24/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 : 3 1 1 5 2 5 1 *
N e e r f l e t e c i t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o e p l l ~ ~ A ~ ~ r p e n
o p ~ l .
D e G r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 9 9 5 . 0 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H I Q U I T A S H A R E D S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n v e r e f f e n i n g
Z e t e i : R i j n k a a i 3 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r . a k t e ; A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
M e d e d e l i n g u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 j u n i 2 0 1 3 :
1 . D e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t p l a n v a n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n b i j b e s c h i k k i n g d . d . 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 , D e V e r g a d e r i n g k e u r t d i t p l a n g o e d .
2 . 0 e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e C o m m i s s a r i s d . d . 1 3 m e i 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 W . V e n n . e n k e u r t d i t v e r s l a g g o e d .
3 . D e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e V e r e f f e n a a r d . d . 1 8 a p r i l 2 0 1 3 a a n g a a n d e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n k e u r t d i t v e r s l a g g o e d ,
4 . D e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h i e r m e e a l l e v e r e f f e n i n g s w e r k z a a m h e d e n z i j n v o l t o o i d e n b e s l i s t m e e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n t o t d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ;
5 . 0 e V e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j e e n a f z o n d e r l i j k e e n ê ë n p a r i g e s t e m m i n g o m k w i j t i n g a a n d e V e r e f f e n a a r e n a a n d e C o m m i s s a r i s t e g e v e n v o o r a l l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n t i j d e n s d e v e r e f f e n i n g ;
H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r E r n e s t o A d r i á n F r a i r e w o r d t o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g b e e i n d i g d ;
5 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d a t d e b o e k e n g e d u r e n d e v i j f j a a r z u l l e n b e w a a r d w o r d e n o p h e t h o o f d k w a r t i e r v a n d e C h i q u i t a - g r o e p , g e l e g e n t e A - O n e B u s i n e s s C e n t r e B 4 , L a P i e c e , R o u t e d e l ' E t r a z , 1 1 8 0 R o l l e , Z w i t s e r l a n d ;
7 . 0 e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n M e e s t e r s P a u l S o e n s e n / o f K r i s t o f D e W a e l k a n t o o r h e b b e n d e t e L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n V W E W A d v o c a t e n o p h e t z e l f d e a d r e s , d e v o l m a c h t o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n m e e r a l g e m e e n , o m a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
K r i s t o f D e W a e l
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/01/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 9 9 5 . 0 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " C h i q u i t a S h a r e d S e r v i c e s , i n v e r e f f e n i n g "
( v e r k o r t ) : " C S S , i n v e r e f f e n i n g "
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i j n k a a i 3 7
2 0 0 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M V A N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r
D e n i s D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p
m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0
B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e '
a a n s p r a k e l i j k h e i d " C h i q u i t a S h a r e d S e r v i c e s , i n v e r e f f e n i n g " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e R i j n k a a i .
3 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e I a t e n a a n v a n g e n o p é é n j u l i e n a f t e s l u i t e n o p ,
d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
2 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e
m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t i e n u u r .
V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t i e n . '
u u r .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 l D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
2 ! D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e
j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e
m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o I m a c h t ,
d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k ;
d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D E C K E R S
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t
\ I
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I 1 1 n u ~ ~ ~ ~ 3 m ~ w o ~ u n ~ u
1 3 5 9
N e e r g s f e g d t e r g r i f f i e v a n d e f l e r i d a l l k Y a r d e e p h a r t d e l t 8 A n l i v e r p e n , o p
G r i f f i e 2 7 D E C . 2 0 1 2
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.12.2011, NGL 22.08.2012 12441-0142-028
20/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.12.2010, NGL 16.09.2011 11545-0289-028
07/06/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l 2 . 1
L m b L j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 N e + ' r ^ i ' f e ÿ r l i e r g r i f f i e 4 ' C J % ] R e c h t b a n k
1 1 0 8 4 5 6 3 + t " r c n K o o p h a n d e l 1 e A n t w e r p e n , o p z 5 m E S 1 0 1 ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 9 9 5 . 0 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C h i q u i t a S h a r e d S e r v i c e s - i n v e r e f f e n i n g
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i j n k a a i 3 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 4 m a a r t 2 0 1 1 , w a a r m e t u n a n i m i t e i t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . B E S L I S T o m d e h e r b e n o e m i n g v a n B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v . S C R L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 , B o x E 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g - C o r p o r a t e V i l l a g e e n a d m i n i s t r a t i e f k a n t o o r t e A n t w e r p - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 b o x 1 3 a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t e b e v e s t i g e n . B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v . S C R L d u i d t L i e v e n V a n B r u s s e l a a n a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e b e n o e m i n g g e l d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e p e r i o d e v a n d r i e j a a r , v o o r d e b o e k j a r e n d i e e i n d i g e n 3 1 1 1 2 1 2 0 1 0 , 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 e n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
2 . B E S L I S T o m a a n M r . P a u l S o e n s e n M r . K r i s t o f D e W a e l , a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o t u w e , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t d e l e g a t i e a a n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a s s o c i a t i e V a n d e r e t s t E v e r a e r t W i t t e r s &