10/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R B E L c N E E R G E L E G D
4 1 ,
2 4 M 1 2 - 2 0 1 2
& F 1 1 ; H r e f t i ~ A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M P C H E I F N
M O N I T E I .
0 2 - C
B E L G I S C H
1 - 2 0 1 3
S T A A T
r t ~ r r '
I l l 1 U I 1 l 1 1 I I I H I N I I
* 1 3 0 0 6 8 2 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 3 . 0 4 4 . 4 3 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O L O R E X P E R T B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , L e r r e k e n s s t r a a t 3 2 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s C l e r e n s t e M e c h e l e n o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O L O R E X P E R T B E L G I U M " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , L e r r e k e n s s t r a a t 3 2 B , R P R M e c h e l e n 0 4 5 3 . 0 4 4 . 4 3 8 . , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n , i n b i j z i j n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E S L I S S I N G E E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " C i r e t B e n e l u x " .
B E S L I S S I N G T W E E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o n t s l a g v a n h u n b e s t u u r s o p d r a c h t a a n :
1 ) D e h e e r L u c S C H R O E Y E N S , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , S o r b e n l a a n 3 7 ,
2 ) D e h e e r S K I B B E R o l a n d , w o n e n d e t e D - 4 8 2 9 1 T e l g t e , B e t t i n a - v o n - A m i n - S t r a s s e 8 ,
e n v e r l e e n t h e n o n t h e f f i n g v a n h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d .
W o r d e n i n h u n p l a a t s b e n o e m d , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
1 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L u x b r o s s C o n s u l t i n g " ( e x - " L & S S c h r o e y e n s " n a n a a m s w i j z i g i n g v a n h e d e n , v o o r o n d e r h a v i g e a k t e ) , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , S o r b e n l a a n 3 7 , R P R A n t w e r p e n 0 8 2 8 . 8 4 3 . 8 1 8 . , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c S C H R O E Y E N S , v o o r n o e m d ,
2 ) D e G e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r é n k t e r H a f t u n g , n a m e l i j k d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r h e t D u i t s e r e c h t " C i r e t G m b H " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e W u p p e r t a l ( D ) , P l a t z d e r R e p u b l i k , 6 - 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o l a n d S K 1 B B E , v o o r n o e m d ,
d i e v e r k l a r e n d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z e n i e t g e t r o f f e n w e r d e n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
B E S L I S S I N G D R I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , t e w e t e n :
A r t i k e l 1 w o r d t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " C i r e t
B e n e l u x " .
B E S L I S S I N G V I E R
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r W e r n e r B o r r é t e M e c h e l e n , B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 6 4 1 A , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l V e n n o o t s c h a p p e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , a l l e f i s c a l e , s o c i a l e e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n t e r z a k e a i l e v e r k l a r i n g e n a f t e L e g g e n e n s t u k k e n t e t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r s t a a n d e b e s l i s s i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G a u t h i e r C l e r e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s l a g e n - u i t t r e k s e l
- f o r m u l i e r I , A e n B - f o r m u l i e r I l g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/01/2015
ÿþ M , d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 0 4 4 . 4 3 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C i r e t B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n v
M O N I T E U R B E L G
~ . . :
2 0 - a 1 - 2 0 1 5
B E L G I S C H S T A A T S B 2 0 D E C , 2 e n
R E C H T B A v a n K O O P H A n í n ~ r
` A N T L V E T ~ r ~ n 1 - l u # E G - H E f _ f ~ . ~ t _ d . . _ . . . ,
r
1 1 1 1 E 1 1 1 1 8 0 1 1 1 1 1
5 2 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Z e t e l : 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , L e r r e k e n s s t r a a t 3 2 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - E E N M A L I G E A F W I J K I N G S T A T U T E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t a k t e n v e r l e d e n v o o r N o t a r i s G a u t h i e r C l e r e n s t e M e c h e l e n d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C i r e t B e n e l u x " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , L e r r e k e n s s t r a a t 3 2 B , R P R M e c h e l e n 0 4 5 3 . 0 4 4 . 4 3 8 . , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n , i n b i j z i j n o f v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a l h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
* o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 4 , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r M e c h e l e n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 B l a d e n : z e s V e r z e n d i n g e n : g e e n R e g i s t e r ( O B A ) 5 B o e k : 3 2 4 B l a d : 8 7 V a k : 0 5 O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( R ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) M - R V a n V l a s s e l a e r " :
B E S L I S S I N G E E N
* K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 8 . 5 0 0 , 0 0 , - ) o m h e t v a n d r i e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 6 1 , 5 0 0 , 0 0 ; ) o p v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 , - ) t e b r e n g e n , d o o r h e t c r e ë r e n v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n t e g e n p a r i w o r d e n i n g e - s c h r e v e n i n g e l d e n v o l l e d i g w o r d e n a f b e t a a l d .
