17/01/2014
ÿþ m * w o r d I 1 u
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
1 1 8 ( 1 t e A n t w e r p e n , o p
U ^ ~ ~ ~ ~ ~ '
- - , = w . - - ` -
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 0 . 7 5 8 J 0 1 7
B e n a m i n g ~
~ ~ V ~ C H R I S T I N E V A N D E W I E L E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e p e r k t e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a p e l l e i , 7 1 , 2 9 8 0 Z o e r s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R M I D D E L V A N I N B R E N G I N G E L D
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r t e d e n v o o r P a u l v a n d e n H o v e d ' E r t s e n r y c k , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e Z a n d h o v e n , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , i n r e g i s t r a t i e , d a t i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e p e r k t e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C H R I S T I N E V A N D E V V I E L E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s - i t i g d i s t e 2 9 8 0 Z o e r s e r , K a p e l l e i 7 1 n i e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 9 0 . 7 5 9 . 0 1 7 ; o p g e r i c h t , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 0 9 j u l i 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j u l i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 0 7 1 0 7 8 2 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n n o o i t w e r d e n g e w i j z i g d , d a t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e w e r d b e s l i s t :
1 " K o n n i s n o m w d i v i d e n d o n u ó h e h n g :
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e e n i g e v e n n o o t d e n o t a r i s v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d d a t a a n g e r e k e n d w e r d o p d e b e s t a a n d e u i t k e e r b a r e b e l a s t e r e s e r v e s v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d d o o , d | m e n e v e r g a d d g v m n 1 O m e i 2 O 1 û e n d i e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 n o b e s t o n d e n , t e n b e l o p e v a n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 2 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 ] 9 6 ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i a , h e i z i j d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 3 . 2 6 0 , 0 0 E U R ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s o n d e r d e r u b r i e k " B e s c h i k b a r e r e s e r v e s "
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l d g e s t e l d o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p d e b a n k r e k e n i n g v a n m e v r o u w V a n d e w i e l e .
2 0 K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d u i t g e k e e r d i n g e v o l g e v o o r m e l d e
b i j z o n d e r e a l g e m e n e d d 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 . z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n
n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d d h o h o n d m n d v e e r t i g e u r o 3 4 0 0 E U R ) , h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n
u d o t t l e n d u z e n d z m a h o n d m r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o n a a r z e v e n e n v e e r t i d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 4 7 . 9 4 0 , 0 0 )
e u r o , o n d e r s c h r e v e n '
D e k a p i t a a l s v e r h c g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d g e - b e u r t z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t v o l d o e n d e v o o e l i c h t t e z i j n o v e r d e e c o n o m i s c h e g e v o l g e n d o o r d a t b i j g e b r e k
a a n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , a i l e b e s t a a n d e a a n d e l e n g e n i e t e n v a n e e n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e .
A l l e v e n n o t e n h i e r a a n w e z i g v e r k l a r e n u i t d r u k k e - l i j k a k k o o r d t e g a a n m e t d e z e v e r a r m i n g e n v e r r i j k i n g e n d e
g e v o l g e n d a a r v a n .
M e v r o u w C h r i s t i n e V a n d e w i e l e a l s i n s c h r i j v e r e n e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t d e h e e l h e i d d e r a a n d e l e n
a l d u s o n d e r s c h r e v e n v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t .
B a n k a t t e s t
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 , e e r s t e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t -
s c h a p p e n , u i t d r u k k e l i j k d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l b i j I N G k a n t o o r t e S c h i l d e o v e r e e n k o m s t i g h e t
o v e r h a n d i g d e b a n k a t t e s t v a n 2 4 d e - c e m b e r 2 0 1 3 . ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t a i l e a a n d e l e n
w e r d e n v o o r m e l d .
' D o o r d e z e t r a n s a c t i e b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v o o r U ( 4 7 . 9 4 0 , 0 0 ) e u r o e n w o r d t h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s h e t g e v o l g v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d ü a , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g k u n n e n g e n i e t e n .
- _ - _ _ - - - - - - - - - - - ' - - - _ - - - - ' -
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v u r m e l u e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , d e p e r s o ( o ) n ( e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n ' v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m a n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
3 ° H e r s c h r i j v e n v a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e p u n t e n v a n
d e z e a g e n d a e n a l g e m e n e v e r w i j z i n g n a a r d e s t e e d s v e r a n d e r l i j k e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n :
I n g e v o l g e v o o r m e l d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n w e r d e e n g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
o p g e m a a k t .
A r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w e r d d a n o o k h e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l .
H e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g ( 4 7 . 9 4 0 , 0 0 )
e u r o e n w o r d t h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , "
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ;
N o t a r i s P a u l v a n d e n H o v e d ' E r t s e n r y c k , m e t s t a n d p l a a t s t e Z a n d h o v e n .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
i n h o u d e n d e d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g ë n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g