03/12/2014
ÿþ"
M o d W o r t ! 1 1 . 1
" I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! I
i 1 1 1 8
* 1 4 2 1 6 4 9 4 *
R e c n t b a n k v a n k o o p h a n d e . A n t w e r p e n
2 4 N O V . 2 0 1 4
a ~ e l i n g A n t w e n
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 6 3 1 . 2 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C I T Y P R O J E C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i s t r a a t 1 2 9 - 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n C i t y P r o j e c t s N V n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n K a i r o s N V d d 2 8 o k t o b e r 2 0 1 4 d a t m e t i n g a n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 4 :
- d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r B e n o î t D e L a n d s h e e r ( N N 5 9 . 0 9 . 1 E - 2 0 5 . 3 5 ) v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n K a i r o s N V ( N N 0 4 4 1 . 3 4 5 . 2 4 8 ) b e e i n d i g d w o r d t .
- d e h e e r M a r c P e e t e r s ( N N 6 6 . 0 9 . 0 5 - 2 2 3 . 0 9 ) w o n e n d e t e 2 5 7 0 D u f f e l , N a a l s t r a a t 4 1 b e n o e m d w o r d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n K a i r o s N V ( N N 0 4 4 1 . 3 4 5 . 2 4 8 )
A l l e n a a n v a a r d e n .
P h i v e s t B V B A ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P h i l i p P e n e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/09/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d k r v i t i a i o N a d o R e c h t b a n k v o n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 7 S E P . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 6 3 1 . 2 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; C I T Y P R O J E C T S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i s t r a a t 1 2 9 - 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t w e r d :
1 . h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r P . G . A N o o r d a n u s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A M B e l g i u m B V ( v o o r h e e n A M D e e l n e m i n g e n I V B . V . ) o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 9 .
2 . D e h e e r H e n r i D e P a t e r r e t r o a c t i e f t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 0 a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A M B e l g i u m B V ( v o o r h e e n A M D e e l n e m i n g e n I V B . V . )
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t w e r d :
1 . h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
- A M V a s t g o e d o n t w i k k e l i n g B . V . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E d i s o n b a a n 1 4 G , 3 4 3 9 M N N i e u w e g e i n , N e d e r l a n d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n r i d e P a t e r
- A M B e l g i u m B . V . ( v o o r h e e n A M D e e l n e m i n g e n I V B . V . ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E d i s o n b a a n 1 4 G , ! 3 4 3 9 M N N i e u w e g e i n , N e d e r l a n d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n r i d e P a t e r
2 . d e h i e m a v e r m e l d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 t o t e n m e t d e j a a r l i j k s e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 :
- P H I V E S T B V B A ( O N 0 4 7 1 . 1 7 2 . 6 4 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H o f " O u d e M i e k " M i k s e b a a n 3 4 6 - - _ 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p P e n e n .
K A I R O S N V ( O N 0 4 4 1 . 3 4 5 . 2 4 8 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e i s t r a a t 1 2 9 2 6 1 0 W i l r i j k , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e n o î t D e L a n d s h e e r .
3 . B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e ; v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v e n n o o t s c h a p " B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e " , m e t z e t e l t e G e n t s t r a a t 6 5 C , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r ; V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t m e t a l g e m e e n h e i d v a n ; s t e m m e n b e s l i s t w e r d d e h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r t i j d ' v a n z i j n m a n d a a t :
- P H I V E S T B V B A ( O N 0 4 7 1 . 1 7 2 . 6 4 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H o f " O u d e M i e k " M i k s e b a a n 3 4 6 ; 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p P e n e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
P h i v e s t B V B A ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P h i l i p P e n e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
g o i l
* 1 3 1 9 6 6 0
B i j l a g e n b i j f i ë t f l ë l g i s c T S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/12/2014
ÿþ M o d W o N 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l I 1 i d i i M 1 1 w 1 1 1 ) ) 1 1 1 1 1 1 ! w
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 6 3 1 . 2 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C i t y P r o j e c t s
( v e r k o r t ) :
,
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 2 D E C . 2 O n
G r i f f i e
a . ` d c . ; " . ~ g A , : , í " : L ' o e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i s t r a a t 1 2 9 - 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t :
- M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m B V B A P H I V E S T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H o f : " O u d e M i e k " , M i k s e b a a n 3 4 6 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , O . N . 0 4 7 1 . 1 7 2 . 6 4 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r : P h i l i p P e n e n ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 . 0 6 . 0 7 - 4 7 1 . 1 8 ) , a l s b e s t u u r d e r t e o n t s l a a n m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r . 2 0 1 4 .
- M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m a l s n i e u w e b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A l m a c o n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , . ' K l e i s t r a a t 4 6 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n r . R P R 0 8 9 8 . 1 8 0 . 6 0 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a n u C o p p e n s ( 7 2 . 1 0 . 0 7 - 0 9 7 . 1 4 ) , m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n v o o r d e d u u r t i j d d a t a u t o m a t i s c h e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w e l k e i n h e t j a a r 2 0 1 5 z a l w o r d e n g e h o u d e n ,
- E r w o r d t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r M a r c V a n M e e l , w o n e n d e t e S i n t - G i l l i s - W a a s , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a i l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n v e r v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n d e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t :
- M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m , m e t i n g a n g v a n 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A l m a c o n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K l e i s t r a a t 4 6 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n r . R P R 0 8 9 8 . 1 8 0 . 6 0 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a n u C o p p e n s ( 7 2 . 1 0 . 0 7 - 0 9 7 . 1 4 ) , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r d e d u u r t i j d v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t .