* V o o r k e u r r e c h t
A l d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
* i n s c h r i j v i n g e n a f b e t a l i n g
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n :
D e G e s e i l s c h a f t m i t b e s c h r ë n k t e r H a f t u n g , n a m e l i j k d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r h e t D u i t s e r e c h t " S T O R C H - C 1 R E T H o l d i n g G m b H " , d i e , n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t - ' s c h a p , e n v e r k l a a r t o p a l l e d e z e n i e u w e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n h e t z i j a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 8 . 5 0 0 , 0 0 , - ) , d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n , v o l l e d i g v o l s t o r t .
E e n a t t e s t v a n d e z e d e p o n e r i n g i n d a t u m v a n h e d e n a f g e l e v e r d d o o r B N P F o r f i s P a r i b a s b l i j f t h i e r a a n g e h e c h t .
* B e p a l i n g e n v a s t s t e l l i n g v a n d e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e p a a l t e n s t e l t v a s t d a t d e n i e u w e a a n d e l e n A - a a n d e l e n z u l l e n z i j n .
* V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o c h t O n s , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r m e e r d e r i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g a f b e t a a l d i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 , - ) .
B E S L I S S I N G 1 1 N E E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n e e n m a l i g e u i t z o n d e r i n g t o e t e s t a a n o p a r t i k e l 1 0 b i s v a n d e s t a t u t e n , e n d i t a l l e e n e n u i t z o n d e r l i j k i n h e t k a d e r v a n d e o v e r d r a c h t d o o r L u x b r o s s n v , v o o m o e m d , v a n a l h a a r a a n d e l e n a a n O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a o r - J o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L u x b r o s s C o n s u l t i n g " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , S c h a l i e h o e v e s t r a a t 1 4 A , R P R M e c h e l e n 0 8 2 8 . 8 4 3 . 8 1 8 . , e n m e e r b e p a a l d i n d i e z i n d a t b e i d e p a r t i j e n v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n e n d i e d o o r a r t i k e l 1 0 b i s v a n d e s t a t u t e n b e p a a l d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o v e r d r a c h t v a n B - a a n d e l e n .
" S T O R C H C I R E T H o l d i n g G m b H " , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t e g a a n m e t v o o r m e l d e e e n m a l i g e u i t z o n d e r i n g e n m e t d e o v e r d r a c h t v a n a l l e a a n d e l e n v a n L u x b r o s s n v a a n L u x b r o s s C o n s u l t i n g .
B E S L I S S I N G D R I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , t e w e t e n :
A r t i k e l 5 w o r d t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I E R H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 , - ) e n i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g a a n d e l e n o p n a a m , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 8 4 3 , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l .
E r z i j n t w e e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n . D e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 1 1 8 z i j n d e A - a a n d e l e n . D e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 1 1 1 9 t o t 1 8 4 3 z i j n d e B - a a n d e l e n .
B E S L I S S I N G V I E R
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r W e r n e r B o r r é t e M e c h e l e n , B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 6 4 / A , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l V e n n o o t s c h a p p e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , a l l e f i s c a l e , s o c i a l e e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n t e r z a k e a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n s t u k k e n t e t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r s t a a n d e b e s l i s s i n g e n .
* o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r M e c h e l e n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 B l a d e n : v i j f V e r z e n d i n g e n : g e e n R e g i s t e r ( O B A ) 5 B o e k : 3 2 4 B l a d : 8 7 V a k : 0 7 O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( R ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) M - R V a n V l a s s e l a e r " :
B E S L I S S I N G E E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g B - a a n d e l e n v a n d e G e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r ë n k t e r H a f t u n g , n a m e l i j k d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r h e t D u i t s e r e c h t " S T O R C H - C I R E T H o l d i n g G m b H " , w o r d e n o m g e z e t i n A - a a n d e l e n , m e t d e v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g a l s g e v o l g :
A r t i k e l 5 w o r d t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I E R H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 , - ) e n i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g a a n d e l e n o p n a a m , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 8 4 3 , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l ,
E r z i j n t w e e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , D e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 . 4 7 4 z i j n d e A - a a n d e l e n . D e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 1 . 4 7 5 t o t 1 . 8 4 3 z i j n d e B - a a n d e l e n .
