05/05/2014 : verbetering materiële vergissinq, kapitaalverhoqinqen, statutenwijziqinq. Tekst:
Uittreksel uit de akte statutenwijziging verleden voor Meester Xavier DESMET, Notaris te Antwerpen op 31 maart 2014 dragende volgende melding van
registratie: Geregistreerd op het lste registratiekantoor te Antwerpen î op 1 april 2014, drie bladen geen verzendingen, Register 5 Jboek 215 blad 1 vak 1, ontvangen: vijftig euro. De Adjunct fiskaal deskundige (getekend) DE
BELDER M.
Kapitaal: zes miljoen zevenhonderd duizend euro (6.700.000,00 EUR), volledig volgestort en vertegenwoordigd één miljoen negenhonderd zesendertig duizend vierhonderd zesentachtig (1.936.486) aandelen met
stemrecht zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één miljoen negenhonderd zesendertig duizend vierhonderd zesentachtigste
(l/1.936.486ste) van het kapitaal elk.
-VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL-
De Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
cm es
- afschrift van de akte
volmachten.
-gecoordineerde statuten.
statutenwijzigîng dd. 31/03/2014 met
Op de laatste blz. van LujkJB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
06/11/2014
ÿþ M e i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I H I i 1 I I i l h I I I I I H I I I Y I I
' 1 4 2 0 3 2 2 0
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 8 O K T , 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w é p e n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L . L i e , 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 3 4 5 . 7 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C H E V R O L E T B E L G I U M N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ( 2 5 5 0 ) K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g e n , s t a t u t e n w i j z i g i n g .
T e k s t : v e r l e d e n v o o r M e e s t e r X a v i e r D E S M E T , t w e e d u i z e n d v e e r t i e n a f g e l e v e r d v ó ó r
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v o l l e d i g
N o t a r i s t e A n t w e r p e n o p d e r t i g s e p t e m b e r
r e g i s t r a t i e :
K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 8
v o l g e s t o r t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i e r ( 2 . 4 0 9 . 6 0 4 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i e r d e ( 1 / 2 . 4 0 9 . 6 0 4 d e ) v a n h e t k a p i t a a l e l k .
- V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L -
D e N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- A f s c h r i f t v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 m e t
v o l m a c h t e n .
B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.10.2012, NGL 10.02.2014 14031-0309-039
03/09/2013
ÿþM i d w ° r a , , . 1
_ . J { á , = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d ' v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 3 4 5 . 7 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H E V R O L E T B E L G I U M N V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 C , 2 8 0 0 M E C H E L E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S .
U N A N I E M E E N S C H R I F T E L I J K E A A N D E E L H O U D E R S B E S L U I T E N V A N 1 J U L I 2 0 1 3 .
D e A a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l o t e n :
1 ° h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W i l f r i e d L i e k e n s e n m e v r o u w M a r i n a S w i t s e r s a l s b e s t u u r d e r t e b e v e s t i g e n a l s m e d e h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W i l f r i e d L i e k e n s a l s A f g e v a a r d i g d - B e s t u u r d e r ,
2 ° d e h e r e n L u d o v i c D i r a n d , A v e n u e d e l a g a r e 6 , 9 5 2 5 0 B e a u c h a m p , F r a n k r i j k e n F r a n k D a n i e l , r u e d e l a F a i s a n d e r i e 6 6 - 7 0 , 7 5 0 1 6 P a r i j s , F r a n k r i j k t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3
3 ° d e h e e r L u d i v i c D i r a n d ( v o o r n o e m d a d r e s ) t e b e n o e m e n a l s A f g e v a a r d i g d - B e s t u u r d e r .
4 ° h e t o n b e z o l d i g d k a r a k t e r v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s t e b e v e s t i g e n
e n
5 ° d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 B t e 2 5 5 0 K o n t i c h .
L D I R A N D
A f g e v a a r d i g d - B e s t u u r d e r .
