13/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d i a a n h e B e l g i s c S t a a t s b i 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
0 4 A K 2 a l k
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 6 9 4 . 1 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C K S R e t a i l B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l T e r b e k e h o f d r e e f 4 3 A - 2 6 1 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t . 6 5 6 W . V e n n .
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d . d . 2 8 j u l i 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 j u l i 2 0 1 4 :
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t v o o r g a a n d e , b e s l u i t e n d e A a n d e e l h o u d e r s b i j e e n p a r i g h e i d o p o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n t e s t e l l e n e n s t e l l e n d e A a n d e e l h o u d e r s h i e r b i j o p o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n , T h i b a u t W i l l e m s , N a t h a l i e V a n L a n d u y t , M i c h a ë l d e B r u y n , A u d r e y Z e g e r s , P i e r r e D e P a u w , o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n o m t e h a n d e l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n e i n d e :
( i ) a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o o d z a k e l i j k , v e r e i s t o f n u t t i g z i j n o n d e r a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n . ( h i e r i n b e g r e p e n , z o n d e r b e p e r k i n g , h e t n e e r l e g g e n v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n R P R A n t w e r p e n , h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
( i i ) a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e a k t e s , u i t t r e k s e l s o f a n d e r e d o c u m e n t e n ( w e l k e d a n o o k ) m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r g a a n d e g o e d t e k e u r e n e n t e o n d e r t e k e n e n , e n
( i i i ) i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d i n g e n t e d o e n d i e c o m p l e m e n t a i r , n o o d z a k e l i j k , v e r e i s t o f n u t t i g z i j n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n o n d e r h a v i g e v o l m a c h t ;
e l k m e t h e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n o m é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n a a n t e s t e l l e n a l s o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n v o o r d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t u i t v o e r e n v a n é é n o f m e e r m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e g e v o l m a c h t i g d e n k r a c h t e n s d e z e v o l m a c h t e n o m e e n d e r g e l i j k e a a n s t e l l i n g t e b e ë i n d i g e n . D e r e c h t e n , m a c h t e n e n m a c h t i g i n g e n v a n d e g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o m e e n d e r w e l k r e c h t e n m a c h t h i e r d o o r t o e g e k e n d u i t t e v o e r e n z u l l e n a a n v a n g e n e n i n w e r k i n g t r e d e n v a n a f h e d e n e n z u l l e n v a n k r a c h t b l i j v e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n v a n a f h e d e n . D e z e v o l m a c h t i s o n h e r r o e p e l i j k e n i s o n d e r w o r p e n a a n h e t B e l g i s c h e r e c h t
N a t h a l i e V a n L a n d u y t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2014
ÿþM d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 2 . 5 9 4 . 1 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C K S R e t a i l B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r b e k e h o f d r e e f 4 3 A
2 6 1 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g e i n d e m a n d a a t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 j u l i 2 0 1 4 :
1 . A a n p a s s i n g i n s c h r i j v i n g K B O b e v e s t i g i n g e i n d e m a n d a a t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p P a s d e M o t s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A n n e F r a n k s t r a a t 1 , 9 1 5 0 K r u i b e k e , i n g e s c h r e v e n I n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( D e n d e r m o n d e ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 3 . 4 1 2 . 1 4 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k D e s r u m a u x , n o g i n g e s c h r e v e n i s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p h o e w e l h a a r m a n d a a t e e n e i n d e n a m o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 . T e n e i n d e h a a r m a n d a a t t e k u n n e n s c h r a p p e n , v e r e i s t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r , O n d e r n e m i n g e n d a t h e t e i n d e v a n h a a r m a n d a a t w o r d t g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A l d u s v e r k l a a r t e n b e v e s t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r d a t h e t m a n d a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p P a s d e M o t s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A n n e F r a n k s t r a a t 1 , 9 1 5 0 K r u i b e k e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( D e n d e r m o n d e ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 3 . 4 1 2 . 1 4 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k D e s r u m a u x , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
D e r e g i s t e r s v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n m o e t e n d a n o o k i n d i e z i n w o r d e n a a n g e p a s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n M r . V i r g i n i e C i e r s , M r , K a r o l i e n B o g h e e n / o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g . 1 2 0 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o r m a l e r w i j s n o o d z a k e l i j k e o f : n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e 1 3 i f l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a i l e ' v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a i l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , m e e r a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
V i r g i n i e C i e r s
L a s t h e b b e r
. . . _ . . . . . . . ' . .
