08/09/2014
ÿþ( n n \ 1 : M a c ! W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e 1 1 1 1 1 1 U 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
2 8 A H . 2 0 1 4
G r i f f i e
l I l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 4 6 3 . 4 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C 1 B A S p e c i a l t y C h e m i c a l s W a t e r T r e a t m e n t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e l a a n 6 0 0 , H a v e n 7 2 5 , 2 0 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n t i j d e n s d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 4 :
O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s N E M E N K E N N I S v a n h e t f e i t d a t d e h e e r G e r a r d u s V a n d e r L u b b e v r i j w i l l i g o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 4 .
V o l m a c h t
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s B E S L U I T E N é é n p a r i g v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n W i m G o r l e e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( o . a . o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n , a l s o o k d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l b e s t e m d t e r p u b l i c a t i e ) e n d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
W i m G o r l e e r
L a s t h e b b e r
31/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.04.2013, NGL 27.05.2013 13135-0166-017
28/05/2013
ÿþM o r t W o n 1 1 1 . 1
i i ` i : ( I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 4 6 3 . 4 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C 1 B A S p e c i a l t y C h e m i c a l s W a t e r T r e a t m e n t s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e l a a n 6 0 0 - H a v e n 7 2 5 , 2 0 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r
V o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 6 a p r i l 2 0 1 3 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h e e r D i r k T a c k a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 5 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e h e e r W i m G o r l e e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( o . a . o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n , a l s o o k d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l b e s t e m d t e r p u b l i c a t i e ) e n d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
W i m G o r l e e r
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
i l l i l i g f 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M o t l W o r à 1 1 . 1
1 ! Y ' C . f f J L I G ( ~ { [ t e r g r
v a n K o o p h a n d e l l e
d e g e r h i 6 a ; l , ~ r
p h a n d e l ; + e A n f i , i
e r p e n , o p
G r i f f i e ~ ~ J U L [ 2 0 1 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 4 6 3 . 4 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C I B A S p e c i a l t y C h e m i c a l s W a t e r T r e a t m e n t s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e l a a n 6 0 0 , H a v e n 7 2 5 , 2 0 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
O p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n C I B A S p e c i a l t y C h e m i c a l s W a t e r T r e a t m e n t s v a n 1 2 j u n i 2 0 1 2 w e r d e n o . m , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h e r e n J e a n - M a r i e V a n T r i a l e n G e r a r d u s V a n d e r L u b b e a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
V e r d e r h e r b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e h e e r D i r k T a c k a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r H a r r y V a n D o n i n k ( I B R N r A 0 1 7 4 8 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n W i m G o r l e e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( o . a s o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n , a l s o o k d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l b e s t e m d t e r p u b l i c a t i e ) e n d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
W i m G o r l e e r
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 17.04.2012, NGL 11.05.2012 12118-0034-018
29/12/2011 : BL635759
26/09/2011 : BL635759
01/06/2010 : BL635759
01/02/2010 : BL635759
28/07/2009 : BL635759
15/06/2009 : BL635759
30/10/2008 : BL635759
03/09/2008 : BL635759
26/05/2015
ÿþ M a d W o r d 1 7 , 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 1 a p r i l 2 0 1 5 : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h e e r J e a n - M a r i e V a n T r i e l a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
0 e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r H a r r y V a n D o n i n k ( I B R N r A 0 1 7 4 8 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V o l m a c h t
0 e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n W i m G o r i e e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( o . a . o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n , a l s o o k d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l b e s t e m d t e r p u b l i c a t i e ) e n d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
W i m G o r i e e r
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . I r c t s i l v a n r i c p i - r s o l l i r f r i l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e i t e g r ; n v i u o r r i i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 3 M E I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n n r i f f t n
O n d e r n e m t n g s n r : 0 4 2 1 . 4 6 3 . 4 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C I B A S p e c i a l t y C h e m i c a l s W a t e r T r e a t m e n t s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l S c h e l d e l a a n 6 0 0 , H a v e n 7 2 5 , 2 0 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
13/08/2007 : BL635759
08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 21.04.2015, NGL 02.06.2015 15143-0598-017
11/09/2006 : BL635759
11/08/2006 : BL635759
23/08/2005 : BL635759
13/07/2004 : BL635759
01/07/2004 : BL635759
26/04/2004 : BL635759
24/11/2003 : BL635759
28/07/2003 : BL635759
04/10/2002 : BL635759
12/08/2000 : BLA008229
08/01/1999 : ME079544
07/03/1998 : ME79544
28/06/1997 : ME79544
01/01/1986 : NI53069