29/04/2014 : Beoeming van een commissaris
Uittreksel uit het besluit van de aandeelhouders dd. 28 maart 2014?
Na kennis te hebben genomen van de agenda, hebben de aandeelhouders besloten om:
-over te gaan tôt de benoeming van de burgerlijke coôperatieve vennootschap KPMG BEDRIJFSREVISOREN (B00001), met maatschappelijke zetel te Bourgetlaan 40, B-1130 Brussel, als commissaris voor een termijn van drie jaren. Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar 31 maart 2016 vaststelt. KPMG BEDRIJFSREVISOREN duîdt de heer Mike BOONEN (IBR A02070) aan als vaste vertegenwoordiger.
- hierbij een volmacht te verlenen aan de heer Mathieu LOQUET, wonende te Eugène Smitsstraat 37,1030 Schaarbeek en juffrouw Tiffany PHILIPS, wonende te Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, alsook aan de BVBA Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan DE LEEUW, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, met macht van indeplaatsstelling, teneinde aile noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondememingen en het publiceren van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsbiad.
Tiffany Philips
Lasthebber
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Reoto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
18/07/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o r d W o r d 1 1 . 1
I J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o n d e m e m i n g s n r : 0 5 3 9 . 7 9 0 . 5 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C 1 P L A E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : U l t b r e i d i n g s t r a a t 8 4 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 3 j u n i 2 0 1 4 : D e r a a d v a n b e s t u u r ,
1 3 E S U S T o m , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n U i t b r e l d i n g s t r a a t 8 4 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , n a a r U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 0 , , 2 6 0 0 A n t w e r p e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u l l 2 0 1 4 .
B E S L I S T h i e r b i j e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r M a t h i e u L O Q U E T , w o n e n d e t e E u g è n e S m i t s s t r a a t ; 3 7 , 1 0 3 0 S c h a a r b e e k e n j u f f r o u w T i f f a n y P H I L I P S , w o n e n d e t e N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a l s o o k a a n d e ! B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D E L E E U W , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , ! , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n ! b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n ' d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n , O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h : S t a a t s b f a d .
T i f f a n y P h i l i p s
L a s t h e b b e r
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 9 M i l 2 0 1 4
a r d e i c e i n h i r n . . a . e e r p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 16.06.2014, NGL 22.07.2014 14340-0438-027
03/02/2014
ÿþ M a l M a i 1 1 . 1
W r i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 I 1 1 1 1 1 Z m 1 1 1
I l e g g a . W d t o r e i a v a n d o M e a d v a n k o o p h a n d e l t o A n # w e r p e n r o p .
2 3 J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 9 . 7 9 0 . 5 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C i p l a E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 0 0 A n t w e r p e n , U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r d d . 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . 0 e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e h e e r S u b r a m a n i V a i d y a n a t h a n , w o n e n d e t e A - 3 0 2 , S a f a l T w i n s , O f f . S i o n T r o m b a y H i g h w a y , P u n j a b w a d i B u s S t o p , D e o n a r , M u m b a i 4 0 0 0 8 8 ( I n d i a ) t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t o f w e l d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f w e l d o o r e e n b e s t u u r d e r a a n w i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d e a l g e h e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d w e r d t o e g e k e n d , g e n o e m d d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
3 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t o t s l o t o m m e v r o u w A n n D e S m e d t t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n t o t w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
A n n D e S m e d t
B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/12/2014
ÿþe
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
R e c h t b a n k v a n k o _ l p h a n d e l A n t w e r a e n
2 7 1 I 0 V . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n r e n
1
* 1 9 2 1 8 9 5 a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ' r r ï ' ~ 7 1 l t r r , r , r i 0 5 3 9 . 7 9 0 . 5 4 8
: 1 ' t 1 1 r r ` r _ i
C I P L A E U R O P E
` i t c l 3 . , 1 l l N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 0 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n
( _
k ; i s f i r i ° i ' ' s a
, ? ç t . r y r w r t w O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l v a n h e t b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 4 :
N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e a g e n d a , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l o t e n o m :
- h e t o n t s l a g g o e d t e k e u r e n v a n d e h e e r S u b r a m a n i V A I D Y A N A T H A N , w o n e n d e t e A - 3 0 2 , 3 d e v e r d i e p i n g , S a f a l T w i n s , A - w i n g S i o n T r o m b a y R o a d , D e o n a r , M u m b a i 4 0 0 0 8 8 , I n d i ë , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
- d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r H e r m a n V A N B A R N E V E L D , w o n e n d e t e C o u p e r u s w e g 2 2 , 1 2 1 7 T B H i l v e r s u m , N e d e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 4 . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
- h i e r b i j e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r M a t h i e u L O Q U E T , w o n e n d e t e E u g è n e S m i t s s t r a a t 3 7 , 1 0 3 0 S c h a a r b e e k e n j u f f r o u w T i f f a n y P H I L I P S , w o n e n d e t e N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a l s o o k a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D E L E E U W , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A d - M i n i s t e r i e B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A d r i a a n d e L e e u w
V o l m a c h t h o u d e r
t ' , r i i . , , n L u l t , ` ' r " R C ç i o r . r r r r r , r r n t r : ` e r l . . r t i 9 l u " 3 r i . r . 3 s i t 3 : r " 1 c ( r 5 r : 1 s i , P r r q l 4 , l i ' r r . = I " . 3 i 1 ^ ^ ! r ' . : I t ) r : ( 1 " 1 1
t , r - , h " ' S a J . > . . : r " , , t ) ` . : r ' , Y i i a , t . 5 . g ï ; ? 1 1 , . , , ; , i : r l r " r r v P W ^ r t r ~ , , , ' t r . " r ' r
' j E r s O : t t ' 3 ' " n r E - t , 1 l 8 n ; ' t C t t e i l l i ' n
14/01/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
. ~ . . ~ . _ ~ I - ~ ~ r ( ~ y ~ ~
~ = . ~ ~ . I
V I I I I ~ I I I I I I I I I ~
" 1 5 0 6 7 , 2 "
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a .
c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
0 2 J A N : 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
N I
i
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 9 . 7 9 0 . 5 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C I P L A E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 0
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l l e n V e r h a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t d r i e m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 0 0 0 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r m i l j o e n
h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 1 0 0 0 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 1 0 0 0 0 0 , 0 0 ) d o o r h e t
b i j m a k e n v a n d e r t i g d u i z e n d ( 3 0 0 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) e l k ,
g e l i j k a a n d e t h a n s b e s t a a n d e ; d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g , w a a r o p i n g e t e k e n d w e r d i n
s p e c i ë n d o o r s t o r t i n g v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d :
* M a t h i e u L O Q U E T , w o n e n d e t e E u g è n e S m i t s s t r a a t 3 7 , 1 0 3 0 S c h a a r b e e k ;
* T i f f a n y P H I L I P S , w o n e n d e t e N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e ;
a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t -
s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n
e n t e w i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E L L E N V E R H A E R T G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S , -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
-
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 06.09.2015, NGL 11.09.2015 15586-0103-037