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 J 1 , 1 . 1 , 1 1 1 ) 0 1 j 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R e c h r b a n k v a n k o o p h a n a e i
A n t w e r p e n
2 2 J U L I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
C I á f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/10/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 7 O K T . 2 0 1 4
a f d e n g e t w e r p e n
u r a n e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 6 9 4 . 1 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C K S R E T A 1 L B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r b e k e h o f d r e e f n u m m e r 4 3 A t e 2 6 1 0 V V i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - V O L M A C H T
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ' n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C K S R e t a i l B e l g i u m " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , T e r b e k e h o f d r e e f 4 3 , A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 2 2 . 5 9 4 . 1 4 7 o p g e m a a k t v o o r , M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , ; b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e : A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p t w a a l f s e p t e m b e r , ; t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t E e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B R U S S E L 3 o p d r i e e n t w i n t i g ; s e p t e m b e r d a a r o p v o l g e n d , b o e k 8 b l e d 2 6 v a k 8 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , g e ï n d v o o r d e A d v i s e u r e . i . ; J o c e l i n e M O D A V E , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n o m t r e n t d e o v e r d r a c h t v a n e f f e c t e n
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t o p 2 8 j u l i 2 0 1 4 e e n p a n d o v e r e e n k o m s t w e r d a f g e s l o t e n t u s s e n F N G G r o u p N V , F N G I n t e r n a t i o n a l N V e n D i e t e r P e n n i n c l o z a l s P a n d g e v e r s ( " P l e d g o r s " ) , I N G B e l g i u m N V / S A a i s Z e k e r h e i d s a g e n t ( " S e c u r i t y A g e n t " ) e n d e F i n a n c i e r i n g s p a r t i j e n a l s a n d e r e G e w a a r b o r g d e P a r t i j e n ( " S e c u r e d ' P a r t i e s " ) , w a a r b i j d e a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n p a n d w e r d e n g e g e v e n . I n d a t k a d e r , d i e n t d e v r i j e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n b i j u i t w i n n i n g v a n d a t p a n d a a n d e Z e k e r h e i d s a g e n t , é é n o f m e e r d e r e v a n d e a n d e r e G e w a a r b o r g d e P a r t i j e n e n / o f é é n o f m e e r d e r e m e t d e Z e k e r h e i d s a g e n t o f m e t e e n a n d e r e ' G e w a a r b o r g d e P a r t i j v e r b o n d e n o f g e a s s o c i e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n ( i n d e z i n v a n r e s p e c t i e v e l i j k a r t i k e l 1 1 , 1 0 e n a r t i k e l 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) t e w o r d e n v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h i e r b o v e n o p g e n o m e n g e d e f i n i e e r d e b e g r i p p e n h e b b e n d e b e t e k e n i s h i e r a a n g e g e v e n i n d e p a n d o v e r e e n k o m s t d d . 2 8 j u l i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a b e r a a d s l a g i n g , i n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n l i d i n t e , v o e g e n , d a t l u i d t a i s v o l g t :
" V e r p a n d i n g
N i e t t e g e n s t a a n d e h e t v o o r k o o p r e c h t i n a r t i k e l 9 o f e n i g e a n d e r e s t a t u t a i r e b e p a l i n g , k u n n e n d e a a n d e l e n d i e v e r p a n d W e r d e n i n g e v o l g e d e p a n d o v e r e e n k o m s t d i e o p 2 8 j u l i 2 0 1 4 w e r d a f g e s l o t e n t u s s e n F N G G r o u p N V , E N G I n t e r n a t i o n a l N V e n D i e t e r P e n n i n c k x a l s P a n d g e v e r s ( " P l e d g o r s " ) , I N G E 3 e l g i u m N V / S A a l s Z e k e r h e i d s a g e n t ( " S e c u r i t y A g e n t " ) e n d e F i n a n c i e r i n g s p a r t i j e n a i s a n d e r e G e w a a r b o r g d e P a r t i j e n r S e c u r e d P a r t i e s " ) b i j u i t w i n n i n g v a n d a t p a n d v r i j w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e Z e k e r h e i d s a g e n t , é é n o f m e e r d e r e v a n d e a n d e r e G e w a a r b o r g d e P a r t i j e n e n / o f é é n o f m e e r d e r e m e t d e Z e k e r h e i d s a g e n t o f m e t e e n a n d e r e G e w a a r b o r g d e P a r t i j v e r b o n d e n o f g e a s s o c i e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n ( i n d e z i n v a n r e s p e c t i e v e l i j k a r t i k e l 1 1 , 1 ° e n a r t i k e l 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) .
