08/10/2014
ÿþ M o d w o r t 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 0 7 8 . 0 7 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L O O S . C O M ( v e r k o r t ) :
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 9 S E P . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n e r f i r m
* 1 9 1 8 3 7 0 '
r
1
l i i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , L e u g s t r a a t 5 0 b u s A l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s t e S t e k e n e , o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n o g t e ' r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n ' v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C L O O S , C O M " t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , L e u g s t r a a t 5 0 b u s A l , h e b b e n d e o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 6 4 . 0 7 8 . 0 7 7 .
D a a r u i t b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g t e r e k e n e n v a n a f
h e d e n .
H e t k a n t o o r V a n d e n K e y b u s - - V a n d e r J e u g h t B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t k a n t o o r t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n ,
M o n t e b e l l o s t r a a t 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V a n d e r J e u g h t , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t o p d a t u m v a n 5
s e p t e m b e r j o n g s t l e d e n , e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t , c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n z i j n v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A C l o o s . c o m , m e t z e t e l t e L e u g s t r a a t 5 0 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t :
o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e e f t d e z e s t a a t e e n
b a l a n s t o t a a l o p v a n 1 2 . 4 3 1 , 0 5 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 9 . 5 6 6 , 5 9 E U R .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t
o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g e n w i j , d a t e r o p b a s i s v a n
d e o n s v e r s t r e k t e i n f o r m a t i e , g e e n s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n v e r m i t s d e z e i n m i d d e l s w e r d e n
a a n g e z u i v e r d , w a a r d o o r e r g e e n g e l d e n d i e n e n t e w o r d e n g e c o n s i g n e e r d .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e
p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k a n i k b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 d e
t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
A n t w e r p e n , 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
B V B A V a n d e n K e y b u s V a n d e r J e u g h t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E r i k V A N D E R J E U G H T
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
d a t s t e l t :
" § 5 . O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 8 1 , z i j n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g `
v a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ° e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n
g e c o n s i g n e e r d ;
3 ° a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
w " '
I n d i e n e e n v e r s l a g m o e t w o r d e n o p g e m a a k t d o o r e e n c o m m i s s a r i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , d e r d e l i d , m a a k t d i t v e r s l a g m e l d i n g v a n d e z e t e r u g b e t a l i n g o f c o n s i g n a t i e i n z i j n c o n c l u s i e s .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f , "
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n o p e i s b a r e p a s s i v a m e e r z i j n t e g e n o v e r d e r d e n , z o a l s b l i j k t u i t d e v o o r m e l d e s t u t a f g e s l o t e n p e r 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 e n b e s l i s t d a t h e t r e s t e r e n d e a c t i e f a a n b e i d e v e n n o t e n , d i e v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e v e r g a d e r i n g , z a l t o e k o m e n ,
Z i j b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n . B i j g e v o l g z a l a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o e p a s s i n g v i n d e n .
T e n a a n z i e n v a n d e r d e n z a l d e b e s t a a n d e z a a k v o e r d e r a l s v e r e f f e n a a r w o r d e n b e s c h o u w d .
A l s g e v o l g v a n d e o n t b i n d i n g , k o m t e r v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t a a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r C L O O S P e t e r , v o o r n o e m d , E r w o r d t h e m k w i j t i n g g e g e v e n v o o r z i j n b e s t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 ° G e l e t o p h e t f e i t d a t e r g e e n o p e i s b a r e p a s s i v a m e e r z i j n t e g e n o v e r d e r d e n , z o a l s b l i j k t u i t d e v o o r m e l d e s t a a t a f g e s l o t e n p e r 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 e n o o k a a n d e o v e r i g e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d v o l d a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , d a t d e s l u i t i n g v a n d e z e v e r e f f e n i n g i n d e z e a k t e k a n g e s c h i e d e n .
4 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k w e r d v o l t r o k k e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t a l l e p a s s i v a a a n d e r d e n w e r d e n a a n g e z u i v e r d e n d e v o o r n o e m d e v e n n o t e n e r z i c h t o e v e r b i n d e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g e n b e p e r k t t o t h e t d o o r h e n o n t v a n g e n n e t t o - a c t i e f - a l l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e e n l a t e r o p d u i k e n d e p a s s i v a g e d u r e n d e h e t p a s s i e f v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e 5 j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , v o o r h u n r e k e n i n g t e n e m e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t b i j g e v o l g o p t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n z u l l e n n e e r g e l e g d e n m i n s t e n s v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d o p d e w o o n p l a a t s v a n d e , h e e r C L O O S P e t e r , v o o r n o e m d .
5 ° D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t i n g e v o l g e d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a f g i f t e ' w o r d t g e d a a n v a n a l l e a c t i v a b e s t a n d d e l e n a f h a n g e n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n v o o r m e l d e b e i d e v e n n o t t e n , d e h e e r C L O O S P e t e r , v o o r n o e m d e n m e v r o u w H E R R E M A N S M a r t i n e , v o o r n o e m d .
6 ° D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n C O P P E N S W i m , e r k e n d B o e k h o u d e r F i s c a l i s t , 9 1 9 0 S t e k e n e , M o l e n b e r g s t r a a t 1 0 3 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d , , t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e s c h r a p p i n g o f u i t s c h r i j v i n g b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , S o c i a l e ; V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , N o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , v e r s l a g v a n d e r e v i s o r .
F R A N K M U L L E R
N O T A R I S
P a l e i s t a a n 5 5
9 1 9 0 S t e k e n e
T e l . 0 3 7 7 7 7 7 7 7
F a x 0 3 7 7 9 9 1 1 7
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g