26/09/2014
ÿþV o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g I s c i S t a a t s b l t 1
1 1 1 1 1 M 1 1 ) , V I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 0 3 0 8 2 6
I 3 e n a m i n g
( v o l u i t ) C L A U S A N O U K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M E 1 V U U R S T R A A T 2 / 1 B U S B , 2 2 0 0 H E F i E N T A L S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r a r m / a k t e D O E L S U I T B R E I D I N G
U i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k t v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n t e z i j n :
E r w o r d t b e s l i s t o m d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n n a a r h e t p l a a t s e n e n i n s t a l l e r e n v a n e l e k t r i c i t e i t e n t o e b e h o r e n m e t i n g a n g s d a t u m v a n a f h e d e n . D a a r t o e z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t g e b r e i d w o r d e n m e t :
- H a n d e l i n e l e k t r i c i t e i t ;
- B o u w v a n c i v i e l t e c h n i s c h e w e r k e n v o o r e l e k t r i c i t e i t e n t e l e c o m m u n i c a t i e ; - A a n l e g v a n l e i d i n g e n v o o r h e t v e r v o e r e n d i s t r i b u t i e v a n e l e k t r i s c h e e n e r g i e ;
- A a n l e g v a n t e l e c o m m u n i c a t i e l i j n e n e n n e t t e n ;
- E l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e w e r k e n a a n g e b o u w e n ;
- O n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n e l e k t r i s c h e b e d r a d i n g e n t o e b e h o r e n ;
- O n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n b e d r a d i n g v o o r t e l e f o o n i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s y s t e m e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r i n s t a l l a t i e v a n b e w a k i n g s s y s t e m e n e n a l a r m i n s t a l l a t i e s t e g e n d i e f s t a l ;
- D i v e r s e e l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e w e r k e n ;
- O n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n e l e k t r i s c h e v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t t e s ;
- o v e r i g e e n a l g e m e n e b o u w i n s t a l l a t i e s ;
I n s t a l l a t i e v a n s t o r e s e n z o n n e s c h e r m e n ;
- I n s t a l l a t i e v a n l i c h t r e c l a m e s e n u i t h a n g b o r d e n ;
- O v e r i g e i n s t a l l a t i e s i n c l . a c c e s s o i r e s ;
- O n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n l i f t e n e n r o l t r a p p e n ;
- O n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n a n t e n n e s e n b l i k s e m a f l e i d e r s ;
- R e p a r a t i e v a n c o n s u m e n t e n e l e k t r o n i c a , a u d i o - e n v i d e o a p p a r a t u u r e n e l e k t r i s c h e h u i s h o u d a p p a r a t e n ;
- V e r k o o p e n h e r s t e l l i n g v a n f i e t s e n .
D e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
C l a u s A n o u k ,
Z a a k v o e r d e r
S a n d e r V a n d e V o o r d e ,
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o Ç o i n ( e r i )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n S e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a l d e
N e e r g e l e g d t e t r g r i f f i R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 7 S E P , 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
G A P '
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/06/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
5 t a a t s b l a r
t w d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
i i r l i
7 J U N I 2 0 4 2
1 1 1
1 1 1 1 1
* 1 2 1 0 7 5 9 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 0 3 0 8 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L A U S A N O U K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M E I V U U R S T R A A T 2 / 1 B , 2 2 0 0 H E R E N T A L S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V E N N O T E N
C L A U S A N O U K G C V
M E I V U U R S T R A A T 2 / 1 b
2 2 0 0 H E R E N T A L S
B E 0 8 7 9 . 0 3 0 . 8 2 6
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g 1 4 / 0 4 / 2 0 1 2
S A M E N S T E L L I N G
V o o r z i t t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- A n o u k C l a u s
S e c r e t a r i s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- S a n d e r V a n d e V o o r d e
A a n w e z i g :
- L u c V a n d e V o o r d e , G a s t v e l d 5 , 2 9 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
- A n o u k C l a u s , M e i v u u r s t r a a t 2 / 1 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s