M e e r i n h e t a l g e m e e n e n n i e t t e g e n s t a a n d e e n i g e a n d e r e s t a t u t a i r e b e p a l i n g k u n n e n v e r p a n d e a a n d e l e n ' , i n g e v o l g e d e u i t w i n n i n g v a n e e n p a n d v r i j w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e p e r s o o n o f p e r s o n e n d i e d e b e t r e f f e n d e , a a n d e l e n o v e r n e m e n i n g e v o l g e d e u i t w i n n i n g v a n h e t p a n d o p d i e a a n d e l e n . "
T W E E D E B E S L U I T
V o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t e e n v o l m a c h t a a n d e n o t a r i s e n / o f e l k v a n z i j n m e d e w e r k e r s , a l s o o k a a n M r . ,
V i r g i n i e C i e r s , M r . K a r o l i e n B o g h e e n / o f e n i g a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , m e t z e t e l
; t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n a a n
h e t O n d e r n e m i n g s t o k e t v a n d e B r u s s e l s e K a m e r v a n H a n d e l e n N i j v e r h e i d t e n e i n d e a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e ,
. . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e s o ( o ) n ( a n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 ; 1
I I
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i è c h , S t a a t s b l a d
v u l l e n d i e u i t d e z e v e r g a d e r i n g v o o r t v l o e i e n , l m d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W a d m i n i s t r a t i e e n t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n , z o a l s m a a r d a a r t o e n i e t b e p e r k t , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n d e u i t t r e k s e l s v a n d e z e a k t e , b i j d e g r i l l e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . H i e r t o e m a g d e v o l m a c h t d r a g e r i n A l a i n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l 7 h e t g e n e d o e n d a t n o o d z a k e l i j k i s d a a r t o e .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n .
L
. . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
.
31/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 25.10.2013, NGL 30.10.2013 13642-0595-037
10/08/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i . B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
Y i i r i u u u r i i u 1 6 1 ! = a i a o e
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 2 2 . 5 9 4 . 1 4 7
l i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C K S R e t a i l B e l g i u m
i i ( v e r k o r t ) : C K S R e t a i l
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r b e k e h o f d r e e f 4 3 A
2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k )
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P i e r r e M O U L I N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e D e s t e l b e r g e n , o p 1 1 j u l i 2 4 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C K S R e t a i l B e l g i u m " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t h u i d i g l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 u i t z o n d e r l i j k n i e t z a l e i n d i g e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 2 , d o c h v e r l e n g d w o r d t t o t 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b o v e n d i e n d a t i n h e t v e r v o l g h e t b o e k j a a r z a l a a n v a n g e n o p 1 a p r i l v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
i ~ 2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g g e n o m e n b i j d e b e h a n d e l i n g v a n h e t e e r s t e
p u n t v a n d e a g e n d a d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e
m a a n d s e p t e m b e r o m v i j f t i e n u u r . D e e e r s t k o m e n d e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e z e n i e u w e d a t u m z a l a l d u s l i g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a l s v o l g t :
a r t i k e l 2 6 : d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e n i e u w e t e k s t : " D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m v i j f t i e n g u u r
- a r t i k e l 3 9 : d e e e r s t e z i n v a n d a t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
4 ) D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d .
;
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
; ; - e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
v o l m a c h t
c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n . c .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/02/2012
ÿþ M o d w a a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t d Q a r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e p e 3 f h l n > . ? k v o n K e s p h a r d e f t e A n t w e r p e n , o p
1 G F F R , 2 0 1 2
G r i f f i e
V o o r - 1 1 I l t 1 1 1 1 1 l u l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l l l 1 l l l 1 1 l 1 1 '
b e h o u d = i a o 4 ~ 3 s a *
a a n h e
B e l g i s e
S t a a t s b l
J
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 5 9 4 . 1 4 7
B e n a m i n g
( v o t u í t ) : C K S R E T A I L B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T E R B E K E H O F D R E E F 4 3 A 2 6 1 0 W I L R I J K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d , 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m B V B A W F & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V a n V l a e n d e r e n A n n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 3 . 1 0 9 . 6 4 4 t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 / 0 7 / 2 0 1 1 , 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 e n 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 .
D e h e e r D i e t e r P e n n i n c k x
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b [ z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/01/2012 : ME. - JAARREKENING 31.07.2011, GGK 20.12.2011, NGL 25.01.2012 12014-0415-035
31/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 1
* 1 1 0 4 8 8 2 0 *
n e e r g e ? c g c t r a r g r a m v a n d o R e d i ! f 6 M R d a a K e e p h a n d d º%a A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 1 1 « ~ 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 5 9 4 . 1 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C K S R E T A I L B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T E R B E K E H O F D R E E F 4 3 A - 2 6 1 0 W I L R I J K
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t :
- H e t o n t s l a g v a n P a s D e M o t s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k D e s r u m a u x a l s , b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . D e b e s l i s s i n g o v e r d e k w i j t i n g z a l w o r d e n g e a g e n d e e r d o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M . R . D . C o l l e c t i o n s m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n Z i l v e r b e r k l a a n 2 B e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 0 1 5 . 3 4 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w T i n e D e R y c k , m e t a d r e s t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n - Z i l v e r b e r k l a a n 2 B t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . ; ' H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 . Z i j a a n v a a r d t h e t m a n d a a t .
