ë n i n t e s c h r i j v e n d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( 1 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , t e g e n d e p r i j s v a n é é n e u r o ( 1 , 0 0 E ) p e r a a n d e e l , v e r m e e r d e r d m e t e e n a g i o v a n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o ( 9 9 9 , 0 0 E ) , t e w e t e n t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E ) p e r a a n d e e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t b e d r a g v a n d e ! i n t e k e n i n g s p r i j s , t e w e t e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ; ( 1 2 4 . 8 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o p d e a g i o r e k e n i n g t e b o e k e n .
D e z e n i e t b e s c h i k b a r e r e k e n i n g d i e z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n d e w a a r b o r g v a n d e d e r d e n z a l u i t m a k e n , z a l ! e n k e l m o g e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ! a a n d e e l h o u d e r s b e r a a d s l a g e n d i n d e d o o r a r t i k e l e n 6 1 2 t o t 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; v o o r g e s c h r e v e n v o o r w a a r d e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d ! d o o r d r i e h o n d e r d d u i z e n d m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n ( 3 0 0 . 0 0 0 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k ! v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n d d r i e h o n d e r d d u i z e n d s t e ( 1 / 3 0 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . Z e z i j n ` g e n u m m e r d v a n 1 t o t 3 0 0 . 0 0 0 . "
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g ;
t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . "
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
_ _ _ _ _ T e g e l i j k . h i e r m e e . n e e r g e l e g d : . . g e l i j k v o r r n i g e . u i t g i f t e v a n d e _ a k t e , . . v o l m a c h t e n , . g e c o o r d i n e e r d e . s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/09/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
' 1 1 1 3 9 0 4 4 *
V c b e h c a a r B e l c S t a a l
N E E R G E L E G D
2 - 0 9 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t g H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 6 1 3 . 8 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H E P E Q U I P M E N T P O O L I N G
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B E D R I J V E N L A A N 1 , 2 8 0 0 M E C H E L E N
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g V a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 5 j u l i 2 0 1 1 , b l i j k t d e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E S L U I T d e H e e r J a m e s M c C a r t h y w o n e n d e t e 2 3 W e a l d R o a d , S e v e n o a k s , K e n t T N 1 3 1 Q Q , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , t e v e r k i e z e n a l s b e s t u u r d e r v o o r d e d e d u u r v a n 6 j a a r , i n g a a n d o p 1 5 j u l i 2 0 1 1 .
E r w o r d t o p n i e u w b e v e s t i g d d a t a l l e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r s t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d e n t o e v e r t r o u w d .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
C . C a m p e A , C l a e s s e n s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/01/2011
ÿþM e g e 4 . 1 1 q M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t , B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1
V o o r -
b e h o u d i 1 1 1 1
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b l
N E E R G E L E G D
2 8 - 1 2 - 2 0 1 0
G R 1 1 = F s E r . . i : C r - l T ~ r : N K v a n K O O P H A N O ¬ i ' z r i f l i í 2 i i " . 0 M E L E i r l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 6 1 3 . 8 9 6
B e n a m i n g
( v o l u t ) : C H E P E Q U I P M E N T P O O L I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e d r i j v e n l a a n n u m m e r 1 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E E N - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C H E P E Q U I P M E N T P O O L I N G " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B e d r i j v e n l a a n 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 2 7 . 6 1 3 . 8 9 6 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , n e e r g e l e g d v o s t e r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e o p h e t b e v o e g d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r m i d d e l v a n h e t c r e ë r e n v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d n i e u w e a a n d e l e n ( 7 5 . 0 0 0 ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n , i n s p e c i ë n i n t e s c h r i j v e n d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s t e n b e l o p e v a n v i j f e n z e v e n t i g m i l j o e n e u r o ( 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , t e g e n d e p r i j s v a n é é n e u r o ( 1 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l , v e r m e e r d e r d m e t e e n a g i o v a n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o ( 9 9 9 , 0 0 ¬ ) , t e w e t e n t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t b e d r a g v a n d e i n t e k e n i n g s p r i j s , t e w e t e n v i e r e n z e v e n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 4 . 9 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o p d e a g i o r e k e n i n g t e b o e k e n .
D e z e n i e t b e s c h i k b a r e r e k e n i n g d i e z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n d e w a a r b o r g v a n d e d e r d e n z a l u i t m a k e n , z a l a l l e e n l i j k m o g e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e r a a d s l a g e n d i n d e d o o r a r t i k e l e n 6 1 2 t o t 6 1 4 v a n h e r t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n v o o r w a a r d e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s v o l g t :
A R T I K E L 5 - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n ( 1 7 5 . 0 0 0 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 1 7 5 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . Z e z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 7 5 . 0 0 0 .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e
n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e .
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R ,
N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e