1
< 1 3 1 3 5 5 9 *
N
E E R G E L E G J
2 3 - 0 8 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K Q O P H A N R L t e M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/03/2012
ÿþ o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1
* 1 2 0 6 1 9 3 3 *
b e
a
B r
s t á
N E E R G E L E G D
1 3 - 0 3 - 2 0 1 2
G R I F F I E , R E C > l ' i - E s A l t i l K v a n
K O O P H A N D E L G M j t E C j - l E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 5 4 . 3 4 5 . 7 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H E V R O L E T B E L G I U M N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S C H A L I E N H O E V E D R E E F 2 0 C 2 8 0 0 M E C H E L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R N I E U W I N G V A N M A N D A T E N V A N B E S T U U R D E R S 1 B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 0 o k t o b e r 2 0 1 1
M e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s ;
1 ) K w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s .
2 ) D e H e e r W i l f r i e d L i e k e n s w o n e n d e K o n i n g i n A s t r i d l a a n 6 2 , 2 8 2 0 B o n h e i d e n a l s A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n e n M e v r o u w M a r i n a S w i t s e r s w o n e n d e D o e l h a a g s t r a a t 3 6 , 2 8 4 0 R u m s t a l s B e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n . D e m a n d a t e n l o p e n t e n e i n d e o p d e d a t u m v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w a a r o p d e j a a r r e k e n i n g v a n , b o e k j a a r 2 0 1 1 w o r d t g o e d g e k e u r d ,
3 ) D e H e e r R o n a n V a n D a e l e w o n e n d e S p i e v e l d s t r a a t 5 4 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s a a n t e s t e l l e n a l s S e c r e t a r i s : v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r e e n m a n d a a t v a n 1 j a a r .
3 ) H e t m a n d a a t v a n b e d r i j f s r e v i s o r , t o e g e k e n d a a n D e l o i t t e , v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r C o m m i s a r i s B e r n a r d D e , M e u l e m e e s t e r t e h e r n i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d n a d e . A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 w a a r o p d e j a a r r e k e n i n g w o r d t g o e d g e k e u r d .
g e t e k e n d , W i l f r i e d L i e k e n s
M a r i n a S w i t s e r s B e s t u u r d e r A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j l i é e S è l g i s c T i S t á d f s b l d = 2 3 7 U 3 / 2 ü r 2 - A n n e x e s d u 1 V I o n F e u r b e l g é
02/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.10.2011, NGL 28.11.2011 11621-0530-042
29/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.10.2010, NGL 23.11.2010 10613-0085-036
08/04/2015
ÿþM o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 5 0 5 0 7 3
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 6 M R Ï 2 0 1 5 G r i g A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 3 4 5 . 7 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H E V R O L E T B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n i a a n 2 4 B , 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U N A N I E M E E N S C H R I F T E L I J K E A A N D E E L H O U D E R S B E S L U I T E N V A N 3 M A A R T 2 0 1 5
D e A a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l o t e n :
1 ° h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L u d o v i c D i r a n d a l s b e s t u u r d e r e n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r t e b e v e s t i g e n
2 ° d e h e r e n P i e r r e D e n e u s , D i j l e k a n t 1 0 0 , 3 1 1 8 W e r c h t e r t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 m a a r t 2 0 1 5
3 ° h e t o n b e z o l d i g d k a r a k t e r v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s t e b e v e s t i g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
F r a n k D a n i e l
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) . b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.10.2009, NGL 10.11.2009 09849-0318-036
04/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 01.12.2008 08818-0376-035
03/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.06.2007, NGL 27.07.2007 07466-0312-039
04/06/2007 : BL627521
12/03/2007 : BL627521
06/09/2006 : BL627521
06/09/2006 : BL627521
01/08/2006 : BL627521
20/07/2005 : BL627521
30/11/2004 : BL627521
12/10/2004 : BL627521
15/01/2004 : BL627521
03/12/2003 : BL627521
21/10/2003 : BL627521
01/08/2003 : BL627521
04/04/2003 : BL627521
31/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.07.2015, NGL 22.08.2015 15485-0299-041
19/02/2003 : BL627521
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.07.2015, NGL 31.08.2015 15572-0005-039
19/07/2002 : BL627521
15/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 17.07.2015, NGL 04.09.2015 15582-0455-039
09/11/2001 : BL627521
04/09/2001 : BL627521
20/07/2001 : BL627521
09/10/1999 : BL627521
22/10/1997 : ME77137
25/05/1995 : ME77137