D e h e e r D i e t e r P e n n i n c k x
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/04/2015
ÿþA s a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e
-
1 1 1 1 1 9 0
7 F -
R t U l r l l j a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 3 A P R . 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G i ; m e
I
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 5 9 4 . 1 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C K S R E T A I L B E L G I U M
( v a k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l ; T E R B E K E H O F D R E E F 4 3 A - - 2 6 1 0 W I L R I J K ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m B V B A F i g u r a d B e d r i j f s r e v i s o r e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V a n V l a e n d e r e n A n n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 3 . 1 0 9 . 6 4 4 t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 , 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 e n 3 1 / 0 3 / 2 0 1 6 .
D e h e e r D i e t e r P e n n i n c k x G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e 1 : 1 z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/06/2015
ÿþV o b e h o
a a n
B e l g S t a a t =
M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i
* 1 5 0 8 6 6 6 1 <
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 5 9 4 . 1 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C K S R E T A I L B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r s t : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T E R B E K E H O F D R E E F 4 3 A 2 6 1 0 W I L R I J K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r B a u t e r s e m s t r a a t 6 8 A t e 2 8 0 0 M e c h e l e n m e t i n g a n g v a n a f 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 .
' . D e h e e r D i e t e r P e n n i n k c x
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/07/2015
ÿþU n \
A j _
# j U l l
M a l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L `
1 1 1 1 2 5 - 0 6 - 2 0 1 5
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. , . _ _
i . . )
I w i
1 1 1 1 1 1
- . 7 t n
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 2 2 . 5 9 4 . 1 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C K S R e t a i l B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a u t e r s e m s t r a a t 6 8 A - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 5 6 W . V e n n .
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d . d . 1 7 j u n i 2 0 1 5 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e ' r s v a n 1 7 j u n i 2 0 1 5 :
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t v o o r g a a n d e , b e s l u i t e n d e A a n d e e l h o u d e r s b i j e e n p a r i g h e i d o p o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n t e s t e l l e n e n s t e l l e n d e A a n d e e l h o u d e r s h i e r b i j o p o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n , T h i b a u t W i l l e m s , N a t h a l i e V a n L a n d u y t , M i c h a ë l d e B r u y n , A u d r e y Z e g e r s , P i e r r e D e P a u w , o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n o m t e h a n d e l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n e i n d e :
( i ) a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o o d z a k e l i j k , v e r e i s t o f n u t t i g z i j n o n d e r a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n . ( h i e r i n b e g r e p e n , z o n d e r b e p e r k i n g , h e t n e e r l e g g e n v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n o p d e g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n R P R A n t w e r p e n , h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
( i i ) a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e a k t e s , u i t t r e k s e l s o f a n d e r e d o c u m e n t e n ( w e l k e d a n o o k ) m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r g a a n d e g o e d t e k e u r e n e n t e o n d e r t e k e n e n , e n
( i i i ) i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d i n g e n t e d o e n d i e c o m p l e m e n t a i r , n o o d z a k e l i j k , v e r e i s t o f n u t t i g z i j n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n o n d e r h a v i g e v o l m a c h t ;
e l k m e t h e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n o m é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n a a n t e s t e l l e n a l s o n d e r g e v o t m a c h t i g d e n v o o r d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t u i t v o e r e n v a n é é n o f m e e r m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e g e v o l m a c h t i g d e n k r a c h t e n s d e z e v o l m a c h t e n o m e e n d e r g e l i j k e a a n s t e l l i n g t e b e ë i n d i g e n . D e r e c h t e n , m a c h t e n e n m a c h t i g i n g e n v a n d e g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o m e e n d e r w e l k r e c h t e n m a c h t h i e r d o o r t o e g e k e n d u i t t e v o e r e n z u l l e n a a n v a n g e n e n i n w e r k i n g t r e d e n v a n a f h e d e n e n z u l l e n v a n k r a c h t b l i j v e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n v a n a f h e d e n . D e z e v o l m a c h t i s o n h e r r o e p e l i j k e n i s o n d e r w o r p e n a a n h e t B e l g i s c h e r e c h t ,
N a t h a l i e V a n L a n d u y t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e