29/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
F I L ' I ` I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 9 2 6 7 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C l a r e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n d e W e r v e s t r a a t 2 0 b u s 1 0 1 c 4 o N Y u 1 G 1 : 1 - P * 3 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t b e d r i j f s r e v i s o r + n i e u w e a a n s t e l l i n g b e s t u u r d e r U i t r e K s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 4 m e i 2 0 1 4
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 m e t a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O m e r T u r n a v e r l e n g d . H e t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
T y r i o n N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o s e p h u s d e W i t w e n s t h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t n e e r t e l e g g e n o p d a t u m v a n 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 . M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n k e u r t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i t o n t s l a g g o e d .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r o m D e C r o n o s G r o e p N V , g e v e s t i g d t e K O N T 1 C H , V e l d k a n t 3 3 A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k D e r o o s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n k e u r t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e z e b e n o e m i n g g o e d , D i t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 3 0 j u n i 2 0 1 4
J o s e p h u s d e W i t D i r k D e r o o s t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i L q v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I s i
* 1 4 1 6 2 3 R
R e c h t b a n k v a n o o " - "
A n t w e r p e n
9 9 A U G , 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 04.06.2014, NGL 24.07.2014 14347-0557-033
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 09.07.2013 13289-0471-028
05/04/2013
ÿþJ R i e l e g o t t e r g r i f f i e v
v a n K o o p h a n d e l t e v a n a e R e c h t b a n k
3 - 2 0 A n t w e r p e n , o p
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N M T E
2 8 - E
B E L G I S C H
, . , ~
~ r , ~ , A ï ; : , E _ , ~ ~
G r i f f i e t 9 l A A R 1 2 , 0 1 3
M o d M d 1 1 . 1
t l j !
V
1 1
i
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
0 8 2 2 9 2 6 7 1 9
C l a r e s
N V
V e d 1 2 0 . * ~ ~ ~ } t S S 0 V 1 / 4 0 O r i C i f 1 / 4 - -
a d r e s w i j z i g i n g z e t e l - r e c h t z e t t i n g p u b l i c a t i e B e l g i s c h S t a a t s b l a d g e k e n d o n d e r n r . 1 3 0 3 4 7 8 3 - o n t s l a g C a n v a s s C o n s u l t u i t R a a d v a n B e s t u u r e n d i r e c t i e c o m i t é
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 3
1 . A d r e s W i j z i g i n g z e t e l r e c h t z e t t i n g p u b l i c a t i e B e l g i s c h S t a a t s b l a d , g e k e n d o n d e r n u m m e r 1 3 0 3 4 7 8 3
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v a s t d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 v e r p l a a t s t w o r d t n a a r h e t a d r e s V a n D e W e r v e s t r a a t 2 0 b u s 1 0 1 t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n . H e t b e t r e f t z o w e l d e m a a t s c h a p p e l i j k e a l s d e e x p l o i t a t i e z e t e l . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d e z e a d r e s w i j z i g i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d ,
2 . V r i j w i l l i g o n t s l a g u i t d e R a a d v a n B e s t u u r d o o r C a n v a s s C o n s u l t B V B A m e t i n g a n g v a n
1 0 a u g u s t u s 2 0 1 2
C a n v a s s C o n s u l t B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B a u d o u i n D e C a n n i e r e , w e n s t z i j n
b e s t u u r d e r s m a n d a a t m e t i n g a n g v a n 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 n e e r t e l e g g e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d i t
o n t s l a g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
3 . V r i j w i l l i g o n t s l a g a l s d i r e c t i e l i d d o o r C a n v a s s C o n s u l t B V B A m e t i n g a n g v a n 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 2
C a n v a s s C o n s u l t B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B a u d o u i n D e C a n n i e r e , w e n s t z i j n m a n d a a t a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i c : m e t i n g a n g v a n 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 n e e r t e l e g g e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d i t o n t s l a g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
A l d u s o p g e m a a k t t e B o e c h o u t o p 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t D e h e e r D i r k D e r o o s t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
( L l f E ~ ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I I I U I I I U I I n l l l l l l
* 1 3 0 3 A 7 8 3 R
W
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n / ( D o p h a n d e l t e A g w n , o p
. - 1 . 8 , F F I I ~ ? ` 3
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 2 9 2 6 7 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C i a r e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H o f v a n B o e c h o u t 8 - 2 5 3 0 B o e c h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; a d r e s w i j z i g i n g z e t e l
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v a s t d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t w o r d t n a a r h e t a d r e s V e l d k a n t 3 3 A 2 5 5 0 K o n t i c h . H e t b e t r e f t z o w e l d e m a a t s c h a p p e l i j k e a l s d e e x p l o i t a t i e z e t e l .
A l d u s o p g e m a a k t t e B o e c h o u t o p 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t D e h e e r D i r k D e r o o s t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 26.07.2012 12352-0016-032
24/01/2012
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e r a E B e S t a . i i i i O i 1 i u i i 1 1 1
* 1 2 0 2 1 9 7 4 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K c o p h e n c ' s 1 t s A n t w e r p e n , o p
1 2 J A M 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 9 2 6 . 7 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C i a r e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d k a n t 3 3 A , 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P a t r i c k R o t t i e r s , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 v a s t ; v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e h e e r O r n e r T u r n e .
D e h e e r d e W i t J o s e p h u s D e h e e r D e r o o s t D i r k
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/07/2011
ÿþ M o r i 2 . 1
L a n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
{ t e e r e 1 e g d t e r g r i f f i e v a n d e i e c e t b a n C v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 I n l e l l G r i f f i e 1 8 J U 1 . 1 2 0 1 1
* 1 1 1 1 7 2 7 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 9 2 6 . 7 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C l a r e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o f v a n B o e c h o u t 8 , 2 5 3 0 B o e c h o u t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s e n d i r e c t i e l e d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1
E O G B V B A m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D a n i ë l l e B a l w e n s t h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r n e e r t e l e g g e n .
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w o r d t d i t o n t s l a g a a n v a a r d e n w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e v o e r d e m a n d a a t t o t h e d e n .
E O G B V B A m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D a n i ë l l e B a l w e n s t h a a r m a n d a a t a l s d i r e c t i e l i d e n a l s v o o r z i t t e r
v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é n e e r t e l e g g e n . M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w o r d t d i t o n t s l a g a a n v a a r d e n w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e v o e r d e m a n d a a t t o t h e d e n .
A l d u s o p g e m a a k t t e B o e c h o u t o p 1 3 j u l i 2 0 1 1
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t D e h e e r D i r k D e r o o s t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 03.06.2015, NGL 23.06.2015 15209-0491-035