B E S L I S S I N G T W E E
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r W e r n e r B o r r é t e M e c h e l e n , B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 6 4 / A , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l V e n n o o t s c h a p p e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , a l l e f i s c a l e , s o c i a l e e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n t e r z a k e a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n s t u k k e n t e t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r s t a a n d e b e s l i s s i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g s a m e n e n i n e e n u i t t r e k s e l m e t d e v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n v i e r d e c e m b e r l a a t s t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e l a t e n b e k e n d m a k e n i n d e m a t e v a n h e t m o g e l i j k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G a u t h i e r C l e r e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e - u i t t r e k s e l - f o r m u l i e r I A e n B e n f o r m u l i e r I I - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/10/2012
ÿþ~ a M o t l W o r c f i i . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I
* 1 2 1 7 6 3 Q 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D ~
1 6 - 1 0 - 2 0 1 2
G r i # i
G R I F F I E R F C : 1 - 4 T f < 1 4 :
- K O O P H A N D E L t e - M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 5 3 . 0 4 4 . 4 3 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O L O R E X P E R T B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L e r r e k e n s s t r a a t 3 2 B t e 2 2 2 0 H e i s t o ! d B e r g ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g z e t e l
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t n a a r : S c h a l i e h o e v e s t r a a t 1 4 / A b u s B t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 .
L u c S c h r o e y e n s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 31.08.2012 12529-0344-011
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 27.07.2011 11344-0083-011
03/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t l I J 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 j 1 1 1 9 1 ] 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
2 3 - 1 2 - 2 0 1 0
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N g e t f i n M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 0 4 4 . 4 3 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O L O R E X P E R T B E L G I U M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , L e r r e k e n s s t r a a t 3 2 B
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G a u t h i e r C l e r e n s t e M e c h e l e n o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O L O R E X P E R T B E L G I U M " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , L e r r e k e n s s t r a a t 3 2 B , R P R M e c h e l e n 0 4 5 3 . 0 4 4 . 4 3 8 . , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n , i n b i j z i j n o f v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E S L I S S I N G E E N
* K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , - ) o m h e t v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o o p d r i e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 6 1 . 5 0 0 , 0 0 , - ) t e b r e n g e n , d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j a a n w e z i g h e i d v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , s t e l t i m m e r s v a s t d a t d e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e z i j n , e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r s , z o a l s h e t h i e r u i t b l i j k t , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t o p h e t n i e u w e k a p i t a a l i n t e k e n e n , z o d a t d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n n i e t n o d i g i s e n n i e t g e w e n s t i s d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
* V o o r k e u r r e c h t
A l d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
* I n s c h r i j v i n g e n a f b e t a l i n g
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n :
D e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r h e t D u i t s e r e c h t S T O R C H H o l d i n g G m b H , v o o r n o e m d , d i e , n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v e r k l a a r t a a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e e l t e n e m e n d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n v a n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o , v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e n a a m l o z e L U X B R O S S , v o o r n o e m d , d i e , n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v e r k l a a r t a a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e e l t e n e m e n d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n v a n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o , v o l l e d i g v o l s t o r t .
E e n a t t e s t v a n d e z e d e p o n e r i n g e n i n d a t u m v a n z e v e n d e c e m b e r l a a t s t a f g e l e v e r d d o o r d e K B C B a n k b l i j f t : h i e r a a n g e h e c h t .
* V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o c h t O n s , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t D R I E H O N D E R D E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O .
B E S L I S S I N G T W E E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , t e w e t e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o e r .
h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 5 w o r d t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t D R I E H O N D E R D E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 3 6 1 . 5 0 0 , 0 0 , - ) e n i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g a a n d e l e n o p n a a m , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 4 8 0 , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l _
E r z i j n t w e e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n . D e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 7 5 5 z i j n d e A - a a n d e l e n . D e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 7 5 6 t o t 1 4 8 0 z i j n d e B - a a n d e l e n . " .
B E S L I S S I N G D R I E
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r W e r n e r B o r r é t e M e c h e l e n , B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 6 4 / A , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l V e n n o o t s c h a p p e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , a l l e f i s c a l e , s o c i a l e e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n t e r z a k e a i l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n s t u k k e n t e t e k e n e n m e i b e t r e k k i n g t o t d e v o o r s t a a n d e b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ - - - -
G a u t h i e r C l e r e n s , N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x e p d i t i e m e t v e r s l a g e n - f o r m u l i e r I A e n B - f o r m u l i e r I l A e n C - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 15.07.2010 10322-0069-010
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 28.07.2009 09490-0397-010
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