- M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r M a r c V a n M e e l , w o n e n d e t e S i n t - G i l l i s - W a a s , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n v e r v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e ; V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e ; i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n d e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
V o o r e e n s l u i t e n d e u i t t r e k s e l
M a r c V a n M e e l
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
28/01/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I L ~ k l B 1 I n d e d i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 5 J A N 3 1 3
i n i i m
O n d e r n e m i n g s a r : B E 0 8 6 6 . 6 3 1 . 2 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C I T Y P R O J E C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i s t r a a t 1 2 9
2 6 1 0 W i l r i j k
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 2 0 ; D e c e m b e r 2 0 1 2 , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « C I T Y P R O J E C T S » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e i s t r a a t 1 2 9 , 2 6 1 0 W i l r i j k . ; ; ° V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i e r e u r o a c h t e n v e e r t i g e u r o c e n t ( 2 0 2 . 4 0 4 , 4 8 E U R ) o m h e t k a p i t a a l v a n d e ; v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 9 6 8 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
; o p t w e e m i l j o e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i e r e u r o a c h t e n v e e r t i g e u r o c e n t ( 2 . 1 7 0 . 9 0 4 , 4 8 ; E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d .
T o t v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g z e v e n t i g ( 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g ; v a n w a a r d e , d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , u i t t e ; g e v e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s d i e i n z e e r m i n i e m e m a t e h o g e r i s d a n d e ; f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e u i t g i f t e p r i j s v a n d e z e n i e u w e a a n d e l e n b e d r a a g t m e e r b e p a a l d ; t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g e u r o c e n t ( 2 . 8 9 1 , 4 9 ) e n d e z e n i e u w e a a n d e l e n ; d i e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t t e w o r d e n . Z i j z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f h e d e n e n s t e m g e r e c h t i g d z i j n n a ;
; ; a f l o o p v a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g ,
T w e e d e b e s l u i t : V e r z a k i n g a a n v o o r k e u r r e c h t I n t e k e n i n g O R n i e u w e a a n d e l e n - V o l s t o r t i n g
D e r d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
1 .
V i e r d e b e s l u i t : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r a a n z u i v e r i n g v a n o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n ;
; ; h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i e r e u r o a c h t e n v e e r t i g e u r o c e n t ( 2 . 1 0 8 . 9 0 4 , 4 8 E U R ) , o m h e t t e ; b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i e r e u r o a c h t e n v e e r t i g e u r o c e n t ; ( 2 . 1 7 0 . 9 0 4 , 4 8 E U R ) o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) , e n d i t d o o r a a n z u i v e r i n g v a n o v e r g e d r a g e n ; v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n z o n d e r a f s c h a f f i n g v a n a a n d e l e n , m a a r d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e ; v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e z e v e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 7 5 5 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
i ; D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s a a n t e r e k e n e n o p h e t v o l s t o r t k a p i t a a l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n e n i g e r e s e r v e s .
r .
V i j f d e b e s l u i t : s t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , t e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n t o t v e r h o g i n g e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z e s d e b e s l u i t : m a c h t e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e m a c h t e n t o e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e ; g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n ; d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e ; ; b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e v e n d e b e s l u i t : M a n d a a t K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t b o v e n d i e n d e h e e r M a r c V a n M e e l , w o o n a c h t i g t e S i n t - N i k l a a s s t r a a t 1 7 3 , 9 1 7 0 S i n t - ; G i l l i s - W a a s , a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n m e t d e ; m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e i n h e t k a d e r v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b i j ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e n i g e ( f i s c a l e , B T W - , s o c i a l e o f a n d e r e ) a d m i n i s t r a t i e , m e t i n b e g r i p v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ' n u t t i g d a n w e l n o o d z a k e l i j k e z o u d e n z i j n , t e v e r v u l l e n .
V o o r n o e m d e l a s t h e b b e r z a l t e d i e n e i n d e , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e v e r k l a r i n g e n m o g e n a f l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e f e i t e l i j k e e n r e c h t s h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n o m d i t m a n d a a t t e k u n n e n u i t o e f e n e n .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l
- 2 v o l m a c h t e n
- 1 C o o r d i n a t i e
Z i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. r V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
_ \ /
13/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.11.2012, NGL 06.12.2012 12660-0580-032
11/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 22.06.2011, NGL 01.08.2011 11382-0005-035
03/02/2011
ÿþ u o d 2 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I N ~ N ~ I 0 1 1 W M ~ I M V W I ~ N ~
= 1 1 ~ 1 8 5 ~ 5 "
B a v s s a .
2 & J A N 2 0 1 1 +
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 6 3 1 . 2 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C I T Y P R O J E C T S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 2 6 b u s 4 8 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t n a a r :
H e i s t r a a t 1 2 9 - 2 6 1 0 W i l r i j k
A M D e e l n e m i n g e n B e l g i u m B V A M V a s t g o e d o n t w i k k e l i n g B V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
H e n r i d e P a t e r H e n r i d e P a t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.03.2010, NGL 21.04.2010 10093-0467-032
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 26.06.2009 09288-0352-033
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 11.07.2008 08394-0263-030
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 26.06.2007 07277-0189-035
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 28.07.2015 15365-0101-027