- S a n d e r V a n d e V o o r d e , G a s t v e l d 5 , 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
V e r t e g e n w o o r d i g d :
- E m m a H i l d a S u z a n n e D e W i l d e , V l e d e r m u i s s t r a a t 4 0 , 9 0 3 2 G e n t
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- A n o u k C l a u s , M e i v u u r s t r a a t 2 1 1 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s
A G E N D A
- W i j z i g i n g S t i l l e e n B e h e r e n d e V e n n o t e n
- B e l a n g e n i n d e V e n n o o t s c h a p
- W i j z i g i n g C o m m e r c i ë l e b e n a m i n g v a n d e G C V
- W i j z i g i n g v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V E R G A D E R I N G
- W i j z i g i n g V e n n o t e n :
S t i l l e V e n n o o t :
1 . E m m a H i l d a S u z a n n e D e W i l d e z a l a f s t a n d d o e n v a n h a a r p o s i t i e a l s S t i l l e V e n n o o t . H a a r p l a a t s z a l i n g e n o m e n w o r d e n d o o r L u c V a n d e V o o r d e i n s a m e n s p r a a k e n m e t g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e h e r e n d e V e n n o t e n :
1 . S a n d e r V a n d e V o o r d e b i e d t z i c h a a n a l s m e d e b e h e r e n d e v e n n o o t D e z e a a n s t e l l i n g k o m t e r i n s a m e n s p r a a k e n m e t g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 . A n o u k C l a u s b l i j f t a a n a l s b e h e r e n d e v e n n o o t .
A a n d e l e n v e r d e l i n g ( t o t a a l 1 0 0 a a n d e l e n , a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g ) z o a l s e r k e n d d o o r a l l e a a n w e z i g e
v e n n o t e n :
L u c V a n d e V o o r d e : 2 a a n d e l e n
A n o u k C l a u s : 4 9 a a n d e l e n
S a n d e r V a n d e V o o r d e : 4 9 a a n d e l e n
T O T A A L : 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ( k a p i t a a l 2 5 0 , 0 0 e u r o )
- B e l a n g e n i n d e V e n n o o t s c h a p :
1 . L u c V a n d e V o o r d e z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d i s b e p e r k t t o t h e t b e d r a g v a n z i j n i n b r e n g . H i j w o r d t a l s g e w o n e i n s c h r i j v e r b e s c h o u w d .
2 , S a n d e r V a n d e V o o r d e z a l a l s e e r s t e b e h e r e n d e v e n n o o t h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k z i j n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i s a a n s p r a k e l i j k a l s m e d e o p r i c h t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . A n o u k C l a u s z a l a i s t w e e d e b e h e r e n d e v e n n o o t h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k z i j n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i s a a n s p r a k e l i j k a i s m e d e o p r i c h t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- W i j z i g i n g c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g v a n d e G C V :
1 , D e V e n n o o t s c h a p z a l d e c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g e n w e r k e n d e o n d e r d e b e n a m i n g " B l i k v o e r " w i j z i g e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r t a a n w e r k e n o n d e r d e c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g " S p o t " . D e z e w i j z i g i n g g e b e u r t i n s a m e n s p r a a k e n m e t g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- W i j z i g i n g v o l m a c h t :
1 . B i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t h e t v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , v a n D i r k C l a e s , a c c o u n t a n t , z a a k v o e r d e r v a n d e C V B A C o m p t a f i s c , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , F l o r a s t r a a t 3 5 v o l l e d i g i n g e t r o k k e n .
2 . B i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j z o n d e r v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n W i l l i a m O n s i a , B o e k h o u d e r - f i s c a l i s t , z a a k v o e r d e r v a n O n s i a F i d u c i a i r e B V B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 7 1 B , t e n e i n d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r r i c h t e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) , a l s o o k i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r r i c h t e n a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t b e s t u u r v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( B T W .
C L A U S A N O U K
Z A A K V O E R D S T E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g